Eternity Law International Новости Лицензия PSP в Литве

Лицензия PSP в Литве

Опубликовано:
24 апреля, 2023

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы.

Требования к лицензии PSP

  • Минимальная потребность в капитале: заявитель должен выполнить минимальный капитал в размере 20 000 евро. Этот капитал должен быть достаточным для покрытия первоначальных операционных расходов поставщика платежных услуг и должен поддерживаться в течение всего срока действия лицензии.
  • Критерии соответствия и надлежащего качества: Владельцы, директора и ключевой персонал компании должны соответствовать критериям надлежащего и ненадлежащего соответствия, изложенным в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Критерии включают наличие соответствующей квалификации, опыта и хорошей репутации в денежной сфере.
  • Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: Заявитель должен иметь соответствующие процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Закона о платежах, учреждениях по электронным деньгам и денежным переводам и Закона о борьбе с отмыванием денег и  с финансированием терроризма.
  • Бизнес-план: Заявитель должен представить бизнес-план, в котором описывается характер денежных переводов, целевой рынок, ценообразование, маркетинговые стратегии и прогнозы доходов и расходов.

Бизнесы на продажу в Литве

Банк в Литве на продажу

Europe, Lithuania

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы. Требования к лицензии PSP Финтех-индустрия в Литве В Литве создана благоприятная среда…

Компания в Литве с двумя банковскими счетами и НДС номером на продажу

Europe, Lithuania

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы. Требования к лицензии PSP Финтех-индустрия в Литве В Литве создана благоприятная среда…

Лицензированная крипто компания в Литве на продажу

Europe, Lithuania

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы. Требования к лицензии PSP Финтех-индустрия в Литве В Литве создана благоприятная среда…

Финтех-индустрия в Литве

В Литве создана благоприятная среда для финтех-компаний с поддерживающей нормативно-правовой базой, талантливой рабочей силой и хорошо развитой ИТ-инфраструктурой.

Одна из причин, по которой страна стала привлекательным местом для финтех-компаний, связана с ее членством в ЕС. Страна внедрила директивы ЕС, касающиеся денежных переводов, электронных денег и борьбы с отмыванием денег, что обеспечило уверенность для финтех-компаний, работающих в Литве.

Банк Литвы, центральный банк страны, также создал регулятивную песочницу, которая позволяет бизнес-компаниям FinTech тестировать свои инновационные продукты и услуги в контролируемой среде. Это помогло стимулировать инновации и предоставило финтех-компаниям возможность разрабатывать и совершенствовать свои предложения перед их выпуском на рынок.

Как приобрести лицензию PSP в Литве

Чтобы приобрести разрешение PSP в Литве, необходимо предпринять следующие шаги:

  • Создание фирмы: Первым шагом является создание фирмы в Литве. Фирма должна быть зарегистрирована в Литовском реестре юридических лиц и иметь зарегистрированный офис в стране.
  • Соответствие критериям приемлемости: фирма должна соответствовать критериям приемлемости, изложенным в Законе о денежных переводах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя наличие минимального требования к капиталу в размере 20 000 евро и возможность продемонстрировать, что владельцы, директора и ключевой персонал фирмы подходят и подходят для ведения бизнеса по оказанию платежных услуг.
  • Подать заявку: Бизнес-компания должна подать запрос на разрешение PSP в Банк Литвы. Запрос должен иметь информацию о структуре собственности компании, правительстве, бизнес-плане и процедурах внутреннего контроля. Запрос также должен включать подтверждение соответствия корректировкам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  • Оплатить сбор за запрос: Невозмещаемый сбор за запрос должен быть уплачен в Банк Литвы во время подачи запроса.
  • Дождитесь одобрения: Банк рассмотрит запрос и может запросить дополнительную информацию или документацию. Как только запрос будет одобрен, бизнес-компании будет выдана лицензия PSP.

После получения лицензии PSP фирма должна продолжать соблюдать нормативные требования, изложенные в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя регулярную отчетность перед Банком Литвы, соблюдение корректировок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также поддержание адекватных систем и средств контроля для управления рисками.

Несоблюдение нормативных требований может привести к штрафам, санкциям или отзыву разрешения PSP. Поэтому важно, чтобы поставщики услуг денежных переводов постоянно соблюдали все нормативные требования.

Вам может быть интересно

Собственная криптовалюта Эстонии

Собственная криптовалюта Эстонии Собственная криптовалюта Эстонии — актуальный момент, так как эта страна может стать первой со своей криптовалютой — эсткойн. Все последние годы Эстония инициирует новые тенденции, направленные на развитие государства в сторону «цифрового сообщества». В рамках инициатив, Эстония первая среди стран, внедрила программу электронного резидентства. Это разрешает жителю абсолютно любого государства учредить онлайн-бизнес...

Выгоды инвестирования в Европе в 2020

Выгоды инвестирования в Европе в 2020 Выгоды инвестирования в Европе в 2020 — актуальный вопрос для многих инвесторов и предпринимателей на сегодня. По прогнозам МВФ пандемия коронавируса повлечет за собой падение экономики в 2020 году. По предварительным оценкам кризис будет глобальнее, чем в 2008-2009 году. Восстановить мировую экономику планируют в течение 2021 года. Причины для...

Криптовалюта в Таиланде

Криптовалюта в Таиланде Министерство финансов государства проводит программу регулирования обращения криптовалютных активов, теперь криптовалюта в Таиланде будет доставаться трейдерам не так просто. Эксперты разбираются в тонкостях новой налоговой политики государства. Заседание Кабмина состоялось 27 марта, оно было посвящено рассмотрению вопроса о внедрении современной системы налогообложения, инвестирования и торговли криптовалютой. Apisak Tantivorawong озвучил итоги проведенной работы...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Латинской Америке

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Латинской Америке Правильное регулирование операций с криптовалютами в Латинской Америке пользуются популярностью уже долгое время. Три года назад отчет государственного казначейства продемонстрировал прирост таких операций в сумме 510%. Самый внушительный рост зафиксирован в 2016 году – 50 миллиардов долларов. Перспектива развития бизнеса с использованием цифровых денег связана в первую...

Конференция Blockchain UA

Blockchain UA уже близко! Главное blockchain событие Украины уже близко! Несколько лет сильнейшее комьюнити в сфере блокчейн и децентрализованных технологий собирается вместе, чтобы поделиться друг с другом опытом и обменяться идеями развития отрасли. Эксперты международного уровня прилетят из разных уголков мира, чтобы выступить 22 мая в Киеве на сцене BlockchainUA. BlockchainUA – это прежде всего...

Сопровождение криптовалютных проектов

Сопровождение криптовалютных проектов Международная юридическая компания Eternity Law International предоставляет полное юридическое сопровождение проектов, связанных с криптовалютами. В настоящее время мы обслуживаем более 30 ведущих криптовалютных проектов, также мы являемся членами швейцарской организации Crypto Valley. Наши специалисты тщательно изучат ваш проект и подготовят для регистрации выводы о возможных методах работы и подходящей юрисдикции, в которых...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7