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Licencia SEMI en Portugal

Publicado:
febrero 13, 2024

La industria de la inversión se está desarrollando constantemente con el crecimiento de criptomonedas y sistemas de pago en línea. En esta era de innovación financiera, las licencias SEMI se convierten en la principal forma de almacenar, intercambiar dinero electrónico alternativo. Con un excelente marco regulatorio, Portugal se destaca como un lugar ventajoso para las empresas que desean obtener una licencia SEMI en el país y aprovechar las oportunidades de una industria en crecimiento de activos digitales.

Nuestra empresa está dispuesta para convertirse en su aliado confiable en el camino de su desarrollo comercial. Le proporcionaremos licencias de venta SEMI listas en Portugal, así como asesoramiento integral sobre cualquier pregunta relativa a las licencias SEMI en la República Checa, Polonia, Letonia y otros países.

Ventajas de licencia SEMI en Portugal

Las empresas que tienen esta licencia en esta jurisdicción reciben los mismos derechos que las instituciones de pago, así como oportunidades adicionales. Las empresas con una licencia SEMI pueden durante mucho tiempo gestionar el dinero de los clientes y crear instrumentos de pago con la capacidad de almacenar los fondos del cliente. Esto proporciona comodidad para los clientes en las transacciones de pago, como el pago de bienes y servicios.

Un emisor de dinero electrónico con una licencia SEMI en Portugal opera en moneda virtual emitida por el propio emisor a cambio del efectivo de los clientes. Pueden realizar pagos a otros clientes del emisor dispuestos a aceptar dinero electrónico, con la obligación de canjear dinero electrónico del titular a petición del titular. Las herramientas digitales pueden existir tanto en medios físicos como en tarjetas inteligentes como en forma virtual, estando en el servidor del sistema de pago.

Cómo obtener licencia SEMI en Portugal

El proceso de emisión de una licencia de pago SEMI en este país está regulado por la Directiva de la UE pertinente, que establece normas para las actividades de las empresas. El principal regulador es el Banco de Portugal. Toda empresa que solicite una licencia en esta jurisdicción debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Registro de una empresa en el estado;
  • Presencia de una oficina local;
  • Cualificaciones y la experiencia de la dirección pertinente – los miembros de los órganos de dirección y de control deben tener una alta cualificación, experiencia y buena reputación empresarial;
  • Prueba de la integridad de la reputación empresarial y la fuente de ingresos de los fundadores;
  • Desarrollo de controles internos, gestión de riesgos, lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como otras políticas y procedimientos;
  • Pago del capital autorizado por un importe no inferior al mínimo establecido.

Para obtener la aprobación, también es necesario proporcionar los documentos constitutivos, el plan de negocios, el pronóstico financiero, así como una descripción de la estructura organizativa.

Le acompañaremos en cada paso del camino. Nuestra empresa también está dispuesta a ofrecerle la opción de compraventa de licencias SEMI. Tenemos variantes de licencias SEMI ya hechas con cuenta bancaria en el Reino Unido, Dinamarca, Lituania y otros países.

Proceso de concesión de licencias

  1. Solicitud de autorización, incluida la presentación de un conjunto de documentos, como un plan de actividades trienal y otros documentos necesarios.
  2. Revisión de la solicitud, durante la cual el regulador lleva a cabo un examen completo del solicitante, con una posible solicitud de documentos adicionales.
  3. Decidir si conceder una licencia o denegar la autorización.
  4. Inspección previa del cumplimiento previa autorización, incluida la inspección de la oficina de la empresa.
  5. Obtención de licencia.

El proceso de obtención de licencias SEMI en Portugal

Considere todos los pasos en el proceso de licencia SEMI en esta jurisdicción.

  1. Solicitud: El solicitante presenta al Banco de Portugal los documentos necesarios, incluido un plan de negocio detallado para un período de tres años.
  2. Revisión de la solicitud: El regulador llevará a cabo una evaluación exhaustiva de las competencias del solicitante y podrá solicitar documentos adicionales en esta fase.
  3. Decisión de concesión de licencias: Sobre la base de la evaluación, BP decide si concede o no una licencia.
  4. Comprobación previa de la compatibilidad: Después de obtener la licencia, el regulador comprueba la oficina de la empresa para asegurarse de que se cumplen los requisitos.
  5. Expedir un permiso de trabajo: Cuando se han completado todos los controles, se concede a la empresa una licencia SEMI.

Apoyo profesional para obtener una licencia

Le recomendamos que aproveche nuestro apoyo experto para llevar a cabo de manera efectiva el proceso de concesión de licencias y mejorar sus posibilidades de éxito.

  1. Amplia experiencia y alta profesionalidad: La empresa ofrece a sus clientes una rica experiencia y un alto nivel de calificación. Esto incluye un profundo conocimiento del proceso de concesión de licencias, los detalles de los requisitos del Banco de Portugal y otros aspectos de la regulación.
  2. Enfoque individual de los clientes: la empresa pretende ofrecer a los clientes soluciones únicas, teniendo en cuenta las características y las necesidades individuales de cada uno. El enfoque personal incluye el análisis del modelo de negocio del cliente, la formación de estrategias personalizadas y el apoyo en todas las etapas de la licencia.
  3. Amplia gama de servicios: ofrecemos un servicio integral que cubre todas las etapas de obtención de una licencia SEMI en Portugal. Esto incluye la preparación de los documentos necesarios, el desarrollo de planes de negocio, el asesoramiento sobre el cumplimiento de los requisitos del organismo regulador y la asistencia al cliente en todas las etapas.
  4. Interacción efectiva con el regulador: la empresa garantiza una interacción efectiva con BP, en el proceso de obtención de una licencia SEMI. Esto incluye la representación de los intereses del cliente, la pronta respuesta a las solicitudes del regulador y el cumplimiento de todas las regulaciones necesarias.
  5. Actualización continua de conocimientos y seguimiento de tendencias: nuestros abogados supervisan periódicamente los cambios en la legislación y los requisitos en el ámbito de la regulación financiera. Esto proporciona a los clientes información actualizada, rápida respuesta a los cambios en la legislación y el cumplimiento de las empresas con todos los requisitos pertinentes.
  6. Excelente conocimiento del mercado financiero. Esto no solo proporciona a los clientes una licencia, sino que también proporciona un valioso asesoramiento estratégico basado en un análisis exhaustivo del entorno financiero actual.

Al trabajar con nuestra empresa, no solo obtiene una licencia SEMI en Portugal para la venta, sino también un socio confiable con experiencia, un profundo conocimiento del mercado financiero y experiencia en el campo de la tecnología. Garantizamos el enfoque individual, el cumplimiento activo y el apoyo integral en todas las etapas de su interacción exitosa con el regulador financiero.

Proporcionamos plena asistencia en la preparación y presentación de los documentos necesarios. Nuestros clientes pueden contar con ofertas ventajosas de licencia SEMI para la venta en el Reino Unido, Letonia, Polonia y otros países, también en nuestro pleno apoyo y orientación durante todo el proceso de obtención de permisos.

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