Eternity Law International — Новини — Ліцензія PSP на Кіпрі

Ліцензія PSP на Кіпрі

Опубліковано
March 21, 2023

Компанії, які надають послуги, пов’язані з платіжними операціями на Кіпрі, підлягають певному нормативному регулюванню. Ліцензія PSP на Кіпрі дає можливість підприємцям виступати у ролі постачальника наступних послуг:

  • внесення коштів на платіжний рахунок та проведення транзакцій, які необхідні для управління рахунком;
  • зняття готівки;
  • платіжні операції, включаючи переказ грошей клієнта користувачам інших платіжних систем;
  • операції, що покриваються кредитними коштами клієнта;
  • випуск платіжних інструментів чи прийом платежів;
  • фінансові транзакції.

Таким чином, для започаткування платіжної системи в даній юрисдикції та надання дозволених законом платіжних послуг, потрібно стати власником такого дозволу, як PSP ліцензія на Кіпрі.

Вимоги до провайдерів платіжних послуг на Кіпрі

Центральний банк приймає заяви на ліцензування для PSP виключно від тих компаній, які мають реєстрацію на Кіпрі та мають фізичний офіс, з якого хоча б частково ведеться робота з надання платіжних послуг. Також, відповідно до норм Закону та Директиви PSD2, компанія має відповідати таким вимогам:

  • тримати на балансі необхідну суму статутного капіталу та власних коштів, необхідні підтримки функціонування фірми;
  • дотримуватись правил захисту клієнтських рахунків;
  • делегувати частину обов’язків третім особам;
  • відповідати стандартам для платіжних компаній, внесених до реєстру ЦБ Кіпру.

Щодо розміру статутного капіталу, який потрібен для того, щоб зареєструвати провайдера платіжних послуг на Кіпрі, заявник повинен мати суму від 20 до 350 тисяч євро, залежно від спектру власних послуг, що прописано в Законі. Також заявник повинен надати дані про джерело отримання цих коштів. З іншого боку, підприємці можуть придбати ліцензію постачальника платіжних послуг на Кіпрі та отримати повністю готову до використання структуру.

Бізнеси на продаж на Кіпрі

Готова компанія в Естонії з номером платника ПДВ і 3 банківськими рахунками на продаж

Europe, Estonia
Дата реєстрації 30 грудня 2019 р Має активний номер платника ПДВ ЄС. Основний вид діяльності – розробка програмного забезпечення та інформаційних технологій. Ми можемо змінити / додати в будь-який час бізнес-діяльність компанії. Крипто-авторизація – за запитом. Банківські рахунки: ✅ Активний банківський рахунок SWIFT і SEPA в BARCLAYS BANK ✅ Мультивалютний банківський рахунок на Кіпрі EMI…

Готова компанія з банківським рахунком на Кіпрі на продаж

Europe, Cyprus
Нижче Ви можете побачити основну інформацію щодо готової компанії на Кіпрі Готова компанія на Кіпрі з банківським рахунком – що включено: Готова компанія на Кіпрі; Готова компанія з рахунком; У компанії відкрито рахунок в Астробанку; Заявлена діяльність компанії: маркетингові послуги; Компанія не вела жодної діяльності, жодних боргів; Потрібно відвідування для переоформлення банківського рахунку; Місцевий директор…

Отримати ліцензію PSP на Кіпрі: подання заявки

Щоб подати заявку на отримання ліцензії PSP на Кіпрі, потрібно звернутися до регулюючого органу, надавши наступний пакет документів:

  • перелік заходів, які компанія має намір зробити для майбутнього розвитку бізнес, та опис платіжних послуг;
  • план ведення бізнесу щонайменше на 3 роки вперед;
  • підтвердження наявності коштів;
  • заходи щодо захисту клієнтів;
  • структура управління та механізми внутрішнього контролю;
  • опис, як відбуватиметься аудит, бухоблік, контроль безпеки разом з механізмами повідомлень про помилки;
  • як проходитиме архівування, відстеження та захист конфіденційності даних;
  • план дій при НС та опис тестувань дій за таких ситуацій;
  • принципи та визначення, що застосовуються до збору статистичних даних тощо;
  • політика безпеки;
  • методики дотримання обов’язків щодо Регламенту ЄС;
  • дані керівників та власників компанії, включаючи професіоналізм;
  • адреса фізичного офісу.

Центральний Банк може вимагати й інші документи, щоб підтвердити відповідність компанії вимогам. Також є можливість вдатися до такого варіанту як PSP на Кіпрі на продаж, що є повністю готовою опцією.

Насамкінець хочемо сказати, що подання документації та весь процес ліцензування є досить складними. Якщо ви не маєте достатньо часу або просто не знаєте, як зробити все правильно, зверніться до наших фахівців, щоб купити компанію з ліцензією PSP на Кіпрі. У нашій компанії працюють тільки досвідчені фахівці, які отримали вже не одну тисячу ліцензій для різних компаній і знають кожен крок та всі підводні камені ліцензування. Ми надамо вам всебічну допомогу з одержанням готового PSP на продаж. Наша компанія також пропонує великий список інших ліцензій та готових компаній на продаж – зв’яжіться з нами зараз.

Вас може зацікавити

Ліцензія оператора грошових послуг (MSO) в Гонконзі

Відповідно до закону, що регулює фінансовий ринок Гонконгу, будь-яка фізична або юридична особа, яка надає грошові послуги, зобов’язана отримати дозвіл Департаменту мит та акцизів Гонконгу. Таке регулювання підкріплене постановою про  протидію відмиванню коштів та боротьбу з фінансуванням тероризму. Згідно з цим законом, грошове обслуговування також охоплює послуги обміну та переказу коштів. Надання грошових послуг без...

Система корпоративного оподаткування у Польщі

Провідне європейське становище Польщі робить його ідеальним місцем для інвестицій підприємств, які бажають експортувати свої товари як на Схід, так і на Захід. Багато підприємців обирають цю юрисдикцію для початку комерції. Серед найважливіших речей, які Вам потрібно знати, щоб створити фірму – збори. Відповідно до Закону про Польщу, ТОВ оподатковуються за ставкою корпоративного податку у...

Е-гаманці в 2020 році

Електронні гаманці в 2020 році Електронні гаманці в 2020 році є актуальною проблемою. Електронний гаманець – це аналог звичайного банківського рахунку та прикріплених до нього карток: їх може бути одна або кілька. Різниця між звичайним банківським рахунком та електронним гаманцем полягає в тому, що класичний рахунок дозволяє використовувати реальні кошти, а електронний – лише віртуальні...

Бухгалтерський облік для криптовалют

На практиці бухгалтери можуть зіткнутися із випадками, стандарти бухгалтерського обліку для врегулювання яких ще не прийнято. Криптовалюта – один із прикладів таких труднощів. У зв’язку з тим, що на даний момент не розроблений і прийнятий єдиний стандарт, згідно з яким бухгалтери могли б знати, як вести облік криптовалюта, у них немає іншого вибору, окрім як...

Види інвестиційних фондів

Види інвестиційних фондів ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ ФОНДІВ За даними SIBA, існує чотири категорії відкритих фондів: Професійний фундамент; Приватний фонд; Громадський фонд; Визнаний іноземний фонд. Професійний фундамент В їх статутних документах зазначено: основний інтерес фонду стосується лише “професійних інвесторів”; початкові інвестиції кожного інвестора у фонд (крім “звільнених інвесторів”) повинні становити щонайменше 100 000 доларів США. У контексті...

Бізнес в Польщі для іноземців

Інвестиції в Польщу є досить вигідними для підприємців, оскільки це одне з найбільш підходящих місць для розвитку бізнесу в Центральній Європі. З точки зору гнучкості законодавчої основи, що стосується еміграції, та податкових пільг у державах Європи, Польща стає чудовим місцем, де можуть знайти потрібну для себе “жилу” інвестори, підприємці та власники бізнесів. Бізнес у Польщі...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360