Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Опубліковано
February 6, 2024

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій, суворий контроль за фінансовими операціями із забезпеченням повного нагляду, а також забезпечення високого стандарту наданих послуг та безпеки коштів з урахуванням інтересів громадян ЄС.

Наша команда – це висококласні експерти в галузі установи та ліцензування комерційних організацій. Ми пропонуємо кваліфіковану допомогу в отриманні ліцензій SEMI в Чехії, Польщі, Литві, Латвії та інших країнах. Наша компанія також надає зацікавленим підприємцям таку опцію, як готова SEMI ліцензія в Люксембурзі на продаж.

Для отримання люксембурзької ліцензії емітентам електронних грошей та операторам платіжних систем (включаючи мерчант-рахунки та “гаманці”) потрібно створити юридичну особу в герцогстві з фактичним головним офісом та середнім капіталом у розмірі 350 тисяч євро. Одним із привабливих та зручних варіантів для діяльності у сфері електронних грошей у Люксембурзі є використання SICAR у формі SeCS, обмеженого партнерства, подібного до ТОВ. У ролі партнера може виступати іноземна, офшорна компанія з номінальними акціонерами та директорами.

Умови отримання ліцензії SEMI

Необхідна наявність мінімум трьох директорів, причому один з них має бути резидентом герцогства (фізичною особою), тоді як інші можуть бути як нерезидентами, так і юридичними особами.

  1. Відкриття рахунку у місцевому банку щодо операцій.
  2. Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку.
  3. Кількість акціонерів може бути мінімальною – від одного (найчастіше це бенефіціари у традиційних структурах).
  4. Знадобиться наймання співробітників та оренда реального офісного простору.
  5. Ліцензія видається компанії після сплати мита та надання повного набору документів до регулюючого органу.

Термін розгляду заявок у середньому становить до року. Рекомендується звертатися за підтримкою фахівців для мінімізації шансів на отримання відмови.

Переваги ліцензій SEMI у Люксембурзі

  1. Відкритий доступ до європейського ринку: Люксембург як член Європейського Союзу надає ліцензіату можливість вести бізнес у державах, що входять до складу ЄС без додаткових дозволів.
  2. Фінансовий центр: Люксембург завоював репутацію фінансового центру з відмінною стабільною роботою та надійною репутацією, що приваблює інвесторів та компанії.
  3. Світові зв’язки: відмінне розташування у центральній частині Європи автоматично робить цю юрисдикцію своєрідним мостом між ринками фінансів ЄС та рештою світу, роблячи простіше проведення різноманітних операцій.
  4. Юрисдикція пишається стійким економічним середовищем та дотриманням міжнародних фінансових стандартів, що вселяє довіру інвесторам та компаніям.

Ми пропонуємо варіант продажу SEMI ліцензії в Люксембурзі як готовий бізнес. Наша компанія також надає повний професійний супровід у придбанні SEMI ліцензій на Мальті, Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах.

Етапи отримання ліцензії SEMI у Люксембурзі

  1. На початку процесу важливо зрозуміти чітко дотримуватися всіх встановлених вимог регулятора, покращити модель майбутньої роботи компанії та забезпечити виконання всіх необхідних попередніх умов, включаючи реєстрацію компанії та відкриття банківського рахунку.
  2. Наступним кроком є підготовка та подання детальної заявки в CSSF, з інформацією про підприємство, капітал, рахунок у банку, фінансову стійкість та заходи щодо дотримання вимог законодавства.
  3. Після подання заяви слід ретельна перевірка документації регулюючим органом, включаючи оцінку дотримання вашою організацією стандартів безпеки та процедур дотримання законодавства.
  4. При успішному проходженні етапу документальної перевірки та повній відповідності регуляторним вимогам ви отримуєте ліцензію EMI та платіжної системи. Це дає вам право здійснювати діяльність на ринку Люксембургу та в рамках усього Європейського Союзу.

Юридична особа, зареєстрована у зазначеній організаційно-правовій формі, отримує право випуску електронних грошей, виступаючи у ролі емітента. Термін “емітент” був запроваджений Радою Європи та отримав підтримку більшості союзних країн.

Емітент здійснює свою діяльність на основі використання власної віртуальної валюти, що надає йому право на обмін цієї валюти з клієнтами та діловими партнерами, а також на прийом звичайних фінансових коштів натомість. Контрагенти, які отримали валюту емітента, можуть взаємодіяти з іншими користувачами та партнерами, які також приймають цей вид електронних грошей. Емітент зобов’язується приймати свою віртуальну валюту та обмінювати її на реальні гроші на запит клієнта в будь-який час.

Процес емісії фінансових коштів

  1. Клієнт переказує реальні гроші на рахунок емітента.
  2. Компанія-виробник валюти обмінює кошти за встановленим курсом, після чого на рахунку клієнта з’являються електронні гроші.
  3. Користувач витрачає отримані кошти для придбання товарів та послуг у місцях, де приймається валюта емітента.
  4. Торговці, які отримали оплату, проводять взаєморозрахунки з іншими партнерами та постачальниками.
  5. Постачальники обмінюють електронні гроші на реальні, передаючи їх емітенту.
  6. Хоча ця схема може здатися складною, на практиці вона не більш складна, ніж оборот традиційних коштів.

Придбання готової компанії SEMI ліцензованої компанії в Люксембурзі допоможе вам значно заощадити час при запуску власного бізнесу.

Наші переваги

Щоб зареєструвати компанію у Люксембурзі, необхідно надати певні документи, які залежать від обраної форми бізнесу. Як правило, це включає нотаріально засвідчений установчий акт, установчий договір, статут компанії та резолюцію про призначення генеральних директорів. Додатково може знадобитися свідоцтво від обраного банку, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу підприємства.

У разі реєстрації компанії в Люксембурзі наші фахівці можуть забезпечити підтримку в процесі подання документів та виконання всіх формальностей.

  1. Наша команда має експертні знання та досвід у галузі ліцензування в Люксембурзі, забезпечуючи високий рівень компетентності.
  2. Ми розробляємо унікальні стратегії з огляду на особливості кожного клієнта та їхні бізнес-моделі, щоб досягти оптимальних результатів.
  3. Завдяки досвіду та професійним зв’язкам, ми забезпечуємо швидке та ефективне отримання ліцензій.
  4. Надаємо повний супровід на кожному етапі, починаючи від підготовки документів та закінчуючи успішним завершенням процесу ліцензування, мінімізуючи труднощі для клієнтів.

Ми пропонуємо вже готові SEMI ліцензовані компанії на продаж у Люксембурзі. Наша бездоганна репутація довіреного партнера у сфері ліцензування гарантує клієнтам, що всі аспекти процесу виконуються відповідно до законодавства з високим професійним стандартом. Ми надаємо всебічну допомогу в отриманні SEMI ліцензій на Кіпрі, Швеції, Данії та інших країнах.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс на островах Кука

Торгові брокери Форекс, що беруть участь у продажу товарних ф’ючерсів або ф’ючерсних опціонів, можуть впевнено говорити, що їхня діяльність законна і прозора, якщо вони мають ліцензію. Кожна країна має свій регулюючий орган, який уважно контролює діяльність брокерів, тому у разі дотримання всіх правил ви можете займатися абсолютно легальною діяльністю в глобальному масштабі. Ліцензія Форекс на...

Гібридні смарт-контракти

Очікується, що гібридні смарт-контракти змінять світ, повністю перебудувавши законні і регулюючі механізми, які ми зараз використовувати. Смарт-контракти – це самовиконувані програми, які складаються з коду та зберігаються в системі блокчейн. Ці програми, що автоматично виконують запрограмовані функції у відповідь на певні умови, які виконуються, ефективні при переказі коштів і виконанні спрощених розрахунків, однак у них...

Регулювання ризиків, пов'язаних з цифровими активами

Досягнувши попередньої угоди про сферу охоплення і напрямок пропозиції щодо регулювання ринку криптоактивів (MiCA), ЄС запровадив всеосяжну нормативну базу для віртуальних активів і постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів). Ці правові механізми, спрямовані на регулювання ризиків, пов’язаних з цифровими активами, будуть гарантувати безпеку холдерів криптовалют і забезпечувати безперебійну роботу крипторинку, створюючи при цьому сприятливе...

Топ-6 найкращих юрисдикцій для отримання ліцензії EMI

Ліцензійний дозвіл EMI надає його власникам офіційних прав на випуск електронних грошей. Цей дозвіл дозволяє випускати власну квазівалюту. Електронна валюта, надана таким чином, може бути використана за межами платформи, на якій працює платіжна система. Такі кошти також можна вивести та обміняти на інші валюти. Крім того, можливе також використання квазівалюти для обслуговування платежів, які здійснюють...

Постійна посвідка на проживання

Посвідка на постійне проживання Дозвіл на постійне проживання. Тільки дотримуючись певних вимог, ви можете отримати посвідку на проживання. Їх слід читати, щоб мати розуміння того, як отримати позитивний результат у вирішенні отриманої проблеми в майбутньому. Якщо у вас є якісь запитання і вам потрібна порада, ви можете звернутися до юриста. Він допоможе вам зрозуміти цю...

Ліцензія SPI в Люксембурзі

Люксембург, невелика європейська держава, яка славиться своїми фінансовими можливостями та стійкою економікою, пропонує сприятливе середовище для бізнесу, включаючи компанії у сфері фінтех. Одним із ключових аспектів, які роблять Люксембург привабливим напрямом, є наявність ліцензій на електронні фінансові установи та ліцензій на платіжні установи. У цій статті ми розглянемо вимоги, переваги, процедури, оподаткування, витрати та послуги,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360