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Cripto Licencia en Letonia

Publicado:
enero 15, 2024

Al registrar una empresa y obtener una licencia de criptomoneda en Letonia, está abriendo la puerta a la prestación de servicios de intercambio de criptomonedas y mantener criptomonedas dentro del marco de las leyes de la Unión Europea y otros países. Nuestros expertos profesionales ya han ayudado a cientos de clientes a obtener con éxito licencias para trabajar con criptomonedas en Letonia y otros países, lo que contribuye al desarrollo activo de sus proyectos en los países de la UE. La licencia de cifrado de Letonia será una herramienta confiable para su negocio, porque para las empresas de criptomonedas, la disponibilidad de esta licencia es un factor clave.

Estamos dispuestos para ofrecerle asistencia profesional integral en la implementación de cualquiera de sus ideas comerciales. Nuestra empresa tiene una extensa lista de licencias de venta ya hechas, como EMI, Forex, permisos de juego y muchos otros.

Características de la industria criptográfica letona

Letonia es una jurisdicción conveniente para obtener una licencia criptográfica, que opera dentro de la UE, y es un entorno propicio para la creación y el desarrollo de proyectos criptográficos y el negocio fintech. Las ventajas de esta jurisdicción incluyen la relativa simplicidad del procedimiento de concesión de licencias, el corto plazo y el modesto costo de obtener autorización para tratar con activos de criptomoneda.

Para obtener una licencia para una empresa registrada en Letonia es necesario presentar una solicitud, elaborar una política de lucha contra el blanqueo de dinero y designar a una persona responsable del intercambio de información con el regulador sobre transacciones sospechosas. Gracias a la flexibilidad de la política del regulador y la experiencia de nuestros empleados, los clientes de la compañía pueden estar seguros de una licencia exitosa del 99,9%.

Para entrar al cripto negocio en Letonia, se ofrecen dos variedades de cripto licencias.

  1. Crypto Exchange Licence (Licencia de intercambio de criptomonedas). Esta licencia otorga a las empresas el derecho a intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario y viceversa. Además, las empresas con licencia pueden intercambiar varios activos virtuales.
  2. Crypto Wallet License (licencia de almacenamiento de criptomonedas). Las empresas con licencia pueden crear y gestionar carteras criptográficas personalizadas para sus clientes. También proporcionan y proporcionan la capacidad de almacenar activos de criptomonedas de clientes en carteras específicas.

Recomendamos a nuestros clientes que obtengan ambas licencias desde el principio, ya que esto no conlleva costos adicionales, pero amplía significativamente la gama de posibilidades potenciales.

¿Cómo se regula la cripto actividad en Letonia?

La vigilancia en esta esfera es responsabilidad del Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) de Letonia. El nombre «licencia» es condicional, porque las empresas se les da un documento de permiso para la prestación de servicios en la industria de la moneda criptográfica. El procedimiento para obtener estos documentos es en forma de un aviso, donde la empresa proporciona una declaración de su intención de trabajar con criptomoneda. El paquete de documentos requerido se adjunta a la solicitud. La FCIS verifica el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa y la expedición de permisos.

Requisitos básicos

Tanto las empresas locales y sucursales de empresas extranjeras pueden obtener una licencia para llevar a cabo operaciones con cripto activos en Letonia. A pesar de que los propietarios y gerentes de la empresa pueden ser no residentes de Letonia, cada persona física relacionada con la empresa debe tener una reputación empresarial impecable, con el apoyo de un certificado de no antecedentes penales.

Los principales requisitos impuestos por el FCIS y la legislación lituana sobre las empresas de cifrado incluyen los siguientes.

  1. KYC (Conoce a tu cliente). Cada compañía criptográfica en Letonia debe desarrollar reglas claras para verificar a los clientes, incluyendo la verificación de documentos, el origen de los fondos, la inclusión en listas de sanciones y listas de PEP, etc. También son importantes los principios de almacenamiento seguro de la información relacionada con los clientes.
  2. Contabilidad y seguimiento de las operaciones. Se espera que la compañía con licencia criptográfica registre y supervise todas las transacciones de criptomonedas y transacciones con clientes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como lo requiere la Autoridad Reguladora de Letonia (FCIS).
  3. Gerente de Prevención de Blanqueo de Dinero (MLRO). Las empresas que intercambian criptomonedas y activos virtuales deben tener un residente que trabajará con MLRO. Este especialista debe reportar transacciones sospechosas o inusuales a las autoridades reguladoras y mantener un contacto constante con la FCIS.

¿Cómo consigo mi licencia?

La obtención de licencia VASP en Letonia comienza con la notificación al regulador del deseo de realizar transacciones para el intercambio o almacenamiento de activos virtuales. Esto también incluye el registro de las actividades pertinentes en el Registro de Empresas de Letonia y otros procedimientos. Una breve descripción de las principales etapas incluye lo siguiente:

  1. Comenzar registrando una sociedad en Letonia, preferiblemente en forma de sociedad de responsabilidad limitada.
  2. Elaborar y aplicar medidas y políticas eficaces para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Esto incluye la evaluación de riesgos de la empresa y las políticas de gestión de riesgos.
  3. Informar al regulador de sus intenciones mediante el registro como un operador de cambio de divisas virtual y/ o operador de monedero criptomoneda.
  4. Recibir una cuenta de liquidación operativa para la liquidación con los clientes. Ofrecemos diferentes opciones para empresas en bancos o sistemas de dinero electrónico (EMI o PSP) que soportan alto riesgo.
  5. Nombrar un oficial de cumplimiento de AML/CFT (oficial de MLRO/AML) que se pondrá en contacto con las autoridades reguladoras e informará sobre transacciones sospechosas.
  6. Notificar por escrito al Regulador (FCIS) de los responsables del cumplimiento de AML/CFT proporcionando su información personal.

Nuestros especialistas están dispuestos para ofrecer las mejores soluciones para obtener una licencia de criptomoneda en Letonia, proporcionando una ejecución rápida y efectiva de todos los pasos, tanto personalmente como en línea sobre la base de un poder notarial. También podemos proporcionarle servicios profesionales para obtener otros tipos de permisos, como licencia de juego en Rumania, permiso de Forex en Estonia y mucho más.

Procedimiento de identificación y verificación del cliente

  1. El cliente establecerá, actuará en su propio nombre o representará los intereses de otra persona. En este último caso, debe determinarse la identidad de la persona.
  2. Recopilación de información.
  3. Comprobación cruzada de los datos personales de los beneficiarios finales (UBO), directores, accionistas, miembros del consejo de administración de fuentes independientes.
  4. Estudio de las relaciones comerciales del cliente.
  5. Revisión periódica y actualización de información y documentos sobre clientes con los que ya se ha establecido cooperación.

Decidir sobre la cooperación o la terminación de la cooperación cuando se reciba información sobre las siguientes entidades:

  • a aquellos a quienes se aplican sanciones internacionales;
  • personas de las que se sospechaba anteriormente que blanqueaban fondos o ayudaban al terrorismo;
  • personas políticamente expuestas;
  • residentes de jurisdicciones en las que las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero no se aplican correctamente.

El proceso de identificación del cliente debe llevarse a cabo de la siguiente manera.

  1. Antes de establecer una relación comercial.
  2. Antes de realizar un intercambio aleatorio o transacciones con monedas criptográficas a partir de 1000 euros.
  3. En caso de duda sobre la exactitud o exactitud de los datos sobre el cliente o el destinatario del dinero.
  4. Toda operación o transacción sospechosa relacionada con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Ventajas de obtención de cripto licencia en Letonia con nuestra empresa

Con muchos años de experiencia en la industria de licencias de empresas de diversos niveles en Letonia y otros países, estamos dispuestos a proporcionar un apoyo muy eficaz a aquellos que buscan obtener una licencia de criptomoneda en Letonia.

Ofrecemos una amplia gama de acciones necesarias para la autorización del proveedor de servicios de criptomoneda, incluyendo el registro de la empresa en Letonia y sus filiales, así como la preparación y puesta en marcha de las políticas y reglamentos de AML y KYC. Todas las etapas, incluyendo el registro de la empresa y la preparación de la documentación, podemos llevar a cabo en línea, sin necesidad de su presencia.

  1. Obtención de la licencia de criptomoneda de la empresa en Letonia con la provisión del paquete necesario de documentos.
  2. Preparar todos los procedimientos de conformidad con las normas de identificación del cliente.
  3. Desarrollo de procedimientos de conformidad con los requisitos para luchar contra la legalización del producto del delito.
  4. Obtener una licencia de operador de criptomoneda o una licencia para carteras de criptomonedas.
  5. Servicios de contabilidad.
  6. Preparación de informes

A petición del cliente, se proporciona soporte contable y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa de criptomoneda. Todas estas medidas están destinadas a garantizar el éxito de la obtención de una licencia de criptomoneda en Letonia y el funcionamiento eficaz de los negocios en este campo. Nuestros abogados también están dispuestos a proporcionarle asistencia cualificada para obtener otros tipos de autorizaciones, en particular, licencias bancarias en las Comoras, permisos de juego en Malta y mucho más.

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