Eternity Law International भुगतान और ई-पैसा संस्थान ईएमआई लाइसेंस बिक्री के लिए EMI लाइसेंस चेक गणराज्य में

बिक्री के लिए EMI लाइसेंस चेक गणराज्य में

प्रकाशित:
फ़रवरी 24, 2021

चेक गणराज्य में इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के लिए दो प्रकार के लाइसेंस हैं: ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट, और एसईएमआई छोटे इलेक्ट्रॉनिक मनी जारीकर्ता।

Eternity Law International कंपनी के विशेषज्ञों के पास चेक गणराज्य में ईएमआई और एसईएमआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सही कागजी कार्रवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज और पूर्ण ज्ञान तैयार करने का व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, चेक नेशनल बैंक, लाइसेंस देने वाली संस्था और चेक गणराज्य में ईएमआई की देखरेख के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं।

नीचे आप EMI और SEMI लाइसेंस, प्रसंस्करण समय, शुल्क और शुल्क के बारे में आवश्यक जानकारी पा सकते हैं।

SEMI – छोटे इलेक्ट्रॉनिक मनी जारीकर्ता

छोटे इलेक्ट्रॉनिक मनी जारीकर्ता लाइसेंस: प्रसंस्करण समय लगभग 1-2 महीने।

हमारी दरें: टर्नकी आधार पर लाइसेंस प्राप्त करना – सभी घरेलू भुगतान और चेक गणराज्य के राष्ट्रीय बैंक को फीस सहित 30,000 यूरो।

सेवा में सेवाओं का पूरा पैकेज शामिल है:

    • एक व्यवसाय योजना तैयार करना;
    • लाइसेंस के लिए वित्तीय गणना;
    • चेक गणराज्य के नेशनल बैंक के साथ दस्तावेजों की पुनर्विचार;
    • आंतरिक प्रलेखन तैयार करना;
    • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं का एकीकरण।

SEMI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चेक गणराज्य के राष्ट्रीय बैंक में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए (अखंडता प्रमाणपत्रों को छोड़कर, सभी दस्तावेज हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाएंगे)

    • SEMI रजिस्टर में नई कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन;
    • व्यवसाय लाइसेंस (वाणिज्यिक रजिस्टर से निकालने);
    • प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक विदेशी सरकार द्वारा जारी अखंडता प्रमाण पत्र;
    • प्रत्येक वरिष्ठ SEMI अधिकारी के मूल्यांकन पर प्रश्नावली।
    • व्यवसाय योजना, SEMI संचालन के पहले 12 महीनों की अवधि के लिए एक वैध और यथार्थवादी व्यवसाय योजना, जिसमें पूर्ण वित्तीय विवरण शामिल हैं, विस्तृत व्यापार योजना टिप्पणियों के साथ, जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक धन की औसत मासिक सीमा को ध्यान में रखते हुए: EUR 5,000,000);
    • व्यक्तिगत भुगतान सेवा प्रदान करने की विधि का विवरण;
    • चुने गए ग्राहक की निधि सुरक्षा विधि।

EMI – इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्था

इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्था (EMI) लाइसेंस: पंजीकरण अवधि – लगभग छह महीने।

हमारी दरें: लाइसेंस प्राप्त करने की लागत EUR 65,000 से लेकर EUR 90,000 से अधिक VAT है। चेक नेशनल बैंक का शुल्क लगभग EUR 2,000 है।

हमारी सेवाओं की लागत आवश्यक सेवाओं की संख्या पर निर्भर करती है EUR 90,000 दर में सेवाओं का पूरा पैकेज शामिल है:

    • एक व्यवसाय योजना तैयार करना;
    • लाइसेंस के लिए वित्तीय गणना;
    • चेक गणराज्य के नेशनल बैंक के साथ दस्तावेजों की पुनर्विचार;
    • आंतरिक प्रलेखन तैयार करना;
    • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं का एकीकरण।

EMI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चेक गणराज्य के राष्ट्रीय बैंक में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए (अखंडता प्रमाणपत्रों को छोड़कर, सभी दस्तावेज हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाएंगे)

    • ईएमआई गतिविधि की शुरुआत के लिए आवेदन;
    • व्यवसाय लाइसेंस (वाणिज्यिक रजिस्टर से निकालने);
    • भुगतान की गई अधिकृत पूंजी की राशि के लिए प्रारंभिक पूंजी और किसी भी अन्य वित्तीय संसाधनों के स्रोत पर दस्तावेज;
    • वित्तीय रिपोर्ट;
    • प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक विदेशी सरकार द्वारा जारी अखंडता प्रमाण पत्र;
    • प्रत्येक वरिष्ठ ईएमआई अधिकारी के मूल्यांकन पर प्रश्नावली, पेशेवर अनुभव का विवरण, और प्रत्येक वरिष्ठ अधिकृत व्यक्ति की शिक्षा जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक धन के मुद्दे से संबंधित गतिविधियों और भुगतान सेवाओं के प्रावधान का प्रबंधन करता है।
    • व्यापार योजना (ईएमआई के संचालन के पहले तीन वर्षों के लिए एक वैध और यथार्थवादी व्यापार योजना, पूर्ण वित्तीय विवरण सहित, विस्तृत टिप्पणियों के साथ);
    • प्रबंधन प्रणाली का विवरण (संगठनात्मक संरचना, एएमएल से संबंधित दायित्वों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांत);
    • ग्राहक की निधि सुरक्षा का चुना हुआ तरीका;
    • इलेक्ट्रॉनिक धन जारी करने और व्यक्तिगत भुगतान लेनदेन करने के लिए विधियों का विवरण;
    • व्यक्तिगत संरचना के लिए कर्मियों की संरचना, संगठनात्मक और तकनीकी उपायों का विवरण, प्रासंगिक संरचनात्मक इकाइयों में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या, सूचना प्रणाली, लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों का विवरण, और साथ ही, आवेदक एजेंटों का उपयोग करने का इरादा रखता है। उनकी गतिविधियों और नियंत्रण का वर्णन;
    • अतिरिक्त गतिविधियों के कार्यान्वयन के विषयों, दायरे, और विधियों का विवरण;
    • पूंजी की पर्याप्तता की गणना करते समय ईएमआई पर प्रस्तावित दृष्टिकोण लागू किया जाता है, जिसमें प्रस्तावित विधि के लिए औचित्य, पूंजी की पर्याप्तता पर डेटा की गणना, और सभी ईएमआई संरचना दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना शामिल है;
    • प्रारंभिक पूंजी की मात्रा कम से कम EUR 350,000 होनी चाहिए;
    • EMI शेयर रखने वाली कानूनी संस्थाओं की विस्तृत जानकारी (10 या अधिक प्रतिशत शेयर या वोटिंग अधिकार) या EMI से संबंधित कानूनी संस्थाएं (20% शेयर पूंजी या पारस्परिक मतदान अधिकार के साथ कानूनी संस्थाएं, साथ ही साथ प्रबंधन या प्रबंधित व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति)।

ETERNITY LAW INTERNATIONAL कंपनी के विशेषज्ञ आपको एक उपयुक्त क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य परामर्श प्रदान करेंगे।

यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आपको चेक गणराज्य या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में कुछ सलाह की आवश्यकता है, तो हमें वेबसाइट पर सूचीबद्ध फोन नंबरों पर कॉल करें, या इस पृष्ठ के नीचे फ़ॉर्म भरें

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