SPI лицензия в Швеции

Опубликовано:

12 марта, 2024

Поделиться этим:

Финансовая деятельность в Швеции требует обязательного лицензирования. Один из двух типов лицензий, предназначенных для организаций с ежемесячным оборотом до 3 миллионов евро, — это SPI. Выдачей этой лицензии для бизнеса занимается Управление Надзора (Finansinspektionen) в Швеции.

Наша команда предлагает высококвалифицированную профессиональную помощь в учреждении и лицензировании фирм по всему миру. Мы предоставляем комплексную консультативную и практическую поддержку при получении SPI лицензий. Мы также располагаем таким вариантом, как готовая SPI лицензия в Швеции на продажу.

Получить лицензию SPI в Швеции: преимущества и особенности юрисдикции

Лицензирование с выдачей подобного разрешения осуществляется в разных странах, однако шведская SPI имеет свои преимущества:

лицензия SPI из этой страны признается во всех европейских странах;
возможность включения криптовалютных операций в деятельность;
оперативная выдача разрешения на работу в течение трех месяцев с момента подачи заявления;
отсутствие ограничений по виду финансовой деятельности;
Швеция является одним из крупнейших мировых центров для валютных операций.

Как получить лицензию SPI в Швеции?

Ключевым моментом является правильное оформление заявления, что помогает сократить время получения лицензии и достичь положительного результата. Иностранные компании, желающие получить шведскую лицензию SPI, часто обращаются за помощью к местным юристам, предлагающим полное сопровождение процесса. Заинтересованные предприниматели могут также прибегнуть к варианту готовой SPI лицензии в Швеции на продажу.

Требования к заявителям

Компания, желающая получить лицензию, должна соответствовать требованиям действующего антитеррористического законодательства страны. Также необходимо удовлетворять ряд критериев, предъявляемых Finansinspektionen.

Ежемесячный оборот фирмы должен составлять менее 3 миллионов евро, в противном случае потребуется лицензия API.
Головной офис финансового учреждения должен находиться на территории страны, однако одного офиса недостаточно — необходимо как минимум еще одно представительство.
Топ-менеджмент не может полностью состоять из иностранных граждан, в его составе должны быть резиденты Швеции.
Учредители, бенефициары и члены правления финансового учреждения должны иметь безупречную репутацию, свободную от скандалов и правонарушений, особенно в финансовой сфере.
Приоритет при лицензировании отдается структурам, зарегистрированным как LLC или Partnership.
Образование и квалификация предпринимателей, получающих лицензию, должны не вызывать сомнений у регулирующего органа.

Мы готовы вам предложить вариант готовой SPI лицензии в Швеции на продажу и полное сопровождение при заключении сделки. Наши специалисты расскажут вам о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI лицензии.

Для подачи заявления в регулирующий орган требуется следующий комплект документации:

заявление о намерении получить лицензию SPI;
описание деятельности учреждения;
персональные анкеты учредителей;
копии договоров между учредителями;
подтверждение о внесении каждым учредителем своей доли в уставный капитал;
декларация о соответствии требованиям.

Требования к кандидатам на получение лицензии SPI могут различаться в зависимости от страны. В соответствии с общеевропейской Директивой о платежных услугах применяются единые правила и требования к участникам данного рынка.

Ограничение среднемесячного объема платежных операций. Превышение этого показателя исключает компанию из категории SPI, и она должна стать API, что подразумевает другие требования к капиталу.
Исключение услуг по инициированию платежей или предоставлению информации о счетах.
Менеджеры или лица, управляющие бизнесом, должны иметь безупречную репутацию, без судимостей за финансовые преступления, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.
Соблюдение положений о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств (AML-политика).
Регистрация офиса в стране, выдавшей лицензию.
Директора должны иметь экономическое или финансовое образование и квалификацию, необходимую для эффективного управления бизнесом.
Топ-менеджмент должен включать не только иностранных граждан, но и резидентов юрисдикции, где выдана лицензия.
Политическая деятельность заявителя не должна мешать регулятору в мониторинге бизнеса.

Также необходимо подготовить обширный пакет дополнительных документов для получения лицензии SPI. Этот набор включает выписки из реестра компании, организационные структуры с банковскими счетами, процессинговыми центрами, расчетными банками и т.д. Кроме того, заявитель должен указать, какие платежные инструменты планирует использовать для денежных переводов.

Возможности для держателей лицензии SPI в Швеции

Вы можете прибегнуть к варианту готовой SPI лицензии в Швеции на продажу либо получить разрешение непосредственно. Получение SPI лицензии в Швеции предоставляет возможность оказывать следующие услуги:

прием и хранение наличных денег на платежном счете, а также все связанные с этим операции;
снятие наличных с платежного счета и другие операции по управлению счетом;
осуществление различных финансовых транзакций, включая переводы средств на платежные счета пользователей или другие платежные системы.
проведение транзакций с использованием платежных карт или аналогичных устройств;
оплата с использованием кредитной линии для пользователей платежных услуг;
выполнение кредитных переводов, включая постоянные поручения;
выпуск платежных инструментов или осуществление эквайринга платежных операций.

Кроме того, ваша компания сможет обслуживать электронные кошельки и проводить мобильные платежи.

Для работы с другими странами могут заключаться партнерские соглашения с компаниями. Также важно учитывать ограничения на среднемесячный оборот. Мы готовы предложить вам комплексную профессиональную поддержку на этом пути, а также вариант готовой SPI лицензии в Швеции на продажу.

Почему стоит доверить получение лицензии SPI в Швеции нашим профессионалам

Наша команда состоит из лучших экспертов в сфере финтеха, банковского дела, платежей, электронной коммерции и других смежных областей.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, что значительно облегчает достижение ведущих позиций в финансовом секторе.
Мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту и ориентируемся на конкретные результаты.
Наши эксперты значительно ускорят все процессы, связанные с получением лицензии SPI, собрав необходимый пакет документации и подготовив его для увеличения шансов на одобрение регулирующим органом.
Готовые SPI лицензии в Великобритании, Франции, Португалии, Германии и других странах.

Мы предлагаем конкурентоспособные цены на рынке и строим долгосрочные доверительные отношения с нашими клиентами, достигая успешных результатов в самых сложных сценариях. Наши юристы постоянно повышают свою квалификацию и обладают актуальной информацией по всем запросам наших клиентов.

Мы не ограничиваемся только пакетными услугами и готовы помочь в решении любых единичных задач, таких как организация трансфера, переводы, регистрация юридических лиц, анализ банковской системы и многое другое.

Мы готовы предложить вам весьма выгодный вариант готовой лицензии SPI в Швеции на продажу. Первичная консультация у нас абсолютно бесплатна и доступна по телефону или онлайн. С нашей помощью любая проблема будет решена в кратчайшие сроки и с наилучшим результатом.

Вам может быть интересно

Канадская лицензия по предоставлению денежных услуг для бизнеса (MSB) - отличная альтернатива европейской лицензии EMI

Чтобы начать работать в финтех-сфере, компании необходимо не только пройти регистрацию, но и оформить соответствующее разрешение. Такой документ позволит выполнять определенные операции и предоставлять услуги другим компаниям. Многие активно пытаются оформить EMI лицензию в европейских странах. Однако такой документ можно получить не очень быстро. Многим приходится лишь 4 месяца собирать нужные для заявки документы и...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Регулирование криптовалюты в Индонезии

Что такое юридическое заключение?

Корпоративный налог в Люксембурге на 2024 год

Какие лицензии и разрешения необходимы для начала бизнеса в Швейцарии?

Новые предложения

SPI лицензия в Великобритании на продажу

Готовая компания в Великобритании с банковскими счетами в Barclays и HSBC

Готовая компания в Великобритании с открытыми банковскими счетами

Транспортная компания в Швейцарии на продажу