Eternity Law International — Новости — Получить трастовую лицензию в Испании

Получить трастовую лицензию в Испании

Опубликовано:
5 июля, 2024

Траст в Испании позволяет владельцу того или иного имущества поручить третьей стороне управление или сохранение определенных активов с тем, чтобы они могли быть переданы другому лицу в определенный момент либо же приносили доход, находясь в обороте в определенных коммерческих операциях. Если говорить о наследовании то при передаче активов трасту, определяется прямой наследник и еще один косвенный наследник, которые наследуют друг друга во владении для передачи имущества. Таким образом, траст представляет собой коммерческую фигуру, позволяющую владельцу имущества поручить доверенной фирме сохранность имущества, передачу его третьему лицу в соответствующий момент и инвестирование для получение прибыли. Можно сказать, что это тот инструмент, который используется для замещения владения активами. Траст действует как управляющий имуществом. Ниже мы рассмотрим основные аспекты учреждения траста и получения трастовой лицензии в Испании.

Наша фирма предоставляет высококачественные услуги для регистрации и официальной сертификации бизнеса. Мы располагаем колоссальным опытом и профильными знаниями, что позволяет нам добиваться наилучших результатов для наших клиентов. Мы также располагаем обширным перечнем готовых трастов на продажу.

Трасты в Испании: регулирование и общий порядок лицензирования

Концепция функционирования трастовых структур в Испании регулируется Гражданским кодексом и Национальным банком юрисдикции, и устанавливает, что в трасте доверитель обеспечивает, что доверительный управляющий получает конкретный актив с условием, что по истечении срока условия актив будет передан либо же будет получена определенная прибыль от его использования. В завещательном трасте участвуют три стороны:

  • доверитель: это завещатель, первоначальный владелец завещанного имущества. Он также несет ответственность за определение действия траста по своей воле;
  • фидуциарный наследник: тот, кто получает активы не для себя, а для третьего лица. Следовательно, он является первым наследником (прямым), который должен сохранить активы и права на их передачу, когда придет время;
  • наследник: окончательный или косвенный наследник, который получает активы от фидуциарного наследника.

В соответствии с законом о трастах в Испании, обязанности траста выглядят нижеперечисленным образом.

  1. Обязательство действовать только в интересах лица, передающего активы в рамках трастового соглашения. Поскольку это чужие денежные средства или собственность, обязанность траста — принимать лучшие решения именно для выгоды владельца.
  2. Обязательство распоряжаться денежными средствами и имуществом осторожно. Поскольку траст имеет дело с чужими активами, обязанность фирмы — принимать решения, которые будут наилучшими именно для владельца. Траст может инвестировать средства, платить налоги, собирать арендную плату или непогашенную задолженность и, при необходимости, получать страховку от имени и представительства владельца.
  3. Обязательство вести соответствующие записи распоряжения имуществом. Траст должен вести точный и полный учет денежных средств и имущества, иначе фирме могут грозить юридические последствия.

За более детальной консультацией обращайтесь к нашим экспертам. Мы ответим на все ваши вопросы, а также, предложим варианты уже готовых трастовых компаний с лицензией в Гонконге, на Маврикии, в Эстонии, Грузии и других странах по всему миру.

Перед тем, как получить трастовую лицензию в Испании, важно провести детальный анализ законодательной базы и требований клиента, чтобы иметь возможность выбрать наиболее подходящую тактику коммерческой деятельности.

  1. Определение спектра будущей деятельности и обеспечение репутации основных участников. На этом этапе анализируется необходимость наличия или отсутствия дополнительных разрешений, а также знание типов трастовой деятельности, которые покрываются данной лицензией. Кроме этого, регулятор внимательно будет оценивать общие данные и репутацию учредителей (судимость, место жительства, национальность и т. д.), что потребует письменного документального подтверждения всего перечисленного.
  2. Учреждение местной фирмы. Закончив первый этап анализа и исправив все возможные проблемы (недостающий капитал, реальное присутствие, штат сотрудников и необходимые должности и т. д.), необходимо учредить фирму на местном уровне.
  3. Подготовка и подача документов, в частности, заявки на лицензию. Для получения трастового разрешения в Испании необходимо предоставить бизнес-план, описание предлагаемых услуг, информацию о команде проекта, и финансовую отчетность. Кроме того, потребуется личная информация руководящих лиц, подтверждение наличия уставного капитала и зарегистрированного офиса, а также, открытого корпоративного счета.
  4. Человеческие и технологические ресурсы. Регулирующие органы уделяют большое внимание контрактному персоналу, поэтому наличие постоянного офицера по AML является особенно важным аспектом. Техническая часть остается на выбор предпринимателя: он может создать свое программное и техническое обеспечение с нуля или воспользоваться аутсорсингом.

Сборы, необходимые к уплате при получении трастовой лицензии в Испании составляют от 1500 евро в зависимости от объема услуг по лицензии и прочих факторов.

Преимущества трастовой лицензии в Испании

  1. Стабильность бизнес-среды. Важно отметить, что испанская экономика занимает 14-е место в мире по объему ВВП. Кроме того, согласно Индексу человеческого развития, прогресс отмечается в качестве жизни испанцев и ее финансовом обеспечении.
  2. Простая и понятная процедура регистрации и лицензирования. Одной из частых проблем при открытии или создании компании является вопрос процедур лицензирования и выполнения налоговых обязательств. Однако процедура, которой следует следовать на территории Испании, вполне дружественна и понятна для иностранных инвесторов. Однако, регистрация в Центральном реестре иностранных лиц и получение NIE будут необходимы для ведения коммерческой деятельности в стране.
  3. Возможности для иностранных инвесторов. Фактически правительство делает доступным получение визы для высококвалифицированных специалистов, а также наличие визы для предпринимателей. В этом смысле одно из преимуществ открытия бизнеса в Испании связано с получением вида на жительство, который дает право оставаться в стране на срок более 90 дней, развивая при этом предпринимательскую деятельность.

Наша команда профессиональных .юристов готова помочь вам в лицензировании вашего бизнеса. Стоимость трастовой лицензии в Испании варьируется и рассчитывается индивидуально нашими менеджерами для каждого клиента. Мы поможем вам в открытии траста в Люксембурге, Дании, Франции, Германии и других страна. Свяжитесь с нами уже сегодня, и завтра ваш бизнеса выйдет на новый уровень.

Вам может быть интересно

Получение лицензии на инвестиционные услуги в Болгарии

Наши специалисты помогут вам максимально быстро получить собственную лицензию, что позволит вам предлагать на рынке и предоставлять потребителям инвестиционные услуги на территории Болгарии. Как Вы знаете, Болгария является государством-членом Европейского Союза, поэтому эта лицензия дает вам возможность предлагать и распространять свои услуги в других странах ЕС с использованием паспортной системы. Кроме того, вы сможете работать...

Лицензия платежного учреждения в Польше

Управление финансового надзора Польши (KNF) поддерживает инновационные финансовые услуги, включая внедрение систем на основе финансовых технологий. Это поможет Польше стать многообещающим финтех-регионом, за которым, безусловно, стоит следить. Учреждение малых платежных систем в Польше было внедрено в польскую правовую систему путем внесения поправок в Закон о платежных услугах Польши в соответствии с Директивой PSD2. Небольшая платежная...

Платежная лицензия в Люксембурге

Люксембург, маленькая европейская страна, известная своими финансовыми возможностями и стабильной экономикой, предлагает благоприятную среду для бизнеса, включая компании в сфере финтех. Одним из ключевых элементов, делающих Люксембург привлекательным направлением, является наличие лицензий EMI (Электронные Денежные Учреждения) и лицензий PI (Платежные Учреждения). В этой статье мы рассмотрим требования, преимущества, процедуры, налогообложение, затраты и услуги, предоставляемые для...

Азартные игры в Боснии

Босния и Герцеговина, которую часто называют просто Боснией, имеет сложную и развивающуюся ситуацию, когда дело касается регулирования азартных игр и криптовалют. С появлением цифровых валют и глобальной тенденцией к внедрению криптовалют Босния добилась значительных успехов в регулировании и предоставлении лицензий на деятельность, связанную с криптовалютой. В этой статье подробно рассматриваются требования и правила, касающиеся лицензий...

Лицензия Форекс брокера в Белизе

Получение лицензии форекс-брокера на Белизе дает возможность брокерской компании официально присутствовать на рынке, вести деятельность в качестве утвержденной регулятором стороны и держать средства клиентов. Но вся деятельность фирмы в любом случае будет подлежать строгому регулированию, что должно будет подкрепляться соответствующими отчетами, отправляемыми в специальную комиссию. Юрисдикция также подходит как площадка для работы инвестиционных фирм. Лояльные...

Регулирование банковского сектора в Германии

При рассмотрении вопроса о выходе на финансовый рынок Германии первый вопрос, который всегда возникает у новых компаний, — это регулирование банковского сектора в Германии: нужна ли лицензия BaFin для предоставления услуг? В юрисдикции Германии BaFin является регулятором финансового сектора, который применяет ряд директив ЕС и административных положений для обеспечения надлежащего функционирования немецкого финансового рынка. Согласно...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360