Comience un negocio en Seychelles: 5 pasos fáciles para el éxito
junio 16, 2025
Sólo unos pocos empresarios deciden crear una empresa en las Seychelles debido a las dificultades percibidas. Pero las recientes iniciativas gubernamentales y los nuevos incentivos tienen como objetivo simplificar el proceso tanto para los locales como para los extranjeros. Incentivos gubernamentales para simplificar el registro de empresas «Esta medida tiene como objetivo facilitar a los…
Eliminarlo de la base de datos de Interpol en Francia
junio 16, 2025
Interpol puede crear un gran problema para cualquier persona simplemente dándole el llamado «aviso rojo». Esto puede restringir severamente su libertad de movimiento. Aparte de la libertad personal, su reputación, negocio y muchas otras cosas que usted aprecia pueden ser dañados seriamente. Afortunadamente, esto es bastante correctable, siempre que haya razones legítimas para protestar. Para…
Protección de los derechos de las víctimas en los EE.UU.
junio 16, 2025
Para ser honesto, cuando una persona se convierte en víctima de un crimen, el mundo a su alrededor en un momento puede parecer extraño e incluso hostil. No es fácil comprender las sutilezas jurídicas en el contexto de un trauma emocional o físico. Por lo tanto, la protección de los derechos de las víctimas en…
Protección de los derechos de las víctimas en Portugal
junio 16, 2025
Obviamente, nadie espera ser víctima de un crimen. Parece estar sucediendo a alguien más – hasta que de repente te sucede a ti. Aparte del trauma emocional y físico, entender el sistema legal puede parecer casi imposible. Por ello, la protección de los derechos de las víctimas en Portugal no es sólo una formalidad burocrática,…
Empresa con licencia de MSB en los Estados Unidos para la venta
junio 12, 2025
La empresa pura con licencia de MSB registrada en los Estados Unidos (Wyoming) está disponible para su compra inmediata. Fundada en 2025, esta organización está en buenas condiciones y totalmente preparada para trabajar en áreas clave de los servicios financieros, incluyendo criptomonedas y remesas. Principales características de esta empresa MSB Detalles de la inscripción: Año…
Empresa de pagos con licencia API en España a la venta
mayo 28, 2025
Nos complace presentarle una excelente oferta: una empresa de pago con licencia API en España para la venta , una solución lista para aquellos que desean ingresar o expandirse en el mercado de servicios financieros de Europa. Comprar empresa de pagos con licencia API en España Qué ofrece una empresa con licencia API en España…
Empresa lista en el Reino Unido con cuentas bancarias a la venta
abril 28, 2025
Si necesita comenzar a trabajar en el Reino Unido sin esperar meses de papeleo, una empresa lista para crear en el Reino Unido con cuentas bancarias activas para la venta puede ser exactamente lo que está buscando. Ofrecemos una sociedad de responsabilidad limitada totalmente operativa registrada en 2023 con cuentas bancarias de trabajo y una…
Totalmente funcional VASP en Lituania para la venta
abril 24, 2025
Excelente oportunidad de adquirir la empresa totalmente autorizada y operativa Virtual Asset Service Provider (VASP) en Lituania. La compañía se centra en el servicio de los segmentos B2B y C2B, ofreciendo soluciones para pagos criptográficos e intercambio basados en una infraestructura escalable y adecuada. Principales características de este VASP en Lituania Estructura reglamentaria y corporativa…
En los Estados Unidos, cualquier negocio que proporcione servicios monetarios debe ser autorizado por la MSB. La licencia es emitida por los reguladores financieros públicos, y los requisitos para obtener un permiso varían de un estado a otro.
La obtención de una licencia para los servicios de dinero en los Estados Unidos requiere que las empresas cumplan con una serie de requisitos y normas, tales como garantizar la política contra el blanqueo de dinero (AML), el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la capacidad de registrar las transacciones, Realizar auditorías e informes periódicos. .
Tecnología financiera
La tecnología financiera (FinTech) es un tema de actualidad en los Estados Unidos, donde ahora hay muchas empresas que utilizan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios financieros. Estas empresas pueden ofrecer una amplia gama de servicios como pagos electrónicos, inversión, crédito, seguros y otros.
En los Estados Unidos, el gobierno y los reguladores monitorean constantemente los desarrollos de tecnología financiera, incluyendo el Departamento de Servicios Financieros de FinTech en Nueva York y el Departamento de Tesorería de FinTech. Los reguladores tratan de elaborar normas y políticas adecuadas que protejan a los consumidores y regulen el mercado financiero.
Requisitos para la autorización de MSB en los Estados Unidos
Los requisitos para las licencias comerciales pueden variar dependiendo del estado en el que el negocio se encuentra en los Estados Unidos. En general, sin embargo, es necesario cumplir algunos requisitos generales:
Registro de Negocios de Servicios en Efectivo en los EE.UU.: La compañía de negocios que proporciona servicios financieros debe estar registrada en el estado en el que se encuentra.
Preparación de documentos: La empresa debe proporcionar documentos que confirmen la sostenibilidad financiera, incluidos los estados financieros y otros documentos requeridos por el organismo regulador.
Pago: El negocio debe pagar una cierta cuota para obtener el permiso.
Verificación de antecedentes: La empresa debe pasar verificaciones de antecedentes para asegurarse de que los miembros de la empresa no tienen antecedentes penales o conexiones peligrosas.
Cumplimiento de otros requisitos: La empresa de negocios debe cumplir con los requisitos adicionales del controlador, que pueden incluir capital, seguros y otros requisitos financieros.
Documentos para obtener permiso de MSB en EE.UU
Documentos de creación de negocios: Tendrá que proporcionar documentos que confirmen que su negocio está legalmente establecido, como un acuerdo de fundación o un acuerdo de asociación.
Licencia de negocios: Usted tendrá que proporcionar pruebas de cualquier otra licencia o autorizaciones necesarias para ejecutar su negocio, como una licencia de negocio del gobierno.
Documentos de identidad: Usted tendrá que proporcionar documentos de identidad a todos los propietarios y el personal clave de la empresa, tales como licencias de conducir, pasaportes u otros documentos de identidad emitidos por el gobierno.
Estados financieros: Tendrá que proporcionar estados financieros para su negocio, tales como balances y estados de pérdidas y ganancias. Deben ser preparados por un contador certificado (CPA).
Ventajas de obtener una licencia MSB en los Estados Unidos
Legitimidad y fiabilidad. La adquisición de un permiso MSB aumenta la legitimidad y la fiabilidad de su negocio. Esto demuestra que usted es un operador responsable y confiable que busca cumplir con la ley y proteger a los clientes de delitos financieros.
Acceso a los servicios bancarios: Los SMB sin licencia pueden tener dificultades para acceder a los servicios bancarios, lo que puede impedirles hacer negocios. Los bancos a menudo se muestran reacios a tratar con los MSB sin licencia debido al mayor riesgo de delitos financieros. Tener una licencia MSB puede ayudarle a proteger su relación bancaria y facilitar sus transacciones comerciales.
Oportunidades de negocio avanzadas. Adquirir una licencia de MSB puede permitirle expandir su negocio al ofrecer a los clientes una gama más amplia de servicios financieros. Por ejemplo, si tiene permiso para transferir dinero, puede ofrecer servicios de cambio de divisas o cambio de cheques.
Negocios en venta
Licencia MSB de Canadá para la venta
North America, Canada Intermediarios financieros
A continuación puede ver la información principal sobre la licencia MSB de Canadá para la venta Licencia MSB – lo que se incluye: Licencia MSB de Canadá; Jurisdicción de registro: Seychelles; Año de registro de la empresa: 2022; Las actividades: – operaciones con divisas; – transferencias en efectivo; – trabajo con monedas virtuales; – plataforma...
Licencia MSB en Guam para la venta
Europe, UK Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia MSB en Guam para la venta. A continuación se muestra la información principal sobre esta oferta. Licencia MSB en Guam: características clave La empresa está registrada y tiene licencia desde 2018; Actividades (transferencias de dinero, cambio de divisas, criptomonedas); Cuenta bancaria en banco offshore y dos más en proceso...
MSB empresa con licencia en Delaware para la venta
North America, USA Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – MSB empresa con licencia en Delaware para la venta. A continuación se presentan los detalles básicos de esta oferta. MSB empresa con licencia en Delaware: Características clave Licencia MSB lista para el lanzamiento en Delaware con plataforma de servicios de pago instalada; Empresa no tiene clientes, activos ni ingresos; Funcionalidad...
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