Eternity Law International Noticias Licencia PSP en Malta

Licencia PSP en Malta

Publicado:
marzo 27, 2023

En los últimos años, Malta ha experimentado un aumento significativo en el número de proveedores de servicios de pago con licencia (PSP). Como resultado, la isla se ha convertido en una de las mejores jurisdicciones para el negocio financiero. Eternity Law International está listo para ayudar a los clientes a obtener una licencia PSP en Malta.

Fundamento jurídico

La legislación maltesa regula efectivamente la prestación de servicios financieros. La Directiva 2007/64 / CE se incorpora al marco jurídico maltés mediante la Ley de instituciones financieras (capítulo 376 de la FIA). Según ella, los proveedores de servicios de pago, instituciones «cuasi bancarias», están sujetos al mismo nivel de regulación que las empresas de crédito, pero sin las restricciones previstas en la Ley de Bancos de 1994.

Derechos de certificación

Malta es uno de los centros más adecuados para la concesión de licencias PSP o PSP consideración en Malta para la venta debido a los derechos de pasaporte, bajos costos de negocio, disponibilidad de servicios profesionales, Capacidad para mejorar la eficiencia fiscal y transformar el mercado financiero de Malta en un centro de gestión de activos y servicios financieros.

La decisión de registrar el PSP en Malta o de comprar una empresa con una licencia PSP en Malta conduce a la adquisición de privilegios de pasaporte en todo el Espacio Económico Europeo. Así pues, las empresas de la zona del euro con operaciones transfronterizas pueden atender a sus clientes en cualquier Estado del EEE sin necesidad de autorización o licencia adicionales.

Licencia PSP en Malta

Una organización autorizada como agente de pagos en Malta ayuda a las entidades comerciales a recibir pagos electrónicos. PSP actúa como intermediario entre dos partes: los vendedores que aceptan pagos y los clientes que los realizan. PSP crea vínculos tecnológicos entre los adquirentes y las redes de tarjetas, lo que permite a las empresas utilizar múltiples opciones de pago sin tener que conectarse a una institución bancaria en particular. Controlan completamente el proceso de transacciones y la conexión a redes externas, reduciendo la dependencia del vendedor de los bancos. Además, además de los depósitos y retiros de efectivo, los servicios de PSP pueden incluir transferencias de efectivo, prevención del fraude y gestión de riesgos.

Requisitos de licencia PSP

Un licenciatario es elegible para una licencia PSP en Malta si la entidad legal cumple con los siguientes requisitos PSP:

  • MFSA verifica el «cumplimiento» del solicitante al procesar la solicitud y el paquete de documentos. Los accionistas y la alta dirección deben demostrar su competencia e integridad en todas sus operaciones para completar con éxito este procedimiento.
  • El solicitante debe preparar un paquete de documentos.
  • El solicitante debe pagar una tasa de solicitud de licencia de 3.500 euros; el capital reglamentario mínimo es de 20.000 a 350.000 euros, dependiendo del servicio ofrecido.
  • Para obtener una licencia PSP en Malta, se requiere un mínimo de tres directores, al menos uno de los cuales debe ser ciudadano y residente de Malta.
  • Para abrir un PSP también necesita una oficina local.
  • Para evaluar una solicitud de licencia, la autoridad autorizada puede solicitar datos adicionales si es necesario.

El proceso de licencia completa puede tomar de tres a seis meses. Sin embargo, hay una opción más rápida – comprar una licencia PSP en Malta o considerar un PSP listo para la venta. Contáctenos si está interesado en aprender más acerca de cómo obtener una licencia PSP offshore en Malta y cómo puede beneficiar a su empresa. Nuestros especialistas experimentados organizarán para usted todo el proceso de licencia de su nueva empresa.

Negocios en venta

Licencia de proveedor de servicios de pago en Seychelles para la venta

Africa, Seychelles Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Una licencia de proveedor de servicios de pago en Seychelles para la venta es una gran opción si desea entrar en un rentable mercado financiero offshore. Lea sobre la licencia PSP en Seychelles. Licencia PSP en Seychelles para la venta: lo que incluye Tipo de licencia: Licencia de proveedor de servicios de pago (PSP); Licencia...

Licencia PSP en Turquía con sucursal en los Estados Unidos para la venta

Europe, Turkey Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia PSP en Turquía para la venta. A continuación se presentan información básica sobre esta oferta. Licencia PSP en Turquía: Características principales Empresa fundada en 2016, con licencia de BRSA en 2018; Una sucursal en los Estados Unidos abierto en 2019; Se centra en las remesas nacionales e internacionales; Financiamiento...

Podrías estar interesado

Licencia para casas de apuestas en Chipre

Hace diez años, Chipre aprobó la Ley 106 (i) 2012 (modificada en 2019) que regula las apuestas (apuestas) en la República de Chipre. Todas las actividades de apuestas están reguladas por la ley. Los casinos en línea, salas de póquer, sala de bingo y apuestas por acciones están ahora restringidos por las regulaciones. La ley...

Licencia bancaria offshore en las Islas Caimán

Las Caimán se han convertido en un importante centro financiero en su región. A pesar de su tamaño compacto, hay muchos bancos e instituciones financieras, incluidas las internacionales. En los últimos años, las islas se han convertido en un popular destino de negocios para la banca, atrayendo a numerosas empresas que trabajan en este campo....

Cripto bolsa en Polonia 2023

Polonia, un país a la vanguardia de los avances tecnológicos en Europa, ha sido testigo en los últimos años de un marcado aumento en el interés y la aplicación de criptomonedas. A medida que la revolución de la moneda digital continúa desarrollándose, Polonia se ha convertido en un actor importante en el panorama criptográfico mundial....

¿Por qué debería establecer una Compañía de Corretaje en Serbia?

Si desea organizar una Compañía de Corretaje que se ocupe del comercio global en línea, Forex, gestión de carteras de inversión, investigación y análisis financiero en el ámbito de la inversión, Serbia es el destino adecuado para usted. Le permitiremos registrar su Compañía de Corretaje en condiciones muy favorables, obtener una licencia para mantener los...

¿Cómo funciona SWIFT?

Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales (SWIFT), legalmente S.W.I.F.T. SCRL, permite a las entidades financieras de todo el mundo enviar y recibir informes sobre transacciones financieras de conformidad con las medidas de seguridad necesarias, utilizando formularios y programas informáticos normalizados. SWIFT conecta a todos los miembros de su red mediante códigos de identificación empresarial que...

Empresas de criptomonedas autorizadas en Sudáfrica

La implementación y el buen funcionamiento de un proyecto cripto depende de la existencia de una licencia que permita a las empresas operar dentro de la industria y cumplir con leyes que pueden variar dependiendo del estado elegido. Este documento permite a las empresas participar en la producción, comercio, intercambio de criptomonedas y otras actividades....
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7