Ліцензія на криптовалюту в Італії

Від краудфандингу до компаній, що займаються криптовалютою – іноземні інвестори почали створювати підприємства у Фінтех-індустрії, оскільки на даний момент цей сектор хоч усе ще перебуває в зародковому стані, проте демонструє небувалі перспективи для зростання. Поки що не існує конкретних законів, які стосуються випуску віртуальних грошей, але криптовалюту можна використовувати у низці транзакцій в Італії. Для того, щоб отримати можливість вести діяльність легально, компанія зобов’язана мати такий дозвіл, як ліцензія на криптовалюту в Італії. Далі ви зможете докладніше дізнатися про всі умови її отримання.

Створити криптовалютну компанію в Італії: доступні види діяльності

Незалежно від того, хто хоче відкрити криптовалютну компанію в Італії, будь то приватна особа або організація, у будь-якому випадку необхідно буде проходити реєстрацію. Її процес досить простий, але є деякі особливості, що відрізняються в залежності від вибору діяльності компанії. Ліцензія на криптовалюту в Італії дає змогу бути задіяною в наступному:

• видобуток криптовалюти;
• торгівля криптовалютою або інвестування – ліцензія на обмін криптовалюти в Італії;
• прийом платежів у криптовалюті;
• створення криптовалют з допомогою технології блокчейн.

Якщо ви все ж таки вирішили відкрити крипто компанію в Італії, то не забудьте приділити особливу увагу виконанню норм Закону щодо боротьби з відмиванням грошей, які встановив місцевий уряд та міжнародні організації.

Для комерційного сектору Італії, реєстрація крипто фірми полягає у підготовці та подачі документів, які перераховані в Комерційному кодексі. Для того, щоб мати право створювати, застосовувати або продавати криптовалюту, ви зобов’язані отримати такий дозвіл, як ліцензія на обмін криптовалют в Італії, перш ніж почнете свою діяльність. Також ваша компанія буде зобов’язана вести належний бухгалтерський облік та своєчасно надавати певний перелік документів до податкових органів.

Регулювання криптовалют в Італії: Четверта директива щодо боротьби з відмиванням грошей

Як ми вже згадували, окремого закону для криптовалюти в Італії не існує, але є регулювання боротьби з відмиванням грошей для операцій з віртуальною валютою. У ньому йдеться таке:

• існують ризики, пов’язані з використанням криптовалюти, враховуючи відсутність законодавчої бази, тому Закон про боротьбу з відмиванням грошей та його послідовні додаткові акти мають дотримуватися;
• особливу увагу також приділено конфіденційним даним у транзакціях з віртуальною валютою: компанії зобов’язані використовувати покращені механізми безпеки, коли виконують будь-які дії, пов’язані з крипто обміном.

Також потрібно дотримуватись Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу. У ньому йдеться про штрафи для всіх, хто робить кібератаки з використанням віртуальної валюти. За такі дії передбачено позбавлення волі терміном до 6 років. Таким чином, усі, хто зацікавлений в обміні криптовалют, мають відповідати наведеним законам та отримати ліцензію криптобіржі в Італії, щоб мати можливість діяти легально.

Новий указ про криптовалюту в Італії

Нещодавно міністерство економіки та фінансів представило указ, який стосується зарахування до спеціального розділу всіх, хто надає криптовалютні послуги у цій країні. Organismo Agenti e Mediatori або OAM — установа, яка стежить за виконанням законів про боротьбу з відмиванням грошей, а також за операціями, пов’язаними з віртуальною валютою в Італії.

Якщо ви вирішили відкрити криптовалютну компанію в Італії, ви зобов’язані ознайомитися з усіма законами, а також правилами реєстрації в OAM. Цей процес досить складно зробити правильно, тому рекомендуємо вам звернутися за допомогою до наших фахівців, і вони візьмуться за оформлення ліцензії для вашої криптовалютної компанії.

Яка звітність є обов’язковою для криптовалютної фірми в Італії.

Постачальники послуг криптовалюти в Італії зобов’язані наслідувати певний перелік зобов’язань за звітністю, до якого входять:

• звіт з усіма транзакціями віртуальної валюти, що відправляється до OAM. Необхідно вказувати всі транзакції, що здійснюються, а також валюту обміну для кожного клієнта;
• звіт, який включає всю необхідну інформацію про клієнтів.

Важливо пам’ятати, що криптовалютні компанії в Італії, які не зареєстровані в OAM і почали працювати без реєстрації, можуть бути піддані санкціям. Розмір такого штрафу може становити 10 000 євро і навіть більше. Для того, щоб бути впевненим у правильності збору та заповнення документів та всіх дій з реєстрації компанії, зверніться до наших спеціалістів.

Інвестиції в Італію – чудова можливість для іноземців

Якщо ви шукаєте напрям, в який можна інвестувати, щоб це приносило постійний дохід, то Італія – це безперечно хороша і стабільна юрисдикція. У світі дуже цінні продукти та вироби з Італії, тому бізнес у цій країні стане прибутковою інвестицією. Наведемо декілька фактів, які допоможуть у цьому переконатися:

• загальний обсяг ПІІ до Італії, зареєстрований у 2021 році, перевищив 485 млрд євро;
• Люксембург – один із найбільших інвесторів Італії, на частку цієї країни припадає понад 19,8% усіх ПІІ, які також були зареєстровані того ж року;
• у 2022 році, частка бізнес-послуг, програмного забезпечення та ІТ-послуг становили 13% та 12% відповідно від іноземних інвестицій.

Якщо ви потребуєте отримання будь-якої інформації, пов’язаної з відкриттям криптовалютою компанії в Італії, ми з радістю вас проконсультуємо. А якщо вам знадобиться допомога в підготовці документів для реєстрації компанії, або ж бухгалтерські послуги, ми також готові вам їх надати. Крім того, ми маємо широкий перелік пропозицій щодо готових компаній та ліцензій на продаж. Зв’яжіться з нами зараз.