Las monedas digitales son cada vez más populares. Sin embargo, la regulación legal de las criptomonedas en muchos países sigue siendo una cuestión bastante compleja. En Polonia, la criptomoneda es tratada bastante progresiva. Los inversores interesados en registrar una organización polaca para servicios de intercambio de criptomonedas y obtener un documento como una criptolicencia en Polonia tienen muchas oportunidades para implementar sus propios planes comerciales.
Polonia fue uno de los primeros estados de la UE en reconocer las criptomonedas como un tipo separado de actividad. Así pues, las empresas tienen ahora derecho a prestar oficialmente servicios relacionados con los activos digitales.
Criptolicencia en Polonia 2022: ¿qué ha cambiado?
Nuevas leyes sobre el uso y circulación de criptomonedas han entrado en vigor en la jurisdicción. Ahora, para ofrecer legalmente servicios relacionados con los criptoactivos, las empresas deben estar registradas. Los siguientes requisitos se aplican a las personas que tienen la intención de proporcionar servicios para el intercambio y depósito de criptomonedas:
- registro de la empresa en Polonia y dirección física;
- proporcionación de copias de los documentos sobre los directore y propietarios de la empresa;
- sin antecedentes penales por realizar transacciones ilegales que involucren fondos cripto y fiduciarios, valores y otros. El extracto pertinente se puede obtener en las autoridades judiciales polacas;
- calificación o experiencia probada en el área de criptomonedas. Esto es necesario para aquellos que trabajan en el campo de los activos digitales más de un año;
- confirmación de que la empresa tiene al menos cinco mil zlotys de capital. El importe total debe pagarse al pasar el registro de la empresa;
- políticas, esquemas de monitoreo y procedimientos de control de AML/KYC desarrollados y listos para ser implementados en la práctica;
- presentación obligatoria de informes reglamentarios;
- cumplimiento de las nuevas normas relativas al procedimiento KYC para las transacciones con dinero electrónico. Anteriormente, la cantidad permitida de transacciones era de 15 mil euros, ahora es necesario pasar la identificación adicional si hay un intercambio o transferencia de la cantidad más de 1 mil euros;
- mantenimiento de registros con respecto a la información del cliente.
Se necesita una licencia de criptomoneda para las personas que proporcionan servicios con dinero digital como autónomos, así como los propietarios de empresas que se han registrado como proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas.
Obtención de criptolicencia en Polonia
- Preparación de documentos para el registro de la empresa.
Estamos listos para ofrecerle los siguientes servicios en esta fase:
- preparación de un paquete de documentos para el registro online;
- registro del beneficiario y preparación de la declaración para presentar ante las autoridades fiscales
- Número de identificación fiscal PESEL.
Para presentar la solicitud electrónicamente a través de la plataforma ePUAP, los empresarios deben registrar el número PESEL. Esto requiere lo siguiente:
- verificar y traducir una copia del pasaporte del director, poner una apostilla. Estos procedimientos se llevan a cabo en Polonia;
- a la persona se le entrega un documento que confirma la emisión de PESEL.
La entrega de documentos en total puede tardar hasta un mes. Después de eso, es necesario ponerse en contacto con el consulado local para llevar a cabo la activación de ePUAP; para este fin, el empresario presenta el pasaporte y PESEL recibido. Si recibe PESEL personalmente, por supuesto, el procedimiento será más rapido – solo un día. Luego, la compañía está sujeta a registro en el registro comercial de empresas que trabajan con criptomonedas.
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