Licence bancaire internationale de la Dominique

LICENCE BANCAIRE INTERNATIONALE DE LA DOMINIQUE À VENDRE

La licence bancaire internationale de la Dominique est délivrée par le Département des services financiers du Ministère des finances du Commonwealth de la Dominique, qui réglemente le travail des banques dans l’État.

Les institutions de la région financière et de crédit qui ont une licence internationale délivrée par les organismes de régulation républicains sont des banques offshore.

La licence donne le droit de fournir des services de base dans le secteur bancaire: ouverture de comptes (personnels / d’entreprise), acceptation de dépôts, fourniture de produits de cartes et réalisation de transactions entre États.

Les banques des sociétés offshore fournissent des services de conseil en investissement, financent des entreprises du secteur commercial et réglementent le bien-être des personnes physiques et entités :

EXIGENCES DE BASE POUR L’ENREGISTREMENT DES LICENCES POUR LES BANQUES

Pour enregistrer une institution bancaire dans le Commonwealth, vous devez suivre un algorithme complexe étape par étape du processus de licence. En même temps que la création de l’entreprise, il est nécessaire de présenter une demande aux fins de l’enregistrement de l’entreprise.

Le nom de la société doit comporter le mot «Banque». Ce sont des exigences législatives normatives nécessaires pour se conformer à la volonté de créer des entreprises locales dans la république.

ENREGISTREMENT DE L’INSTITUTION BANCAIRE SUR L’ÎLE

Après analyse du business plan, les employés de l’organisme de contrôle ont l’opportunité d’étudier vos plans, d’analyser le niveau d’attractivité de l’institution pour l’État. Le texte du business plan doit inclure:

  • la raison de l’envoi de la demande d’ouverture d’un établissement bancaire;
  • les directions économiques;
  • structure organisationnelle de l’entreprise;
  • les limites du territoire de marché couvert, ainsi que les plans de développement pour les cinq prochaines années;
  • les caractéristiques spécifiques, ainsi que les sources de financement pour la phase initiale de fonctionnement et de développement ultérieur;
  • la structure de la société, montrant les caractéristiques de la relation entre le candidat à l’agrément, les entreprises – «mère et fille», ainsi que d’autres personnes associées à cette société;
  • planification à long terme du mouvement des actifs matériels du fonctionnement avec la prévision pour la période de cinq ans de travail économique et financier;
  • des documents confirmant la légalité de l’origine des moyens matériels et la situation financière des bénéficiaires;
  • Une documentation factuelle confirmant le paiement d’un capital social de 1 million de dollars américains sous forme de titres ou en devises.

LICENCE BANCAIRE INTERNATIONALE DE LA DOMINIQUE. MAINTENABILITÉ

Dès réception des résultats des inspections d’un bureau indépendant, une licence est accordée. Pour le sauvegarder, vous devez commencer le travail de la banque dans les six mois, et aussi:

  • avoir un bureau de représentation dans la république;
  • disposer d’agents autorisés et d’agents agréés de remplacement;
  • autoriser le ministère à modifier l’adresse du bureau central de l’établissement;
  • assurer une activité conforme aux intérêts des titulaires de comptes de dépôt, le public, en prenant les mesures nécessaires pour les personnes qui ne remplissent pas leurs obligations de prêt, contrebalancer la dévaluation des devises;
  • contribuer à maintenir la partie payée du capital des actionnaires d’un montant d’au moins 1 million USD ou 5% des obligations de dépôt (le niveau de pourcentage est fixé par le ministère);
  • s’engager à soutenir un certain degré de liquidité en espèces ou titres négociés en bourse, bons du Trésor, autres dépôts convertibles ou à terme avec une période de versement pouvant aller jusqu’à un an dans une institution financière internationale, d’un montant d’au moins 12% de l’actif total ou un autre niveau de pourcentage déterminé par arrêté du ministère;
  • introduire et appliquer un programme de comptabilité qui répond pleinement aux critères du ministère;
  • payer une licence annuellement jusqu’au 15 janvier;

soumettre aux employés du département de l’activité économique étrangère des déclarations sur les profits et les dommages, autres nécessaires

  • documentation trimestrielle dans un délai d’un mois à compter du dernier quart de jour.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION: SA COMMANDE

L’enregistrement d’une licence dure 60 à 300 jours. Ce qui reste à faire pendant ce temps:

  • présenter un plan d’affaires élaboré qui décrit les opérations bancaires;
  • enregistrer la société candidate;
  • verser un capital autorisé d’un montant de 1 million de dollars américains;
  • soumettre des documents pour confirmer la réputation des candidats;
  • décrire le travail des candidats dans le domaine de l’activité internationale;
  • de rendre compte de la performance financière aux indicateurs des filiales pendant une période de trois ans avant le dépôt d’une candidature, avec
  • la confirmation d’un auditeur indépendant;
  • soumettre une confirmation d’audit sur le bénéfice net de chaque actionnaire, partenaire, succursale de l’institution qui a déposé la demande;
  • organiser un bureau de représentation dans le Commonwealth de la Dominique ou enregistrer la société principale;
  • approuver deux personnes nommées par le ministère comme agents autorisés;
  • gel des emprunts d’Etat 150 000 dollars américains pour toute la période de l’établissement.

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