Eternity Law International Новости Крипто лицензия в Латвии

Крипто лицензия в Латвии

Опубликовано:
11 января, 2024

Зарегистрировав компанию и получив криптовалютную лицензию в Латвии, вы открываете двери для предоставления услуг по обмену криптовалюты и хранению крипто-активов в рамках законов Европейского Союза и других стран. Наши профессиональные эксперты уже помогли сотням клиентам успешно получить лицензии для работы с криптовалютами в Латвии и других странах, что способствует активному развитию их проектов в странах ЕС. Латвийская крипто-лицензия станет надежным инструментом для вашего бизнеса, поскольку для фирм, занимающихся криптовалютой, наличие этой лицензии является ключевым фактором.

Мы готовы предложить вам комплексную профессиональную помощь в реализации любых ваших коммерческих идей. Наша компания располагает обширным перечнем уже готовых лицензий на продажу, в частности, EMI, Форекс, разрешений для гемблинга и многим другим.

Бизнесы на продажу в Латвии

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний…

Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Компания в Швейцарии с лицензией на криптовалюту на продажу: детали Компания открыта в 1973 году Цуг, Швейцария Компания: Licensing Swiss AG (парабанковская лицензия, с хорошей репутацией) Функции платформы: Платформа уже интегрирована для купли, продажи, отправки, обмена криптовалют (ВТС, ЭТН, USDT, USDC, VET, SHIB, ADA, XRP, DOGE, RLX и EOS.) Можно добавить и другие криптовалюты, в…

Компания с крипто лицензией в Грузии на продажу

Europe, Georgia Продажа криптолицензий
Ниже Вы можете увидеть основную информацию о компании с крипто лицензией в Грузии на продажу Компания с крипто лицензией — что включено: Год регистрации: 2021, не вела деятельности, в безналоговой зоне; Лицензия подходит для крипто фонда, криптообменника, ICO/IDO/IEO, и других видов криптовалютных сервисов; Банковский счёт в ТВС банке + счёт в Wise; Корпоративный аккаунт на…

Особенности крипто индустрии Латвии

Латвия представляет собой удобную юрисдикцию для получения криптолицензии, которая действует в пределах ЕС, и является благоприятной средой для создания и развития крипто-проектов и финтех-бизнеса. Преимущества этой юрисдикции включают в себя относительную простоту процедуры лицензирования, сжатые сроки и умеренные затраты на получение авторизации для работы с криптовалютными активами.

Для получения лицензии для зарегистрированной в Латвии компании необходимо предоставить ходатайство, разработать AML-политику и назначить ответственного за обмен информацией с регулятором о подозрительных сделках. Благодаря гибкой политике регулятора и опыту наших сотрудников, клиенты компании могут быть уверены в успешном получении лицензии на 99,9%.

Для вступления в криптобизнес в Латвии предлагается две разновидности криптолицензий.

  1. Crypto Exchange Licence (лицензия на обмен криптовалютами). Эта лицензия предоставляет компаниям право на проведение обмена криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Также фирмы с данной лицензией имеют возможность обменивать различные виртуальные активы.
  2. Crypto Wallet Licence (лицензия на хранение криптовалют). Компании, обладающие данной лицензией, могут создавать кастодиальные криптокошельки для своих клиентов и управлять ими. Они также предоставляют и обеспечивают возможность хранения криптовалютных активов клиентов на определенных кошельках.

Мы рекомендуем нашим клиентам получить обе лицензии с самого начала, так как это не влечет за собой дополнительных расходов, но значительно расширяет спектр потенциальных возможностей.

Как регулируется крипто-деятельность в Латвии?

Осуществление контроля в данной области находится в компетенции Службы по расследованию финансовых преступлений (FCIS) в Латвии. Название «лицензия» является условным, ведь фирмам выдается разрешительный документ для предоставления услуг в отрасли криптографических валют. Процедура получения таких документов осуществляется в форме уведомления, где компания предоставляет заявление о своем намерении работать с криптовалютой. К заявке прикладывается необходимый пакет документов. Проверка соответствия компании законным требованиям и выдача разрешений проводятся FCIS.

Основные требования

Лицензию на осуществление операций с криптоактивами в Латвии могут получить как местные компании, так и филиалы иностранных предприятий. Несмотря на то что владельцы и руководители фирмы могут быть нерезидентами Латвии, каждое физическое лицо, связанное с компанией, должно иметь безупречную деловую репутацию, подтверждаемую справкой об отсутствии судимости.

Основные требования, предъявляемые FCIS и литовским законодательством к криптокомпаниям, включают следующее.

  1. KYC (Знай своего клиента). Каждая криптокомпания в Латвии должна разработать четкие правила проверки клиентов, включая проверку документов, происхождение средств, внесение в санкционные списки и списки PEP и т. д. Важны также принципы безопасного хранения информации, связанной с клиентами.
  2. Учет и мониторинг транзакций. Предполагается, что компания, обладающая криптолицензией, должна проводить учет и мониторинг всех криптовалютных сделок и транзакций клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, согласно требованиям регулятора в Латвии (FCIS).
  3. Менеджер по противодействию отмыванию денег (MLRO). Компании, осуществляющие обмен криптовалют и виртуальных активов, должны иметь сотрудника-резидента, который будет работать с MLRO. Этот специалист должен передавать в регулирующие органы данные о подозрительных или нестандартных сделках и поддерживать постоянный контакт с FCIS.

Как получить лицензию?

Получение лицензии VASP в Латвии начинается с подачи уведомления регулятору о желании проводить операции по обмену или хранению виртуальных активов. Это также включает регистрацию соответствующей деятельности в Коммерческом регистре Латвии и выполнение других процедур. Краткое описание основных этапов включает в себя следующее.

  1. Начните с регистрации компании в Латвии, предпочтительно в форме общества с ограниченной ответственностью.
  2. Разработайте и внедрите эффективные меры и принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Это включает оценку связанных с компанией рисков и политику управления рисками.
  3. Информируйте регулятора о своих намерениях, пройдя регистрацию как оператор обмена виртуальной валюты и/или оператор кошелька-депозитария криптовалюты.
  4. Получите операционный расчетный счет для взаимных расчетов с клиентами. Мы предоставляем различные варианты для компаний в банках или системах электронных денег (EMI или PSP), поддерживающих высокий риск.
  5. Назначьте ответственного за соблюдение AML/CFT законодательства (MLRO/AML-офицера), который будет поддерживать связь с органами регулирования и сообщать о подозрительных операциях.
  6. В письменной форме уведомите регулятора (FCIS) о лицах, ответственных за соблюдение мер по AML/CFT, предоставив их персональные данные.

Специалисты нашей компании готовы предложить оптимальные решения для получения криптовалютной лицензии в Латвии, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение всех шагов как лично, так и онлайн на основе доверенности. Мы также можем оказать вам профессиональные услуги по получению другого рода разрешений, в частности, гемблинг лицензии в Румынии, Форекс-разрешения в Эстонии и многое другое.

Процедура идентификации и проверки клиента

  1. Установление, действует клиент от своего имени или представляет интересы другого лица. В последнем случае необходимо выяснить идентичность этого лица.
  2. Сбор информации.
  3. Перепроверка личных данных конечных бенефициаров (UBO), директоров, акционеров, членов правления из независимых источников.
  4. Исследование деловых связей клиента.
  5. Периодическое пересмотр и обновление информации и документов о клиентах, с которыми уже установлено сотрудничество.

Принятие решения о сотрудничестве или прекращение сотрудничества при получении информации о следующих субъектах:

  • тех, к которым применяются международные санкции;
  • тех, кто раньше был заподозрен в отмывании средств или помощи терроризму;
  • политически значимых лицах (politically exposed persons);
  • резидентах юрисдикций, где не применяются должные меры AML.

Процесс идентификации клиента должен быть проведен следующим образом.

  1. Перед установлением деловых взаимоотношений.
  2. Перед проведением случайного обмена либо операций с криптографическими валютами от 1000 евро.
  3. При сомнениях в правильности или точности данных о клиенте или получателе денег.
  4. При любых подозрениях в связи с операциями или транзакциями, связанными с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Преимущества получения крипто лицензии в Латвии с нашей компанией

Имея многолетний опыт в отрасли лицензирования компаний разного уровня в Латвии и других странах мы готовы предоставить высокоэффективную поддержку тем, кто стремится получить криптовалютную лицензию в Латвии.

Мы предлагаем полноценный комплекс действий, необходимых для авторизации поставщика криптовалютных услуг, включая регистрацию компании в Латвии и ее аффилированных лиц, а также подготовку и запуск политик и правил AML и KYC. Все этапы, включая регистрацию фирмы и подготовку документации, мы можем провести в режиме онлайн, без необходимости вашего присутствия.

  1. Получение криптовалютной лицензии компании в Латвии с предоставлением необходимого пакета документов.
  2. Подготовка всех процедур в соответствии с правилами идентификации клиентов.
  3. Разработка процедур согласно требованиям по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
  4. Получение лицензии оператора по обмену криптовалюты или лицензии на кошельки по хранению криптовалюты.
  5. Услуги бухгалтерского учета.
  6. Составление отчетности.

На запрос клиента предоставляется бухгалтерское сопровождение и другие необходимые услуги для деятельности криптовалютной фирмы. Все эти меры направлены на обеспечение успешного получения криптовалютной лицензии в Латвии и эффективного функционирования бизнеса в данной области. Наши юристы также готовы оказать вам квалифицированную помощь в получении другого рода разрешений, в частности, банковской лицензии на Коморских островах, гемблинг разрешения на Мальте и многое другое.

Вам может быть интересно

Новое Финтех законодательство в Украине

Недавно в силу вступили положения закона Украины о регулировании платежных услуг. Новое Финтех законодательство в Украине обозначило основы функционирования, описание и порядок регулирования современных финтехнологий, в частности, оборот и использование электронных денег, платежных механизмов и цифровых валют в пределах территории Украины. Положениями нового закона обеспечен лучший уровень безопасности и более высокая эффективность предлагаемых финансовых услуг...

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны?

Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Кипрские платежные учреждения: зачем они нужны? Одной из самых популярных юрисдикций для ведения бизнеса является Кипр. Республика регулирует предоставление платежных услуг посредством Законов о платежных услугах и доступе к платежным системам, принятых в 2018 и 2019 годах. Посредством этих законов положения Директивы Европейского Союза 2015/2366, одобренной Европейским парламентом и...

Регистрация СПД в Украине

Регистрация СПД в Украине Регистрация СПД в Украине. Физическим лицом-предпринимателем (сокращенно: ФЛП, или на укр. языке — ФОП) называют лицо, которое занимается предпринимательством согласно законодательству. Главное требование к такому лицу – это его полная гражданская дееспособность. В некоторых случаях (при соблюдении ряда требований) несовершеннолетний также может быть ФЛП. Эта процедура отличается от регистрации ЧП, так...

Лицензия крупных платежных учреждений в Сингапуре

Согласно Закону о платежных услугах («Закон о ПС»), получение лицензии Крупных платежных учреждений в Сингапуре и их соответствующее регулирование возможно в случае, если предоставление платежных услуг осуществляется без соблюдения установленных пороговых значений. Раздел 6(5) закона о платежных услугах указывает на такие пороговые значения. Вкратце они являются таковыми: Ежемесячный объем операций должен быть в размере 3млн....

Ведение бизнеса для украинцев в Чехии

Сегодня многие украинцы хотели бы начать свой бизнес, особенно за границей. Среди стран Европейского Союза Чехия является одним из лучших вариантов. В этой статье будут изложены основные требования для открытия бизнеса в Чехии. Наиболее распространенные виды бизнеса: самозанятость, то есть вы действуете как физическое лицо на фрилансе, или ведете бизнес как юридическое лицо. Чтобы быть...

Лицензия PI в Эстонии

В Эстонии за работой платежных компаний следят на законодательном уровне. Есть специальные законы и директивы (PIEIA и PSD2), в которых указаны требования к фирмам, которые функционируют в сфере предоставления платежных услуг. PSD2 — это Европейская Директива, распространяющаяся на банковские учреждения, платежные компании, фирмы электронных денежных средств и их клиентов. Лицензия PI в Эстонии подлежит выдаче...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7