Eternity Law International — Noticias — Cripto Licencia en Gibraltar

Cripto Licencia en Gibraltar

Publicado:
enero 15, 2024

Cripto licencia en Gibraltar es una licencia especial que permite la prestación de servicios financieros virtuales, la gestión de carteras de dinero digital y el intercambio de criptomonedas. Este sector es legal y está regulado por la GFSC. Para obtener una licencia en esta área regulada, debe proporcionar un amplio paquete de documentación y esperar a su consideración.

Nuestra empresa está dispuesta a proporcionarle asistencia profesional altamente cualificada en el establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. También tenemos una extensa lista de empresas establecidas en Malta, Hong Kong, China, Estados Unidos y otras jurisdicciones mundiales.

Funcionamiento del entorno criptográfico en Gibraltar

Desde 2018, las enmiendas a la ley «Sobre servicios financieros» han estado en vigor en esta jurisdicción, según la cual los proveedores de servicios de cadena de bloques (DLT – registros distribuidos) están obligados a someterse a una licencia. Este fue un paso importante en el camino de Gibraltar hacia la normalización del mercado criptográfico. La Licencia Criptográfica de Gibraltar tiene como objetivo garantizar la seguridad y estabilidad en esta área, así como aumentar la inversión extranjera y desarrollar el sector fintech.

Gibraltar es considerado uno de los mejores lugares para el negocio de TI debido a las condiciones empresariales óptimas, tales como las bajas tasas impositivas y la exención del impuesto de sociedades (12,5%). Combinado con las licencias criptográficas, esto hace que Gibraltar sea una opción atractiva para aquellos dispuestos a participar en negocios criptográficos legítimos. Especialmente alto interés entre los proyectos jóvenes, porque es mucho más fácil iniciar un negocio basado en la tecnología blockchain.

Si está interesado en hacer una licencia de criptomoneda en esta jurisdicción, le recomendamos usar la ayuda de abogados y abogados experimentados de nuestra empresa. Nos especializamos en trabajar con proyectos de criptomonedas y proporcionar una gama completa de servicios, incluyendo la apertura de una empresa, el registro de una entidad legal, la concesión de licencias y el apoyo comercial posterior. Todos los servicios son proporcionados por profesionales calificados a precios justos.

Ventajas de una licencia de Gibraltar

Con una licencia DLT, puede aprovechar varios beneficios, incluida la capacidad de realizar varias transacciones con criptomonedas. El proceso de concesión de licencias implica un examen exhaustivo del solicitante, que puede tardar varios meses. Sin embargo, las compañías de criptomonedas están eligiendo activamente esta jurisdicción para varias ventajas.

  1. Las atractivas condiciones fiscales simplifican enormemente la realización de actividades criptográficas para los licenciatarios. Los inversores de criptomonedas están exentos del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital, los dividendos y los intereses, que se considera una de las principales ventajas de la zona.
  2. La normativa local tiene por objeto garantizar la seguridad y la protección de los depositantes contra el fraude y la financiación del terrorismo. Las empresas que deseen participar en el negocio de criptomonedas se rigen por reglas e instrucciones claras.
  3. El negocio de criptomonedas recibe soporte en forma de potentes herramientas en los ámbitos bancario, legal y contable, lo que facilita la interacción con el sector blockchain. Las empresas criptográficas también son alentados activamente por el estado, recibiendo apoyo financiero y de recursos.
  4. Gibraltar es considerado una jurisdicción de prestigio, atrayendo a los principales actores de la industria criptográfica. Reputación como un centro financiero offshore líder crea excelentes perspectivas para el desarrollo de negocio cripto. Gibraltar, antiguo miembro de la UE, sigue proporcionando acceso gratuito a la base de clientes europeos.

Nuestros abogados serán sus aliados de confianza en el desarrollo de su proyecto empresarial. Ayudaremos en la obtención de varios tipos de licencias, en particular, SPI, EMI/ PI, para juegos de azar y mucho más.

Características de la regulación de criptomonedas en Gibraltar

En 2018, Gibraltar fue uno de los primeros países en adoptar e implementar formalmente la tecnología de registro distribuido (DLT Framework). La ley básica que rige esta área es la «Ley de Servicios Financieros», que requiere la licencia obligatoria de las empresas de criptomonedas. Esto ha posicionado a Gibraltar como una jurisdicción que fomenta la innovación y apoya los objetivos estratégicos del país.

La GFSC es responsable de la emisión de licencias basadas en la Ley de Criptomoneda de 2018. La ley establece 10 principios para la regulación del negocio de criptografía, obligando a los participantes del mercado DLT a actuar honesta y honestamente.

En virtud de la «Ley de servicios financieros», las empresas que explotan activos virtuales están obligadas a licenciar actividades en Gibraltar. Se requiere una licencia DLT emitida bajo la Sección 8 de esta Ley para actividades legítimas en la provisión de servicios DLT. El proceso de concesión de licencias incluye una revisión exhaustiva del modelo de negocio, las medidas de seguridad y los procedimientos de cumplimiento.

A pesar de la retirada de la jurisdicción de la UE, los reglamentos de lucha contra el blanqueo de dinero del país cumplen con las Directivas de la UE sobre blanqueo de capitales (AMLD5 y AMLD6). Esto obliga a las empresas de criptomonedas a cumplir con altos estándares, como la competencia de gestión y la implementación de procedimientos KYC y AML para reducir los riesgos.

La GFSC y otros organismos reguladores hacen cumplir las leyes para garantizar la seguridad del mercado de cadenas de bloques en Gibraltar.

Cómo funciona la concesión de licencias

La emisión de una licencia de moneda virtual en Gibraltar implica varios pasos, comenzando con la fase preparatoria.

  1. En primer lugar, el propietario de la empresa determina la estrategia empresarial, los tipos de servicios y los modelos operativos.
  2. El siguiente paso es ponerse en contacto con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) antes de solicitar una licencia. Esto proporciona una oportunidad para establecer contacto con el regulador, discutir los planes de negocio y el modelo, y obtener asesoramiento importante sobre el procedimiento de concesión de licencias.
  3. Determinar la forma jurídica de la empresa – la elección entre LTD y la asociación, dependiendo de los requisitos de los inversores extranjeros y el volumen de capital inicial.
  4. El registro de la empresa incluye la preparación de documentos tales como Memorándum, Estatutos, nombramiento de Director y Secretarios, celebración de la primera reunión del Consejo de Administración, registro de la dirección legal y pago de los honorarios requeridos.
  5. La solicitud de una licencia requiere la presentación de un plan de trabajo, descripción de los procesos y procedimientos dentro de la empresa en forma de presentación, políticas de AML/ KYC, así como estados financieros con previsiones. Una parte importante de la solicitud es también información sobre la competencia de los fundadores y directores, incluidas las tarjetas de identidad, las cartas de recomendación, la confirmación de la fuente de los fondos y otros documentos necesarios.

El procedimiento de registro de una empresa suele tardar no más de dos semanas, después de lo cual debe esperar a la decisión de las autoridades. El precio de compra de una licencia se calcula individualmente en cada caso. Nuestros expertos le darán el precio exacto antes de comenzar la cooperación.

Cuáles son los requisitos para las cripto empresas

La concesión de licencias a esas empresas en Gibraltar no es demasiado compleja. El cumplimiento de las leyes y los principios de apertura permitirá sortear todas las dificultades posibles.

  1. Adopción de medidas contra el blanqueo de capitales.
  2. Es obligatorio tener una política eficaz para controlar las transacciones con criptomonedas dentro de la empresa.
  3. Evaluación adecuada de los riesgos y aplicación de medidas de mitigación.
  4. La presencia de un responsable de cumplimiento.
  5. Proporcionar información a los clientes sobre los procedimientos de cumplimiento, control y tratamiento de sus datos.
  6. Es importante registrar y contabilizar todas las transacciones corrientes con criptomonedas.
  7. Utilice software de alto nivel con buena protección.
  8. Plan de contingencia vigente.
  9. Garantizar una gestión eficiente dentro de la empresa.
  10. Es esencial prestar atención a los intereses de los clientes y socios.

El gobierno local es consciente de los riesgos asociados con el negocio criptográfico y, por lo tanto, proporciona un marco regulador flexible. La protección de los intereses de los clientes mediante un sistema eficaz de seguridad de los datos personales y los activos financieros facilitará el proceso de concesión de licencias en esta jurisdicción. También es importante atraer a especialistas cualificados y asegurar su comprensión de los principios de los proyectos de criptografía. La regulación de la criptomoneda en Gibraltar tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, evitando la rigidez excesiva, lo que contribuye al éxito del crecimiento.

Por qué debería acudir a nosotros

Nuestros abogados y abogados están comprometidos con su trabajo y se esfuerzan por lograr resultados positivos en todas las circunstancias. Estamos listos para proporcionar apoyo legal calificado a cualquiera que desee establecer un negocio de criptomonedas en Gibraltar – una jurisdicción prometedora y prestigiosa con fuertes vínculos con el mercado de la UE. Nuestros expertos acompañan plenamente el proceso de registro y concesión de licencias de una entidad jurídica, proporcionando todos los servicios necesarios:

  • preparación de documentos;
  • comunicación con el regulador;
  • asesoramiento sobre el plan de negocio, características de la legislación local, fiscalidad;
  • información fiscal y otros asuntos;
  • empresas establecidas y licencias para la venta: PSP en Hong Kong, Malta, Vanuatu y muchas otras jurisdicciones;
  • ayuda para abrir una cuenta bancaria.

Abogados experimentados de nuestra empresa están dispuestos a proporcionar las recomendaciones e instrucciones necesarias para la resolución de este y otros temas. Aproveche la oportunidad para iniciar su cripto negocio en Gibraltar de forma fácil y cómoda. Contáctenos hoy.

Podrías estar interesado

Contratos inteligentes híbridos

Se espera que los contratos inteligentes híbridos cambien por completo el mundo, reconstruyendo los mecanismos legales y regulatorios que ahora utilizamos. Los contratos inteligentes son aplicaciones de ejecución automática que se almacenan en código en un sistema de blockchain. Estos programas, que realizan automáticamente funciones programadas en respuesta a ciertas condiciones que se cumplen, eficaces...

Registro de la Compañía en los EAU

Información general sobre el registro de la Compañía en los EAU – Ras al-Khaimah Tipo de Compañía: Compañía internacional de negocios (IBC) Período de registro de la Compañía: de 1 a 2 días La Autoridad de Inversiones de RAK es el organismo rector; Las Compañías están reguladas de acuerdo con las Regulaciones Offshore de RAK...

Ventajas de elegir Suiza para los negocios

Hoy en día, la elección de un lugar para hacer negocios es uno de los puntos más importantes en una economía competitiva. Proponemos considerar una jurisdicción como la de Suiza. Es este país el que se posiciona en el mercado como una de las jurisdicciones más desarrolladas, tiene un territorio único con muchas ventajas para...

Los mejores cripto intercambios en Polonia

Las monedas digitales presentan una oportunidad fantástica para los inversores que buscan la diversificación en el nuevo mercado. Sin embargo, elegir el intercambio correcto es la clave para el comercio exitoso. Esta guía proporciona una visión general de los mejores intercambios de criptografía en Polonia, teniendo en cuenta factores tales como comisiones, estructura de tarifas...

Licencia de operador de servicios monetarios (MSO) en Hong Kong

En virtud de la Ley del mercado financiero de Hong Kong, toda persona física o jurídica que preste servicios monetarios está obligada a obtener autorización del Departamento de Impuestos Especiales de Hong Kong. Este reglamento está respaldado por el Reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas. Según...

Licencia EMI: requisitos, proceso de concesión, precio

En los últimos años ha aumentado el número de licencias concedidas a los emisores de dinero electrónico en la UE. Esto se debe a la democratización del sector financiero y a los requisitos del mercado para la creación de nuevos servicios y productos adaptados a las necesidades digitales de los nuevos clientes. Los principales aspectos...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360