Eternity Law International Новини EMI ліцензія в Польщі

EMI ліцензія в Польщі

Опубліковано
November 2, 2022

Польща є державою з великими перспективами для компаній із фінансово-технологічної сфери. Ця юрисдикція надає фінтех підприємствам безліч фахівців, які знають свою справу. Місцевий ринок пропонує сприятливі умови для запуску бізнесу, пов’язаного із фінансовим полем. Саме тому, отримати EMI ліцензію в Польщі – це можливість стати частиною процвітаючої технологічної та фінансової спільноти.

Стабільність і безперервний розвиток місцевого середовища, активне просування та модернізація різних фінансових послуг, розширення ринку обміну валют – завдяки безлічі моментів ця країна стала відмінним “ґрунтом” для заснування компанії EMI. Регулюючий орган юрисдикції діє досить виважено – чітко оцінює нові підприємства, не завдаючи компаніям, які виконують усі вимоги, зайвого клопоту, пов’язаного з процесом реєстрації та ліцензування.

EMI ліцензія у Польщі: регулюючий орган та законодавча основа

Компаніям, які надають платіжні послуги у цій країні, дозволяється працювати виключно після проходження процесу ліцензування. Відповідні ліцензії видаються регулятором – Національною комісією з фінансового нагляду (KNF).

Плюси отримання PI (EMI) ліцензії у Польщі

  1. Можливість надавати послуги користувачам зі східної частини ЄС.
  2. Широкий ринок праці.
  3. Легкість відкриття банківського рахунку підприємствам.
  4. Нескладний процес отримання ВНЖ для директорів та працівників підприємства.
  5. Відкритий доступ до місцевої валюти, що сприяє створенню масштабного ринку валют.
  6. Підтримка промисловості електронних платежів місцевими інвесторами та урядовим апаратом.

Вимоги до відкриття Фінтех компанії в Польщі

  1. Суворих вимог щодо кількості працівників фірми та директорів не зазначено, головне – щоб співробітників було достатньо для належної якості надання всіх зазначених послуг та реалізації бізнес-плану компанії. Регулятор рекомендує мати у складі компанії хоча б 4 місцевих співробітників та 2 директорів-резидентів.
  2. Особи, які керують підприємством, повинні виконувати функції ПІД, контролювати фінанси та бухгалтерію, керувати ризиками, забезпечувати безпеку та сприяти розвитку бізнесу.
  3. Стартовий капітал фірми має становити не менше 125 тисяч євро, при цьому важливо довести платоспроможність за допомогою відповідних документальних підтверджень.

Після того, як компанія пройде ліцензування, їй надається півроку для запуску інфраструктурних процесів бізнесу та початку ведення діяльності.

Які документи необхідні для отримання EMI ліцензії в Польщі?

  1. Статут.
  2. Перелік послуг, які надаватимуться.
  3. Фінансові звіти.
  4. План ведення бізнесу хоча б на 3 роки, разом із маркетинговим, фінансовим та операційним планами.
  5. Підтвердження платоспроможності.
  6. План управління ризиками та контролю компанії.
  7. Структура підприємства.
  8. Персональні дані директорів, акціонерів та інших людей, які мають сильний вплив на роботу компанії.
  9. Підтвердження відповідності заявника та директорів вимогам для якісного та чіткого управління фінансовою компанією.
  10. Персональні дані аудиторів та аудиторських компаній.
  11. Страхування або банківська гарантія.
  12. Підтвердження дотримання технічних стандартів безпеки та конфіденційності.
  13. Оплата збору для реєстрації підприємства.
  14. Перелік агентів, якщо планується їхня участь у бізнесі.
  15. Список відділень компанії, якщо планується діяльність із кількох філій.

Щоб забезпечити швидке та мінімальне витратне отримання PI (EMI) ліцензії у Польщі, наші фахівці раді будуть допомогти вам у проходженні повної процедури. Ми готові взяти на себе весь процес реєстрації та легалізації бізнесу та гарантуємо оперативність процесу та підтримку на всіх етапах відкриття компанії.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Інвестиційні фонди Кайманових островів

Кайманові острови, по праву, є провідним центром для міжнародних прямих інвестицій, хедж-фондів і гібридних фондів завдяки своїм низьким ставкам оподаткування, гнучким варіантам структурування і розвиненому сектору фінансових послуг. Крім того, Кайманові острови визнані вигідною юрисдикцією для інвестиційних фондів через свій правовий режим, що належить до англо-американської правової сім’ї, і відсутність політичних або суверенних проблем. Інвестиційні...

Що потрібно для відкриття Мерчант рахунку

Мерчант рахунок – потрібна опція для багатьох підприємців, проте не всі поки усвідомлюють, що він собою являє. Даний рахунок дає можливість клієнтам здійснювати оплату товарів і послуг безпосередньо на сайті компанії. Перерахувати кошти можна за допомогою банківської карти. Особливо актуальним буде відкриття рахунку для організацій, які ведуть свою діяльність тільки через всесвітню мережу. В такому...

Готова компанія в Болгарії

Підприємці, які бажають у найкоротші терміни вийти на міжнародний ринок і стати частиною комерційного простору, що стрімко розвивається, можуть розглянути такий варіант, як покупка готової фірми з номером платника ПДВ в Болгарії. Це економічно стійка та надійна юрисдикція, яка вважається досить вигідною для бізнесу. Завдяки тому, що податковий номер уже готовий, ви заощадите багато часу...

PSP ліцензія на Кайманових островах - важливі деталі

Сучасні онлайн-розрахунки, коли користувачі здійснюють онлайн оплати за товари або послуги, стали можливі завдяки використанню систем для платежів. Подібні учасники фінансового ринку можуть здійснювати діяльність лише після отримання дозволу. Щоб надавати платіжні послуги клієнтам, випускати віртуальні та фізичні пластикові картки; ввести в роботу повноцінний онлайн-банк – рекомендуємо подбати про своєчасне отримання або купити готову ліцензію...

Крипто ліцензія на Філіппінах

У 2014 році, коли віртуальні валюти почали використовуватися на Філіппінах, Bangko Sentral зробив заяву про те, що ці кошти не підлягають жодному регулюванню з боку влади. На той момент крипто валюти визначалися як форма грошей, що не має гарантій і не випускається Центральним Банком, і які можна використовувати для оплати реальних послуг та товарів. На...

Отримання громадянства через інвестиції

Отримання громадянства для інвестицій Отримання громадянства для інвестицій – актуальне питання для багатьох. Здавалося б, кожен, хто має запас готівки, тепер захоче інвестувати їх вигідно, оскільки придбати щось корисне, включаючи друге громадянство, під час кризи може бути набагато дешевше. Але непередбачуваність COVID-19 та відсутність розуміння того, коли і як закінчиться пандемія, змусять більшість цих людей...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7