Регулирование криптовалюты в Словакии

В Словакии криптовалюта регулируется законодательством ЕС, поэтому лицензия требуется в основном для выполнения требований ПОД/ФТ. Хотя национальные власти признали важность инновационных технологий и даже пролили свет на налогообложение криптовалюты, в настоящее время они выступают за либеральный подход к регулированию криптовалюты, а это означает, что полная нормативно-правовая база для криптодеятельности не будет реализована в полной мере в ближайшее время.

Чтобы получить лицензию на криптобиржу в Словакии, у вас должна быть местная компания, предоставляющая криптовалютные услуги. Минимальная сумма уставного капитала компании составляет 5 000 евро (необходимо вносить сумму сразу при регистрации). Кроме того, требуется назначить директора с гражданством ЕС или Словакии, разработать и представить бизнес-план.

Все криптовалютные бизнесы подлежат проверке и идентификации. Такие требования пришли из ЕС, которые Словакия внедрила в государственные правила и положения. Законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и правила KYC применяются к поставщикам криптовалютных услуг в процессе регулирования и лицензирования. Кроме того, все регуляторы имеют доступ к корпоративной информации.

Несмотря на отсутствие регулирования, юрисдикция Словакии имеет ряд преимуществ для криптобизнеса в европейской юрисдикции. Если вы хотите воспользоваться низкими затратами на создание компании, конкурентоспособным и благоприятным для бизнеса налоговым режимом, услугами номинального директора и акционера, отсутствием ограничений на иностранное владение и сотрудников, а также самым высоким уровнем производительности в Центральной и Восточной Европе, читайте дальше. узнайте, как стать лицензированным криптобизнесом в Словакии.

Виды лицензии на криптодеятельность в Словакии

Есть два варианта лицензии на криптовалюту в Словакии. Вы можете получить лицензию на предоставление услуг электронного кошелька, а также лицензию на обмен криптовалют. В обоих случаях необходимо зарегистрировать локальную криптокомпанию. Это юридическое лицо также обязано иметь реалистичный бизнес-план.

Как минимум, для регистрации местной компании необходимо собрать и сформировать следующий пакет документов:

• Паспорта бенефициаров и директоров компании.
• Подтверждение места жительства (например, подтверждение регистрации в органах местного самоуправления или счет за коммунальные услуги).
• Три варианта желаемого названия для компании.
• Доверенность.
• Справка об отсутствии судимости.
• Диплом о среднем образовании. Если документ был выдан за границей, то владелец должен заранее пройти процедуру нострификации (может занять 8-12 недель).

Шаги для получения лицензии на обмен криптовалют в Словакии

1. Зарегистрировать компанию в Словакии
2. Получить локальный адрес и местного менеджера
3. Заполните заявку в Бюро лицензирования торговли
4. Получить торговое соглашение
5. После: подготовка AML политик и внутренних процессов KYC
6. Начните управлять своей крипто-компанией

Необходимые документы:

• Заявление
• Устав и другие корпоративные документы
• Подтверждение наличия помещения для зарегистрированного офиса в Словакии (допускается виртуальный офис)
• Подтверждение постоянного места жительства учредителей и руководителей компании
• Подтверждение соответствующей профессиональной компетентности, позволяющей основателям и высшему руководству осуществлять деятельность с криптовалютой
• Справки, выданные Генеральной прокуратурой (или органами страны происхождения) о том, что учредители и высшее руководство не привлекались к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или иные преступления, связанные с планируемой хозяйственной деятельностью (не должны выдаваться ранее 90 дней позже).

Криптокомпания в Словакии

Если вы хотите получить лицензию на криптовалюту в Словакии, вы должны сначала создать местную компанию, деятельность которой регулируется Коммерческим кодексом. Требования к гражданству отсутствуют, и иностранцы подчиняются тем же правилам и имеют право на те же льготы, что и граждане Словакии.

Одной из самых распространенных организационно-правовых форм является частная компания с ограниченной ответственностью, которую можно создать в течение 3-4 недель при условии, что вся необходимая документация подготовлена заранее.

Требования к частному акционерному обществу:

• Уникальное название компании (рекомендуется подготовить три варианта)
• Минимальный собственный капитал – 5000 евро (полная оплата при регистрации не обязательна)
• Директор, проживающий в Словакии или другой стране ЕС
• 1-50 акционеров
• Местный корпоративный банковский счет (открытие занимает до двух недель)

Как получить лицензию вместе с Eternity Law International

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о возможностях лицензирования, получения индивидуального предложения исходя из ваших требований и подробного расчета для получения лицензии Вашего будущего или существующего бизнеса.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».