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+1 (888) 647 05 40En julio de 2019, el Gobierno de Rumania aprobó la primera parte de la Ley que regula la prevención del tráfico ilícito de dinero y el apoyo financiero al terrorismo. Las disposiciones de la nueva regulación – GEO – requiere que las empresas que han sido autorizadas, como la cripto licencia en Rumania, y actuando como proveedores de servicios de intercambio de cifrado y carteras digitales, registrarse con las autoridades, el delito cibernético.
Además, Rumania tiene una 5AMLD – Directiva que regula el cumplimiento por las empresas de las normas adoptadas para combatir la financiación de actividades terroristas y el tráfico ilegal de dinero. El propósito de esta ley es aumentar la transparencia de las transacciones con criptomonedas y evitar el uso poco ético de las tecnologías de cadena de bloques. Además, el Gobierno de Jurisdicción adoptó el GEO para fortalecer aún más la supervisión y el control de las actividades relacionadas con las criptomonedas que circulan en Rumania. En particular, esto se hizo para una ejecución más rápida y mejores resultados de la aplicación 5AMLD.
Los proveedores de servicios de billetera digital son definidos por GEO como proveedores de servicios de almacenamiento de claves criptográficas en nombre de los clientes, con el derecho a transferirlos. Además de estas empresas, los proveedores de servicios de criptomonedas entre sí y para los fondos fiduciarios también se enumeran como aquellos que deben ser responsables y responsables ante la autoridad supervisora.
El GEO establece ciertas normas, que se aplican estrictamente y que deben aplicarse.
Si tiene la intención de lanzar su propio negocio de criptografía en esta jurisdicción, póngase en contacto con los especialistas de nuestra empresa. Le ayudaremos con cualquier pregunta relacionada con la obtención de una licencia de cifrado en Rumania y prepararemos un plan de modelo de negocio adecuado para el establecimiento de la empresa. También tenemos una extensa lista de empresas listas para la venta en muchas jurisdicciones, incluyendo offshore.
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