En los últimos años, Malta se ha consolidado con éxito como una jurisdicción europea líder y bien regulada en materia de juego, que alberga aproximadamente el 10% de las compañías de juego en línea del mundo. El Gobierno de Malta ha llevado a cabo una completa revisión y consolidación de la legislación sobre el juego, en virtud de la cual se creó la Autoridad del Juego de Malta (MGA).
El tiempo de tramitación de una solicitud de licencia de iGaming por parte de las autoridades maltesas tarda una media de 4 a 6 meses. Este periodo depende exclusivamente del tiempo que tarde el solicitante en proporcionar la información y la documentación necesarias.
Los solicitantes deben pasar por el proceso de KYC y Due Diligence con la Autoridad del Juego de Malta («MGA») antes de presentar una solicitud. Esto es para asegurar que el solicitante cumple con los requisitos legales de Malta, que la solicitud de licencia está correctamente desarrollada y que todos los elementos esenciales están presentes y de acuerdo con el procedimiento.
Esto tiende a acelerar el proceso de concesión de licencias, ya que no faltará ni habrá información incompleta que pueda ralentizar todo el proceso.
En esta fase, la AGM evalúa
1. ¿Es el solicitante adecuado para realizar actividades de juego?
La AGM lleva a cabo la diligencia debida evaluando toda la información relativa a los implicados en la financiación y gestión de la Compañía del solicitante. La Autoridad también lleva a cabo una investigación de buena fe con otros organismos reguladores y policiales nacionales e internacionales.
2.¿Está bien elaborado el plan de negocio de la Compañía?
La MGA lleva a cabo un análisis financiero en profundidad del plan de negocio del solicitante. Se espera que este plan de negocio incluya una previsión detallada de las operaciones, así como detalles relacionados con las estrategias de marketing, la planificación de la mano de obra y las tasas de crecimiento.
3. Tiene requisitos operativos y estatutarios para cumplir con las obligaciones legales esperadas por la ley maltesa;
4. El candidato está siendo estudiado en cuanto a la formación técnica necesaria para dirigir un negocio. Este proceso incluye el estudio de los documentos constitutivos de la Compañía, los juegos, los procesos de negocio relacionados con la realización de juegos a distancia, las reglas, las condiciones y los procedimientos de los juegos, la arquitectura de las aplicaciones y la arquitectura de los sistemas de juego y control.
Los tres componentes anteriores constituyen una auditoría de los requisitos de la aplicación y deben completarse en un plazo de 12 a 16 semanas.
4.¿Ha implementado el candidato correctamente lo que ha utilizado en los términos técnicos antes del lanzamiento de la aplicación?
Una vez que los tres pasos anteriores se hayan completado con éxito. La MGA informará al candidato de que la aplicación se ha completado con éxito. También invitará al solicitante a implementar el entorno técnico para preparar el inicio de las actividades.
El solicitante dispone de 60 días para completar esta operación. Si durante este tiempo el solicitante sigue sin completar esta operación, la solicitud se considerará suspendida y estará sujeta a una nueva presentación.
Durante estos 60 días, el solicitante puede solicitar una auditoría externa de los sistemas (realizada por un tercero independiente contratado por la MGA) a un precio fijo de mercado.
La AGM permite una desviación mínima de la propia solicitud en esta fase. Cualquier cambio significativo en el sistema de juego requerirá que el solicitante vuelva a presentar una nueva solicitud.
Una vez completado con éxito el proceso de certificación, la AGM emitirá una licencia por un periodo de cinco (5) años.
5.Comprobación del cumplimiento
Una vez emitida la licencia, un tercero independiente contratará con la AGM (a un precio fijo de mercado) para realizar una serie de comprobaciones de cumplimiento de las operaciones de los licenciatarios.
Capital social mínimo: 40.000 $ (puede constituirse después de que la AGM acepte la licencia);
Información sobre los funcionarios: el Comisionado para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero;
oficial de seguridad de la información – debe ser de libre acceso;
Fondos de operación y de juego segregados (cuenta del jugador y cuenta de operación de la Compañía por separado);
Los datos reglamentarios se ponen a disposición de las autoridades.
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