Eternity Law International — Новости — Лицензия на криптовалюту в Латвии

Лицензия на криптовалюту в Латвии

Опубликовано:
11 января, 2024

Зарегистрировав компанию и получив криптовалютную лицензию в Латвии, вы открываете двери для предоставления услуг по обмену криптовалюты и хранению крипто-активов в рамках законов Европейского Союза и других стран. Наши профессиональные эксперты уже помогли сотням клиентам успешно получить лицензии для работы с криптовалютами в Латвии и других странах, что способствует активному развитию их проектов в странах ЕС. Латвийская крипто-лицензия станет надежным инструментом для вашего бизнеса, поскольку для фирм, занимающихся криптовалютой, наличие этой лицензии является ключевым фактором.

Мы готовы предложить вам комплексную профессиональную помощь в реализации любых ваших коммерческих идей. Наша компания располагает обширным перечнем уже готовых лицензий на продажу, в частности, EMI, Форекс, разрешений для гемблинга и многим другим.

Бизнесы на продажу в Латвии

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний…

Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу: детали Компания открыта в 1973 году Цуг, Швейцария Компания: Licensing Swiss AG (парабанковская лицензия, с хорошей репутацией) Функции платформы: Платформа уже интегрирована для купли, продажи, отправки, обмена криптовалют (ВТС, ЭТН, USDT, USDC, VET, SHIB, ADA, XRP, DOGE, RLX и EOS.) Можно добавить и другие криптовалюты, в…

Компания с крипто лицензией в Грузии на продажу

Europe, Georgia Продажа криптолицензий
Ниже Вы можете увидеть основную информацию о компании с крипто лицензией в Грузии на продажу Компания с крипто лицензией — что включено: Год регистрации: 2021, не вела деятельности, в безналоговой зоне; Лицензия подходит для крипто фонда, криптообменника, ICO/IDO/IEO, и других видов криптовалютных сервисов; Банковский счёт в ТВС банке + счёт в Wise; Корпоративный аккаунт на…

Особенности крипто индустрии Латвии

Латвия представляет собой удобную юрисдикцию для получения криптолицензии, которая действует в пределах ЕС, и является благоприятной средой для создания и развития крипто-проектов и финтех-бизнеса. Преимущества этой юрисдикции включают в себя относительную простоту процедуры лицензирования, сжатые сроки и умеренные затраты на получение авторизации для работы с криптовалютными активами.

Для получения лицензии для зарегистрированной в Латвии компании необходимо предоставить ходатайство, разработать AML-политику и назначить ответственного за обмен информацией с регулятором о подозрительных сделках. Благодаря гибкой политике регулятора и опыту наших сотрудников, клиенты компании могут быть уверены в успешном получении лицензии на 99,9%.

Для вступления в криптобизнес в Латвии предлагается две разновидности криптолицензий.

  1. Crypto Exchange Licence (лицензия на обмен криптовалютами). Эта лицензия предоставляет компаниям право на проведение обмена криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Также фирмы с данной лицензией имеют возможность обменивать различные виртуальные активы.
  2. Crypto Wallet Licence (лицензия на хранение криптовалют). Компании, обладающие данной лицензией, могут создавать кастодиальные криптокошельки для своих клиентов и управлять ими. Они также предоставляют и обеспечивают возможность хранения криптовалютных активов клиентов на определенных кошельках.

Мы рекомендуем нашим клиентам получить обе лицензии с самого начала, так как это не влечет за собой дополнительных расходов, но значительно расширяет спектр потенциальных возможностей.

Как регулируется крипто-деятельность в Латвии?

Осуществление контроля в данной области находится в компетенции Службы по расследованию финансовых преступлений (FCIS) в Латвии. Название «лицензия» является условным, ведь фирмам выдается разрешительный документ для предоставления услуг в отрасли криптографических валют. Процедура получения таких документов осуществляется в форме уведомления, где компания предоставляет заявление о своем намерении работать с криптовалютой. К заявке прикладывается необходимый пакет документов. Проверка соответствия компании законным требованиям и выдача разрешений проводятся FCIS.

Основные требования

Лицензию на осуществление операций с криптоактивами в Латвии могут получить как местные компании, так и филиалы иностранных предприятий. Несмотря на то что владельцы и руководители фирмы могут быть нерезидентами Латвии, каждое физическое лицо, связанное с компанией, должно иметь безупречную деловую репутацию, подтверждаемую справкой об отсутствии судимости.

Основные требования, предъявляемые FCIS и литовским законодательством к криптокомпаниям, включают следующее.

  1. KYC (Знай своего клиента). Каждая криптокомпания в Латвии должна разработать четкие правила проверки клиентов, включая проверку документов, происхождение средств, внесение в санкционные списки и списки PEP и т. д. Важны также принципы безопасного хранения информации, связанной с клиентами.
  2. Учет и мониторинг транзакций. Предполагается, что компания, обладающая криптолицензией, должна проводить учет и мониторинг всех криптовалютных сделок и транзакций клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, согласно требованиям регулятора в Латвии (FCIS).
  3. Менеджер по противодействию отмыванию денег (MLRO). Компании, осуществляющие обмен криптовалют и виртуальных активов, должны иметь сотрудника-резидента, который будет работать с MLRO. Этот специалист должен передавать в регулирующие органы данные о подозрительных или нестандартных сделках и поддерживать постоянный контакт с FCIS.

Как получить лицензию?

Получение лицензии VASP в Латвии начинается с подачи уведомления регулятору о желании проводить операции по обмену или хранению виртуальных активов. Это также включает регистрацию соответствующей деятельности в Коммерческом регистре Латвии и выполнение других процедур. Краткое описание основных этапов включает в себя следующее.

  1. Начните с регистрации компании в Латвии, предпочтительно в форме общества с ограниченной ответственностью.
  2. Разработайте и внедрите эффективные меры и принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Это включает оценку связанных с компанией рисков и политику управления рисками.
  3. Информируйте регулятора о своих намерениях, пройдя регистрацию как оператор обмена виртуальной валюты и/или оператор кошелька-депозитария криптовалюты.
  4. Получите операционный расчетный счет для взаимных расчетов с клиентами. Мы предоставляем различные варианты для компаний в банках или системах электронных денег (EMI или PSP), поддерживающих высокий риск.
  5. Назначьте ответственного за соблюдение AML/CFT законодательства (MLRO/AML-офицера), который будет поддерживать связь с органами регулирования и сообщать о подозрительных операциях.
  6. В письменной форме уведомите регулятора (FCIS) о лицах, ответственных за соблюдение мер по AML/CFT, предоставив их персональные данные.

Специалисты нашей компании готовы предложить оптимальные решения для получения криптовалютной лицензии в Латвии, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение всех шагов как лично, так и онлайн на основе доверенности. Мы также можем оказать вам профессиональные услуги по получению другого рода разрешений, в частности, гемблинг лицензии в Румынии, Форекс-разрешения в Эстонии и многое другое.

Процедура идентификации и проверки клиента

  1. Установление, действует клиент от своего имени или представляет интересы другого лица. В последнем случае необходимо выяснить идентичность этого лица.
  2. Сбор информации.
  3. Перепроверка личных данных конечных бенефициаров (UBO), директоров, акционеров, членов правления из независимых источников.
  4. Исследование деловых связей клиента.
  5. Периодическое пересмотр и обновление информации и документов о клиентах, с которыми уже установлено сотрудничество.

Принятие решения о сотрудничестве или прекращение сотрудничества при получении информации о следующих субъектах:

  • тех, к которым применяются международные санкции;
  • тех, кто раньше был заподозрен в отмывании средств или помощи терроризму;
  • политически значимых лицах (politically exposed persons);
  • резидентах юрисдикций, где не применяются должные меры AML.

Процесс идентификации клиента должен быть проведен следующим образом.

  1. Перед установлением деловых взаимоотношений.
  2. Перед проведением случайного обмена либо операций с криптографическими валютами от 1000 евро.
  3. При сомнениях в правильности или точности данных о клиенте или получателе денег.
  4. При любых подозрениях в связи с операциями или транзакциями, связанными с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Преимущества получения крипто лицензии в Латвии с нашей компанией

Имея многолетний опыт в отрасли лицензирования компаний разного уровня в Латвии и других странах мы готовы предоставить высокоэффективную поддержку тем, кто стремится получить криптовалютную лицензию в Латвии.

Мы предлагаем полноценный комплекс действий, необходимых для авторизации поставщика криптовалютных услуг, включая регистрацию компании в Латвии и ее аффилированных лиц, а также подготовку и запуск политик и правил AML и KYC. Все этапы, включая регистрацию фирмы и подготовку документации, мы можем провести в режиме онлайн, без необходимости вашего присутствия.

  1. Получение криптовалютной лицензии компании в Латвии с предоставлением необходимого пакета документов.
  2. Подготовка всех процедур в соответствии с правилами идентификации клиентов.
  3. Разработка процедур согласно требованиям по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
  4. Получение лицензии оператора по обмену криптовалюты или лицензии на кошельки по хранению криптовалюты.
  5. Услуги бухгалтерского учета.
  6. Составление отчетности.

На запрос клиента предоставляется бухгалтерское сопровождение и другие необходимые услуги для деятельности криптовалютной фирмы. Все эти меры направлены на обеспечение успешного получения криптовалютной лицензии в Латвии и эффективного функционирования бизнеса в данной области. Наши юристы также готовы оказать вам квалифицированную помощь в получении другого рода разрешений, в частности, банковской лицензии на Коморских островах, гемблинг разрешения на Мальте и многое другое.

Вам может быть интересно

Временный вид на жительство

Временный вид на жительство Временный вид на жительство. Из способов легального проживания многие предпочитают получить временный вид на жительство. Оформлять его следует, если у Вас нет возможности получить постоянный вид на жительство. Алгоритм подготовки документации Первый пункт Чтобы приобрести временный вид на место жительства, следует иметь определенные основания. Все они закреплены на законодательном уровне, четко...

Бизнес в Венгрии

Венгрия, как страна с растущей экономикой в ​​центре Европы, предоставляет отличные возможности для инвестиций международного бизнеса. Несмотря на то, что страна имеет статус члена Евросоюза, в Венгрии действует минимальная ставка корпоративного налога по сравнению с другими государствами ЕС. Таким образом, найти бизнес, что продается, в Будапеште или любом другом городе Венгрии — отличная идея для...

Регистрация компании на Сейшелах

Сейшельские острова состоят из ста пятнадцати островов и островков, которые являются настоящей жемчужиной Индийского океана. Помимо красивой природы, это настоящий рай для бизнеса. Сейшельские острова являются частью Британского Содружества. Этот факт определяет высокоразвитую систему ведения международного бизнеса. В соответствии с корпоративным законодательством эта юрисдикция предусматривает минимальное налогообложение. Если вы решите зарегистрировать офшор, Сейшельские Острова —...

Изменения в регулировании компаний Великобритании

Изменения в регулировании компаний Великобритании Изменения в регулировании компаний Великобритании. Совсем недавно Companies House, регистр компаний в Великобритании, опубликовал свой бизнес-план на 2017-18 годы, а также стратегический проект развития на период 2017-2020 годов и пресс-релиз с указанием дополнительных мер борьбы с отмыванием денег. В статье были также указаны некоторые изменения в режиме Лиц, осуществляющих значительный...

Регистрация компании Лабуан

Новой ступенькой развития бизнеса может стать создание компании в другой стране, как Лабуан. Это снизит налоговую нагрузку на владельца бизнеса и позволит ему вести предпринимательскую деятельность по всему миру. Одним из подходящих мест для регистрации и открытия компании представляется Лабуан, являющийся финансовым центром Малайзии. На данный момент он признан самой низконалоговой юрисдикцией, не привлекающей к...

Поправки к Закону о платежных услугах Польши: Продвижение вперед в сфере финтехнологий

Непоколебимое присутствие Польши на европейской FinTech арене является ярким свидетельством ее неизменной приверженности инновациям в области финансовых технологий. На протяжении многих лет Польша не только удерживает свои позиции, но и превратилась в грозную цитадель в сфере финансовых услуг. Расположенная на просторах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), Польша является одним из лидеров самого обширного рынка финансовых...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360