Eternity Law International — Новости — Лицензия на криптовалюту в Румынии

Лицензия на криптовалюту в Румынии

Опубликовано:
5 декабря, 2022

В июле 2019 года правительством Румынии была принята первая часть Закона, регулирующего порядок предотвращения незаконного оборота денежных средств и финансовой поддержки терроризма. Положения нового постановления — GEO — требовали того, чтобы компании, получившие такое разрешение, как крипто лицензия в Румынии, и действующие в качестве поставщиков услуг по обмену криптовалют и цифровых кошельков, прошли регистрацию в органах, занимающихся борьбой с киберпреступлениями. 

Кроме того, в Румынии действует 5AMLD — Директива, регулирующая выполнение фирмами правил, принятых для противодействия финансированию террористической деятельности и незаконному обороту денег. Целью данного акта является повышение уровня прозрачности операций с криптовалютами и предотвращение неэтичного использования блокчейн технологий. Дополнительно правительство юрисдикции приняло GEO для того, чтобы еще более усилить надзор и контроль за деятельностью, связанной с криптовалютами, циркулирующими на территории Румынии. В частности, это было сделано для более быстрого выполнения и улучшения результатов применения  5AMLD.

Как криптовалюты регулируются в Румынии?

Компании-поставщики услуг цифровых кошельков определяются GEO, как организации, предоставляющие услуги хранения крипто-ключей по поручению клиентов, с правом их передачи. Помимо данных компаний, к тем фирмам, которые обязаны нести ответственность и отчетность перед контролирующим органом, причислены также поставщики услуг по обмену криптовалют между собой и на фиатные средства.

GEO предусмотрены определенные правила, в строгости применяемые и подлежащие выполнению.

  1. Все криптовалютные биржи должны в обязательном порядке получить от правительства Румынии прямое разрешение на работу в пределах юрисдикции. 
  2. Компании-провайдеры в Румынии, которые уже осуществляют свою деятельность на других рынках ЕС, должны дополнительно пройти сертификацию в юрисдикции, чтобы иметь возможность осуществлять коммерческие операции в стране.
  3. Получение авторизации в Румынии требует того, чтобы провайдер услуг по крипто обмену подал заявку в контролирующий орган относительно прохождения проверки, в ходе которой было бы продемонстрировано и доказано соответствие компании крипто политикам и нормам законодательства страны.
  4. Крипто биржа в Румынии должна иметь постоянного представителя. 

Если вы намерены запустить собственный крипто-бизнес в данной юрисдикции, обратитесь к специалистам нашей компании. Мы поможем вам в решении любого вопроса, связанного с получением крипто лицензии в Румынии, и составим подходящий вашей бизнес-модели план учреждения фирмы. Мы также располагаем обширным списком уже готовых компаний на продажу во множестве юрисдикций, в том числе, в оффшорах. 

Нужна ли вам лицензия на торговлю криптовалютой в Румынии?

Любые операции, в которых фигурируют криптовалюты, требуют наличия укомпании специальной лицензии. Мы предлагаем профессиональную помощь в получении данного разрешения и полное сопровождение на всех этапах лицензирования.

Как получить лицензию на криптовалюту в Румынии?

Получение крипто лицензии требует учреждения компании на территории юрисдикции и подготовку всех необходимых для подачи заявки документов. Помимо этого, важно привести свой бизнес в соответствие выдвинутым на местном уровне критериям, в частности, правилам, действующим для крипто компаний.

Сколько стоит крипто лицензия в Румынии?

Стоимость получения крипто разрешения в данной юрисдикции зависит от множества сопутствующих факторов, в частности, от перечня услуг компании и прочего. Наши специалисты помогут точно рассчитать необходимые для лицензирования затраты и оптимизировать их с тем, чтобы обеспечить прибыльность вашего проекта уже на начальном этапе его реализации.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Болгарии на продажу

Europe, Bulgaria Продажа криптолицензий
Ниже приведена возможность купить криптолицензию в Болгарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией по данному предложению. Болгарская криптолицензия на продажу: детали сделки Офис: Есть зарегистрированный адрес компании на 12 месяцев. Документация: Предложение включает в себя апостилированный и нотариально заверенный пакет документов компании. Счет акционерного капитала: Зарегистрированный счет акционерного капитала будет передан в рамках купли бизнеса, гарантирующей...

Криптолицензия на острове Мэн

Europe, UK Продажа криптолицензий
Филиал Британской Короны на острове Мэн активно интересуется криптовалютным сектором с 2012 года, с того времени, как децентрализованные виртуальные валюты стали широко распространенными. С тех пор администрации, социальные службы, управление финансами и другие органы на острове начали использовать криптовалютные инновации. Несколько лет назад правительство острова представило новые правила, направленные на поощрение проектов ICO и общий...

Крипто лицензия в Эстонии на продажу

Europe, Estonia Продажа криптолицензий
Крипто лицензия в Эстонии предлагается на продажу Лицензия с 2019 года (крипто) Чистая компания Юридическая помощь при смене права собственности Открыт банковский счет в PI Крипто лицензия в Эстонии — цена по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу , чтобы быть в курсе новых предложений для готовых компаний...

Вам может быть интересно

Бизнес в режиме реального времени

Бизнес в режиме реального времени: вопрос конфиденциальности Вопрос разглашения личных данных клиента в бизнесе в режиме реального времени — всегда актуален. Многие компании, которые небрежно отнеслись к данному вопросу, в настоящее время прекратили свое существование. Все дело в потере репутации и доверия клиентов. Вот и получается, что конфиденциальность – это обязательное условие для стабильного развития...

Регистрация компании на Сейшелах

Сейшельские острова состоят из ста пятнадцати островов и островков, которые являются настоящей жемчужиной Индийского океана. Помимо красивой природы, это настоящий рай для бизнеса. Сейшельские острова являются частью Британского Содружества. Этот факт определяет высокоразвитую систему ведения международного бизнеса. В соответствии с корпоративным законодательством эта юрисдикция предусматривает минимальное налогообложение. Если вы решите зарегистрировать офшор, Сейшельские Острова —...

Регистрация компании в Латвии

Расположение Латвии и легкость доступа к соседним странам — два ее основных преимущества. Кроме замечательной инфраструктуры в Латвии также есть компетентная и многонациональная рабочая сила, бесценные экологические активы, стабильная экономика и потрясающие возможности для бизнеса как для местного, так и для иностранного бизнеса. Членство в ЕС способствует свободному перемещению людей, товаров, услуг, денег и рабочей...

Общее положение о защите данных (GDPR)

GDPR Рынок ЕС развивается с каждым днем, в результате он увеличивает трансграничные потоки персональных данных, включая использование Интернета. Вышесказанное вызывает большие проблемы с защитой личных данных. Таким образом, основной целью GDPR является защита персональных данных и субъектов персональных данных. Общие правила защиты данных вступают в силу с 25 мая 2018 года. GDPR призван способствовать развитию...

Обработка платежей и соответствие требованиям: Ориентация в нормативно-правовой среде

В 2022 году средний финансовый ущерб от утечки данных достиг $4,35 миллиона. Ожидалось, если не гарантировалось, что эта цифра достигнет отметки в $5 миллионов в 2023 году. Это лишь подчеркивает необходимость в безопасных финансовых технологиях. Сомневаетесь в безопасности современных финансовых технологий? В данной статье представлены ключевые советы по управлению транзакциями, соблюдению требований и выбору Финтех-решений,...

Как иностранцу стать гражданином Украины

Как иностранцу стать гражданином Украины Как иностранцу стать гражданином Украины. Существует некоторые категории людей, которые могут рассчитывать на гражданство нашей страны в первую очередь. Это рожденные в Украине, дети украинцев, деятели искусства, ученые, беженцы. Требования к заявителям различных категорий: Лица без гражданства — 3 года проживания в Украине (Знание государственного языка, официальный доход, разрешение на...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360