Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40En julio de 2019, el Gobierno de Rumania aprobó la primera parte de la Ley que regula la prevención del tráfico ilícito de dinero y el apoyo financiero al terrorismo. Las disposiciones de la nueva regulación – GEO – requiere que las empresas que han sido autorizadas, como la cripto licencia en Rumania, y actuando como proveedores de servicios de intercambio de cifrado y carteras digitales, registrarse con las autoridades, el delito cibernético.
Además, Rumania tiene una 5AMLD – Directiva que regula el cumplimiento por las empresas de las normas adoptadas para combatir la financiación de actividades terroristas y el tráfico ilegal de dinero. El propósito de esta ley es aumentar la transparencia de las transacciones con criptomonedas y evitar el uso poco ético de las tecnologías de cadena de bloques. Además, el Gobierno de Jurisdicción adoptó el GEO para fortalecer aún más la supervisión y el control de las actividades relacionadas con las criptomonedas que circulan en Rumania. En particular, esto se hizo para una ejecución más rápida y mejores resultados de la aplicación 5AMLD.
Los proveedores de servicios de billetera digital son definidos por GEO como proveedores de servicios de almacenamiento de claves criptográficas en nombre de los clientes, con el derecho a transferirlos. Además de estas empresas, los proveedores de servicios de criptomonedas entre sí y para los fondos fiduciarios también se enumeran como aquellos que deben ser responsables y responsables ante la autoridad supervisora.
El GEO establece ciertas normas, que se aplican estrictamente y que deben aplicarse.
Si tiene la intención de lanzar su propio negocio de criptografía en esta jurisdicción, póngase en contacto con los especialistas de nuestra empresa. Le ayudaremos con cualquier pregunta relacionada con la obtención de una licencia de cifrado en Rumania y prepararemos un plan de modelo de negocio adecuado para el establecimiento de la empresa. También tenemos una extensa lista de empresas listas para la venta en muchas jurisdicciones, incluyendo offshore.
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