Eternity Law International — Новини — Ліцензія на криптовалюти в США

Ліцензія на криптовалюти в США

Опубліковано
May 24, 2021

На законодавчому рівні ліцензія на криптовалюти в США була закріплена в 2013 році. Тоді було прийнято рішення зняти заборону на криптовалюту і розробити спеціальні положення для їх використання. Криптовалюта в Америці децентралізована і використовується як звичайні гроші.

Внаслідок цього, біржі та інші компанії, які виконують операції з крипто-грошима, повинні:

  • бути зареєстрованими, як постачальники фінансових послуг;
  • мати ліцензію на криптовалюти в США;
  • доповідати правоохоронним органам про транзакції, які є підозрілими.

Податки на криптовалюту теж стягуються. Дохід від операцій вважається доходом від приросту капіталу, він також підлягає оподатковується відповідно до норм Служби внутрішніх доходів Сполучених Штатів Америки. Порушення правил обміну таких засобів вважається злочином.

Як окремі штати ставляться до правил ліцензування криптовалюти

Сполучені Штати Америки є справжнісіньким прикладом федеративної країни, яка має 3-рівневу систему розподілу повноважень влади. Майже всі області закону регулюються на рівні федерації, окремих штатів і місцевому муніципальному рівні.

Це ж стосується і ліцензії на криптовалюти в США, і фінансової сфери в загальному. Конгрес надає тільки загальну схему, як ліцензувати криптовалюту. Далі ж парламенти кожного штату створюють свої особисті, деталізовані правила, за якими і визначається видача ліцензій фінансового плану.

Так як кожен окремий штат має свої правила отримання ліцензій, часто вони дуже різняться у всіх регіонах держави. Тут і з’являється необхідність отримання дозволу в усіх окремих штатах, де планується надання біржових послуг.

Складнощів в це питання привносить ще й окремий факт того, що в певних штатах досі на законодавчому рівні влада не розробили точну позицію щодо регулювання криптовалюти. Таким чином, в окремих регіонах держави в теорії ліцензія на криптовалюта в США не обов’язкова.

На що звернути увагу?

Отримання ліцензії на криптовалюти в США вимагає пильної уваги до ряду деталей. Якщо не врахувати той чи інший правовий нюанс, ризик відмови у видачі ліцензії значно збільшується. Наші фахівці готові надати вам допомогу в ситуації будь-якої складності.

Вибираючи територію, де буде відбуватися діяльність біржі, також слід брати до уваги такі нюанси:

  • чи є там ліцензії на крипто-гроші в загальному, наприклад, в Нью-Мексико, Монтані, а також Південній Кароліні, на відміну від інших штатів, державними органами ця сфера не регулюється;
  • сума статутного капіталу: у всіх штатах вона дуже різниться – від 1 тисячі до мільйона доларів;
  • суму капіталу для підтримки і розвитку: вона також сильно відрізняється в регіонах – від тисячі доларів до 1 мільйона;
  • податки на доходи з криптовалютних операцій і т. д.

Документи, які потрібні для отримання ліцензії

Як уже згадувалося, у всіх штатах діють окремі правила щодо отримання ліцензій на крипто-гроші, але в загальному вони досить схожі. Найчастіше від підприємців, які бажають розпочати займатися обміном таких фінансових одиниць, потрібно перелік таких документів для оформлення дозволу:

  • повне найменування підприємства та юридичну адресу;
  • назва торгової марки, під якою планує функціонувати криптовалютная біржа;
  • повний список правопорушень, які були здійснені заявником в період останніх декількох місяців (цей термін у кожного регіону різниться);
  • інформаційні дані про діючі суди, де заявник виступає в якості будь-якої зі сторін;
  • список фінансових послуг, які надавалися заявником в минулому (при наявності таких), а також послуг, які планується надавати в подальшому;
  • повний список місць, де планується надавати послуги, на які отримується ліцензія;
  • перелік фахівців, які задіяні в роботі з клієнтами;
  • інформаційні дані про діючі процеси банкрутства, де фігурує заявник;
  • зразок договору клієнта.

З того, що було сказано вище, можна зробити висновок, що отримання ліцензії на криптовалюта в США – це досить трудомісткий процес. Від ліцензіата необхідно не просто знання законів федерації, а й місцевих законодавств певних штатів, що досить важко, якщо ви не професійний юрист. Наші фахівці готові допомогти вашій крипто-бізнесу і стати для вас надійною професійної опорою. Досвід роботи нашої команди і зацікавленість в успіху співпраці – запорука отримання швидкого і якісного результату.

Бізнеси на продаж

Криптоліцензія в Литві на продаж

Europe, Lithuania Ліцензія EMI
Нижче ви можете побачити інформацію про готову компанію з криптоліцензією і банківським рахунком в Литві на продаж Криптоліцензія в Литві на продаж – що входить у вартість: Ліцензія: оператор обміну криптовалют і гаманців. Компанія має право надавати послуги криптовалютного гаманця, обмінювати криптовалюту на Фіат або навпаки і криптовалюту на криптовалюту. Рік заснування-2022; Банківський рахунок в...

Крипто ліцензія на острові Мен

Europe, UK Продаж криптографічних ліцензій
Філія Британської Корони на острові Мен активно цікавиться криптовалютним сектором з 2012 року, відколи децентралізовані віртуальні валюти стали широко поширеними. З того часу адміністрації, соціальні служби, управління фінансами та інші органи на острові почали використовувати криптовалютні інновації. Кілька років тому уряд острова надав нові правила, спрямовані на заохочення проектів ICO та загальне зростання блокчейн-індустрії. Влада...

Отримання криптовалютної ліцензії в Хорватії

Europe, Croatia Продаж криптографічних ліцензій
Ліцензія, що дозволяє здійснювати операції з криптовалютними активами в Хорватії, видається окремим органом, який також регулює обіг криптовалюти в цілому. Уряд Хорватії зацікавлений в тому, щоб зробити криптовалютну індустрію максимально зрозумілою і безпечною для споживача. Для цього вживаються відповідні заходи, зокрема, формуються акти щодо контролю криптовалюти, існують спеціальні вимоги до отримання ліцензій та інше. Тип...

Вас може зацікавити

Ліцензія на управління фондами в Сінгапурі

Зберігання грошових коштів можна і потрібно реалізовувати в країнах з позитивним інвестиційним кліматом. Одним із таких місць на нашій планеті вважається Сінгапур. Уряд в регіоні намагається зробити все для продовження потоку інвестицій в країну. Зокрема створено гнучкі правила для компаній, які хочуть вести бізнес у країні та надання всебічної підтримки з боку уряду при бажанні...

Криптоліцензія в Литві 2024

Наразі Литва є однією з найбільш популярних юрисдикцій ЄС для отримання ліцензії VASP (ліцензія надавача послуг віртуальних активів) на ведення криптобіржі або іншого проєкту, пов’язаного з криптовалютою, із чіткими та простими правилами ПВК/ФТ (протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму). Компанія Eternity Law International пропонує готові рішення та комплексний правовий та юридичний супровід...

Криптовалюта у Вануату - реальність

Вануату останнім часом стала бажаним місцем для людей, які цікавляться створенням офшорних компаній, особливо вона приваблює підприємців, які хочуть керувати немісцевою цифровою фірмою з іншої країни. Багато підприємців бажають отримати ліцензію Форекс у Вануату. У зв’язку з цим уряд цієї країни нещодавно виявив інтерес до розвитку сфери цифрових валют, що призвело до деяких поправок у...

Форекс-брокер в Болгарії

Для форекс-брокерів, які розглядають можливість розширення своєї діяльності в Європі, але не бажають нести високі витрати на підтримку компанії з ліцензією на Кіпрі або Мальті, ми переконливо рекомендуємо розглянути варіант отримання ліцензії форекс-брокера в Болгарії. Основні аспекти Брокер в Болгарії формально відноситься до категорії інвестиційних підприємств і працює на основі ліцензії на інвестиційні послуги (Investment...

Швейцарське управління активами: огляд

Володіючи видатною історією функціонування фінансового ринку, Швейцарія є однією з провідних країн в секторі управління активами. Компанії з управління активами у Швейцарії є однією з найбільших частин її фінансового центру. Читайте далі, щоб дізнатися про головні особливості цієї галузі. Огляд управління активами у швейцарській юрисдикції Сфера управління активами в цій юрисдикції включає в себе багато...

Найкращі країни для управління активами

Кращі країни для управління активами Кращі країни для управління активами в 2020 році. Глобальний економічний спад, спричинений коронавірусом, сприяв тому, що багато власників активів почали поспішно шукати можливість заощадити та захистити свої гроші. Якщо ви розглядаєте можливість вдатися до послуг з управління іноземними коштами, то у вашому розпорядженні багато держав. Досвідчені консультанти нашої компанії склали...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
+351 300 528 106
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360