Eternity Law International Noticias Permiso MSB en EE.UU.

Permiso MSB en EE.UU.

Publicado:
abril 27, 2023

En los Estados Unidos, cualquier negocio que proporcione servicios monetarios debe ser autorizado por la MSB. La licencia es emitida por los reguladores financieros públicos, y los requisitos para obtener un permiso varían de un estado a otro.

La obtención de una licencia para los servicios de dinero en los Estados Unidos requiere que las empresas cumplan con una serie de requisitos y normas, tales como garantizar la política contra el blanqueo de dinero (AML), el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la capacidad de registrar las transacciones, Realizar auditorías e informes periódicos. .

Tecnología financiera

La tecnología financiera (FinTech) es un tema de actualidad en los Estados Unidos, donde ahora hay muchas empresas que utilizan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios financieros. Estas empresas pueden ofrecer una amplia gama de servicios como pagos electrónicos, inversión, crédito, seguros y otros.

En los Estados Unidos, el gobierno y los reguladores monitorean constantemente los desarrollos de tecnología financiera, incluyendo el Departamento de Servicios Financieros de FinTech en Nueva York y el Departamento de Tesorería de FinTech. Los reguladores tratan de elaborar normas y políticas adecuadas que protejan a los consumidores y regulen el mercado financiero.

Requisitos para la autorización de MSB en los Estados Unidos

Los requisitos para las licencias comerciales pueden variar dependiendo del estado en el que el negocio se encuentra en los Estados Unidos. En general, sin embargo, es necesario cumplir algunos requisitos generales:

  • Registro de Negocios de Servicios en Efectivo en los EE.UU.: La compañía de negocios que proporciona servicios financieros debe estar registrada en el estado en el que se encuentra.
  • Preparación de documentos: La empresa debe proporcionar documentos que confirmen la sostenibilidad financiera, incluidos los estados financieros y otros documentos requeridos por el organismo regulador.
  • Pago: El negocio debe pagar una cierta cuota para obtener el permiso.
  • Verificación de antecedentes: La empresa debe pasar verificaciones de antecedentes para asegurarse de que los miembros de la empresa no tienen antecedentes penales o conexiones peligrosas.
  • Cumplimiento de otros requisitos: La empresa de negocios debe cumplir con los requisitos adicionales del controlador, que pueden incluir capital, seguros y otros requisitos financieros.

Documentos para obtener permiso de MSB en EE.UU

  • Documentos de creación de negocios: Tendrá que proporcionar documentos que confirmen que su negocio está legalmente establecido, como un acuerdo de fundación o un acuerdo de asociación.
  • Licencia de negocios: Usted tendrá que proporcionar pruebas de cualquier otra licencia o autorizaciones necesarias para ejecutar su negocio, como una licencia de negocio del gobierno.
  • Documentos de identidad: Usted tendrá que proporcionar documentos de identidad a todos los propietarios y el personal clave de la empresa, tales como licencias de conducir, pasaportes u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno.
  • Estados financieros: Tendrá que proporcionar estados financieros para su negocio, tales como balances y estados de pérdidas y ganancias. Deben ser preparados por un contador certificado (CPA).
  • Ventajas de obtener una licencia MSB en los Estados Unidos
  • Legitimidad y fiabilidad. La adquisición de un permiso MSB aumenta la legitimidad y la fiabilidad de su negocio. Esto demuestra que usted es un operador responsable y confiable que busca cumplir con la ley y proteger a los clientes de delitos financieros.
  • Acceso a los servicios bancarios: Los SMB sin licencia pueden tener dificultades para acceder a los servicios bancarios, lo que puede impedirles hacer negocios. Los bancos a menudo se muestran reacios a tratar con los MSB sin licencia debido al mayor riesgo de delitos financieros. Tener una licencia MSB puede ayudarle a proteger su relación bancaria y facilitar sus transacciones comerciales.

Oportunidades de negocio avanzadas. Adquirir una licencia de MSB puede permitirle expandir su negocio al ofrecer a los clientes una gama más amplia de servicios financieros. Por ejemplo, si tiene permiso para transferir dinero, puede ofrecer servicios de cambio de divisas o cambio de cheques.

Negocios en venta

Licencia MSB de Canadá para la venta

North America, Canada Intermediarios financieros
A continuación puede ver la información principal sobre la licencia MSB de Canadá para la venta Licencia MSB – lo que se incluye: Licencia MSB de Canadá; Jurisdicción de registro: Seychelles; Año de registro de la empresa: 2022; Las actividades: – operaciones con divisas; – transferencias en efectivo; – trabajo con monedas virtuales; – plataforma...

Licencia MSB en Guam para la venta

Europe, UK Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia MSB en Guam para la venta. A continuación se muestra la información principal sobre esta oferta. Licencia MSB en Guam: características clave La empresa está registrada y tiene licencia desde 2018; Actividades (transferencias de dinero, cambio de divisas, criptomonedas); Cuenta bancaria en banco offshore y dos más en proceso...

MSB empresa con licencia en Delaware para la venta

North America, USA Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – MSB empresa con licencia en Delaware para la venta. A continuación se presentan los detalles básicos de esta oferta. MSB empresa con licencia en Delaware: Características clave Licencia MSB lista para el lanzamiento en Delaware con plataforma de servicios de pago instalada; Empresa no tiene clientes, activos ni ingresos; Funcionalidad...

Podrías estar interesado

Procedimiento para obtener la nacionalidad

Procedimiento para obtener la nacionalidad Procedimiento para obtener la nacionalidad. Muchas personas interesadas en la ciudadanía de Ucrania, debe ser consciente de que este factor está regulado por: Constitución de Ucrania; Ley «Sobre la ciudadanía de Ucrania». ¿Quieres convertirte en ucraniano? Debes estudiar el procedimiento de registro. Lea el «Procedimiento de tramitación de solicitudes sobre...

Obtener cripto licencia en Bahrein

En acuerdo con su objetivo de convertirse en un centro líder de FinTech en la región, el banco Central de Bahrein (CBB) ha emitido normas para regular y licenciar «servicios de activos criptográficos» en Bahrein, brindando así la oportunidad de obtener una cripto licencia en Bahrein. El marco reglamentario se incluyó en el volumen 6...

Licencia de juego en la Isla de Man

La Isla de Man, un territorio autónomo de la Corona situado en el Mar de Irlanda, ha sido durante mucho tiempo el centro mundial de la industria del juego. Conocido por su estricta regulación, el estado insular ofrece condiciones favorables para el funcionamiento de las empresas de apuestas y apuestas. En este artículo vamos a...

Regulador FINMA en Suiza

Autoridad de Supervisión de Mercados Financieros (FINMA) es una entidad estatal, un regulador suizo que es uno de los más fiables del mundo, ya que los requisitos normativos son muy estrictos. Sus actividades se centran en la reglamentación financiera, a saber: protección contra la creación de planes de corrupción para el blanqueo de dinero, supervisión...

Cómo registrar una empresa en los EE.UU en 2023

Abrir su negocio en los EE.UU es bastante simple, incluso si no tiene planes de mudarse a este país. Para registrar una empresa en los Estados Unidos, un empresario necesita una visa de trabajo válida. El marco legislativo que rige la industria comercial de los EE.UU es suficientemente sólido, pero ofrece un entorno leal para...

Cómo abrir una empresa de criptomonedas en Portugal

Según los resultados de la última encuesta de Ernst Young (EY) sobre la inversión extranjera directa, Portugal se encuentra entre los diez primeros países de la UE en términos de atractivo de las inversiones. La encuesta mostró que el 50% de los inversores cree que Portugal logrará más atractivo de inversión en los próximos 3...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7