Eternity Law International Новини Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Опубліковано
February 6, 2024

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій, суворий контроль за фінансовими операціями із забезпеченням повного нагляду, а також забезпечення високого стандарту наданих послуг та безпеки коштів з урахуванням інтересів громадян ЄС.

Наша команда – це висококласні експерти в галузі установи та ліцензування комерційних організацій. Ми пропонуємо кваліфіковану допомогу в отриманні ліцензій SEMI в Чехії, Польщі, Литві, Латвії та інших країнах. Наша компанія також надає зацікавленим підприємцям таку опцію, як готова SEMI ліцензія в Люксембурзі на продаж.

Для отримання люксембурзької ліцензії емітентам електронних грошей та операторам платіжних систем (включаючи мерчант-рахунки та “гаманці”) потрібно створити юридичну особу в герцогстві з фактичним головним офісом та середнім капіталом у розмірі 350 тисяч євро. Одним із привабливих та зручних варіантів для діяльності у сфері електронних грошей у Люксембурзі є використання SICAR у формі SeCS, обмеженого партнерства, подібного до ТОВ. У ролі партнера може виступати іноземна, офшорна компанія з номінальними акціонерами та директорами.

Умови отримання ліцензії SEMI

Необхідна наявність мінімум трьох директорів, причому один з них має бути резидентом герцогства (фізичною особою), тоді як інші можуть бути як нерезидентами, так і юридичними особами.

  1. Відкриття рахунку у місцевому банку щодо операцій.
  2. Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку.
  3. Кількість акціонерів може бути мінімальною – від одного (найчастіше це бенефіціари у традиційних структурах).
  4. Знадобиться наймання співробітників та оренда реального офісного простору.
  5. Ліцензія видається компанії після сплати мита та надання повного набору документів до регулюючого органу.

Термін розгляду заявок у середньому становить до року. Рекомендується звертатися за підтримкою фахівців для мінімізації шансів на отримання відмови.

Переваги ліцензій SEMI у Люксембурзі

  1. Відкритий доступ до європейського ринку: Люксембург як член Європейського Союзу надає ліцензіату можливість вести бізнес у державах, що входять до складу ЄС без додаткових дозволів.
  2. Фінансовий центр: Люксембург завоював репутацію фінансового центру з відмінною стабільною роботою та надійною репутацією, що приваблює інвесторів та компанії.
  3. Світові зв’язки: відмінне розташування у центральній частині Європи автоматично робить цю юрисдикцію своєрідним мостом між ринками фінансів ЄС та рештою світу, роблячи простіше проведення різноманітних операцій.
  4. Юрисдикція пишається стійким економічним середовищем та дотриманням міжнародних фінансових стандартів, що вселяє довіру інвесторам та компаніям.

Ми пропонуємо варіант продажу SEMI ліцензії в Люксембурзі як готовий бізнес. Наша компанія також надає повний професійний супровід у придбанні SEMI ліцензій на Мальті, Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах.

Етапи отримання ліцензії SEMI у Люксембурзі

  1. На початку процесу важливо зрозуміти чітко дотримуватися всіх встановлених вимог регулятора, покращити модель майбутньої роботи компанії та забезпечити виконання всіх необхідних попередніх умов, включаючи реєстрацію компанії та відкриття банківського рахунку.
  2. Наступним кроком є підготовка та подання детальної заявки в CSSF, з інформацією про підприємство, капітал, рахунок у банку, фінансову стійкість та заходи щодо дотримання вимог законодавства.
  3. Після подання заяви слід ретельна перевірка документації регулюючим органом, включаючи оцінку дотримання вашою організацією стандартів безпеки та процедур дотримання законодавства.
  4. При успішному проходженні етапу документальної перевірки та повній відповідності регуляторним вимогам ви отримуєте ліцензію EMI та платіжної системи. Це дає вам право здійснювати діяльність на ринку Люксембургу та в рамках усього Європейського Союзу.

Юридична особа, зареєстрована у зазначеній організаційно-правовій формі, отримує право випуску електронних грошей, виступаючи у ролі емітента. Термін “емітент” був запроваджений Радою Європи та отримав підтримку більшості союзних країн.

Емітент здійснює свою діяльність на основі використання власної віртуальної валюти, що надає йому право на обмін цієї валюти з клієнтами та діловими партнерами, а також на прийом звичайних фінансових коштів натомість. Контрагенти, які отримали валюту емітента, можуть взаємодіяти з іншими користувачами та партнерами, які також приймають цей вид електронних грошей. Емітент зобов’язується приймати свою віртуальну валюту та обмінювати її на реальні гроші на запит клієнта в будь-який час.

Процес емісії фінансових коштів

  1. Клієнт переказує реальні гроші на рахунок емітента.
  2. Компанія-виробник валюти обмінює кошти за встановленим курсом, після чого на рахунку клієнта з’являються електронні гроші.
  3. Користувач витрачає отримані кошти для придбання товарів та послуг у місцях, де приймається валюта емітента.
  4. Торговці, які отримали оплату, проводять взаєморозрахунки з іншими партнерами та постачальниками.
  5. Постачальники обмінюють електронні гроші на реальні, передаючи їх емітенту.
  6. Хоча ця схема може здатися складною, на практиці вона не більш складна, ніж оборот традиційних коштів.

Придбання готової компанії SEMI ліцензованої компанії в Люксембурзі допоможе вам значно заощадити час при запуску власного бізнесу.

Наші переваги

Щоб зареєструвати компанію у Люксембурзі, необхідно надати певні документи, які залежать від обраної форми бізнесу. Як правило, це включає нотаріально засвідчений установчий акт, установчий договір, статут компанії та резолюцію про призначення генеральних директорів. Додатково може знадобитися свідоцтво від обраного банку, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу підприємства.

У разі реєстрації компанії в Люксембурзі наші фахівці можуть забезпечити підтримку в процесі подання документів та виконання всіх формальностей.

  1. Наша команда має експертні знання та досвід у галузі ліцензування в Люксембурзі, забезпечуючи високий рівень компетентності.
  2. Ми розробляємо унікальні стратегії з огляду на особливості кожного клієнта та їхні бізнес-моделі, щоб досягти оптимальних результатів.
  3. Завдяки досвіду та професійним зв’язкам, ми забезпечуємо швидке та ефективне отримання ліцензій.
  4. Надаємо повний супровід на кожному етапі, починаючи від підготовки документів та закінчуючи успішним завершенням процесу ліцензування, мінімізуючи труднощі для клієнтів.

Ми пропонуємо вже готові SEMI ліцензовані компанії на продаж у Люксембурзі. Наша бездоганна репутація довіреного партнера у сфері ліцензування гарантує клієнтам, що всі аспекти процесу виконуються відповідно до законодавства з високим професійним стандартом. Ми надаємо всебічну допомогу в отриманні SEMI ліцензій на Кіпрі, Швеції, Данії та інших країнах.

Вас може зацікавити

Кіпрська Ліцензія EMI: головні особливості

Республіка Кіпр, острівна держава в східній частині Середземного моря на південь від Анатолійського півострова, є найкращою юрисдикцією після Брекзиту для ліцензування EMI. Фінансові фірми, створені в Кіпрі, можуть скористатися ефективною правовою базою відповідно до законодавства ЄС, простим процесом і сприятливим оподаткуванням. Крім того, EMI можуть надавати свої послуги в будь-яких інших країнах Європейської економічної зони...

Крипто ліцензія в Швейцарії

Швейцарська юрисдикція досить лояльна у своєму ставленні до криптовалюти, але до організації крипто бізнесу висуваються жорсткі вимоги. Крипто ліцензія у Швейцарії може бути видана лише тим компаніям, які відповідають положенням місцевої законодавчої бази та вимогам регулюючого органу. Метою юрисдикції є формування стійкого та надійного середовища для функціонування криптовалют та здійснення різних операцій з ними. Виходячи...

Інвестиційна ліцензія в Естонії

Естонія, відома своїм прогресивним цифровим суспільством і процвітаючою екосистемою стартапів, зарекомендувала себе як привабливе місце для бізнесменів і вкладників. Одним із ключових факторів, що сприяє привабливості Естонії, є її спрощена та зручна для бізнесу система ліцензування інвестицій. У цій статті ми досліджуємо дозвіл на інвестиції в Естонії, висвітлюючи його переваги, вимоги та вплив, який він...

Реєстрація компанії в Люксембурзі

Люксембург – це розвинутий регіон, що відрізняється стабільністю економіки і прозорою законодавчою базою. Це є основою для того, щоб підприємці могли успішно вести тут свою діяльність, отримуючи високий дохід. Однак слід пам’ятати, що Люксембург – це не офшор. Форми компанії та оподаткування Офшорної зони в стандартному розумінні в Люксембурзі немає. На ряду з цим умови...

Бізнес в Польщі для іноземців

Інвестиції в Польщу є досить вигідними для підприємців, оскільки це одне з найбільш підходящих місць для розвитку бізнесу в Центральній Європі. З точки зору гнучкості законодавчої основи, що стосується еміграції, та податкових пільг у державах Європи, Польща стає чудовим місцем, де можуть знайти потрібну для себе “жилу” інвестори, підприємці та власники бізнесів. Бізнес у Польщі...

Отримання Ліцензії Форекс брокера в Чорногорії

Ми допоможемо вам зареєструвати свою брокерську компанію на вигідних умовах, отримати ліцензію на володіння фінансовими інструментами і грошовими активами ваших клієнтів відповідно до законодавства Чорногорії. Терміни Процес ліцензування займає до шести місяців. Організаційно-правова форма компанії Брокерська фірма в Чорногорії повинна отримати ліцензію, що дає право вести інвестиційну діяльність. Компанія створюється у формі акціонерного товариства, зареєстрованого...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7