Eternity Law International Новости Лицензия PSP в Литве

Лицензия PSP в Литве

Опубликовано:
24 апреля, 2023

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы.

Требования к лицензии PSP

  • Минимальная потребность в капитале: заявитель должен выполнить минимальный капитал в размере 20 000 евро. Этот капитал должен быть достаточным для покрытия первоначальных операционных расходов поставщика платежных услуг и должен поддерживаться в течение всего срока действия лицензии.
  • Критерии соответствия и надлежащего качества: Владельцы, директора и ключевой персонал компании должны соответствовать критериям надлежащего и ненадлежащего соответствия, изложенным в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Критерии включают наличие соответствующей квалификации, опыта и хорошей репутации в денежной сфере.
  • Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: Заявитель должен иметь соответствующие процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Закона о платежах, учреждениях по электронным деньгам и денежным переводам и Закона о борьбе с отмыванием денег и  с финансированием терроризма.
  • Бизнес-план: Заявитель должен представить бизнес-план, в котором описывается характер денежных переводов, целевой рынок, ценообразование, маркетинговые стратегии и прогнозы доходов и расходов.

Бизнесы на продажу в Литве

Банк в Литве на продажу

Europe, Lithuania
Банк в Литве на продажу Банк является литовским государственным банком, основанным более 20 лет назад. Полная банковская лицензия; SWIFT Alliance Lite 2 код; Полный спектр банковских разрешений. Операционная прибыль: под НДА Операционные расходы: под НДА Чистая прибыль: под НДА Кредитный портфель в управлении банка: под НДА Депозитный портфель в управлении банка: под НДА Коэффициент достаточности…

Компания в Литве с двумя банковскими счетами и НДС номером на продажу

Europe, Lithuania
Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно компании в Литве с двумя банковскими счетами и НДС номером на продажу Компания в Литве — что включено: Готовая компания в Литве на продажу; Компания была создана более 30 лет назад; Банковский счет в банке Luminor; Счет в Paysera; Номер НДС; Идеально подходит для немедленного старта (импорт-экспорт, услуги);…

Лицензированная крипто компания в Литве на продажу

Europe, Lithuania
Готовая лицензированная крипто компания в Литве на продажу с открытым банковским счетом представлена вашему вниманию. Специалисты Eternity Law International рады поделиться с вами более подробной информацией ниже. Крипто лицензированная компания в Литве на продажу включает: Лицензия: оператор обмена криптовалют и кошельков. *Год основания — 2022; *Активный банковский счет в литовской EMI; *Компания не осуществляла никакой…

Финтех-индустрия в Литве

В Литве создана благоприятная среда для финтех-компаний с поддерживающей нормативно-правовой базой, талантливой рабочей силой и хорошо развитой ИТ-инфраструктурой.

Одна из причин, по которой страна стала привлекательным местом для финтех-компаний, связана с ее членством в ЕС. Страна внедрила директивы ЕС, касающиеся денежных переводов, электронных денег и борьбы с отмыванием денег, что обеспечило уверенность для финтех-компаний, работающих в Литве.

Банк Литвы, центральный банк страны, также создал регулятивную песочницу, которая позволяет бизнес-компаниям FinTech тестировать свои инновационные продукты и услуги в контролируемой среде. Это помогло стимулировать инновации и предоставило финтех-компаниям возможность разрабатывать и совершенствовать свои предложения перед их выпуском на рынок.

Как приобрести лицензию PSP в Литве

Чтобы приобрести разрешение PSP в Литве, необходимо предпринять следующие шаги:

  • Создание фирмы: Первым шагом является создание фирмы в Литве. Фирма должна быть зарегистрирована в Литовском реестре юридических лиц и иметь зарегистрированный офис в стране.
  • Соответствие критериям приемлемости: фирма должна соответствовать критериям приемлемости, изложенным в Законе о денежных переводах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя наличие минимального требования к капиталу в размере 20 000 евро и возможность продемонстрировать, что владельцы, директора и ключевой персонал фирмы подходят и подходят для ведения бизнеса по оказанию платежных услуг.
  • Подать заявку: Бизнес-компания должна подать запрос на разрешение PSP в Банк Литвы. Запрос должен иметь информацию о структуре собственности компании, правительстве, бизнес-плане и процедурах внутреннего контроля. Запрос также должен включать подтверждение соответствия корректировкам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  • Оплатить сбор за запрос: Невозмещаемый сбор за запрос должен быть уплачен в Банк Литвы во время подачи запроса.
  • Дождитесь одобрения: Банк рассмотрит запрос и может запросить дополнительную информацию или документацию. Как только запрос будет одобрен, бизнес-компании будет выдана лицензия PSP.

После получения лицензии PSP фирма должна продолжать соблюдать нормативные требования, изложенные в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя регулярную отчетность перед Банком Литвы, соблюдение корректировок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также поддержание адекватных систем и средств контроля для управления рисками.

Несоблюдение нормативных требований может привести к штрафам, санкциям или отзыву разрешения PSP. Поэтому важно, чтобы поставщики услуг денежных переводов постоянно соблюдали все нормативные требования.

Вам может быть интересно

Куда вкладывать деньги?

Куда вкладывать деньги Сегодня уже кажется совсем не актуально вкладывать деньги в банковские депозиты или же покупать драгметаллы (например, золото). Вложение средств в ценные бумаги также представляет собой высокорисковое мероприятие. Это огромнейшие риски потерять финансы, при этом, подобного рода инвестирование обеспечит прибыль лишь в пять-пятнадцать процентов в течение года. Хочется найти варианты капиталовложения с большей...

Корпоративный налог в Австрии

Австрия имеет привлекательную налоговую структуру для бизнеса. Существуют соглашения об избежании двойного налогообложения с несколькими различными иностранными государствами для предотвращения двойного налогообложения. Краткое изложение наиболее важных тем, связанных с налогообложением, можно найти здесь. Налоги на бизнес Налоговая база для корпораций Если корпорация (корпорация с ограниченной ответственностью, GmbH или акционерное общество, AG) имеет свое юридическое местонахождение...

Игровая лицензия в Замбии

Азартные игры онлайн активно развиваются на протяжении нескольких лет. Этот факт заставил правительство Замбии задуматься о принятии определенных законодательных актов для регулирования данной индустрии. Главная цель таких документов — это выявить мошеннические организации, обеспечить безопасность данных об игроках и их аккаунтах и предоставить справедливые и честные правила по начислению выигрышей.Начиная с 2012 г. в Замбии...

Регистрация компании в Румынии

Румыния особо интересна представителям международных инвестиционных и финансовых структур. Как следствие активного развития экономического сектора, стабилизации фискальной системы и лояльной законодательной базы, румынская юрисдикция становится “домом” все для большего количества компаний. В качестве стандартного оффшора Румыния не котируется, однако, оказывает существенную помощь зарубежным компаниям в виде налоговых привилегий. Организационные формы общество с ограниченным типом ответственности...

Окупаемость IPO

Окупаются ли вложенные средства на размещение акций компании на бирже? Акционеры, продающие акции, получают денежные средства сегодня, но зачастую теряют от продажи акций и потери контроля растущей компании. В случае продажи своих акций на бирже, компания сразу получает деньги, которые вкладываются в ее развитие. В свою очередь это означает, в определенной степени, потерю контроля над...

Регистрация компании в Сент-Люсии

Сент-Люсия является одним из самых красивых островов Карибского бассейна. Но для бизнесменов данная территория привлекательна не только поэтому. Сент-Люсия предлагает достаточно лояльную базу для развития иностранного бизнеса, что становится причиной активной заинтересованности в ней зарубежных предпринимателей. К тому же, в данной юрисдикции можно создать оффшорное предприятие, работающее в страховой сфере, чем всячески благоприятствуют власти острова....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7