Eternity Law International — Noticias — Cripto licencia en Georgia

Cripto licencia en Georgia

Publicado:
abril 7, 2024

Actualmente, las empresas de criptomonedas en Georgia están obligados a tener una licencia del Banco Central. Se adoptaron nuevas normas el 1 de enero de 2023, y las instrucciones sobre cómo registrar una empresa que trabaja en la industria de criptomonedas fueron aprobadas el 1 de julio. Cripto empresas deben estar registradas en el Banco Nacional del país como el proveedor de activos virtuales. La legislación georgiana se basa esencialmente en las normas europeas de la MiCA, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la uniformidad y la seguridad. Este artículo considerará qué cambios han traído una nueva realidad al cripto negocio en Georgia.

Nuestra empresa es un experto de primera clase en el campo del establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. Trabajamos con todo tipo de permisos de operación, en particular licencias PSP en España, Forex en Suiza, permisos de juego en Malta y mucho más. Póngase en contacto con nuestros especialistas ahora.

Regulación de la esfera criptográfica en Georgia

Hasta el 1 de enero de 2023, cualquier persona en Georgia podía llevar a cabo operaciones de criptomoneda, como intercambio y almacenamiento, sin la necesidad de obtener una licencia especial. En la práctica, no existía un marco legislativo que regulara esta actividad.

Sin embargo, con el comienzo de 2023, la situación cambió: apareció una nueva legislación que requería el registro de empresas de criptomonedas en el Banco Nacional. Además, el 1 de julio de 2023, se publicó una orden legislativa, que establece las condiciones, plazos y procedimientos para el registro de las empresas y la obtención de permiso para llevar a cabo cripto actividades.

Las actividades de los operadores de VFA abarcan los siguientes tipos de operaciones.

  1. Transferencias, almacenamiento y gestión de activos virtuales.
  2. Gestión de mercados.
  3. Intercambio de activos virtuales, incluidos terminales de autoservicio, en moneda nacional y extranjera u otros activos virtuales.
  4. Conversión de activos virtuales en instrumentos financieros.
  5. Organización de la ubicación inicial de los activos virtuales.
  6. Prestación de servicios relacionados con ofertas iniciales de activos virtuales.
  7. Gestión de carteras individuales, excluida la gestión masiva de carteras.
  8. Concesión de créditos para criptomonedas.

La nueva legislación no se aplica a las transacciones con activos virtuales que no están destinados a ser transferidos o utilizados como medios de pago o inversión, como programas de lealtad, puntos de juego y otros tipos de activos virtuales, limitados a un espacio virtual cerrado. La nueva ley tampoco regula las fichas no recíprocas (NFT), también conocidas como fichas no recargables.

Cómo obtener cripto licencia en Georgia

Para obtener licencia de proveedor de servicios de cripto activos, debe cumplir una serie de requisitos relacionados con varios aspectos de la empresa.

Director de la empresa

Una empresa puede tener un solo director con residencia si el fundador y director de la empresa son personas diferentes. En caso de que la empresa solo tenga un fundador que también sea director, es necesario encontrar un segundo director.

El director de la empresa debe tener una educación superior en economía, finanzas, banca, administración de empresas, auditoría, contabilidad, derecho, tecnología de la información, análisis de información u otro campo relacionado. La experiencia laboral también puede ser reconocida como un sustituto de los requisitos de educación, siempre que usted esté en una posición de alto nivel en servicios financieros o activos virtuales.

  1. Pureza ante la ley: No se requieren antecedentes penales por delitos graves como la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero. También es importante evitar las violaciones de las leyes comerciales, bancarias o financieras.
  2. Responsabilidades fiduciarias: Es importante respetar las responsabilidades fiduciarias en las instituciones financieras y evitar acciones que puedan dañar al proveedor de servicios de activos virtuales o a la institución financiera.
  3. Fiabilidad financiera: Es necesario evitar incumplimientos de obligaciones financieras e insolvencia, así como tener estabilidad financiera para evitar la quiebra.
  4. Evitar conflictos de intereses: Está prohibido administrar dos proveedores de servicios de activos virtuales simultáneamente si no son miembros del mismo grupo.
  5. Presencia en Georgia: Al menos una persona autorizada que represente a un proveedor de servicios de activos virtuales debe estar presente en Georgia al menos 14 días al mes.

Nuestra empresa le proporcionará asistencia cualificada para llevar su negocio de acuerdo con todos los requisitos obligatorios. También le acompañaremos en la obtención de otros tipos de permisos, en particular las licencias EMI en Lituania, Estonia, Letonia, Alemania y otros países.

Beneficiarios

  1. Ausencia de condenas por delitos económicos graves, como la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero.
  2. Cumplimiento de la legislación empresarial, bancaria y financiera sin prácticas que amenacen el funcionamiento normal de la organización o del sector financiero.
  3. Falta de obligaciones financieras pendientes y estado de insolvencia.

Oficinas

  1. La oficina central desde la que se gestione la actividad debe estar situada en el territorio de Georgia.
  2. La oficina principal deberá estar claramente separada de otros locales no utilizados para fines similares.
  3. Los bienes inmuebles y los equipos deberán cumplir los requisitos para una gestión y un control eficaces de la empresa.
  4. La empresa debe llevar un registro sistemático de sus operaciones y registros para garantizar la transparencia.
  5. En el caso de transacciones in situ, especialmente el intercambio de activos virtuales en efectivo, se requiere la instalación de un sistema de videovigilancia en la oficina.

Sistema electrónico

Antes de comenzar a trabajar, es necesario instalar un sistema de software (electrónico), que debe adaptarse al volumen de negocios y los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este sistema debe detectar automáticamente las transacciones sospechosas utilizando la tecnología de registro distribuido (DLT).

La empresa que solicita una licencia de proveedor de activos virtuales debe presentar al Banco Nacional un plan detallado para la prestación de servicios desde el principio hasta el final del proceso.

El banco nacional podrá solicitar una demostración del uso de un sistema electrónico para prestar servicios con activos virtuales.

Para obtener una licencia, debe proporcionar la siguiente información sobre el sistema electrónico utilizado para proporcionar el proveedor de servicios de activos virtuales:

  • nombre del sistema electrónico;
  • sitio web del fabricante del sistema;
  • ubicación de la información del sistema, los pasivos de los usuarios registrados y las transacciones con activos virtuales;
  • política de AML/TF.

Los solicitantes de una licencia deben desarrollar instrucciones internas (políticas y procedimientos) para implementar un sistema de control de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El Banco Nacional considerará cuidadosamente este documento, por lo que las empresas deben estar listas para proporcionar información transparente sobre sus negocios.

Además, la empresa debe implementar sistemas de cumplimiento para los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo con el plan de 12 puntos.

Aprobación de la instrucción interna AML/TF

  1. Establecimiento y aprobación de normas nacionales para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
  2. Evaluación de los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo relacionados con los clientes para determinar el nivel de riesgo de conformidad con la legislación aplicable.
  3. Aplicación de medidas preventivas de conformidad con la ley.
  4. Introducción de software para la verificación automática de personas políticamente activas y sancionadas, de acuerdo con los requerimientos del Banco Nacional.
  5. Despliegue de un sistema para detectar transacciones sospechosas/inusuales.
  6. Conservación de la información y documentación de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos por la ley.
  7. Designación del responsable del sistema de control del cumplimiento.
  8. Nombramiento de un miembro del órgano de dirección o persona con autoridad para la eficacia del sistema de cumplimiento.
  9. Realizar una auditoría independiente para verificar la eficacia del sistema de control del cumplimiento.
  10. Establecer criterios para la selección de personal cualificado y de buena reputación.
  11. Aplicación del sistema de control del cumplimiento para la capacitación ordinaria del personal.

Plazo de obtención de la licencia

El Banco Nacional debe decidir emitir una licencia dentro de los 2 meses de la solicitud. Sin embargo, este plazo puede cambiar si el Banco Nacional requiere documentación adicional. Es importante señalar que actualmente no hay restricciones o prohibiciones sobre criptomoneda a nivel del regulador financiero o el Gobierno de Georgia.

Tributación

La tasa del impuesto sobre la renta para las actividades empresariales en esta categoría es del 20%. El impuesto sobre el beneficio de las operaciones es del 15%. Los dividendos se gravan con el 5%.

¿Cuánto cuesta cripto licencia en Georgia?

El costo de este tipo de resolución depende de muchos matices de terceros, por lo que está sujeto a cálculos individuales en cada caso. Nuestros expertos le prepararán el cálculo preliminar del precio antes del comienzo de la cooperación. Para que pueda estimar el costo total de nuestros servicios.

Servicios de expertos

Nuestra empresa se especializa en la prestación de servicios para la obtención de licencias para criptomonedas en Georgia y otros países, ofreciendo una serie de ventajas significativas para nuestros clientes:

  • los expertos tienen un conocimiento profundo de la legislación y los requisitos de concesión de licencias, proporcionando apoyo experto en todas las etapas de la concesión de licencias en diferentes países;
  • ofrecemos consultas individuales, teniendo en cuenta las necesidades y características únicas de cada empresa;
  • la empresa ofrece una gama completa de servicios, incluida la preparación de los documentos necesarios, la interacción con los reguladores y el asesoramiento sobre el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios;
  • amplia gama de permisos y empresas para vender, en particular licencias EMI en Suiza y otras jurisdicciones;
  • los abogados de ř mantienen excelentes relaciones con los reguladores, lo que permite una comunicación más eficiente y menos tiempo para obtener una licencia.

Gracias a nuestra experiencia y enfoque profesional, ayudamos a los clientes a acelerar el proceso de obtención de una licencia y optimizar los costos.

Podrías estar interesado

Licencia EMI: requisitos, proceso de concesión, precio

En los últimos años ha aumentado el número de licencias concedidas a los emisores de dinero electrónico en la UE. Esto se debe a la democratización del sector financiero y a los requisitos del mercado para la creación de nuevos servicios y productos adaptados a las necesidades digitales de los nuevos clientes. Los principales aspectos...

Sociedad preconstituida en Seychelles

En el cambiante panorama de los negocios globales, Seychelles se ha convertido en un foco único para los inversores más exigentes que saben cómo navegar por los mercados internacionales. Entre la variedad de estrategias a su disposición, una opción popular es la adquisición de una empresa ya establecida en Seychelles. Este artículo se sumerge en...

Registro de la Compañía en Labuan

Labuan ha firmado más de 40 acuerdos para evitar el doble pago de impuestos, entre otros con Francia, Austria, Australia y los Países Bajos. Labuan es una jurisdicción ejemplar que mantiene relaciones económicas y políticas estables y de confianza con la isla de Malasia, que es un territorio administrativo independiente. Esto es lo que atrae...

Cripto licencia en Tailandia

Se requiere una licencia de criptomoneda para las empresas en Tailandia que se ocupan de tres tipos de activos digitales: comercio de divisas, corretaje y comerciantes. Esta autorización es emitida por la Comisión de Valores (SEC). Tailandia fue uno de los primeros países asiáticos en regular y licenciar activos digitales. Nuestra empresa se especializa en...

Normas para los fondos que invierten en criptomonedas

Normas para los fondos que invierten en criptomonedas El Gobierno de Malta ha elaborado un conjunto de normas, a saber, las relativas a los fondos que invierten en criptomonedas. Hasta hace unos años, la mayoría de los estados no reconocían la criptomoneda como un instrumento financiero. Se pensaba que estas unidades se utilizaban en un...

Empresa establecida en Hong Kong

La compañía ya hecha o la compañía de estanterías se llama después de la compañía de registro, creada para la venta adicional. Para comprar una empresa de este tipo en la jurisdicción es simple, solo tiene que transferir las acciones al nuevo propietario y emitir un acuerdo de compra. Las empresas prefabricadas ya están registradas...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360