Eternity Law International Новости Лицензия MSB в Канаде

Лицензия MSB в Канаде

Опубликовано:
4 мая, 2023

Банковская система Канады является невероятно надежной. Она переборола мировой кризис, и на данный момент имеет девятую по величине экономику с точки зрения ее стабильности и эффективности функционирования, соответствуя международным стандартам. Платежные системы в юрисдикции, так же как и банковские учреждения, немаловажны в финансовой среде. Власти Канады создали довольно приемлемые требования для фирм, желающих предоставлять финуслуги, что заинтересовало не только местное население, но и иностранных инвесторов. Лицензия MSB в Канаде дает возможность присоединиться к влиятельному и стабильному рынку, и найти надежным партнеров, значительно расширив круг клиентов. 

Регистрация бизнеса денежных услуг в Канаде: виды деятельности

Money Service Business – это небанковская финансовая компания, которая может заниматься следующей деятельностью:

  • обмен валют;
  • переводы денег;
  • выкуп и выпуск дорожных чеков, переводов и банковских трат;
  • обналичивание чеков;
  • использование банкоматов, в том числе аренда помещения, которое требуется для установки банкомата, если арендодатель ответственен за снабжение банком средств;
  • работа с криптовалютами.

Компании денежных услуг в Канаде должны выполнять специальные требования регулятора, включая регистрацию деятельности, ведение отчетов, знание клиентов и наличие программы соответствия.

Бизнесы на продажу в Канаде

MSB компания в Канаде на продажу

North America, Canada

Банковская система Канады является невероятно надежной. Она переборола мировой кризис, и на данный момент имеет девятую по величине экономику с точки зрения ее стабильности и эффективности функционирования, соответствуя международным стандартам. Платежные системы в юрисдикции, так же как и банковские учреждения, немаловажны в финансовой среде. Власти Канады создали довольно приемлемые требования для фирм, желающих предоставлять финуслуги,…

Готовая компания в Канаде на продажу

North America, Canada

Банковская система Канады является невероятно надежной. Она переборола мировой кризис, и на данный момент имеет девятую по величине экономику с точки зрения ее стабильности и эффективности функционирования, соответствуя международным стандартам. Платежные системы в юрисдикции, так же как и банковские учреждения, немаловажны в финансовой среде. Власти Канады создали довольно приемлемые требования для фирм, желающих предоставлять финуслуги,…

Нефтегазовая компания в Канаде на продажу

North America, Canada

Банковская система Канады является невероятно надежной. Она переборола мировой кризис, и на данный момент имеет девятую по величине экономику с точки зрения ее стабильности и эффективности функционирования, соответствуя международным стандартам. Платежные системы в юрисдикции, так же как и банковские учреждения, немаловажны в финансовой среде. Власти Канады создали довольно приемлемые требования для фирм, желающих предоставлять финуслуги,…

Получить MSB лицензию в Канаде: кому это необходимо

Лицензирование MSB бизнеса необходимо всем, кто хочет работать в следующих коммерческих направлениях:

  • обмен валют – операции, при каких обменивается один тип валюты на иной, к примеру, доллар на евро;
  • денежные переводы – от одного физического или юрлица иному с применением системы переводов или прочих методик;
  • выдача либо выкуп дорожных чеков, переводов и т. д.;
  • операции с криптовалютами – сюда включены и обмен, и перевод фиатных денег на цифровые активы и наоборот, и работа непосредственно с криптовалютами без участия обычных денег.

В соответствии с Законом, который начал действовать в 2020 году, криптовалютные биржи и платежные операторы, работающие с цифровыми активами, считаются компаниями, оказывающими денежные услуги.

Кроме того, ваша фирма будет считаться оказывающей финуслуги и предоставляющей расчетный сервис в следующих случаях:

  • имеется разрешение либо официальная лицензия на любую платежную услугу;
  • есть регистрация как компании, предоставляющей любую из платежных услуг;
  • вы производите рекламу, что принимаете участие в платежных услугах;
  • вы не делаете рекламу платежных услуг, но проводите переводы, валютные транзакции от 1000 долларов за 1 раз с 1 клиентом или другие оборотные операции на такую же сумму;
  • вы даете отчеты за прибыль от любой из упомянутых выше услуг как за прибыль от отдельного бизнеса для налоговой.

Процедура лицензирования

Орган, рассматривающий документацию и выдающий такое разрешение, как MSB лицензия в Канаде, называется FINTRAC.

  1. Сначала необходимо зарегистрировать фирму в удобной для вас провинции. Зачастую иностранцы выбирают Британскую Колумбию.
  2. Наименование фирмы должно иметь минимально 2 слова, включая основное направление бизнеса.
  3. Также должен быть физический адрес на территории Канады.
  4. Минимальный уставной капитал не определяется регулятором, ну лучше внести достаточную сумму для подтверждения своей ответственности.
  5. Необходимо назначить минимум одного директора с опытом работы.
  6. На встрече с регуляторами необходимо предоставить все требуемые документы, включая контактные данные представителя фирмы, адрес офиса, название, описание будущей работы и т. д.
  7. Также необходимо завести счет в банке, указать число сотрудников, оценить ожидаемые результаты, описать филиалы компании.
  8. Обязательно нужно предоставить в регулирующие органы данные всех агентов MSB и владельцев фирмы. 

Наши специалисты помогут вам получить MSB лицензию в Канаде в кратчайшие сроки, взяв на себе все нюансы, с которыми у вас могли бы возникнуть трудности. Мы имеем огромный опыт работы в данной сфере, поэтому обеспечиваем максимально эффективный результат для наших клиентов. Мы также располагаем обширным списком готовых лицензий на продажу. Свяжитесь с нами прямо сейчас ,не теряя драгоценного времени.

Вам может быть интересно

Разница между платежной системой и учреждением электронных денег

Счета IBAN и европейская лицензия EMI для международных платежей Уполномоченное учреждение электронных денег (EMI) позволяет организовать все администрирование рассрочки на гораздо более обширной территории, в отличие от Платежного учреждения, предназначенного для подготовки моментального рассрочки. EMI может хранить активы клиентов в течение неограниченного периода времени на открытых индивидуальных счетах клиентов IBAN. EMI, авторизованная в одном государстве,...

Лицензия платежного учреждения в Чешской Республике

Чехия – это быстро развивающееся центрально европейское государство. Деятельность платежных учреждений требует приобретения соответствующей лицензии. Одной из юрисдикций, где ее можно получить, является Чехия. В последнее время она привлекает множество финтех-проектов. Кроме того, лицензия, полученная в Чехии, распространяется на всю территорию Европы после паспортизации. Основная информация для получения лицензии PI в Чехии Чешская лицензия PI...

Регистрация компании в Испании

Испания является одной из тех европейских стран, которые имеют наиболее высокий уровень развития. Испанская юрисдикция предлагает хорошо структурированную фискальную систему, прозрачную и понятную законодательную базу и лояльность к иностранным инвесторам. Некоторые формы предпринимательской активности в Испании пользуются налоговыми привилегиями, что так привлекает зарубежных капитала владельцев. Действующая налогоблагательная система в Испании выглядит следующим образом: Корпорации уплачивают...

Преимущества электронных денег

Современные технологии меняют все, и деньги не исключение. Цифровизация финансовых услуг совершенствуются, и люди быстро осваивают новые способы оплаты. Наличные деньги теряют свои позиции в качестве преобладающего способа оплаты, их заменяют электронные деньги, которые становятся все более популярными. Что такое электронные деньги? И чем он отличается от традиционных платежных инструментов? Электронные деньги (также называемые электронными...

Игровая лицензия на Кипре

Кипр по-прежнему является одним из сильнейших центров мировой торговли из-за присутствия на нем регуляторов форекс и заманчивого налогового законодательства, которое может даже предоставлять неналоговые резиденции с 0% налогом на дивиденды. В 2012 году Кипр принял «Закон о ставках 2012», который внес два фундаментальных изменения в букмекерский бизнес. Прежде всего, вышеупомянутый закон установил правовые рамки для...

Регистрация компании в Израиле

Создание компании в Израиле — возможность для владельцев воспользоваться всеми перспективами такой развитой и респектабельной юрисдикции, а также получить значительную выгоду. Израиль еще интересен тем, что там зарегистрировано много различных фондовых организаций, предназначенных для развития среднего и малого бизнеса. Государственные структуры Израиля всячески поддерживают репатриантов и нерезидентов финансово, оформляя для них льготные кредиты. Преимущества израильской...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7