Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Опубліковано
February 6, 2024

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій, суворий контроль за фінансовими операціями із забезпеченням повного нагляду, а також забезпечення високого стандарту наданих послуг та безпеки коштів з урахуванням інтересів громадян ЄС.

Наша команда – це висококласні експерти в галузі установи та ліцензування комерційних організацій. Ми пропонуємо кваліфіковану допомогу в отриманні ліцензій SEMI в Чехії, Польщі, Литві, Латвії та інших країнах. Наша компанія також надає зацікавленим підприємцям таку опцію, як готова SEMI ліцензія в Люксембурзі на продаж.

Для отримання люксембурзької ліцензії емітентам електронних грошей та операторам платіжних систем (включаючи мерчант-рахунки та “гаманці”) потрібно створити юридичну особу в герцогстві з фактичним головним офісом та середнім капіталом у розмірі 350 тисяч євро. Одним із привабливих та зручних варіантів для діяльності у сфері електронних грошей у Люксембурзі є використання SICAR у формі SeCS, обмеженого партнерства, подібного до ТОВ. У ролі партнера може виступати іноземна, офшорна компанія з номінальними акціонерами та директорами.

Умови отримання ліцензії SEMI

Необхідна наявність мінімум трьох директорів, причому один з них має бути резидентом герцогства (фізичною особою), тоді як інші можуть бути як нерезидентами, так і юридичними особами.

  1. Відкриття рахунку у місцевому банку щодо операцій.
  2. Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку.
  3. Кількість акціонерів може бути мінімальною – від одного (найчастіше це бенефіціари у традиційних структурах).
  4. Знадобиться наймання співробітників та оренда реального офісного простору.
  5. Ліцензія видається компанії після сплати мита та надання повного набору документів до регулюючого органу.

Термін розгляду заявок у середньому становить до року. Рекомендується звертатися за підтримкою фахівців для мінімізації шансів на отримання відмови.

Переваги ліцензій SEMI у Люксембурзі

  1. Відкритий доступ до європейського ринку: Люксембург як член Європейського Союзу надає ліцензіату можливість вести бізнес у державах, що входять до складу ЄС без додаткових дозволів.
  2. Фінансовий центр: Люксембург завоював репутацію фінансового центру з відмінною стабільною роботою та надійною репутацією, що приваблює інвесторів та компанії.
  3. Світові зв’язки: відмінне розташування у центральній частині Європи автоматично робить цю юрисдикцію своєрідним мостом між ринками фінансів ЄС та рештою світу, роблячи простіше проведення різноманітних операцій.
  4. Юрисдикція пишається стійким економічним середовищем та дотриманням міжнародних фінансових стандартів, що вселяє довіру інвесторам та компаніям.

Ми пропонуємо варіант продажу SEMI ліцензії в Люксембурзі як готовий бізнес. Наша компанія також надає повний професійний супровід у придбанні SEMI ліцензій на Мальті, Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах.

Етапи отримання ліцензії SEMI у Люксембурзі

  1. На початку процесу важливо зрозуміти чітко дотримуватися всіх встановлених вимог регулятора, покращити модель майбутньої роботи компанії та забезпечити виконання всіх необхідних попередніх умов, включаючи реєстрацію компанії та відкриття банківського рахунку.
  2. Наступним кроком є підготовка та подання детальної заявки в CSSF, з інформацією про підприємство, капітал, рахунок у банку, фінансову стійкість та заходи щодо дотримання вимог законодавства.
  3. Після подання заяви слід ретельна перевірка документації регулюючим органом, включаючи оцінку дотримання вашою організацією стандартів безпеки та процедур дотримання законодавства.
  4. При успішному проходженні етапу документальної перевірки та повній відповідності регуляторним вимогам ви отримуєте ліцензію EMI та платіжної системи. Це дає вам право здійснювати діяльність на ринку Люксембургу та в рамках усього Європейського Союзу.

Юридична особа, зареєстрована у зазначеній організаційно-правовій формі, отримує право випуску електронних грошей, виступаючи у ролі емітента. Термін “емітент” був запроваджений Радою Європи та отримав підтримку більшості союзних країн.

Емітент здійснює свою діяльність на основі використання власної віртуальної валюти, що надає йому право на обмін цієї валюти з клієнтами та діловими партнерами, а також на прийом звичайних фінансових коштів натомість. Контрагенти, які отримали валюту емітента, можуть взаємодіяти з іншими користувачами та партнерами, які також приймають цей вид електронних грошей. Емітент зобов’язується приймати свою віртуальну валюту та обмінювати її на реальні гроші на запит клієнта в будь-який час.

Процес емісії фінансових коштів

  1. Клієнт переказує реальні гроші на рахунок емітента.
  2. Компанія-виробник валюти обмінює кошти за встановленим курсом, після чого на рахунку клієнта з’являються електронні гроші.
  3. Користувач витрачає отримані кошти для придбання товарів та послуг у місцях, де приймається валюта емітента.
  4. Торговці, які отримали оплату, проводять взаєморозрахунки з іншими партнерами та постачальниками.
  5. Постачальники обмінюють електронні гроші на реальні, передаючи їх емітенту.
  6. Хоча ця схема може здатися складною, на практиці вона не більш складна, ніж оборот традиційних коштів.

Придбання готової компанії SEMI ліцензованої компанії в Люксембурзі допоможе вам значно заощадити час при запуску власного бізнесу.

Наші переваги

Щоб зареєструвати компанію у Люксембурзі, необхідно надати певні документи, які залежать від обраної форми бізнесу. Як правило, це включає нотаріально засвідчений установчий акт, установчий договір, статут компанії та резолюцію про призначення генеральних директорів. Додатково може знадобитися свідоцтво від обраного банку, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу підприємства.

У разі реєстрації компанії в Люксембурзі наші фахівці можуть забезпечити підтримку в процесі подання документів та виконання всіх формальностей.

  1. Наша команда має експертні знання та досвід у галузі ліцензування в Люксембурзі, забезпечуючи високий рівень компетентності.
  2. Ми розробляємо унікальні стратегії з огляду на особливості кожного клієнта та їхні бізнес-моделі, щоб досягти оптимальних результатів.
  3. Завдяки досвіду та професійним зв’язкам, ми забезпечуємо швидке та ефективне отримання ліцензій.
  4. Надаємо повний супровід на кожному етапі, починаючи від підготовки документів та закінчуючи успішним завершенням процесу ліцензування, мінімізуючи труднощі для клієнтів.

Ми пропонуємо вже готові SEMI ліцензовані компанії на продаж у Люксембурзі. Наша бездоганна репутація довіреного партнера у сфері ліцензування гарантує клієнтам, що всі аспекти процесу виконуються відповідно до законодавства з високим професійним стандартом. Ми надаємо всебічну допомогу в отриманні SEMI ліцензій на Кіпрі, Швеції, Данії та інших країнах.

Вас може зацікавити

Отримайте трастову ліцензію у Швеції

Трастова фірма в Швеції є юридичною особою, яка діє як фідуціар, агент або довірена особа від імені окремої людини або іншої організації з метою адміністрування, управління та передачі активів бенефіціарній стороні за необхідності (зокрема, коли йдеться про траст зі спадковим майном) чи активами). Такі фірми структуровані як повні товариства та зареєстровані як регульовані постачальники послуг...

Фінансова система в Чорногорії

Фінансова система в Чорногорії є багаторівневою структурою, основними компонентами якої є загальний фінансовий ринок, установи, що працює в його межах, та об’єкти інфраструктури. Сама собою финсистема у цій юрисдикції має банкоцентричний характер: банківські установи становлять основну частку ринку – близько 90%. Більша кількість посередницьких фінансових операцій здійснюється саме через банки. Переважно, банківські установи в Чорногорії...

Інспекція ринку криптовалюти

SEC – комісія Штатів з цінних паперів і бірж ініціювала масові перевірки бізнесу криптовалюти. Така інформація була опублікована у виданні Волл Стріт Джорнал. Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомляв, що представництво комісії розіслало офіційний запит в безліч компаній, які ведуть активну діяльність з криптовалюти на віртуальному ринку Сполучених Штатів. На порядку значиться, що всі фірми...

Нове Фінтех законодавство в Україні

Нещодавно набули чинності положення закону України про регулювання платіжних послуг. Нове Фінтех законодавство в Україні окреслило основи функціонування, опис та порядок регулювання сучасних фінтехнологій, зокрема, обіг та використання електронних грошей, платіжних механізмів та цифрових валют у межах території України. Положеннями нового закону забезпечено кращий рівень безпеки та більш високу ефективність пропонованих фінансових послуг у країні....

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Отже, ви хочете зареєструвати компанію з надання грошових послуг (MSB) в Канаді?

Сучасні бізнес-проекти пов’язані з наданням високотехнологічних послуг. Якщо говорити про фінансові структури, то вкрай вигідним бізнесом є робота у сфері надання послуг з роботи з грошовими коштами. На ринку регулярно потрібні нові компанії, які могли б забезпечити швидкі та якісні грошові перекази й операції з іноземними валютами. Однак таким компаніям потрібно дотримуватися багатьох інструкцій та...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360