Die Cοmmonwealth von Dominica, auch bekannt als „Nature Isle of the Caribbean“ ist eine sehr respektable Gerichtsbarkeit, wenn es um die Gründung einer Offshore-Bankinstitut kommt. Das Land hat sich einen soliden Ruf für die Wahrung der Vertraulichkeit der Kunden erworben, da es strenge Gesetze hat, und als Ergebnis ist es ein attraktives Zentrum für viele ausländische Kunden, die ein Bankkonto eröffnen. Im Allgemeinen muss eine internationale Banklizenz von Dominica erworben werden, um Bankdienstleistungen in diesem Land anbieten zu können.
Übersicht über Banklizenzen in Dominica
In Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung ist eine Offshore-Banklizenz in Dominica Teil des regulatorischen Rahmens, der von der Hauptregulatorin des Finanzsektors, der Financial Service Unit (FSU), festgelegt wird, die in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums fällt. Zu den wichtigsten Pflichten der FSU gehören die Erteilung und Überwachung der Betriebsgenehmigungen. In diesem Zusammenhang ist eine οffshore Bank eine Organisation, die gegründet wurde und die Erlaubnis erteilt hat, Einlagen zu nehmen und Transaktionen verschiedener Art für Kunden mit Wohnsitz im Ausland durchzuführen. Im Gegensatz zu traditionellen Banken erbringen Offshore-Institute in der Regel Dienstleistungen für Kunden mit Wohnsitz im Ausland und bieten keine gemeinsamen Bankwaren an.
Es gibt keine Reihe von Offshore-Banking-Lizenzen in Dominica – in diesem Land, vorausgesetzt, ist eine Erlaubnis, die den Lizenznehmer ermächtigt, alle Arten von Operationen zu liefern.
Eine von der FSU erteilte Genehmigung ist vollständig, mit der gleichen rechtlichen Befugnis wie in Klasse A in anderen Jurisdiktionen, in denen solche Lizenzen in Klassen unterteilt sind. Nach dem Gesetz kann der Lizenznehmer seine Dienstleistungen nicht an inländische Kunden liefern. Wenn das Institut jedoch erwägt, als ansässige Bank zu arbeiten, sollte es eine separate Lizenz erhalten.
Umfang der Lizenz:
Die Lizenz ermöglicht die Lieferung der Banktypen wie folgt:
- Konsumieren;
- Kryptowährung;
- Investition.
Bankaktivierungsprozess
Mit der Erteilung der Bewilligung wird der Betrieb der Bank in den nächsten Schritten aktiviert:
- Büroeröffnung;
- Anstellung eines lokalen Direktors, Compliance-Beauftragten und Sachbearbeiters nach Genehmigung durch die FSU;
- Passende Spezialbankausstattung und Banksoftware;
- Einrichtung eines Geschäftskontos bei anderen Banken und Einrichtung von mindestens 2 entsprechenden Bankkonten, um die Berechtigung zur SWIFT-Mitgliedschaft zu erwerben;
- Werden Sie Swift Mitglied;
- Benachrichtigung der Regulierungsbehörde über alle diese Maßnahmen.
Offshore Dominica Bank Lizenz: Anforderungen
Due Diligence: Die Berichte über die Firmeninhaber, Mitarbeiter und das Senior Management werden der FSU vorgelegt. Wenn die Bewertungsergebnisse der Regulierungsbehörde positiv sind, kann die Geschäftsperson eine Offshore-Banklizenz in Dominica zum Verkauf in Betracht ziehen oder eine neue erwerben.
Geschäftsleitung: Mindestens eine Person, die im Gründungsland der Institution ansässig ist, sollte zum Direktor ernannt werden. Andere nicht ansässige Direktoren können auch ernannt werden und arbeiten, solange sie von der FSU genehmigt worden sind.
Compliance Officer: Mindestens ein Compliance Officer.
Kapital: Das Unternehmen kann mit einem Kapital von mindestens $ 1.000.000 gegründet werden.
Aktuelle Verpflichtungen für Antragsteller:
Alle Lizenzbewerber müssen Folgendes vorlegen:
- Führungszeugnis;
- Duplikat eines Reisepasses;
- Duplikat eines nationalen, von der Regierung ausgestellten Ausweises;
- Empfehlungen von Anwälten und Buchhaltern;
- Bankreferenz;
- LEBENSLAUF;
- Nachweis und Herkunft des Geldes, das zur Eröffnung einer Bankorganisation verwendet wurde;
Im Allgemeinen dauert die Bearbeitung eines Antrags durch die FSU 4 bis 5 Monate.
Wenn Sie Fragen haben oder eine Lizenz beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Unsere Experten verfügen über große Erfahrung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen sowie bei der Lizenzvergabe.
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