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Licencia para criptomoneda en Italia

Publicado:
marzo 27, 2023

Desde el crowdfunding a las empresas de criptomonedas, los inversores extranjeros han comenzado a establecer negocios en la industria Fintech, ya que el sector todavía está en su infancia, pero está mostrando perspectivas de crecimiento sin precedentes. No hay leyes específicas relativas a la emisión de dinero virtual todavía, pero criptomoneda se puede utilizar en una serie de transacciones en Italia. Para poder operar legalmente, la empresa debe tener un permiso como una licencia de criptomoneda en Italia. Entonces usted será capaz de aprender más acerca de todas las condiciones de su recepción.

Creación de empresa de criptomonedas en Italia: actividades disponibles

Independientemente de quién quiera abrir una empresa de criptomonedas en Italia, ya sea un individuo o una organización, en cualquier caso, será necesario registrarse. El proceso es bastante simple, pero hay algunas características que difieren dependiendo de la elección de la empresa. La licencia de criptomoneda en Italia le permite participar en lo siguiente:

  • minería de criptomonedas;
  • criptomoneda comercio o inversión – licencia para el intercambio de criptomonedas en Italia;
  • pagos en criptomoneda;
  • creación de criptomonedas utilizando tecnología blockchain.

Si decide abrir una empresa de criptografía en Italia, no se olvide de prestar especial atención a la aplicación de la Ley de Blanqueo de Dinero, que estableció el gobierno local y las organizaciones internacionales.

Para el sector comercial de Italia, el registro de una empresa de cifrado es preparar y presentar documentos que se enumeran en el Código de Comercio. Para tener derecho a crear, usar o vender criptomonedas, debe obtener dicho permiso como una licencia para intercambiar criptomonedas en Italia, antes de comenzar sus actividades. Además, su empresa estará obligada a mantener una contabilidad adecuada y proporcionar oportunamente una cierta lista de documentos a las autoridades fiscales.

Regulación de criptomonedas en Italia: Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Dinero

Como ya hemos mencionado, no hay una ley separada para la criptomoneda en Italia, pero hay una regulación sobre el lavado de dinero para las transacciones con moneda virtual. Su texto es el siguiente:

  1. La utilización de criptomonedas conlleva riesgos, dada la ausencia de un marco legislativo, por lo que debe respetarse la Ley de blanqueo de dinero y sus sucesivos actos complementarios;
  2. también presta especial atención a los datos confidenciales en las transacciones con moneda virtual: las empresas están obligadas a utilizar mejores mecanismos de seguridad al realizar cualquier acción relacionada con el intercambio de criptografía.

Por lo tanto, cualquier persona interesada en el intercambio de criptomonedas debe cumplir con las leyes enumeradas y obtener una licencia de la criptomoneda en Italia para poder actuar legalmente.

Nuevo Decreto sobre criptomoneda en Italia

Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas introdujo un decreto que se ocupa de la colocación de todos los que prestan servicios de criptomoneda en ese país. Organismo Agenti e Mediatori o OAM es el organismo responsable de la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero y todas las transacciones relacionadas con la moneda virtual en Italia.

Si usted decide abrir una empresa de criptomonedas en Italia, entonces usted está obligado a familiarizarse con todas las leyes, así como las reglas de registro con OAM. Este proceso es bastante difícil de hacer correctamente, por lo que le recomendamos que busque la ayuda de nuestros especialistas, y se dedicarán a la concesión de licencias para su empresa de criptomoneda.

Qué información se requiere para una empresa de criptomoneda en Italia

Los proveedores de servicios de criptomonedas en Italia están obligados a seguir una determinada obligación de información, que incluye:

  • informe de todas las transacciones de la moneda virtual que se envía a OAM. Es necesario especificar todas las transacciones realizadas, así como la moneda de cambio para cada cliente;
  • informe que incluye toda la información necesaria sobre los clientes.

Es importante recordar que las empresas de criptomonedas en Italia que no están registradas en OAM y han comenzado a operar sin registro pueden estar sujetas a sanciones. La multa puede ser de 10.000 euros o más. Con el fin de estar seguro de la correcta recogida y finalización de documentos y todas las acciones sobre el registro de la empresa, póngase en contacto con nuestros especialistas.Si necesita recibir cualquier información relacionada con la apertura de una empresa de criptomonedas en Italia, estaremos encantados de asesorarle. Y si necesita ayuda en la preparación de documentos para el registro de la empresa, o servicios de contabilidad, también estamos listos para proporcionarle. Además, tenemos una extensa lista de ofertas sobre empresas ya establecidas y licencias preparadas para la venta. Contáctenos ahora mismo.

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