Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallin
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40Actualmente, las empresas de criptomonedas en Georgia están obligados a tener una licencia del Banco Central. Se adoptaron nuevas normas el 1 de enero de 2023, y las instrucciones sobre cómo registrar una empresa que trabaja en la industria de criptomonedas fueron aprobadas el 1 de julio. Cripto empresas deben estar registradas en el Banco Nacional del país como el proveedor de activos virtuales. La legislación georgiana se basa esencialmente en las normas europeas de la MiCA, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la uniformidad y la seguridad. Este artículo considerará qué cambios han traído una nueva realidad al cripto negocio en Georgia.
Nuestra empresa es un experto de primera clase en el campo del establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. Trabajamos con todo tipo de permisos de operación, en particular licencias PSP en España, Forex en Suiza, permisos de juego en Malta y mucho más. Póngase en contacto con nuestros especialistas ahora.
Hasta el 1 de enero de 2023, cualquier persona en Georgia podía llevar a cabo operaciones de criptomoneda, como intercambio y almacenamiento, sin la necesidad de obtener una licencia especial. En la práctica, no existía un marco legislativo que regulara esta actividad.
Sin embargo, con el comienzo de 2023, la situación cambió: apareció una nueva legislación que requería el registro de empresas de criptomonedas en el Banco Nacional. Además, el 1 de julio de 2023, se publicó una orden legislativa, que establece las condiciones, plazos y procedimientos para el registro de las empresas y la obtención de permiso para llevar a cabo cripto actividades.
Las actividades de los operadores de VFA abarcan los siguientes tipos de operaciones.
La nueva legislación no se aplica a las transacciones con activos virtuales que no están destinados a ser transferidos o utilizados como medios de pago o inversión, como programas de lealtad, puntos de juego y otros tipos de activos virtuales, limitados a un espacio virtual cerrado. La nueva ley tampoco regula las fichas no recíprocas (NFT), también conocidas como fichas no recargables.
Para obtener licencia de proveedor de servicios de cripto activos, debe cumplir una serie de requisitos relacionados con varios aspectos de la empresa.
Una empresa puede tener un solo director con residencia si el fundador y director de la empresa son personas diferentes. En caso de que la empresa solo tenga un fundador que también sea director, es necesario encontrar un segundo director.
El director de la empresa debe tener una educación superior en economía, finanzas, banca, administración de empresas, auditoría, contabilidad, derecho, tecnología de la información, análisis de información u otro campo relacionado. La experiencia laboral también puede ser reconocida como un sustituto de los requisitos de educación, siempre que usted esté en una posición de alto nivel en servicios financieros o activos virtuales.
Nuestra empresa le proporcionará asistencia cualificada para llevar su negocio de acuerdo con todos los requisitos obligatorios. También le acompañaremos en la obtención de otros tipos de permisos, en particular las licencias EMI en Lituania, Estonia, Letonia, Alemania y otros países.
Antes de comenzar a trabajar, es necesario instalar un sistema de software (electrónico), que debe adaptarse al volumen de negocios y los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este sistema debe detectar automáticamente las transacciones sospechosas utilizando la tecnología de registro distribuido (DLT).
La empresa que solicita una licencia de proveedor de activos virtuales debe presentar al Banco Nacional un plan detallado para la prestación de servicios desde el principio hasta el final del proceso.
El banco nacional podrá solicitar una demostración del uso de un sistema electrónico para prestar servicios con activos virtuales.
Para obtener una licencia, debe proporcionar la siguiente información sobre el sistema electrónico utilizado para proporcionar el proveedor de servicios de activos virtuales:
Los solicitantes de una licencia deben desarrollar instrucciones internas (políticas y procedimientos) para implementar un sistema de control de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El Banco Nacional considerará cuidadosamente este documento, por lo que las empresas deben estar listas para proporcionar información transparente sobre sus negocios.
Además, la empresa debe implementar sistemas de cumplimiento para los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo con el plan de 12 puntos.
El Banco Nacional debe decidir emitir una licencia dentro de los 2 meses de la solicitud. Sin embargo, este plazo puede cambiar si el Banco Nacional requiere documentación adicional. Es importante señalar que actualmente no hay restricciones o prohibiciones sobre criptomoneda a nivel del regulador financiero o el Gobierno de Georgia.
Tributación
La tasa del impuesto sobre la renta para las actividades empresariales en esta categoría es del 20%. El impuesto sobre el beneficio de las operaciones es del 15%. Los dividendos se gravan con el 5%.
El costo de este tipo de resolución depende de muchos matices de terceros, por lo que está sujeto a cálculos individuales en cada caso. Nuestros expertos le prepararán el cálculo preliminar del precio antes del comienzo de la cooperación. Para que pueda estimar el costo total de nuestros servicios.
Nuestra empresa se especializa en la prestación de servicios para la obtención de licencias para criptomonedas en Georgia y otros países, ofreciendo una serie de ventajas significativas para nuestros clientes:
Gracias a nuestra experiencia y enfoque profesional, ayudamos a los clientes a acelerar el proceso de obtención de una licencia y optimizar los costos.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.