Eternity Law International Новини Крипто ліцензія в Італії

Крипто ліцензія в Італії

Опубліковано
March 16, 2023

Криптовалюти продовжують активно впроваджуватися та розширюватись у використанні в сучасному світі. Багато власників капіталу зацікавлені у приєднанні до криптосередовища та розвитку свого бізнесу у цьому напрямі. Це пов’язано з тим, що цей напрямок є досить продуктивним, прибутковим, ефективним і таким, що швидко розвивається. Італія є однією з країн, що підтримують криптовалюти та намагаються підтримувати розвиток блокчейн-простору в країні.

Наші фахівці мають великий досвід роботи з криптобізнесом та ліцензуванням таких структур. Ми надамо вам всебічну підтримку розвитку вашого криптобізнесу, супроводжуючи вас на всіх етапах цього шляху. Наші фахівці також є спеціалістами в інших областях, зокрема, ліцензування форекс-брокерів, гемблінг компаній та фінансових структур.

Вимоги до ліцензії на криптовалюту в Італії

Італійський регулятор – OAM – встановив певні вимоги та правила для криптоструктур та політик AML, які необхідно застосовувати при веденні цього бізнесу.

  1. Одним з основних моментів є те, що VASP повинні бути зареєстровані у спеціальному реєстрі криптофірм. Відповідно до запропонованих положень, реєстрація у реєстрі потрібно, якщо фірми пропонують будь-які послуги, пов’язані з цифровими активами країни.
  2. Будь-який VASP з іншої країни ЄС повинен мати постійне представництво або стабільну організацію в Італії, щоб мати можливість зареєструватися як офіційно затверджений провайдер крипто-послуг.
  3. Отримання відповідного ліцензійного дозволу у межах юрисдикції. Наявність такої ліцензії або реєстрації в офіційному реєстрі є підтвердженням того, що діяльність біржі, зокрема її внутрішня політика, повністю відповідає місцевому законодавству. Зокрема, особлива увага приділяється відповідності до положень закону про заборону незаконної циркуляції коштів та фінансування тероризму. Крім того, дозвіл підтверджує, що біржа проводить KYC-ідентифікацію користувачів.
  4. Репутаційні вимоги, такі як відсутність дійсної судимості, також були встановлені для вищого керівництва VASP, акціонерів та бенефіціарних власників.
  5. Заборона відкриття анонімних рахунків, а також нижчі ліміти (700 євро) при ідентифікації клієнтів.

Зареєстровані фірми повинні щокварталу представляти OAM звіти про угоди, які вони провели в Італії. Зокрема, вони мають надати:

  • ідентифікаційні дані клієнтів, такі як прізвище, ім’я, місце проживання, податковий код, номер платника ПДВ, якщо такий є, та реквізити документа, що засвідчує особу;
  • зведення всіх транзакцій по кожному клієнту, включаючи вартість євро на дату останнього дня відповідного квартального періоду;
  • інформація про загальний баланс реальної та віртуальної валюти по кожному клієнту;
  • кількість операцій конвертації між віртуальними валютами.

Загальні вимоги до документації, внутрішньої організації фірм, представникам керівних посад та працівникам наступні.

  1. Наявність достатнього капіталу для ведення бізнесу протягом щонайменше 6-12 місяців.
  2. Дотримання суворих правил KYC.
  3. Детальний бізнес-план з описом перспектив криптобізнесу та потенційних вигод.
  4. Політики та механізми, адаптовані до ведення бізнесу, зокрема, забезпечення безпеки операцій та засобів клієнтів, дотримання AML тощо.
  5. Підтвердження походження коштів, які підприємець має намір використати для криптодіяльності.
  6. Резюме та відомості про професійну кваліфікацію власників та співробітників.
  7. Підтвердження наявності офісу компанії.
  8. Угода про заснування компанії.
  9. Витяг з державного реєстру криптокомпаній.
  10. Підтвердження відкриття корпоративного рахунку для комерційного використання.

Наші фахівці готові допомогти вам підготувати та зібрати необхідні документи, та привести вашу компанію у повну відповідність до місцевих вимог. Ми також можемо надати вам професійні консультації щодо ліцензування інших сфер діяльності в багатьох юрисдикціях світу, зокрема отримання ліцензії форекс-брокера в Сінгапурі, Мальті, Чехії, Великобританії, Естонії та інших країнах.

Типи криптовалютних ліцензій в Італії

Відповідні дозволи на офіційне ведення діяльності різняться залежно від виду операцій:

  • обмін криптовалют між собою;
  • обмін криптосредств на фіат;
  • брокерські послуги у сфері криптовалют;
  • випуск, зберігання та обслуговування криптогаманців та спеціальних кодованих ключів для клієнтів.

Якщо діяльність полягає лише в обміні, без використання фіатних засобів, то для роботи досить звичайна криптолицензія. Для обміну та інших операцій із використанням будь-яких легальних фіатних грошей потрібен окремий дозвіл.

Переваги криптоліцензій в Італії

Юрисдикція пропонує такі привілеї та переваги для організації та управління комерційними структурами на внутрішньому ринку.

  1. Лояльне ставлення до криптовалютів та підтримка криптобізнесу.
  2. Італія входить до топ-10 країн Єврозони, де відсоток збитковості комерційного сектора дуже низький.
  3. Іноземці, які бажають відкрити криптобізнес, розглядаються італійським законодавством як цінний ресурс, який інвестує в економіку країни.
  4. Необхідно мати на увазі, що реєструючи компанію в Італії, ви отримуєте великі можливості для розвитку власного бізнесу, а саме ви можете легко створювати дочірні компанії по всій Єврозоні.
  5. Реєстрація компанії, переїзд та отримання ВНЖ займає лише кілька місяців.

Процедура отримання криптоліцензії в Італії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту в цій юрисдикції, вам слід дотримуватися наступного.

  1. Зареєструйте компанію в юрисдикції, і маєте мінімальний статутний капітал, необхідний для даного виду діяльності.
  2. Надайте інформацію про внутрішню організацію комерційної структури (наявність фізичного офісу, найм персоналу, бухгалтерські звіти). Особливо важливою є наявність штатного співробітника, відповідального за впровадження та контроль за виконанням правил та положень AML.
  3. Відкрийте банківський рахунок.
  4. Підготуйте пакет документів, які запитуються органом, що надає ліцензії.
  5. Забезпечте розкриття інформації про операційні витрати та капітальні ресурси протягом 6-12 місяців роботи.
  6. Подайте заявку на ліцензію.

Наші фахівці допоможуть вам зібрати відповідний пакет документації та супроводжуватимуть вас на всіх етапах ліцензування, враховуючи та приділяючи пильну увагу всім нюансам.

Оподаткування криптовалютних компаній в Італії

Резидентні криптопідприємства мають сплачувати прибутковий податок в Італії з усіх доходів, у тому числі отриманих за кордоном. Юридичні особи-нерезиденти сплачують податки відповідно до прибутку, отриманого від економічної діяльності в країні (з італійських джерел).

  1. Загальна ставка ПДВ у Італії становить 22%.
  2. Податок на нерухомість є одним із місцевих обов’язкових зборів. Він виплачується щороку. Ставка може змінюватись від 0,4 до 0,7% від кадастрової вартості нерухомості залежно від конкретного регіону.
  3. Податок з прибутку становить 24,5%.

Скільки коштує крипто ліцензія в Італії?

Загальна вартість отримання ліцензії на криптовалюту у тій чи іншій юрисдикції розраховується індивідуально у кожному окремому випадку. Наші фахівці допоможуть вам оптимізувати ваші витрати, не приховуючи від вас тих чи інших особливостей, які можуть чекати на вас при плануванні ваших витрат.Ми надаємо комплексні консультації щодо законодавчих аспектів для всіх комерційних сфер, зокрема, IT-індустрії, гемблінгу, фінтеху та інших. Зв’яжіться з нами, і ваш комерційний шлях стане швидким, простим та ефективним.

Що таке криптовалютна біржа в Італії?

Криптовалютні біржі – це платформи, на яких дозволено проводити обмін криптовалют між собою, а також на фіатні засоби. Діяльність криптобірж регулюється відповідно до місцевого законодавства та норм, встановлених для крипто-сфери. Робота крипто-біржі можлива лише за наявності відповідної ліцензії від місцевого регулятора.

Чи регулюється криптовалюта в Італії?

Італійський регулятор – OAM – встановив певні вимоги та правила, які необхідно застосовувати під час ведення цього бізнесу. Регулятор контролює діяльність усіх компаній, які працюють із криптоактивами. Криптофірми повинні отримати відповідну для діяльності та дотримуватись норм, які викладені в європейських директивах щодо запобігання незаконному обігу коштів та тероризму.

Який банк в Італії підтримує криптовалюту?

В Італії відсутні заборони щодо торгових операцій із криптовалютами. Найбільш дружньо ставляться до криптовалютів та користуються популярністю серед інвесторів Banca Sella, Intesa Sanpaolo та Fidor Bank. Діяльність із криптозасобами можлива лише за наявності відповідної ліцензії.

Як Італія використовує блокчейн?

Криптовалюту в Італії можна використовувати для розрахунків та здійснення інших платежів. Дозволено обмін криптовалют між собою та на фіатні гроші. Криптовалюти можна зберігати у вигляді депозитів. Криптовалютна діяльність дозволена лише компаніям, які мають ліцензію.

Вас може зацікавити

Банки на продаж в Люксембургу

Банкову систему Люксембурзі можна розділити втричі рівня. На першому рівні, як найголовніше, розташована вся система управління, а саме Національний Банк, його офіси, агентства, регіональні банки та органи, які це все регулюють. На цьому рівні контролюється робота всіх банківських установ та забезпечується структурована грошово-кредитна політика. Люксембурзька система та банки цієї країни вважаються досить надійними та безпечними,...

Ліцензія MSB в Канаді: огляд

Компанії, що займаються криптовалютами, зобов’язані отримати MSB ліцензію в Канаді, щоб продовжити надання послуг у цій юрисдикції. Відповідно до Закону PCMLTFA про доходи від злочинної діяльності та фінансування тероризму, ці компанії повинні пройти реєстрацію з FINTRAC для забезпечення належного ведення бізнесу. Як правило, всі установи, що пропонують послуги, пов’язані з фінансами, послуги з обміну криптовалюти...

Криптовалютні перспективи у Польщі

Криптовалютні перспективи у Польщі Криптовалютні перспективи в Польщі – останні новини останнім часом. Без криптовалюти неможливо уявити сучасне життя. Цим займаються не лише звичайні люди, а й різні організації, компанії. Вони йдуть на ICO і відкривають нові механізми, проекти в галузі інноваційних технологій. Однак робота з біткойнами та іншими цифровими валютами не така проста, як...

Готова компанія в Австрії

Якщо Ви збираєтеся укласти важливу угоду, вам може знадобитися реєстраційний номер підприємства. У цій ситуації готовий бізнес є ідеальним вибором, тому що щойно створеної компанії може знадобитися деякий час, щоб отримати номер компанії. Купуючи готовий бізнес, Ви можете завершити договір, використовуючи попередньо зареєстрований бізнес-номер, поки відбувається передача акцій фірми. Купівля австрійської готової компанії Другий плюс...

Реєстрація підприємства в Сінгапурі

Заснування підприємства у Сінгапурі – непросте завдання. Ми обговоримо методи та допоможемо Вам у створенні комерції у Сінгапурі. Чому ви повинні віддати перевагу Сінгапуру? Численні світові компанії вважають за краще відкривати свої фонди у Сінгапурі. Трейдери розглядають Сінгапур як ідеальне місце для здійснення своїх операцій, і багато хто з них використовують його як стартовий майданчик...

Правове регулювання операцій з криптовалютами в Гонгконзі

ЮРИДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОКУРСАМИ В ГОНКОНГІ Правове регулювання операцій з криптовалютами в Гонконзі є популярним напрямком у країні. Великий вплив на розвиток правовідносин у Гонконгу зробило Великобританія, під владою якої ця територія залишалася з 1842 року. У цій ситуації нинішньому спеціальному району Гонконгу було 150 років, і лише в 1997 році відбулася передача Гонконгу...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7