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Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
¿Desea iniciar un negocio en el Reino Unido de forma rápida y sin esfuerzo? Descubra nuestra oferta exclusiva – una empresa lista para usar con acceso instantáneo a cuentas bancarias en Natwest, Revolut y Wise. Esto es lo que necesita saber: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias…
Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40Al registrar una empresa y obtener una licencia de criptomoneda en Letonia, está abriendo la puerta a la prestación de servicios de intercambio de criptomonedas y mantener criptomonedas dentro del marco de las leyes de la Unión Europea y otros países. Nuestros expertos profesionales ya han ayudado a cientos de clientes a obtener con éxito licencias para trabajar con criptomonedas en Letonia y otros países, lo que contribuye al desarrollo activo de sus proyectos en los países de la UE. La licencia de cifrado de Letonia será una herramienta confiable para su negocio, porque para las empresas de criptomonedas, la disponibilidad de esta licencia es un factor clave.
Estamos dispuestos para ofrecerle asistencia profesional integral en la implementación de cualquiera de sus ideas comerciales. Nuestra empresa tiene una extensa lista de licencias de venta ya hechas, como EMI, Forex, permisos de juego y muchos otros.
Letonia es una jurisdicción conveniente para obtener una licencia criptográfica, que opera dentro de la UE, y es un entorno propicio para la creación y el desarrollo de proyectos criptográficos y el negocio fintech. Las ventajas de esta jurisdicción incluyen la relativa simplicidad del procedimiento de concesión de licencias, el corto plazo y el modesto costo de obtener autorización para tratar con activos de criptomoneda.
Para obtener una licencia para una empresa registrada en Letonia es necesario presentar una solicitud, elaborar una política de lucha contra el blanqueo de dinero y designar a una persona responsable del intercambio de información con el regulador sobre transacciones sospechosas. Gracias a la flexibilidad de la política del regulador y la experiencia de nuestros empleados, los clientes de la compañía pueden estar seguros de una licencia exitosa del 99,9%.
Para entrar al cripto negocio en Letonia, se ofrecen dos variedades de cripto licencias.
Recomendamos a nuestros clientes que obtengan ambas licencias desde el principio, ya que esto no conlleva costos adicionales, pero amplía significativamente la gama de posibilidades potenciales.
La vigilancia en esta esfera es responsabilidad del Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) de Letonia. El nombre «licencia» es condicional, porque las empresas se les da un documento de permiso para la prestación de servicios en la industria de la moneda criptográfica. El procedimiento para obtener estos documentos es en forma de un aviso, donde la empresa proporciona una declaración de su intención de trabajar con criptomoneda. El paquete de documentos requerido se adjunta a la solicitud. La FCIS verifica el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa y la expedición de permisos.
Tanto las empresas locales y sucursales de empresas extranjeras pueden obtener una licencia para llevar a cabo operaciones con cripto activos en Letonia. A pesar de que los propietarios y gerentes de la empresa pueden ser no residentes de Letonia, cada persona física relacionada con la empresa debe tener una reputación empresarial impecable, con el apoyo de un certificado de no antecedentes penales.
Los principales requisitos impuestos por el FCIS y la legislación lituana sobre las empresas de cifrado incluyen los siguientes.
La obtención de licencia VASP en Letonia comienza con la notificación al regulador del deseo de realizar transacciones para el intercambio o almacenamiento de activos virtuales. Esto también incluye el registro de las actividades pertinentes en el Registro de Empresas de Letonia y otros procedimientos. Una breve descripción de las principales etapas incluye lo siguiente:
Nuestros especialistas están dispuestos para ofrecer las mejores soluciones para obtener una licencia de criptomoneda en Letonia, proporcionando una ejecución rápida y efectiva de todos los pasos, tanto personalmente como en línea sobre la base de un poder notarial. También podemos proporcionarle servicios profesionales para obtener otros tipos de permisos, como licencia de juego en Rumania, permiso de Forex en Estonia y mucho más.
Procedimiento de identificación y verificación del cliente
Decidir sobre la cooperación o la terminación de la cooperación cuando se reciba información sobre las siguientes entidades:
El proceso de identificación del cliente debe llevarse a cabo de la siguiente manera.
Con muchos años de experiencia en la industria de licencias de empresas de diversos niveles en Letonia y otros países, estamos dispuestos a proporcionar un apoyo muy eficaz a aquellos que buscan obtener una licencia de criptomoneda en Letonia.
Ofrecemos una amplia gama de acciones necesarias para la autorización del proveedor de servicios de criptomoneda, incluyendo el registro de la empresa en Letonia y sus filiales, así como la preparación y puesta en marcha de las políticas y reglamentos de AML y KYC. Todas las etapas, incluyendo el registro de la empresa y la preparación de la documentación, podemos llevar a cabo en línea, sin necesidad de su presencia.
A petición del cliente, se proporciona soporte contable y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa de criptomoneda. Todas estas medidas están destinadas a garantizar el éxito de la obtención de una licencia de criptomoneda en Letonia y el funcionamiento eficaz de los negocios en este campo. Nuestros abogados también están dispuestos a proporcionarle asistencia cualificada para obtener otros tipos de autorizaciones, en particular, licencias bancarias en las Comoras, permisos de juego en Malta y mucho más.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.