¿Qué actividades requieren autorización de FCA en 2025?
febrero 7, 2025
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido es un regulador clave en los servicios financieros, supervisando una amplia gama de entidades para garantizar la transparencia, buena fe y prácticas comerciales justas. Aunque la FCA se centra en las organizaciones de seguros, financieras y de inversión, su supervisión también se extiende a los intermediarios…
Regulación de criptomoneda en Brasil: Como el mayor mercado de América Latina se adapta a los estándares globales
febrero 7, 2025
Entre 2019 y 2021, la industria de las criptomonedas ha crecido significativamente en los principales mercados de América Latina. Este sector ha pasado de ser una opción atractiva de inversión a convertirse en un campo que han adoptado las instituciones financieras tradicionales. Más recientemente, el banco central de Brasil ha hecho una propuesta que podría…
La liquidación de una empresa en Andorra puede ser un proceso complejo que requiere el cumplimiento de las normas locales y la comprensión del marco jurídico. En Andorra, este proceso está regulado por leyes claras destinadas a garantizar una liquidación estructurada al tiempo que se protegen los intereses de los acreedores, accionistas y demás partes…
Esta jurisdicción se ha proclamado pionera global en la regulación de las monedas virtuales, haciendo una declaración fuerte gracias a la audaz introducción del bitcoin como un instrumento legal de pago en 2021. Este movimiento revolucionario ha convertido al país en un centro de innovación en finanzas virtuales, atrayendo a inversores y empresarios de todo…
Nueva oportunidad de inversión – licencia SPI en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave El negocio de transferencia de dinero del Reino Unido para la venta; La empresa tiene un historial comercial y está…
Empresa establecida con cuenta bancaria para la venta en Rumania
enero 19, 2025
Excelente oportunidad para adquirir una empresa ya creada en Rumanía con cuenta bancaria activa y negocio establecido. Esta empresa establecida es ideal para las transacciones comerciales inmediatas, especialmente en el sector del comercio electrónico. Principales características de la empresa con cuenta bancaria en Rumanía Información de registro Fecha de registro: 2024 Actividades: 4791: Venta al…
Empresa con licencia de agente de inversiones en Mauricio para la venta
enero 16, 2025
Excelente oportunidad de adquirir un distribuidor de servicio completo con licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC). Fundada en 2022, esta empresa ha permanecido inactiva, ofreciendo una base operativa limpia para el nuevo propietario y desarrollo del negocio. Datos clave sobre este agente de inversiones en Mauricio Gestión Directores locales: Dos directores…
Nueva oportunidad de inversión – neobanco en los Estados Unidos para la venta. A continuación se presentan los detalles básicos de esta propuesta. El banco de los EE.UU.: características clave Empresa fintech innovadora en los EE.UU., a la venta; La compañía sirve principalmente a clientes minoristas en los EE.UU.; Actividades (cuentas, transferencias de dinero, tarjetas…
En los últimos años, actividades comerciales tales como el negocio de servicios de pago – PSP – se han vuelto ampliamente populares y atractivas en la esfera comercial en todo el mundo. Las empresas que actúan como PSP son una de las categorías de negocio más rentables y progresivas para los empresarios. En consecuencia, con la creciente popularidad de estos proyectos empresariales, un número cada vez mayor de países está empezando a establecer un marco reglamentario separado para la aprobación y certificación oficial de esta esfera. Obtener un permiso como la licencia PSP en Mauricio es la oportunidad de convertirse en parte de un nicho progresivo y en constante evolución dentro de un espacio seguro y rentable.
Proveedores de servicios de pago en Mauricio: actividades comerciales cubiertas por el permiso
Esta autorización otorga a las empresas el derecho formal de establecer relaciones comerciales con empresas y particulares. La gama de servicios permitidos en virtud de esta disposición incluye:
apertura de carteras electrónicas;
creación y apertura de cuentas para clientes;
procesamiento de pagos, transacciones con tarjeta y más;
reposición de carteras de clientes;
transacciones y transacciones con terceros proveedores;
banca por Internet;
transacciones entre clientes;
transacciones con SWIFT, etc.
De alguna manera, y dentro de la amplitud del concepto, el licenciatario gana la autoridad de una institución bancaria, pero también trabaja en el sector en línea. El único y más significativo parámetro que distingue al PSP de las instituciones financieras de pleno derecho es la existencia de una prohibición de recibir y procesar depósitos, aceptando rendimientos.
Licencia de Proveedor de Servicios de Pago (PSP) de la República de Mauricio: Reglas y Estándares Básicos
Las solicitudes presentadas por los solicitantes de permisos de licencia han estado pendientes durante aproximadamente seis meses. Las empresas deben cumplir ciertas normas y cumplir una serie de condiciones para poder ser autorizadas y obtener derechos comerciales formales.
Pago del capital inicial, cuyo importe debe ser de al menos 50.000.
Asegurar la ubicación en la jurisdicción mediante el alquiler o la compra de espacio de oficina, que será documentado.
Organizar una reunión cara a cara y negociaciones entre los fundadores y el regulador.
Contratar a tres directores, uno de los cuales debe tener una residencia.
Contratar a un oficial local de MLRO.
La Organización también necesita dos funcionarios operacionales residentes. Además, las empresas también deben contratar a un director responsable de garantizar el pleno cumplimiento de las normas internas y las normas generales presentadas por el regulador.
Los documentos que deben preparar los licenciatarios incluyen:
pasaportes y otros datos personales completos sobre los fundadores y representantes de la dirección de la empresa, así como la confirmación de la formación de perfil;
certificados de ausencia de antecedentes penales y problemas con la ley;
estructura organizativa de la empresa detallada y bien formada;
apoyo técnico de la empresa;
evaluación de los posibles riesgos y proyecciones de los beneficios potenciales;
plan de negocio .;
políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero.
El regulador también puede requerir datos adicionales, etc. Es extremadamente difícil tener en cuenta todos los matices por su cuenta. Por lo tanto, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestros especialistas. Los empresarios también pueden recurrir a la opción de licenciar a un proveedor de servicios de pago en Mauricio para su venta.
Puntos fuertes y pros de Mauricio
Iniciar y ejecutar un negocio PSP localmente difiere por una serie de privilegios muy atractivos:
tasa del impuesto de sociedades es del 3%;
proceso breve, claro y transparente de creación de empresas y concesión de licencias;
marco normativo claro y bien definido basado en el modelo de la UE;
posibilidad de abrir cuentas multidivisas;
amplio mercado de personal profesional altamente cualificado;
derecho a abrir sucursales en la UE;
no hay restricciones para empresas y no residentes;
total preservación y mayor protección de la privacidad.
Vale la pena señalar que Mauricio – blanco en alta mar. Por lo tanto, este espacio se ha ganado una excelente reputación, que está garantizada por la anticorrupción local activa, la regulación efectiva Estamos listos para proporcionarle apoyo profesional completo en la obtención de una licencia de PSP en Mauricio. También tenemos un PSP en Mauricio para la venta y una extensa lista de licencias listas para vender en otros sectores comerciales. Contáctenos ahora – estamos siempre a su servicio.
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Nueva oportunidad de inversión – licencia PSP en Turquía para la venta. A continuación se presentan información básica sobre esta oferta. Licencia PSP en Turquía: Características principales Empresa fundada en 2016, con licencia de BRSA en 2018; Una sucursal en los Estados Unidos abierto en 2019; Se centra en las remesas nacionales e internacionales; Financiamiento...
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