Ліцензія EMI в Чехії на продаж

Це нова інвестиційна можливість - Ліцензія EMI в Польщі , EMI-ліцензія в Ірландії , Ліцензія EMI в Португалії , Ліцензія EMI у Бельгії , Ліцензія EMI в Новій Зеландії ,. Перегляньте основні деталі цієї пропозиції нижче.

На території Чехії існує 2 типу ліцензій установи електронних грошей: EMI – electronic money institution (установа електронних грошей) і SEMI – small electronic money issuer (мала установа електронних грошей).

Фахівці компанії Eternity Law International мають великий досвід підготовки необхідних документів і знань для правильного оформлення документів для отримання ліцензій EMI і SEMI в Чехії. Також, ми знаходимося в хороших відносинах з Чеським Національним Банком – установою, яка надає ліцензії та здійснює нагляд за EMI в Чехії.

Далі ви можете ознайомитися з базовою інформацією про ліцензій EMI і SEMI, терміни оформлення, мито і збори.

SEMI – Small electronic money issuer

Small electronic money issuer (мала установа електронних грошей) ліцензія: термін оформлення – приблизно 1-2 місяці.

Наші тарифи: отримання ліцензії під ключ – 30 000 EUR, включаючи всі внутрішні платежі та сплата мита в Національний Банк Чехії.

Послуга покриває повний пакет послуг, який включає:

• Підготовку бізнес плану;
• Фінансові розрахунки для ліцензії;
• Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
• Підготовка внутрішньої документації;
• Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії SEMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):

• Заява про внесення компанії до реєстру SEMI;
• Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
• Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
• Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера SEMI.
• Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 12 місяців операцій SEMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану з урахуванням EUR 5000000 середньомісячної межі випущених електронних грошей);
• Опис способу виконання індивідуальних платіжних послуг;
• Обраний метод захисту коштів довірителів.

EMI – electronic money institution

Electronic money institution – Установа електронних грошей (EMI) ліцензія: термін оформлення – близько 6 місяців.

Наші тарифи: вартість отримання ліцензії становить від 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Мито в Національний Банк Чехії – приблизно 2000 Євро.

Вартість наших послуг залежить від кількості необхідних послуг – тариф 90 000 EUR включає покриває повний пакет послуг, що включає:

• Підготовку бізнес плану;
• Фінансові розрахунки для ліцензії;
• Узгодження документів з Національним Банком Чехії;
• Підготовка внутрішньої документації;
• Інтеграція AML і KYC процедур для отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії EMI – в Національний Банк Чехії повинні бути подані такі документи (всі документи, за винятком сертифікатів integrity, будуть підготовлені фахівцями нашої компанії на підставі інформації, отриманої від вас):

• Заява про внесення EMI діяльності;
• Бізнес ліцензія (виписка з комерційного реєстру);
• Документ про джерело початкового капіталу і будь-яких інших фінансових ресурсів на суму сплаченого статутного капіталу;
• Фінансові звіти;
• Сертифікат integrity, випущений іноземною державою на кожного старшого офіцера;
• Запитальник щодо оцінки кожного старшого офіцера EMI, деталі про професійний досвід і освіту кожного старшого уповноваженого особи, який фактично керує діяльністю, пов’язаною з установою електронних грошей і наданням платіжних послуг.
• Бізнес-план (дійсний і реалістичний бізнес-план за період перших 3-х років діяльності EMI, включаючи повну фінансову звітність, поряд з докладними коментарями бізнес-плану);
• Опис системи управління (організаційної структури, принципів системи управління ризиками за зобов’язаннями, пов’язаними з протидією AML);
• Обраний метод захисту коштів довірителів;
• Опис методів випуску електронних грошей та здійснення індивідуальних платіжних операцій;
• Опис структури персоналу, організаційних і технічних заходів для індивідуальних потреб, завжди включаючи передбачуване число співробітників у відповідних структурних підрозділах, опис інформаційної системи, системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також, якщо заявник має намір використовувати агентів, опис їх діяльності та контролю;
• Опис суб’єктів, обсягу і методів здійснення додаткових видів діяльності;
• Пропонований підхід, який слід застосовувати до EMI при розрахунку достатності капіталу, в тому числі обґрунтування пропонованого підходу, дані по розрахунку достатності капіталу, а також розрахунки достатності капіталу у відповідності з усіма підходами структурування EMI;
• Початковий капітал повинен складати, принаймні 350 000 євро;
• Детальна інформація про юридичних осіб, які володіють акціями EMI (10 і більше відсотків акцій або голосуючих прав) або юридичних осіб, тісно пов’язаних з EMI (юридичних осіб з 20% в акціонерному капіталі або взаємного права голосу, а також осіб, які керують або керованими однією і тією ж керівною особою).

Фахівці компанії Eternity Law International нададуть Вам кваліфіковану консультацію з отримання ліцензії в підходящий юрисдикції

Якщо у вас є будь-які питання або вам потрібна консультація з питань отримання ліцензії в Чехії або іншій цікавій для вас юрисдикції, зателефонуйте нам за телефонами, вказаними на сайті, або напишіть в форму, розташовану внизу сторінки.