Eternity Law International Новости Лицензия SPI в Португалии

Лицензия SPI в Португалии

Опубликовано:
6 марта, 2024

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового сектора занимаются Банк Португалии и CMVM – Комиссия по рынку ценных бумаг.

Наша компания — это высококлассные профильные специалисты, которые готовы предоставить вам комплексную помощь в учреждении и лицензировании фирм. Мы проконсультируем вас по любым вопросам, связанным с получением SPI лицензий. Кроме того, мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Что нужно для открытия SPI бизнеса в Португалии

Чтобы запустить SPI бизнес в Португалии необходимо:

  • подготовить необходимые уставные и другие документы, такие как копии паспортов, образцы подписей, заполненные формы для регистрации компании;
  • подтвердить наличие официального офиса, зарегистрированного на территории юрисдикции;
  • назначить бухгалтера;
  • открыть банковский счет в стране;
  • оплатить соответствующие сборы.

Стоимость получения SPI лицензии в Португалии зависит от нескольких факторов. Основной набор услуг включает подготовку уставных документов, разработку бизнес-плана и юридическое сопровождение. Однако для каждого клиента предоставляется индивидуальный подход и персонализированное ценовое предложение на основе его потребностей. Стоимость услуг обсуждается на бесплатной консультации.

Мы расскажем вам о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI лицензии. Наша компания также располагает выгодным вариантом уже готовой компании с SPI лицензией на продажу.

Требования для лицензиатов

Для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии, требуется соответствие компании ряду требований.

  1. Наличие зарегистрированного физического офиса в стране.
  2. Компетентное управление компанией со стороны специалистов с опытом в менеджменте и на финансовом рынке.
  3. Соблюдение технических, кадровых и организационных предпосылок.

Для подробного списка требований предоставляется персональная консультация. Заинтересованные предприниматели также могут прибегнуть к варианту уже готовой SPI лицензии на продажу.

Какие документы нужны для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии

Для этого требуется предоставить следующие документы и информацию.

  1. Бизнес-план и финансовый план.
  2. Документы на участников предприятия.
  3. Описание программного обеспечения.
  4. Разработанные внутренние процедуры, такие как AML/Compliance и прочие.

Для более подробной информации и ознакомления с полным списком документов предлагается провести персональную консультацию. Юристы нашей компании имеют колоссальные знания в сфере лицензирования и пошагово расскажут вам весь процесс.

Мы предоставляем комплексные услуги, начиная с регистрации компании и заканчивая получением финансовой лицензии. Наши специалисты обладают большим опытом в этой сфере и готовы помочь выбрать наиболее подходящий вариант. Для получения дополнительной информации и консультаций свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Открытие бизнеса в области финансовых услуг в Португалии с нами станет проще и эффективнее. Мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Основные AML-требования для SPI компаний

  1. Мониторинг рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием новых технологий.
  2. Соблюдение должной осмотрительности в деловых и финансовых отношениях с клиентами.
  3. Разработка и внедрение политик, процедур и контрольных механизмов для управления рисками отмывания денежных средств.
  4. Идентификация клиентов и владельцев бизнеса через процедуру KYC.
  5. Сбор и хранение информации о деловых отношениях с клиентами.
  6. Анализ и проверка транзакций на основе оценки рисков.
  7. Своевременное уведомление компетентных органов о подозрительных операциях и сотрудничество с ними.

Для выявления подозрительных операций рекомендуется использовать стандартный набор индикаторов, включая такие «красные флаги», как размер, частота и характер транзакций, анонимность, профили клиентов и нарушения, происхождение средств, а также географические риски.

Высокие риски AML связаны с определенными категориями лиц, такими как лица и организации в офшорных зонах, политически значимые лица, лица и организации в санкционных списках, а также субъекты, указанные в регулирующих постановлениях.

Преимущества ведения SPI бизнеса в Португалии

  1. Устойчивая общественно-политическая обстановка.
  2. Возможность получения налоговых преференций.
  3. Благоприятные условия для развития бизнеса.
  4. Высокий уровень экономического развития.
  5. Простая и быстрая процедура регистрации компании, занимающая всего 1 час.
  6. Отсутствие двойного налогообложения с определенными странами Европейского союза.
  7. Доступные ресурсы трудовой силы.
  8. Гарантированная защита инвестиций.
  9. Поддержка и поощрение инвесторов со стороны правительства.
  10.  Простота управления предприятием.
  11. Низкие операционные издержки.
  12. Прозрачность и честность в бизнес-практиках.
  13. Возможность использования свободных экономических зон на Мадейре и Азорских островах.
  14. Возможность укрепления позиций на европейских и мировых рынках.
  15. Гарантированное получение временного жительства для инвесторов.

Таким образом, вариант готовой SPI лицензии в Португалии на продажу станет отличной возможностью быстрого и эффективного запуска бизнеса.

Покупка готовой SPI компании в Португалии

Для привлечения зарубежных инвестиций правительство Португалии внесло существенные изменения в процесс приобретения уже действующих предприятий. По статистике, особенно привлекательными для инвесторов являются компании, специализирующиеся в сфере туризма и ресторанного бизнеса, а также финансовые фирмы.

С 2013 года в Португалии действует инвестиционная программа, предоставляющая возможность получения «золотой» визы на жительство (Golden Residence Permit). В рамках этой программы иностранный инвестор может получить вид на жительство в этой юрисдикции в течение 2 месяцев.

Для открытия компании на территории Португалии иностранным предпринимателям необходимо иметь номер налогоплательщика (Número Fiscal de Contribuinte). Однако для его получения в налоговой требуется быть резидентом Португалии или гражданином любой страны Европейского союза. Если вы не отвечаете этим критериям, можно обратиться к поручителю или рассмотреть возможность получения гражданства ЕС.

Наша команда

Мы предлагаем комплексные услуги, начиная с открытия и регистрации компании и заканчивая получением необходимой лицензии. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать оптимальные варианты. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться по указанным телефонам.

Наши эксперты предоставят вам подробные ответы и профессиональные консультации, чтобы упростить процесс открытия SPI бизнеса в Португалии. Мы также располагаем множеством вариантов SPI лицензий в Чехии, Дании, Латвии и других странах.

Вам может быть интересно

Оффшорная банковская лицензия на Коморских островах

Коморские острова представляют собой группу тропических островов в Индийском океане к югу от Занзибарских островов. Банковский сектор Коморских островов очень мал, но предлагает клиентам различные услуги, включая открытие банковских счетов, кредитные услуги, инвестиционные продукты и многое другое. Крупнейшими банками Коморских островов являются Banque Fédérale de Commerce (BFC) и Banque Moroni International (BMI). BFC является крупнейшим...

Крипто лицензия во Франции

Интерес к криптовалютам и блокчейн-технологиям стремительно растет с каждым днем. Это привело к тому, что регуляторам и государственному аппарату юрисдикций потребовалось разработать и принять определенные правила и положения, касающиеся регулирования криптовалют, а также любых сделок и операций с ними. Некоторые страны активно поддерживают использование криптовалют, всячески пытаясь ускорить их массовую интеграцию. Франция является одной из...

Регистрация компании в Намибии

Намибия считается одной из богатейших и влиятельнейших стран, находящихся на территории Африканского континента. Именно поэтому многие иностранные предприниматели стремятся создать там бизнес. Организационные формы для предприятий в Намибии Зарегистрировать коммерческую структуру в Намибии можно в одной следующих форм: компания с ограничением ответственности ее участников (общественного либо частного типа); фирма без ограничения ответственности; партнерство; трастовое учреждение....

PSD3: Вызов для EMI и PI

Постоянно развивающаяся сфера финансовых технологий, часто называемая ФинТех, стала движущей силой в трансформации PI и EMI. На фоне этого, Платежная Директива 3 (PSD3) становится значительным событием, вводя новую эпоху правил и стандартов. В этой развивающейся системе авторизации электронных финансовых учреждений и лицензий платежных учреждений произойдут заметные изменения, наряду с возрастающими вызовами и возможностями, связанными с...

Игорная лицензия в Сальвадоре

Игорная лицензия в Сальвадоре Сальвадор – это страна на тихоокеанском побережье Центральной Америки, имеет привлекательный финансовый показатель, лицензирование азартных игр в Сальвадоре проводится регулярно. Стратегия развития основана на политике открытости для международной торговли и инвестиций, поэтому государство имеет открытое отношение к прямым иностранным инвестициям. Лицензионные услуги Сроки: в течение семи недель. Минимальный стартовый капитал: 2000...

Регистрация компании в Армении

Армения, как постоянно развивающаяся страна с растущим ВВП, привлекает множество иностранных инвесторов. Среди преимуществ данной юрисдикции можно также выделить наличие зон, в которых действуют значительные налоговые льготы и отсутствуют обязательства относительно привлечения резидентов в состав ООО. Система налогообложения Средние и крупные фирмы уплачивают налоговые пошлины по добавленной стоимости, пользуясь стандартной ставкой, равной 20%. Размер корпоративного...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7