Comience un negocio en Seychelles: 5 pasos fáciles para el éxito
junio 16, 2025
Sólo unos pocos empresarios deciden crear una empresa en las Seychelles debido a las dificultades percibidas. Pero las recientes iniciativas gubernamentales y los nuevos incentivos tienen como objetivo simplificar el proceso tanto para los locales como para los extranjeros. Incentivos gubernamentales para simplificar el registro de empresas «Esta medida tiene como objetivo facilitar a los…
Eliminarlo de la base de datos de Interpol en Francia
junio 16, 2025
Interpol puede crear un gran problema para cualquier persona simplemente dándole el llamado «aviso rojo». Esto puede restringir severamente su libertad de movimiento. Aparte de la libertad personal, su reputación, negocio y muchas otras cosas que usted aprecia pueden ser dañados seriamente. Afortunadamente, esto es bastante correctable, siempre que haya razones legítimas para protestar. Para…
Protección de los derechos de las víctimas en los EE.UU.
junio 16, 2025
Para ser honesto, cuando una persona se convierte en víctima de un crimen, el mundo a su alrededor en un momento puede parecer extraño e incluso hostil. No es fácil comprender las sutilezas jurídicas en el contexto de un trauma emocional o físico. Por lo tanto, la protección de los derechos de las víctimas en…
Protección de los derechos de las víctimas en Portugal
junio 16, 2025
Obviamente, nadie espera ser víctima de un crimen. Parece estar sucediendo a alguien más – hasta que de repente te sucede a ti. Aparte del trauma emocional y físico, entender el sistema legal puede parecer casi imposible. Por ello, la protección de los derechos de las víctimas en Portugal no es sólo una formalidad burocrática,…
Empresa con licencia de MSB en los Estados Unidos para la venta
junio 12, 2025
La empresa pura con licencia de MSB registrada en los Estados Unidos (Wyoming) está disponible para su compra inmediata. Fundada en 2025, esta organización está en buenas condiciones y totalmente preparada para trabajar en áreas clave de los servicios financieros, incluyendo criptomonedas y remesas. Principales características de esta empresa MSB Detalles de la inscripción: Año…
Empresa de pagos con licencia API en España a la venta
mayo 28, 2025
Nos complace presentarle una excelente oferta: una empresa de pago con licencia API en España para la venta , una solución lista para aquellos que desean ingresar o expandirse en el mercado de servicios financieros de Europa. Comprar empresa de pagos con licencia API en España Qué ofrece una empresa con licencia API en España…
Empresa lista en el Reino Unido con cuentas bancarias a la venta
abril 28, 2025
Si necesita comenzar a trabajar en el Reino Unido sin esperar meses de papeleo, una empresa lista para crear en el Reino Unido con cuentas bancarias activas para la venta puede ser exactamente lo que está buscando. Ofrecemos una sociedad de responsabilidad limitada totalmente operativa registrada en 2023 con cuentas bancarias de trabajo y una…
Totalmente funcional VASP en Lituania para la venta
abril 24, 2025
Excelente oportunidad de adquirir la empresa totalmente autorizada y operativa Virtual Asset Service Provider (VASP) en Lituania. La compañía se centra en el servicio de los segmentos B2B y C2B, ofreciendo soluciones para pagos criptográficos e intercambio basados en una infraestructura escalable y adecuada. Principales características de este VASP en Lituania Estructura reglamentaria y corporativa…
Las monedas digitales son cada vez más populares. Sin embargo, la regulación legal de las criptomonedas en muchos países sigue siendo una cuestión bastante compleja. En Polonia, la criptomoneda es tratada bastante progresiva. Los inversores interesados en registrar una organización polaca para servicios de intercambio de criptomonedas y obtener un documento como una criptolicencia en Polonia tienen muchas oportunidades para implementar sus propios planes comerciales.
Polonia fue uno de los primeros estados de la UE en reconocer las criptomonedas como un tipo separado de actividad. Así pues, las empresas tienen ahora derecho a prestar oficialmente servicios relacionados con los activos digitales.
Criptolicencia en Polonia 2022: ¿qué ha cambiado?
Nuevas leyes sobre el uso y circulación de criptomonedas han entrado en vigor en la jurisdicción. Ahora, para ofrecer legalmente servicios relacionados con los criptoactivos, las empresas deben estar registradas. Los siguientes requisitos se aplican a las personas que tienen la intención de proporcionar servicios para el intercambio y depósito de criptomonedas:
registro de la empresa en Polonia y dirección física;
proporcionación de copias de los documentos sobre los directore y propietarios de la empresa;
sin antecedentes penales por realizar transacciones ilegales que involucren fondos cripto y fiduciarios, valores y otros. El extracto pertinente se puede obtener en las autoridades judiciales polacas;
calificación o experiencia probada en el área de criptomonedas. Esto es necesario para aquellos que trabajan en el campo de los activos digitales más de un año;
confirmación de que la empresa tiene al menos cinco mil zlotys de capital. El importe total debe pagarse al pasar el registro de la empresa;
políticas, esquemas de monitoreo y procedimientos de control de AML/KYC desarrollados y listos para ser implementados en la práctica;
presentación obligatoria de informes reglamentarios;
cumplimiento de las nuevas normas relativas al procedimiento KYC para las transacciones con dinero electrónico. Anteriormente, la cantidad permitida de transacciones era de 15 mil euros, ahora es necesario pasar la identificación adicional si hay un intercambio o transferencia de la cantidad más de 1 mil euros;
mantenimiento de registros con respecto a la información del cliente.
Se necesita una licencia de criptomoneda para las personas que proporcionan servicios con dinero digital como autónomos, así como los propietarios de empresas que se han registrado como proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas.
Obtención de criptolicencia en Polonia
Preparación de documentos para el registro de la empresa.
Estamos listos para ofrecerle los siguientes servicios en esta fase:
preparación de un paquete de documentos para el registro online;
registro del beneficiario y preparación de la declaración para presentar ante las autoridades fiscales
Número de identificación fiscal PESEL.
Para presentar la solicitud electrónicamente a través de la plataforma ePUAP, los empresarios deben registrar el número PESEL. Esto requiere lo siguiente:
verificar y traducir una copia del pasaporte del director, poner una apostilla. Estos procedimientos se llevan a cabo en Polonia;
a la persona se le entrega un documento que confirma la emisión de PESEL.
La entrega de documentos en total puede tardar hasta un mes. Después de eso, es necesario ponerse en contacto con el consulado local para llevar a cabo la activación de ePUAP; para este fin, el empresario presenta el pasaporte y PESEL recibido. Si recibe PESEL personalmente, por supuesto, el procedimiento será más rapido – solo un día. Luego, la compañía está sujeta a registro en el registro comercial de empresas que trabajan con criptomonedas.
Si tiene alguna pregunta o tiene la intención de abrir una cripto empresa en esta jurisdicción, por favor contáctenos. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en la compraventa de negocios, así como la concesión de licencias.
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