Eternity Law International — Новости — Лицензия SPI в Португалии

Лицензия SPI в Португалии

Опубликовано:
6 марта, 2024

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового сектора занимаются Банк Португалии и CMVM – Комиссия по рынку ценных бумаг.

Наша компания — это высококлассные профильные специалисты, которые готовы предоставить вам комплексную помощь в учреждении и лицензировании фирм. Мы проконсультируем вас по любым вопросам, связанным с получением SPI лицензий. Кроме того, мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Что нужно для открытия SPI бизнеса в Португалии

Чтобы запустить SPI бизнес в Португалии необходимо:

  • подготовить необходимые уставные и другие документы, такие как копии паспортов, образцы подписей, заполненные формы для регистрации компании;
  • подтвердить наличие официального офиса, зарегистрированного на территории юрисдикции;
  • назначить бухгалтера;
  • открыть банковский счет в стране;
  • оплатить соответствующие сборы.

Стоимость получения SPI лицензии в Португалии зависит от нескольких факторов. Основной набор услуг включает подготовку уставных документов, разработку бизнес-плана и юридическое сопровождение. Однако для каждого клиента предоставляется индивидуальный подход и персонализированное ценовое предложение на основе его потребностей. Стоимость услуг обсуждается на бесплатной консультации.

Мы расскажем вам о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI лицензии. Наша компания также располагает выгодным вариантом уже готовой компании с SPI лицензией на продажу.

Требования для лицензиатов

Для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии, требуется соответствие компании ряду требований.

  1. Наличие зарегистрированного физического офиса в стране.
  2. Компетентное управление компанией со стороны специалистов с опытом в менеджменте и на финансовом рынке.
  3. Соблюдение технических, кадровых и организационных предпосылок.

Для подробного списка требований предоставляется персональная консультация. Заинтересованные предприниматели также могут прибегнуть к варианту уже готовой SPI лицензии на продажу.

Какие документы нужны для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии

Для этого требуется предоставить следующие документы и информацию.

  1. Бизнес-план и финансовый план.
  2. Документы на участников предприятия.
  3. Описание программного обеспечения.
  4. Разработанные внутренние процедуры, такие как AML/Compliance и прочие.

Для более подробной информации и ознакомления с полным списком документов предлагается провести персональную консультацию. Юристы нашей компании имеют колоссальные знания в сфере лицензирования и пошагово расскажут вам весь процесс.

Мы предоставляем комплексные услуги, начиная с регистрации компании и заканчивая получением финансовой лицензии. Наши специалисты обладают большим опытом в этой сфере и готовы помочь выбрать наиболее подходящий вариант. Для получения дополнительной информации и консультаций свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Открытие бизнеса в области финансовых услуг в Португалии с нами станет проще и эффективнее. Мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Основные AML-требования для SPI компаний

  1. Мониторинг рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием новых технологий.
  2. Соблюдение должной осмотрительности в деловых и финансовых отношениях с клиентами.
  3. Разработка и внедрение политик, процедур и контрольных механизмов для управления рисками отмывания денежных средств.
  4. Идентификация клиентов и владельцев бизнеса через процедуру KYC.
  5. Сбор и хранение информации о деловых отношениях с клиентами.
  6. Анализ и проверка транзакций на основе оценки рисков.
  7. Своевременное уведомление компетентных органов о подозрительных операциях и сотрудничество с ними.

Для выявления подозрительных операций рекомендуется использовать стандартный набор индикаторов, включая такие «красные флаги», как размер, частота и характер транзакций, анонимность, профили клиентов и нарушения, происхождение средств, а также географические риски.

Высокие риски AML связаны с определенными категориями лиц, такими как лица и организации в офшорных зонах, политически значимые лица, лица и организации в санкционных списках, а также субъекты, указанные в регулирующих постановлениях.

Преимущества ведения SPI бизнеса в Португалии

  1. Устойчивая общественно-политическая обстановка.
  2. Возможность получения налоговых преференций.
  3. Благоприятные условия для развития бизнеса.
  4. Высокий уровень экономического развития.
  5. Простая и быстрая процедура регистрации компании, занимающая всего 1 час.
  6. Отсутствие двойного налогообложения с определенными странами Европейского союза.
  7. Доступные ресурсы трудовой силы.
  8. Гарантированная защита инвестиций.
  9. Поддержка и поощрение инвесторов со стороны правительства.
  10.  Простота управления предприятием.
  11. Низкие операционные издержки.
  12. Прозрачность и честность в бизнес-практиках.
  13. Возможность использования свободных экономических зон на Мадейре и Азорских островах.
  14. Возможность укрепления позиций на европейских и мировых рынках.
  15. Гарантированное получение временного жительства для инвесторов.

Таким образом, вариант готовой SPI лицензии в Португалии на продажу станет отличной возможностью быстрого и эффективного запуска бизнеса.

Покупка готовой SPI компании в Португалии

Для привлечения зарубежных инвестиций правительство Португалии внесло существенные изменения в процесс приобретения уже действующих предприятий. По статистике, особенно привлекательными для инвесторов являются компании, специализирующиеся в сфере туризма и ресторанного бизнеса, а также финансовые фирмы.

С 2013 года в Португалии действует инвестиционная программа, предоставляющая возможность получения «золотой» визы на жительство (Golden Residence Permit). В рамках этой программы иностранный инвестор может получить вид на жительство в этой юрисдикции в течение 2 месяцев.

Для открытия компании на территории Португалии иностранным предпринимателям необходимо иметь номер налогоплательщика (Número Fiscal de Contribuinte). Однако для его получения в налоговой требуется быть резидентом Португалии или гражданином любой страны Европейского союза. Если вы не отвечаете этим критериям, можно обратиться к поручителю или рассмотреть возможность получения гражданства ЕС.

Наша команда

Мы предлагаем комплексные услуги, начиная с открытия и регистрации компании и заканчивая получением необходимой лицензии. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать оптимальные варианты. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться по указанным телефонам.

Наши эксперты предоставят вам подробные ответы и профессиональные консультации, чтобы упростить процесс открытия SPI бизнеса в Португалии. Мы также располагаем множеством вариантов SPI лицензий в Чехии, Дании, Латвии и других странах.

Вам может быть интересно

Абонентское юридическое обслуживание

Абонентское юридическое обслуживание – это оказание помощи в юридических вопросах предпринимателям и организациям, в рамках которого клиент может получать консультации, подготовку документов, юридическое сопровождение в судах и государственных органах, а также ответы на правовые вопросы в любое удобное время в письменной или устной форме. Компания Eternity Law International предлагает клиентам юридическое абонентское обслуживание при решении...

Готовая компания в Латвии

Готовые компании, опытные компании или старые компании относятся к ООО или товариществам, которые не были активны. Преимущества готовых компаний Экономия времени — одно из преимуществ готовой фирмы. Процедура регистрации требует времени, а более быстрый процесс регистрации обходится дороже из-за более высоких государственных налогов. Смена владельца существующего бизнеса происходит быстрее. Постоянство бизнеса. Перед началом отношений некоторые...

Готовая компания в Испании

Испания зарекомендовала себя в качестве основного направления для глобальных инвесторов, стремящихся расширить свои коммерческие горизонты. Ее стратегическое расположение в Европе, динамично развивающаяся экономика и многообразие рыночных предложений в совокупности делают ее привлекательной для тех, кто ищет возможности для расширения бизнеса. В последнее время одним из способов выхода на испанский рынок, привлекающим значительное внимание, является приобретение...

Мерчант аккаунты

Мерчант  аккаунт, или другими словами мерчант счет – особый тип счета, через который можно осуществлять прием и обработку платежа, сделанного посредством банковской карты (American Express, VISA и прочие). Наличие мерчант счета предполагает установление партнерских отношений между той или иной фирмой и банковским учреждением, в соответствии с которыми, платежи, предназначенные в качестве оплаты вашей продукции в...

Корпоративные услуги в Ирландии

Темпы экономического развития Ирландии удивляют всех. Поэтому данная страна считается привлекательной для регистрации бизнеса. Иностранные инвесторы, которые обращаются в ирландские корпоративные сервисы, также знают о хороших условиях касательно налогообложения в этой стране. Консалтинговые компании уже готовы предоставлять профессиональную помощь в регистрации юридического лица. Но определенные нюансы инвесторам знать все же стоит. Почему нужно выбирать корпоративные...

Инвестиционные фонды

Инвестиционные фонды (хедж). Как открыть Инвестиционные фонды — компании, занимающиеся коллективными инвестициями. Их суть заключается в накоплении и сбережении денежных средств частных и юридических лиц для дальнейшего инвестирования с помощью покупки ценных бумаг и акций. Для каких целей создаются фонды? Открытие инвестиционных фондов поможет решить ряд вопросов, связанных с бизнесом: привлечение сторонних инвестиций; защита вложенных...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360