Eternity Law International — Новини — Отримайте трастову ліцензію в Латвії

Отримайте трастову ліцензію в Латвії

Опубліковано
July 5, 2024

Отримання такого офіційного дозволу, як трастова ліцензія у Латвії, залежить від конкретної діяльності, якою займається підприємець. Питання ліцензування трастових організацій у Латвії регулюється Законом про фінансові послуги та положення Директиви ЄС, яка була прийнята в юрисдикції у 2009 році. Відповідно до законодавчих норм, кожна фірма-учасник трастових угод виступає фінансовою ланкою економіки країни, що тягне у себе зобов’язання обов’язкового ліцензування здійснюваної діяльності. Регулювання щодо трастів у Латвії має гнучкість, яка робить цю юрисдикцію привабливим варіантом для іноземних інвесторів, коли метою є легальна робота з активами третіх сторін у ЄС. Латвія пропонує два варіанти: зареєструвати юридичну особу або купити вже зареєстровану фірму – заздалегідь створену організацію з дозволом на роботу (з наявністю банківського рахунку або без неї). Нижче ми розглянемо основні особливості установи, функціонування та ліцензування трастів у Латвії.

Наша команда надає консультативну та практичну допомогу в реєстрації та запуску бізнесів. Ми надаємо професійні послуги з відкриття трастів із повним супроводом на всіх етапах. Ми також маємо безліч варіантів готових трастів на продаж.

Трасти в Латвії: регулювання, функціонування та особливості ліцензування

Особливих нормативних вимог щодо трастів немає за винятком того, що приватна трастова компанія має бути зареєстрована як міжнародна бізнес-корпорація, а не як ТОВ. Трастова фірма в даній юрисдикції може вільно виступати як довірчий керівник будь-якого трасту, створеного в Латвії або в будь-якій іншій точці світу (відповідно до місцевого законодавства).

Відповідно до закону про трасти Латвії, дані структури є організації, створені з єдиною метою виступати в якості довірчого керівника. Така фірма може здійснювати зберігання та управління грошовими активами та нерухомим майном одного або відразу кількох клієнтів. Траст надає фідуціарні послуги, аналогічні тим, що надаються індивідуальним та інституційним піклувальником. Ці послуги можуть включати також інвестиційні консультації, управління активами з метою отримання прибутку, адміністративні послуги тощо. Зокрема, малі трастові фірми також можуть відкривати та керувати офшорними банківськими та брокерськими рахунками як фідуціар від імені основного трасту.

Трастові організації в Латвії пропонують можливість створювати довгострокові трастові угоди для клієнтів так само, як це робить корпоративний довірчий управитель, але без нагляду та формальностей фінансової установи. Такі постійні домовленості неможливі з окремими піклувальниками. Трастова компанія зазвичай дозволяє клієнтам змінювати трастові послуги та змінювати їх з часом відповідно до мінливих потреб. Трастові фірми в Латвії також зобов’язані надавати клієнтам можливість брати участь у прийнятті ключових інвестиційних, управлінських та інвестиційних рішень.

Наші фахівці допоможуть вам вибрати найбільш підходящу юрисдикцію для отримання трастової ліцензії. Вартість трастової ліцензії в Латвії варіюється в залежності від конкретних особливостей бізнесу і індивідуально розраховується нашими менеджерами до початку співпраці. Ми також надаємо кваліфіковану допомогу у відкритті трастів у Люксембурзі, Франції, Німеччині, Австрії та інших країнах світу.

У рамках вимог щодо отримання трастової ліцензії у Латвії, потенційному ліцензіату необхідно виконати наведене нижче.

  1. Реєстрація юридичної особи в юрисдикції. Найкращим варіантом буде товариство з обмеженою відповідальністю, але може підійти й акціонерне товариство чи кооператив.
  2. Директор та засновник компанії повинні мати гарну ділову репутацію. (може знадобитися пред’явлення довідки про відсутність судимості або скоєння будь-якої злочинної діяльності).
  3. Наявність достатнього фінансового капіталу для забезпечення стабільної роботи компанії та виконання її зобов’язань.
  4. Розробка бізнес-плану, опис обладнання та програмного забезпечення проекту.
  5. Наявність відповідного досвіду та знань у кандидата для отримання дозволу.
  6. Дотримання законодавства щодо протидії незаконному обігу коштів, основною метою якого є запобігання незаконним грошовим операціям та забезпечення захисту конфіденційності інформації клієнтів.

Насамперед, регулятору необхідно подати заздалегідь підготовлений пакет документів на всіх засновників та сплатити державне мито. Збори, необхідні для сплати при отриманні трастової ліцензії в Латвії, складають від 1,5-2 тисяч євро. Регулятору необхідно буде надати наведені нижче документи.

  1. Форма заявки отримання ліцензії.
  2. Національний паспорт/документ, що засвідчує особу.
  3. Закордонний паспорт.
  4. Резюме та дипломи директорів.
  5. Бізнес-план компанії.
  6. Корпоративні документи
  7. Політики AML прийняті фірмою.

Переваги Латвії для отримання трастової ліцензії

  1. Стратегічне географічне розташування. Латвія служить мостом між Західною та Східною Європою, забезпечуючи легкий доступ до обох ринків.
  2. Член ЄС та єврозони. Будучи частиною ЄС та єврозони, Латвія надає підприємствам доступ до величезного єдиного ринку.
  3. Конкурентоспроможна податкова система. Латвія пропонує одну із найбільш конкурентоспроможних ставок корпоративного податку в Європейському Союзі.
  4. Кваліфікована робоча сила. У країні є високоосвічена та багатомовна робоча сила, спеціалісти у різних галузях.
  5. Сприятливе для бізнесу середовище. Уряд спростив правила започаткування трастового бізнесу для іноземних підприємців і пропонує підтримку новим підприємствам, особливо стартапам.
  6. Сучасна інфраструктура. Латвія має надійну інфраструктуру, включаючи порти, дороги та ІТ-інфраструктуру, що підходить для різних потреб бізнесу.

Наша фірма готова надати вам профільні корпоративні послуги за повного супроводу незалежно від комплексності та складності справи. Ми пропонуємо безліч варіантів готових трастів з ліцензією на продаж у Гонконгу, Вануату, на Кіпрі, в Австралії, Канаді та інших країнах. Наші юристи націлені на досягнення максимально ефективних та перспективних результатів для вас. Зв’яжіться з нами вже зараз.

Вас може зацікавити

Ліцензія PSP у Єгипті

Вступ Останнім часом у Єгипті відбуваються помітні метаморфози у фінансовій сфері, пов’язані зі швидким впровадженням цифрових технологій. Повсюдне поширення смартфонів і розширення можливостей підключення до Інтернету призвели до того, що населення почало виявляти підвищений інтерес до цифрових банківських послуг та електронних платежів. Цей очевидний поворот у бік цифрових технологій в економіці було підкріплено появою ліцензій...

Інвестиційні фонди Кайманових островів

Кайманові Острови раніше були провідним центром для створення інвестиційних фондів завдяки низьким податкам та високій конфіденційності. Ці умови залучали безліч компаній, які прагнуть оптимізувати податкові зобов’язання та захистити конфіденційність своїх клієнтів. Проте останніми роками відбулися зміни у законодавстві. Міністерство фінансових послуг спільно з Управлінням грошового обігу Кайманових Островів (CIMA) внесли нововведення у регулювання інвестиційних фондів,...

Розробка рішень DeFi

Децентралізованому фінансу приділяють особливу увагу з моменту обвалу ринку в 2020 році. Однак до цього часу не всі розуміють суть цього явища. На початку цю назву отримали аналоги традиційних інструментів фінансового ринку з децентралізованою архітектурою. Зараз вони є автономною державною системою, яка складається з децентралізованих сервісів та додатків, реалізованих на основі загальнодоступних блокчейнів, в більшості...

Як створити фонд SICAV в Люксембурзі

Існує кілька варіантів того, як бізнесмени-нерезиденти можуть відкрити інвестиційний фонд (ІФ) в Люксембурзі. Альтернативний інвестиційний інструмент найбільш підходить для приватних інвесторів, які бажають створити свої фонди в цій країні. Він має два типи: SICAV і SICAF. Нижче наводиться коротке пояснення того, як створити фонд SICAV в Люксембурзі і якими є основні зобов’язання щодо функціонування цих...

Ліцензія на управління активами в Греції

Основні грецькі регулятори, такі як Центральний банк та Комісія з ринкового капіталу, при ліцензуванні операторів фірм, які здійснюють управління активами, керуються другою версією Директиви ЄС, вимагаючи від кандидатів надати підтвердження своєї надійності. Для отримання дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з управлінням активами, необхідно пройти певні всі перевірки від регулюючих органів, які є невід’ємними для підтримки...

Ліцензія на гральну діяльність у Гібралтарі

Гібралтар, розташований на південному краю Піренейського півострова, відомий не тільки своєю легендарною Гібралтарською скелею, а й помітною присутністю у світовій гральній індустрії. Під керівництвом Управління з регулювання Гібралтару (GRA) гральна діяльність регулюється з метою забезпечення справедливості та безпеки. У цьому докладному посібнику ми розглянемо основні елементи отримання ліцензії на гральну діяльність у Гібралтарі. Ми розглянемо...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360