Eternity Law International Noticias Licencia MSB en Canadá

Licencia MSB en Canadá

Publicado:
mayo 13, 2023

El sistema bancario de Canadá es increíblemente confiable. Ha superado la crisis mundial y ahora tiene la novena economía más grande en términos de estabilidad y eficiencia, cumpliendo con las normas internacionales. Los sistemas de pago en la jurisdicción, así como las instituciones bancarias, son importantes en el entorno financiero. Las autoridades canadienses han establecido requisitos bastante aceptables para las empresas que desean prestar servicios financieros, lo que ha atraído el interés no sólo de la población local sino también de inversores extranjeros. La licencia MSB en Canadá ofrece la oportunidad de unirse a un mercado influyente y estable, y para encontrar socios confiables, ampliando significativamente la gama de clientes.

Registro de negocios de servicios en efectivo en Canadá: Actividades

Money Service Business es una empresa financiera no bancaria que puede realizar las siguientes actividades:

  • intercambio de divisas;
  • transferencias de dinero;
  • recompra y emisión de cheques de viajero, transferencias y cargos bancarios;
  • el cobro de cheques;
  • el uso de cajeros automáticos, incluido el alquiler de locales necesarios para la instalación de un cajero automático, si el arrendador es responsable de la provisión de fondos por el banco;
  • trabajo con criptomonedas.

Las compañías de servicios de pago en Canadá están obligadas a cumplir con requisitos regulatorios especiales, incluyendo el registro de empresas, mantenimiento de registros, conocimiento del cliente y programas de cumplimiento.

Obtener una licencia MSB en Canadá: quién la necesita

La licencia de negocios MSB es necesaria para todos los que quieren trabajar en las siguientes áreas comerciales

  • intercambio de divisas – transacciones en las que un tipo de moneda se intercambia por otra, por ejemplo, dólar por euro;
  • transferencias de dinero – de una persona física o jurídica a otra utilizando un sistema de transferencias u otros métodos;
  • emisión o canje de cheques de viajero, transferencias, etc.;
  • operaciones de criptomoneda – esto incluye tanto el intercambio como la transferencia de dinero fiduciario a activos digitales y viceversa, y trabajar directamente con criptomonedas sin la participación de dinero ordinario.

En virtud de la Ley, que entró en vigor en 2020, las bolsas de criptomonedas y los operadores de pagos que se ocupan de activos digitales se consideran empresas de servicios monetarios.

Además, se considerará que su empresa proporciona servicios financieros y servicios de liquidación en los siguientes casos:

  • tiene un permiso o una licencia oficial para cualquier servicio de pago;
  • tiene un registro como empresa proveedora de cualquiera de los servicios de pago;
  • anuncia que participa en servicios de pago;
  • no anuncia servicios de pago, sino que realiza transferencias, transacciones de divisas desde $1,000 a 1 vez con 1 cliente u otras transacciones negociables por la misma cantidad;
  • da reportes de ganancias de cualquiera de los servicios anteriores como un beneficio de un negocio separado para impuestos.

Procedimiento de concesión de licencias

La autoridad que revisa la documentación y emite un permiso como la licencia MSB en Canadá se llama FINTRAC.

  1. Primero debe registrar la empresa en una provincia conveniente para usted. A menudo los extranjeros eligen Columbia Británica.
  2. El nombre de la empresa debe tener un mínimo de 2 palabras, incluida la dirección comercial principal.
  3. También debe haber una dirección física dentro de Canadá.
  4. El capital mínimo autorizado no es determinado por el regulador, pero es mejor hacer una cantidad suficiente para confirmar su responsabilidad.
  5. Deberá nombrarse al menos a un director con experiencia.
  6. En la reunión con los reguladores es necesario proporcionar todos los documentos necesarios, incluidos los datos de contacto del representante de la empresa, la dirección de la oficina, el nombre, la descripción del trabajo futuro, etc. etc.
  7. También es necesario establecer una cuenta bancaria, indicar el número de empleados, evaluar los resultados esperados, describir las sucursales de la empresa.
  8. Es absolutamente necesario proporcionar a las autoridades reguladoras los datos de todos los agentes de MSB y propietarios de la empresa.

Nuestros expertos le ayudarán a obtener una licencia MSB en Canadá tan pronto como sea posible, cuidando de todos los matices con los que pueda tener dificultades. Tenemos una amplia experiencia en este campo, por lo que ofrecemos el resultado más eficaz para nuestros clientes. También tenemos una extensa lista de licencias listas para vender. Contáctenos ahora sin perder tiempo valioso.

Podrías estar interesado

Cambios en la regulación de las empresas del Reino Unido

Cambios en la regulación de las empresas del Reino Unido Cambios en la regulación de las empresas del Reino Unido. Más recientemente, Companies House, el Registro de Empresas del Reino Unido, publicó su plan de negocios para 2017-18 años, así como un proyecto de desarrollo estratégico para el período 2017-2020 y un comunicado de prensa...

Negocio listo en Estonia

Apertura de un negocio en Estonia ofrece a los empresarios extranjeros la oportunidad de interactuar directamente con el mercado de la UE. Estonia ocupa una posición de liderazgo en la comunidad mundial en cuanto a la calidad y cantidad de la introducción de tecnologías para la gestión digital, utilizadas activamente en el entorno empresarial. Estonia...

Empresa establecida en Alemania con cuentas en Commerzbank y Deutsche Bank en venta

¡Una oportunidad única! Activa desde 2014 (7 años). Dos cuentas bancarias en: (1) Commerzbank AG, (2) Deutsche Bank. Tipo de empresa: GmbH (LLC). Disponible para compra rápida. La compañía había operado anteriormente, pero ahora mantiene sus cuentas activas. La compra de esta empresa de la UE con la historia le da las siguientes ventajas: Puede...

Licencia de Forex Bróker en Hong Kong

Regulación de Forex Brókers compañías en Hong Kong Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, también conocida como SFC de Hong Kong, es el órgano regulador responsable de todos los procedimientos administrativos, reglamentarios y de supervisión de las empresas de corretaje de Hong Kong. Para obtener una licencia de Forex bróker en Hong Kong,...

Registro de la Compañía en Lituania

Los empresarios suelen elegir Lituania para registrar su Compañía por varias razones acceso potencial a los mercados europeos protección contra el doble pago de impuestos; el proceso de registro no dura más de un día; los pagos de renovación deben realizarse a partir del segundo año de funcionamiento de la empresa. Como zona offshore, Lituania...

Licencia SFC en Hong Kong: propósito y características de la obtención

La licencia SFC en Hong Kong o Securities and Futures Commission es un regulador de la industria financiera que opera en Hong Kong. La Comisión se creó para control administrativo y regular las actividades de todas las empresas que operan o están relacionadas de alguna manera con el sector financiero. Cuándo y con qué fin...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Nueva York

1178 Broadway, 3er piso #3353 Nueva York, NY 10001

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7