Die spanische Bank bildete ein Register für Organisationen, die sich mit virtuellen Währungsbörsen für Fiat und der Erstellung von E-Wallets befassen. Neues Gesetz besagt, dass Kryptoanbieter zertifiziert werden müssen. Die Kryptolizenz in Spanien, die auch für alle Unternehmen erforderlich ist, die in diesem Sektor tätig werden möchten, berechtigt sie zur Verbreitung der oben genannten Dienstleistungen. Eine Strafe für den Wunsch, sich nicht zu registrieren und eine Krypto-Blockchain-Lizenz in Spanien zu erhalten, kann zu einer Geldstrafe von bis zu 10 Millionen Euro führen.
Rechtsgebiet: Krypto-Regulierung in Spanien
Wenn Sie beabsichtigen, ein Kryptowährungsunternehmen in Spanien zu eröffnen, sollten Sie sich einiger strenger Nuancen bewusst sein. Im Jahr 2021 wurde die spanische Krypto-Verordnung für Dienstleistungen für Geschäfte mit Kryptowährungen in Spanien direkt oder wenn sich Verbraucher von Dienstleistungen außerhalb davon befinden, erlassen. Durch ein neues königliches Dekret wurden bestimmte Änderungen am derzeitigen Regulierungsrahmen vorgenommen, der Mechanismen und Strategien zur Bekämpfung des illegalen Geldumlaufs und der Terrorismusfinanzierung regelt.
Bill ist die erste regulative Basis in Spanien, die regulative Bestimmungen für einige Aspekte der Interaktion mit Kryptowährungen und das Funktionieren der VASP-Lizenz in Spanien enthält. Dies geschieht durch die Berücksichtigung der Definition virtueller Währungen in der 5. EU-Richtlinie und durch die Kontrolle von Unternehmen, die an Börsen für virtuelle Währungen für Fiat teilnehmen. Darüber hinaus folgen die Organisationen, die Dienste zum Öffnen von E-Wallets anbieten, diesen Vorschriften.
Die Kryptowährungs-Börsenlizenz in Spanien deckt den Austausch virtueller Währungen für Fiat ab. Sie ist der Verkauf und Kauf virtueller Währungen für EUR oder anderes echtes Geld oder E-Geld, das in den Gerichtsbarkeiten, in denen sie veröffentlicht werden, als Zahlungstool aufgeführt ist. Dienstleistungen mit E-Wallets beinhalten die Ausgabe sowie die Speicherung und den Schutz der kryptografischen Schlüssel der Kunden.
Durch ein königliches Dekret wurde den Betreibern von Kryptowährungen der Status von Unternehmen zuerkannt, die der obligatorischen Regulierung der AML-Bestimmungen unterliegen. Somit müssen gemäß der spanischen Krypto-Verordnung Firmen und Einzelunternehmer, die die oben genannten Dienstleistungen in Spanien anbieten, unabhängig vom Ort ihrer Registrierung, ihrer Nationalität oder ihrer Rechtsform zugelassen werden.
Die Enrichtung eines solchen Registers ist der erste Schritt zur Schaffung einer verbindlichen Regulierungsgrundlage für neue und funktionierende Anbieter auf dem Markt. Damit gelten für diese Unternehmen in Bezug auf den illegalen Geldhandel die gleichen Punkte wie für Kreditinstitute.
Registrierung von Kryptoanbietern
In Übereinstimmung mit der spanischen Krypto-Regulierung wurden die wichtigsten Regeln für die Registrierung eines Krypto-Betreiber-Unternehmens und den Erhalt einer Krypto-Lizenz in Spanien auf dem Portal der Bank von Spanien beschrieben:
- Die ersten Geschäftsleute müssen ein Kryptowährungsunternehmen in Spanien eröffnen;
- Einreichung eines Antrags, der gemäß dem von der Bank herausgegebenen Formular erstellt wurde;
- Zusendung des entsprechenden Pakets von Dokumenten.
Die Prüfung eines Antrags auf eine Lizenz für Kryptowährungen in Spanien dauert etwa 3 Monate. Es handelt sich jedoch um eine ungefähre Zeitspanne, die verlängert werden kann, wenn die Bank zusätzliche Fragen hat oder weitere Unterlagen einholen muss. Wenn Firmen, die Dienstleistungen für den Austausch von Kryptowährungen anbieten, nicht registriert sind und keine Lizenz für Kryptowährungen in Spanien besitzen, begehen sie eine schwere Straftat.
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Was ist eine Kryptowährungsbörse in Spanien?
Kryptowährungsbörsen sind offiziell registrierte und verifizierte Plattformen, über die Benutzer Kryptowährungen untereinander und für Fiat austauschen können. Transaktionen innerhalb von Kryptobörsen unterliegen lokalen und europäischen regulatorischen Standards und Regeln für den Kryptoraum. Die Aktivitäten von Kryptobörsen sind mit einer von der lokalen Regulierungsbehörde ausgestellten Kryptowährungsbörsenlizenz Spanien erlaubt.
Ist Kryptowährung in Spanien reguliert?
Die spanische Agentur SEPBLAC übt eine strenge und kontinuierliche Kontrolle über die Aktivitäten von Kryptowährungsunternehmen aus. Die Aufsichtsbehörde erteilt eine entsprechende Kryptolizenz in Spanien für alle Unternehmen, die mit Krypto-Assets arbeiten. Unternehmen, die mit Krypto-Vermögenswerten arbeiten, müssen sich auch in dem von der Nationalbank gebildeten Register registrieren. Darüber hinaus müssen Kryptounternehmen die Regeln der europäischen Richtlinien zur Verhinderung terroristischer Operationen und illegaler Gelder einhalten.
Welche Bank in Spanien unterstützt Kryptowährung?
Der spanische Markt hat den Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen vollständig akzeptiert und legalisiert. Die beliebtesten und kryptofreundlichen Banken sind Banco Sabadell, Banco BBVA und San Juan Mercantile Bank. Unternehmen mit der direkten und ernsthaften Absicht, Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Assets durchzuführen, müssen in Spanien eine Krypto-Blockchain-Lizenz erhalten.
Wie nutzt Spanien Blockchain?
Kryptowährungen in Spanien dürfen offiziell für persönliche und kommerzielle Zahlungen und Transaktionen verwendet werden. Kryptowährung kann gegen andere Krypto-Vermögenswerte und gegen Fiat eingetauscht und auch in einer Bank als Einlagensparen hinterlegt werden. Aktivitäten mit Krypto-Assets stehen Unternehmen nur zur Verfügung, wenn sie eine Krypto-Lizenz in Spanien haben.