La industria de los juegos en línea ha crecido considerablemente durante la última década, y los operadores están buscando permisos en jurisdicciones estratégicamente ventajosas. Entre las licencias más demandadas están la licencia de juego en línea, la licencia Anjouan, la licencia de casino en línea y la licencia de apuestas. Estos permisos legales garantizan las…
¿Qué actividades requieren autorización de FCA en 2025?
febrero 7, 2025
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido es un regulador clave en los servicios financieros, supervisando una amplia gama de entidades para garantizar la transparencia, buena fe y prácticas comerciales justas. Aunque la FCA se centra en las organizaciones de seguros, financieras y de inversión, su supervisión también se extiende a los intermediarios…
Regulación de criptomoneda en Brasil: Como el mayor mercado de América Latina se adapta a los estándares globales
febrero 7, 2025
Entre 2019 y 2021, la industria de las criptomonedas ha crecido significativamente en los principales mercados de América Latina. Este sector ha pasado de ser una opción atractiva de inversión a convertirse en un campo que han adoptado las instituciones financieras tradicionales. Más recientemente, el banco central de Brasil ha hecho una propuesta que podría…
La liquidación de una empresa en Andorra puede ser un proceso complejo que requiere el cumplimiento de las normas locales y la comprensión del marco jurídico. En Andorra, este proceso está regulado por leyes claras destinadas a garantizar una liquidación estructurada al tiempo que se protegen los intereses de los acreedores, accionistas y demás partes…
Nueva oportunidad de inversión – licencia SPI en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave El negocio de transferencia de dinero del Reino Unido para la venta; La empresa tiene un historial comercial y está…
Empresa establecida con cuenta bancaria para la venta en Rumania
enero 19, 2025
Excelente oportunidad para adquirir una empresa ya creada en Rumanía con cuenta bancaria activa y negocio establecido. Esta empresa establecida es ideal para las transacciones comerciales inmediatas, especialmente en el sector del comercio electrónico. Principales características de la empresa con cuenta bancaria en Rumanía Información de registro Fecha de registro: 2024 Actividades: 4791: Venta al…
Empresa con licencia de agente de inversiones en Mauricio para la venta
enero 16, 2025
Excelente oportunidad de adquirir un distribuidor de servicio completo con licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC). Fundada en 2022, esta empresa ha permanecido inactiva, ofreciendo una base operativa limpia para el nuevo propietario y desarrollo del negocio. Datos clave sobre este agente de inversiones en Mauricio Gestión Directores locales: Dos directores…
Nueva oportunidad de inversión – neobanco en los Estados Unidos para la venta. A continuación se presentan los detalles básicos de esta propuesta. El banco de los EE.UU.: características clave Empresa fintech innovadora en los EE.UU., a la venta; La compañía sirve principalmente a clientes minoristas en los EE.UU.; Actividades (cuentas, transferencias de dinero, tarjetas…
En los Estados Unidos, cualquier negocio que proporcione servicios monetarios debe ser autorizado por la MSB. La licencia es emitida por los reguladores financieros públicos, y los requisitos para obtener un permiso varían de un estado a otro.
La obtención de una licencia para los servicios de dinero en los Estados Unidos requiere que las empresas cumplan con una serie de requisitos y normas, tales como garantizar la política contra el blanqueo de dinero (AML), el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la capacidad de registrar las transacciones, Realizar auditorías e informes periódicos. .
Tecnología financiera
La tecnología financiera (FinTech) es un tema de actualidad en los Estados Unidos, donde ahora hay muchas empresas que utilizan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios financieros. Estas empresas pueden ofrecer una amplia gama de servicios como pagos electrónicos, inversión, crédito, seguros y otros.
En los Estados Unidos, el gobierno y los reguladores monitorean constantemente los desarrollos de tecnología financiera, incluyendo el Departamento de Servicios Financieros de FinTech en Nueva York y el Departamento de Tesorería de FinTech. Los reguladores tratan de elaborar normas y políticas adecuadas que protejan a los consumidores y regulen el mercado financiero.
Requisitos para la autorización de MSB en los Estados Unidos
Los requisitos para las licencias comerciales pueden variar dependiendo del estado en el que el negocio se encuentra en los Estados Unidos. En general, sin embargo, es necesario cumplir algunos requisitos generales:
Registro de Negocios de Servicios en Efectivo en los EE.UU.: La compañía de negocios que proporciona servicios financieros debe estar registrada en el estado en el que se encuentra.
Preparación de documentos: La empresa debe proporcionar documentos que confirmen la sostenibilidad financiera, incluidos los estados financieros y otros documentos requeridos por el organismo regulador.
Pago: El negocio debe pagar una cierta cuota para obtener el permiso.
Verificación de antecedentes: La empresa debe pasar verificaciones de antecedentes para asegurarse de que los miembros de la empresa no tienen antecedentes penales o conexiones peligrosas.
Cumplimiento de otros requisitos: La empresa de negocios debe cumplir con los requisitos adicionales del controlador, que pueden incluir capital, seguros y otros requisitos financieros.
Documentos para obtener permiso de MSB en EE.UU
Documentos de creación de negocios: Tendrá que proporcionar documentos que confirmen que su negocio está legalmente establecido, como un acuerdo de fundación o un acuerdo de asociación.
Licencia de negocios: Usted tendrá que proporcionar pruebas de cualquier otra licencia o autorizaciones necesarias para ejecutar su negocio, como una licencia de negocio del gobierno.
Documentos de identidad: Usted tendrá que proporcionar documentos de identidad a todos los propietarios y el personal clave de la empresa, tales como licencias de conducir, pasaportes u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno.
Estados financieros: Tendrá que proporcionar estados financieros para su negocio, tales como balances y estados de pérdidas y ganancias. Deben ser preparados por un contador certificado (CPA).
Ventajas de obtener una licencia MSB en los Estados Unidos
Legitimidad y fiabilidad. La adquisición de un permiso MSB aumenta la legitimidad y la fiabilidad de su negocio. Esto demuestra que usted es un operador responsable y confiable que busca cumplir con la ley y proteger a los clientes de delitos financieros.
Acceso a los servicios bancarios: Los SMB sin licencia pueden tener dificultades para acceder a los servicios bancarios, lo que puede impedirles hacer negocios. Los bancos a menudo se muestran reacios a tratar con los MSB sin licencia debido al mayor riesgo de delitos financieros. Tener una licencia MSB puede ayudarle a proteger su relación bancaria y facilitar sus transacciones comerciales.
Oportunidades de negocio avanzadas. Adquirir una licencia de MSB puede permitirle expandir su negocio al ofrecer a los clientes una gama más amplia de servicios financieros. Por ejemplo, si tiene permiso para transferir dinero, puede ofrecer servicios de cambio de divisas o cambio de cheques.
Negocios en venta
Licencia MSB de Canadá para la venta
North America, Canada Intermediarios financieros
A continuación puede ver la información principal sobre la licencia MSB de Canadá para la venta Licencia MSB – lo que se incluye: Licencia MSB de Canadá; Jurisdicción de registro: Seychelles; Año de registro de la empresa: 2022; Las actividades: – operaciones con divisas; – transferencias en efectivo; – trabajo con monedas virtuales; – plataforma...
Licencia MSB en Guam para la venta
Europe, UK Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia MSB en Guam para la venta. A continuación se muestra la información principal sobre esta oferta. Licencia MSB en Guam: características clave La empresa está registrada y tiene licencia desde 2018; Actividades (transferencias de dinero, cambio de divisas, criptomonedas); Cuenta bancaria en banco offshore y dos más en proceso...
MSB empresa con licencia en Delaware para la venta
North America, USA Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – MSB empresa con licencia en Delaware para la venta. A continuación se presentan los detalles básicos de esta oferta. MSB empresa con licencia en Delaware: Características clave Licencia MSB lista para el lanzamiento en Delaware con plataforma de servicios de pago instalada; Empresa no tiene clientes, activos ni ingresos; Funcionalidad...
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.