Eternity Law International — Новини — Ліцензія PSP в Литві

Ліцензія PSP в Литві

Опубліковано
April 24, 2023

У Литві дозвіл PSP потрібен, щоб працювати з послугами грошових переказів. Дозвіл PSP видає Банк Литви, який є центральним банком країни та монетарним регулятором. Дозвіл потрібен компаніям, які надають такі послуги, як обробка грошових переказів, ініціювання переказів і грошові перекази.

Вимоги до ліцензії PSP

  • Мінімальний фінансовий капітал: Заявник повинен відповідати вимогам щодо мінімального фонду у розмірі 20 000 євро. Цей капітал має бути достатнім для покриття початкових операційних витрат постачальника платіжних послуг і підтримуватися протягом усього терміну дії ліцензії.
  • Критерії придатності та належності: власники компанії, директори та ключовий персонал повинні відповідати критеріям придатності та належності, як зазначено в Законі про платежі, електронні гроші та платіжні установи. Критерії включають відповідну кваліфікацію, досвід і хорошу репутацію в монетарній галузі.
  • Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму: Заявник повинен мати відповідні процедури для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму відповідно до вимог Закону про платежі, електронні гроші та установи грошових переказів, а також про боротьбу з відмиванням грошей і про боротьбу з фінансуванням тероризму.
  • Бізнес-план: Заявник повинен подати бізнес-план, у якому викладено характер грошових переказів, які будуть надані, цільовий ринок, ціноутворення, маркетингові стратегії та прогнози доходів і витрат.

Бізнеси на продаж у Литві

Банк в Литві на продаж

Europe, Lithuania
Банк є литовським державним банком, заснованим понад 20 років тому. Повна банківська ліцензія; SWIFT Alliance Lite 2 код; Повний спектр банківських дозволів. Операційний прибуток: під НДА Операційні витрати: під НДА Чистий прибуток: під НДА Кредитний портфель в управлінні банку: під НДА Депозитний портфель в управлінні банку: під НДА Коефіцієнт достатності капіталу: під НДА NOTE: щоб…

Компанія в Литві з двома банківськими рахунками і номером ПДВ на продаж

Europe, Lithuania
Нижче Ви можете побачити основну інформацію про компанію в Литві з двома банківськими рахунками і номером ПДВ на продаж Компанія в Литві – що включено: Готова компанія у Литві на продаж; Компанія була створена понад 30 років тому; Банківський рахунок у банку Luminor; Рахунок у Paysera; Номер ПДВ; Ідеально підходить для негайного старту (імпорт-експорт, послуги);…

Ліцензована крипто компанія в Литві на продаж

Europe, Lithuania
Готова ліцензована крипто компанія в Литві на продаж з відкритим банківським рахунком представлена вашій увазі. Фахівці Eternity Law International раді поділитися з вами більш детальною інформацією нижче. Крипто ліцензована компанія в Литві на продаж включає: Ліцензія: оператор обміну криптовалют і гаманців. * Рік заснування – 2022; * Активний банківський рахунок в Литовській EMI; * Компанія…

Фін-тех індустрія у Литві

Литва створила сприятливе середовище для фінтех-компаній із сприятливою нормативною базою, талановитою робочою силою та добре розвиненою ІТ-інфраструктурою.

Однією з причин, чому країна стала привабливим напрямком для фінтех-компаній, є її членство в ЄС. Країна імплементувала директиви ЄС щодо грошових переказів, електронних грошей і боротьби з відмиванням грошей, що забезпечило певність для фінтех-компаній, які працюють у Литві.

Банк Литви, центральний банк країни, також створив регуляторну пісочницю, яка дозволяє фінансово-технічним компаніям тестувати свої інноваційні продукти та переваги в контрольованому середовищі. Це допомогло сприяти інноваціям і дало можливість фінтех-компаніям розробити й удосконалити свої пропозиції перед виходом на ринок.

Як отримати ліцензію PSP в Литві

Щоб отримати дозвіл PSP у Литві, необхідно зробити наступні кроки:

  • Створіть фірму: Першим кроком є створення фірми в Литві. Фірма повинна бути зареєстрована в Литовському реєстрі юридичних осіб і мати зареєстрований офіс у країні.
  • Відповідати критеріям прийнятності: Фірма має відповідати критеріям прийнятності, викладеним у Законі про грошові перекази, електронні гроші та платіжні установи. Це включає вимогу до мінімального капіталу в розмірі 20 000 євро та можливість продемонструвати, що власники, директори та ключовий персонал компанії придатні для ведення бізнесу з платіжних послуг.
  • Подайте заявку: бізнес-компанія повинна подати запит на дозвіл PSP до Банку Литви. Запит повинен містити інформацію про структуру власності компанії, уряд, бізнес-план і процедури внутрішнього контролю. Запит також має містити докази відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
  • Сплатіть комісію за запит: під час подання запиту необхідно сплатити комісію за запит, яка не підлягає відшкодуванню, до Банку Литви.
  • Зачекайте на схвалення: Банк розгляне запит і може запросити додаткову інформацію чи документацію. Після схвалення запиту бізнес-компанія отримає ліцензію PSP.
  • Після отримання ліцензії PSP фірма повинна продовжувати виконувати нормативні вимоги, викладені в Законі про платежі, електронні гроші та платіжні установи. Це включає регулярне звітування перед Банком Литви, дотримання правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також підтримку відповідних систем і засобів контролю для управління ризиками.
  • Невиконання нормативних вимог може призвести до штрафів, пені або анулювання дозволу PSP. Тому для постачальників послуг грошових переказів важливо гарантувати, що вони завжди повністю відповідають усім нормативним вимогам.

Вас може зацікавити

Крипто ліцензія на Кубі

Усі VASPs, які ведуть свою діяльність на Кубі, мають отримати відповідний дозвіл. Крипто ліцензія на Кубі – документ, що дає офіційне право виконувати різні операції з віртуальними активами та надавати свої послуги у цьому регіоні. Ліцензія доступна для отримання фізичними особами та компаніями. Термін її дії становить рік; проте ліцензія може бути продовжена. Постачальники послуг,...

Люксембурзький інвестиційний фонд: основні особливості

Будучи державою-членом ЄС, Люксембург є важливим центром з високорозвиненим інвестиційним режимом. З більш ніж 5,5 мільярдами євро чистих активів під управлінням, ця юрисдикція є найбільшим фінансовим центром в ЄС і займає 2 місце в світі після США. Це найбільший в світі розподільний центр для схем колективних інвестицій, його фонди пропонуються більш ніж в 65 країнах...

Найкращі країни для управління активами

Кращі країни для управління активами Кращі країни для управління активами в 2020 році. Глобальний економічний спад, спричинений коронавірусом, сприяв тому, що багато власників активів почали поспішно шукати можливість заощадити та захистити свої гроші. Якщо ви розглядаєте можливість вдатися до послуг з управління іноземними коштами, то у вашому розпорядженні багато держав. Досвідчені консультанти нашої компанії склали...

Тимчасова посвідка на проживання в Україні

Дозвіл на тимчасове проживання в Україні Дозвіл на тимчасове проживання. Серед способів законного проживання багато хто воліє отримати дозвіл на тимчасове проживання. Його слід видавати, якщо у вас немає можливості отримати дозвіл на постійне проживання. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПЕРШИЙ ПУНКТ Щоб отримати тимчасовий огляд місця проживання, ви повинні мати певні підстави. Усі вони закріплені на...

Регулювання криптовалют в Австралії

Регулювання криптовалют в Австралії 3 квітня цього року на офіційному веб-сайті AUSTRAC (Австралійський центр звітності та аналітики трансакцій) з’явилася інформація про внесення змін до правил протидії відмиванню грошей (AML) та Закону про фінансування тероризму (CTFA). Це змінює функціонування бірж криптовалют в країні. Згідно з нововведеннями, біржа повинна відповідати вимогам, включаючи: обов’язкова реєстрація в агентстві; реалізація...

Ліцензія AEMI в Естонії

Бізнес на основі віртуальних грошей стрімко розвивається у всьому світі і в Європі зокрема.  Завдяки отриманню ліцензії в будь-якій з країн ЄС і функції паспортизації ви зможете працювати з однаковим дозволом на всій території Євросоюзу. Загальна інформація Фінтех– це галузь, яка швидко розвивається, і приваблює все більше підприємців. Тому онлайн-банкінг має величезний і перспективний потенціал....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360