Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Опубліковано
February 6, 2024

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій, суворий контроль за фінансовими операціями із забезпеченням повного нагляду, а також забезпечення високого стандарту наданих послуг та безпеки коштів з урахуванням інтересів громадян ЄС.

Наша команда – це висококласні експерти в галузі установи та ліцензування комерційних організацій. Ми пропонуємо кваліфіковану допомогу в отриманні ліцензій SEMI в Чехії, Польщі, Литві, Латвії та інших країнах. Наша компанія також надає зацікавленим підприємцям таку опцію, як готова SEMI ліцензія в Люксембурзі на продаж.

Для отримання люксембурзької ліцензії емітентам електронних грошей та операторам платіжних систем (включаючи мерчант-рахунки та “гаманці”) потрібно створити юридичну особу в герцогстві з фактичним головним офісом та середнім капіталом у розмірі 350 тисяч євро. Одним із привабливих та зручних варіантів для діяльності у сфері електронних грошей у Люксембурзі є використання SICAR у формі SeCS, обмеженого партнерства, подібного до ТОВ. У ролі партнера може виступати іноземна, офшорна компанія з номінальними акціонерами та директорами.

Умови отримання ліцензії SEMI

Необхідна наявність мінімум трьох директорів, причому один з них має бути резидентом герцогства (фізичною особою), тоді як інші можуть бути як нерезидентами, так і юридичними особами.

  1. Відкриття рахунку у місцевому банку щодо операцій.
  2. Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку.
  3. Кількість акціонерів може бути мінімальною – від одного (найчастіше це бенефіціари у традиційних структурах).
  4. Знадобиться наймання співробітників та оренда реального офісного простору.
  5. Ліцензія видається компанії після сплати мита та надання повного набору документів до регулюючого органу.

Термін розгляду заявок у середньому становить до року. Рекомендується звертатися за підтримкою фахівців для мінімізації шансів на отримання відмови.

Переваги ліцензій SEMI у Люксембурзі

  1. Відкритий доступ до європейського ринку: Люксембург як член Європейського Союзу надає ліцензіату можливість вести бізнес у державах, що входять до складу ЄС без додаткових дозволів.
  2. Фінансовий центр: Люксембург завоював репутацію фінансового центру з відмінною стабільною роботою та надійною репутацією, що приваблює інвесторів та компанії.
  3. Світові зв’язки: відмінне розташування у центральній частині Європи автоматично робить цю юрисдикцію своєрідним мостом між ринками фінансів ЄС та рештою світу, роблячи простіше проведення різноманітних операцій.
  4. Юрисдикція пишається стійким економічним середовищем та дотриманням міжнародних фінансових стандартів, що вселяє довіру інвесторам та компаніям.

Ми пропонуємо варіант продажу SEMI ліцензії в Люксембурзі як готовий бізнес. Наша компанія також надає повний професійний супровід у придбанні SEMI ліцензій на Мальті, Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах.

Етапи отримання ліцензії SEMI у Люксембурзі

  1. На початку процесу важливо зрозуміти чітко дотримуватися всіх встановлених вимог регулятора, покращити модель майбутньої роботи компанії та забезпечити виконання всіх необхідних попередніх умов, включаючи реєстрацію компанії та відкриття банківського рахунку.
  2. Наступним кроком є підготовка та подання детальної заявки в CSSF, з інформацією про підприємство, капітал, рахунок у банку, фінансову стійкість та заходи щодо дотримання вимог законодавства.
  3. Після подання заяви слід ретельна перевірка документації регулюючим органом, включаючи оцінку дотримання вашою організацією стандартів безпеки та процедур дотримання законодавства.
  4. При успішному проходженні етапу документальної перевірки та повній відповідності регуляторним вимогам ви отримуєте ліцензію EMI та платіжної системи. Це дає вам право здійснювати діяльність на ринку Люксембургу та в рамках усього Європейського Союзу.

Юридична особа, зареєстрована у зазначеній організаційно-правовій формі, отримує право випуску електронних грошей, виступаючи у ролі емітента. Термін “емітент” був запроваджений Радою Європи та отримав підтримку більшості союзних країн.

Емітент здійснює свою діяльність на основі використання власної віртуальної валюти, що надає йому право на обмін цієї валюти з клієнтами та діловими партнерами, а також на прийом звичайних фінансових коштів натомість. Контрагенти, які отримали валюту емітента, можуть взаємодіяти з іншими користувачами та партнерами, які також приймають цей вид електронних грошей. Емітент зобов’язується приймати свою віртуальну валюту та обмінювати її на реальні гроші на запит клієнта в будь-який час.

Процес емісії фінансових коштів

  1. Клієнт переказує реальні гроші на рахунок емітента.
  2. Компанія-виробник валюти обмінює кошти за встановленим курсом, після чого на рахунку клієнта з’являються електронні гроші.
  3. Користувач витрачає отримані кошти для придбання товарів та послуг у місцях, де приймається валюта емітента.
  4. Торговці, які отримали оплату, проводять взаєморозрахунки з іншими партнерами та постачальниками.
  5. Постачальники обмінюють електронні гроші на реальні, передаючи їх емітенту.
  6. Хоча ця схема може здатися складною, на практиці вона не більш складна, ніж оборот традиційних коштів.

Придбання готової компанії SEMI ліцензованої компанії в Люксембурзі допоможе вам значно заощадити час при запуску власного бізнесу.

Наші переваги

Щоб зареєструвати компанію у Люксембурзі, необхідно надати певні документи, які залежать від обраної форми бізнесу. Як правило, це включає нотаріально засвідчений установчий акт, установчий договір, статут компанії та резолюцію про призначення генеральних директорів. Додатково може знадобитися свідоцтво від обраного банку, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу підприємства.

У разі реєстрації компанії в Люксембурзі наші фахівці можуть забезпечити підтримку в процесі подання документів та виконання всіх формальностей.

  1. Наша команда має експертні знання та досвід у галузі ліцензування в Люксембурзі, забезпечуючи високий рівень компетентності.
  2. Ми розробляємо унікальні стратегії з огляду на особливості кожного клієнта та їхні бізнес-моделі, щоб досягти оптимальних результатів.
  3. Завдяки досвіду та професійним зв’язкам, ми забезпечуємо швидке та ефективне отримання ліцензій.
  4. Надаємо повний супровід на кожному етапі, починаючи від підготовки документів та закінчуючи успішним завершенням процесу ліцензування, мінімізуючи труднощі для клієнтів.

Ми пропонуємо вже готові SEMI ліцензовані компанії на продаж у Люксембурзі. Наша бездоганна репутація довіреного партнера у сфері ліцензування гарантує клієнтам, що всі аспекти процесу виконуються відповідно до законодавства з високим професійним стандартом. Ми надаємо всебічну допомогу в отриманні SEMI ліцензій на Кіпрі, Швеції, Данії та інших країнах.

Бізнеси на продаж

SEMI ліцензії у Чеській Республіці

Europe, UK Ліцензія EMI
Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...

SEMI ліцензія в Великобританії на продаж

Europe, UK Ліцензія EMI
Нова інвестиційна можливість – SEMI ліцензія в Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SEMI ліцензія в Великобританії: ключові характеристики Діюча компанія з ліцензією SEMI у Великобританії; Має діючі провайдерські договори (онлайн-банкінг та еквайринг); Банківський рахунок в Банку Ірландії, банківські рахунки в ЄС; Принципальний член SEPA (працює з банком-спонсором); Чиста компанія, без...

Компанія в Чехії с ліцензією SEMI

Europe, UK Ліцензія EMI
Компанія в Чехії з ліцензією SEMI. Якщо ви пов’язані обмінно-валютними операціями, електронними грошима і криптовалютами, то вам підійде фінансова компанія в Чехії з ліцензією SEMI. Пропонуємо купити компанію з ліцензією SEMI (Small Electronic Money Institution), яка надає різного роду послуги. Ліцензія охоплює: виготовлення дебетових карт; виробництво особистої криптовалюти; прийняття, відправлення платежів; процес відправки та перекази...

Вас може зацікавити

Траст у Белізі

Траст у Белізі Багатьом підприємцям, які мають власний бізнес, зручно користуватися трастами (яскравим прикладом є трасти в Белізі). І, звичайно, я хотів би мати якомога менше витрат на їх проектування та обслуговування. Вихід є – досить встановити довіру до Белізу, адже саме в цьому штаті трасти не обкладаються ні прибутковим, ні корпоративним податком. Валютний контроль...

Юридичні переклади

Юридичні переклади – точність, зручність та гарантії. ЯК ЗАМОВИТИ Для того, щоб залишити запит, вам не потрібно шукати адресу в навігаторі і втрачати час по дорозі до офісу. Ви можете зв’язатися з нами через Інтернет за допомогою месенджерів, на сторінках соціальних мереж або замовити дзвінок за номером телефону, вказаним на сайті. Протягом півгодини менеджер служби...

Складнощі та проблеми BEPS

Труднощі та проблеми BEPS Труднощі та проблеми BEPS, що потрібно знати? Мало хто знає про існування організації для економічного співробітництва та розвитку. Ця компанія сприймає ерозію податкової бази та вилучення доходів із країн із високим податком (BEPS) як головну стратегію уникнення податків. Що застосовує недоліки та суперечності в податковому кодексі, щоб неприродно перенести прибуток у...

EMI ліцензія на Мальті

Фінтех ринок на Мальті постійно розвивається. Юрисдикція стала одним із великих фінансових центрів, нарівні з такими містами, як Дублін, Люксембург чи Лондон. Тут забезпечене відмінне середовище для компаній, які надають платіжні послуги, зокрема діють вигідні податкові умови. Якщо ви маєте намір вести діяльність у цій сфері, EMI ліцензія на Мальті – це можливість стати частиною...

Фінтех бізнес в Естонії

Сучасні високотехнологічні рішення – фундамент сьогоднішнього фінансового світу та інформаційної спільноти. Фінтех бізнес в Естонії – комерційний напрямок, який стрімко розвивається і з кожним днем ​​стає все популярнішим. Естонські експерти у сфері фінансових технологій мають більш ніж двадцятирічний досвід у розробці функціональних високорівневих фінансових програм з нуля. У послугах та IT-системах, що пропонуються на естонському...

Відкрити мерчант-аккаунт у 2022

Якщо ви збираєтеся відкрити власний бізнес, вам необхідно отримати торговий рахунок. Знайти надійного постачальника подібних послуг досить складно, саме тому слід уважно вивчити інформацію про цю галузь, не нехтуючи навіть найменшими деталями. Отже, як відкрити мерчант-аккаунт у 2022 році? Ми спробуємо розібратися в тому, що вам необхідно дізнатися про постачальника, перш ніж почати співпрацювати з...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360