Eternity Law International Новини Крипто ліцензія в Іспанії

Крипто ліцензія в Іспанії

Опубліковано
September 10, 2022

Цього року Банком Іспанії було створено реєстр для реєстрації фірм-постачальників послуг з обміну віртуальної валюти на фіат та створення електронних гаманців. Відповідно до нового законодавчого акта, постачальники даних послуг обов’язково мають бути зареєстровані. Крипто ліцензія в Іспанії, яку також необхідно отримати всім фірмам, які бажають працювати в цьому секторі, надає право на надання вищезазначених послуг. Штраф за відсутність реєстрації може спричинити штраф у розмірі до 10 млн євро.

Правове поле

У 2021 році було прийнято закон щодо послуг із здійснення операцій з криптовалютами в Іспанії безпосередньо, або при знаходженні споживачів послуг за її межами. Новим Королівським указом до чинної нормативної бази, що регулює механізми та політики протидії незаконному обігу коштів та фінансуванню тероризму, було внесено певні поправки.

Цей законопроект є першим в Іспанії нормативним актом, який містить регулювання для деяких аспектів взаємодії з криптовалютами та дії VASP ліцензії в Іспанії. Це реалізується, беручи до уваги визначення віртуальної валюти, зазначене в 5-й Директиві ЄС, а також через регулювання фірм-операторів, які беруть участь в обміні віртуальних валют на фіат. Крім того, регулюванню підлягають компанії, які надають послуги з відкриття електронних гаманців.

Послугами з обміну віртуальних валют на фіат вважаються продаж та придбання віртуальної валюти за євро або будь-яку іншу реальну валюту, або електронні гроші, які котируються як платіжний засіб у юрисдикції, де вони випускаються. Що стосується електронних гаманців, послуги з ними передбачають їх випуск, а також зберігання та захист криптографічних ключів клієнтів.

Королівським указом криптовалютним операторам надано статус суб’єктів, на яких поширюється обов’язкове регулювання Закону про боротьбу з відмиванням коштів. Це означає, що вони також підлягають суворому нагляду Іспанського агентства SEPBLAC і повинні пройти реєстрацію у реєстрі, сформованому Національним банком. Так, фірми та індивідуальні підприємці, які пропонують вищезазначені послуги в межах Іспанії, незалежно від місця їх реєстрації, національної приналежності чи форми управління повинні пройти реєстрацію.

Формування такого реєстру – це перший крок у встановленні обов’язкового регулювання нових постачальників послуг, які вже існують на ринку. Таким чином, для цих фірм тепер діють такі самі вимоги щодо політики протидії незаконному обігу коштів, як і для кредитних організацій.

Вимоги до реєстрації крипто операторів

На порталі Банку Іспанії було описано основні правила реєстрації фірми-криптооператора:

  • подання заяви, складеної відповідно до виставленої Банком форми;
  • надсилання відповідного пакета документів.

Розгляд заявки триває приблизно 3 місяці. Однак цей термін є приблизним і може бути збільшений, якщо у Банку з’являться додаткові питання або необхідність отримання ще будь-якої документації. Якщо фірми, які пропонують послуги крипто валютного обміну в Іспанії, не внесені до реєстру, вважається, що вони вчиняють правопорушення, за що стягується штраф у 10 млн євро.

Наші юристи допоможуть вам у реєстрації фірми та отриманні крипто ліцензії в Іспанії. Ми має великий досвід у даній індустрії і готові до будь-яких, навіть непередбачуваних ситуацій. Зв’яжіться з нами будь-яким із зручних для вас способів – співпраця з нами – це можливість для вас швидко розпочати власний бізнес, обійшовши всі труднощі та без зайвої витрати ресурсів.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Що таке криптовалютна біржа в Іспанії?

Криптовалютні біржі є офіційно зареєстрованими та підтвердженими платформами, через які користувачі можуть здійснювати обмін криптовалют між собою та на фіат. Операції всередині криптобірж регулюються нормативними стандартами та правилами місцевого та європейського, прийнятими для крипто-простору. Діяльність криптобірж дозволена за наявності ліцензії, яку видає місцевий регулятор.

Чи регулюється криптовалюта в Іспанії?

Іспанське агентство SEPBLAC здійснює суворий та безперервний контроль за діяльністю криптовалютних компаній. Регулятор видає відповідну ліцензію всім фірм, які працюють з криптоактивами. Фірми, які працюють із криптоактивами, також мають пройти реєстрацію у реєстрі, сформованому Національним Банком. Крім цього, криптобізнес повинен дотримуватись правил, викладених у європейських директивах для запобігання терористичних операцій та незаконного обігу коштів.

Який банк в Іспанії підтримує криптовалюту?

Іспанський ринок повністю прийняв та узаконив розрахункові операції з криптовалютами. Найбільш популярними та крипто-дружніми банками є Banco Sabadell, Banco BBVA та San Juan Mercantile Bank. Компанії, які мають безпосередній та серйозний намір вести діяльність, пов’язану з криптоактивами, мають отримати відповідну ліцензію.

Як Іспанія використовує блокчейн?

Криптовалюти в Іспанії офіційно дозволено використовувати з метою здійснення особистих та комерційних розрахунків та транзакцій. Криптовалюту можна обміняти на інші крипто-активи та на фіат, а також внести до банку як депозитні заощадження. Діяльність із криптоактивами доступна для фірм лише за умови наявності ліцензії.

Бізнеси на продаж

Крипто ліцензія в Естонії на продаж

Europe, Estonia Продаж криптографічних ліцензій
Крипто ліцензія в Естонії пропонується на продаж Ліцензія з 2019 року (крипто) Чиста компанія Юридична допомога при зміні права власності Відкритий банківський рахунок в PI Крипто ліцензія в Естонії – ціна по запиту. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на продаж. Зв’яжіться з нами...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Криптоліцензія в Болгарії на продаж

Europe, Bulgaria Продаж криптографічних ліцензій
Нижче наведена можливість купити криптолицензію в Болгарії. Будь ласка, ознайомтеся з основною інформацією щодо цієї пропозиції. Болгарська криптоліцензія на продаж: деталі угоди Офіс: Є зареєстрована адреса компанії на 12 місяців. Документація: Пропозиція включає апостильований та нотаріально засвідчений пакет документів компанії. Рахунок акціонерного капіталу: Зареєстрований рахунок акціонерного капіталу буде передано в рамках купівлі, що гарантує збереження...

Вас може зацікавити

Створення бірж криптовалют. Вибір юрисдикції

Створення бірж криптовалют. Вибір юрисдикції Процес створення криптобірж вимагає правильного вибору юрисдикції. Розвиток бізнесу буде залежати від місця розташування вашої біржі криптовалют. У цій статті розглядаються найпопулярніші юрисдикції з чудовою репутацією. Естонія Основні переваги цієї країни, як юрисдикції для створення криптобіржі, включають наступне: Короткі терміни реєстрації організації для криптобізнесу та отримання ліцензії на діяльність; Відносно...

API у Великій Британії

Ми можемо допомогти Вам отримати ліцензію авторизованої платіжної організації Великобританії, якщо Ви хочете запропонувати різні варіанти клієнтам, такі як грошові перекази, обробка платежів або відкриття рахунків. API та постанови уряду Великобританії Корпорація має отримати дозвіл FCA на обробку платежів як API у Великобританії. Ви також повинні подати заявку на отримання дозволу MSB у HMRC, якщо...

Як отримати ліцензію EMI в ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), розташовані на Близькому Сході, отримали унікальне поєднання глобального центру фінансів, торгівлі та інновацій. Їхня привабливість підкріплена стратегічним розташуванням, інфраструктурою світового класу та сприятливим для бізнесу середовищем, яке приваблює підприємців та корпорації з усього світу. В основі фінансового ландшафту ОАЕ, що процвітає, лежить ліцензія установи електронних грошей (EMI), незамінного надавача послуг з...

Реєтрація компаній для ICO

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ НА ICO Все більше людей замислюються над тим, як зробити вигідні інвестиції в нові технології та легально зменшити витрати особистого бізнесу на сплату податків і зборів, тому реєстрація компаній на ICO є логічним кроком для всіх. Фахівці Eternity Law International допомагають клієнтам реалізовувати проекти зі створення перспективних компаній для видобутку корисних копалин, обирають...

CBDC проти криптовалюти

Часто цифрові гроші, випущені та підтримувані центральними банками (CBDC), помилково приймають за інші типи криптовалют. Однак істина полягає в тому, що в центрі кожної транзакції з CBDC знаходяться центральні банки. Для порівняння, звичайні криптовалюти – це цифрові токени, розміщені з використанням криптографічних методів за допомогою DLT або блокчейн-системи. Крім цього, порівнюючи CBDC з криптовалютою можна...

Ліцензія на ігрову діяльність в Нігерії

В Нігерії змінюється сфера азартних ігор, який тісно пов’язаний з криптовалютами, що веде до зростання попиту на структуровану систему ліцензування для ігрового сектору. Оскільки компанії прагнуть встановити свою присутність на цьому ринкові, важливо орієнтуватися в складних умовах регулювання, включаючи вартість та ціни на отримання сертифікатів. Бізнесам, які хочуть зареєструватися, потрібно дотримуватись специфічних вимог щодо резидентства...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7