El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Austria, un país de Europa central conocido por su rico Patrimonio cultural y estabilidad económica, ofrece un entorno atractivo para las empresas. Sin embargo, comprender el sistema de impuestos comerciales en Austria es crucial para cualquier empresa que desee trabajar en el país. Este artículo presenta una revisión exhaustiva de los impuestos comerciales en Austria,…
En el mundo actual, donde los juegos de azar en línea ocupan un lugar cada vez mayor, es importante entender que la legalidad y la seguridad de su negocio depende directamente de la licencia. Una de esas licencias es la licencia de juego emitida en Tobique, la primera nación del pueblo Malesete en New Brunswick,…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallin
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40El proceso de concesión de licencias a las empresas comerciales es un sistema complejo de mecanismos organizativos y jurídicos. El éxito de este proceso requiere una comprensión plena de todas las formalidades y requisitos, así como el conocimiento de la aplicación de las normas en la práctica en un país determinado. En Estonia existen varias licencias para empresas de pago que regulan diferentes tipos de actividades, incluidas las transacciones de pago.
Las pequeñas empresas que buscan operar un sistema de pago en esta jurisdicción necesitan obtener una licencia SPI, sin la cual es imposible procesar, almacenar y transferir datos de pago. Nuestra empresa ofrece asistencia cualificada en la preparación y presentación de la solicitud de la licencia PI pequeña en Estonia. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en este campo y están listos para ayudarle a obtener una licencia rápida y fácilmente. Si tiene alguna pregunta o no está seguro sobre la elección del país para registrar su pequeña organización de pago, nuestros expertos le informarán sobre TOP 5 jurisdicciones principales para obtener una licencia SPI, le darán consejos detallados y lo ayudarán a determinar los próximos pasos. También tenemos una opción tan ventajosa como una licencia SPI en Estonia ya lista para la venta.
Este tipo de permiso de negocio se expide a pequeñas empresas financieras que ofrecen un determinado conjunto de servicios relacionados con los pagos, sin tener que estar completamente registrado como una empresa de pago. En comparación con las empresas totalmente autorizadas (API), SPI puede ofrecer a sus clientes un conjunto más pequeño y el volumen de servicios financieros. Por ejemplo, en el caso de las pequeñas entidades de pago, el importe medio mensual de la transacción no debe superar los 3 millones EUR. Debido a que la lista de operaciones que SPI puede ofrecer es bastante pequeña, tales compañías tienen regulaciones menos estrictas.
Incluso las pequeñas empresas financieras como SPI deben pasar por el proceso de registro con los reguladores locales. La lista de requisitos y límites de transacción para obtener dicha licencia varía de un país a otro. A diferencia de las organizaciones de pago autorizadas, SPI no puede ofrecer servicios de inicio de transacciones de pago y suministro de datos de la cuenta.
El marco reglamentario para el seguimiento de estas empresas es a menudo menos estricto que el API debido a su menor escala y gama limitada de servicios. A pesar de ello, las pequeñas empresas de pago todavía tienen que registrarse ante la autoridad reguladora local. El proceso de concesión de licencias garantiza el cumplimiento de las normas y los requisitos manteniendo la integridad y la estabilidad del sector de los servicios financieros.
Es importante señalar que la lista de requisitos y límites para la inscripción como pequeña empresa de pago varía en cada país. En Estonia, SPI debe demostrar que la suma de todas las operaciones de pago durante un período determinado no supera el umbral establecido, que suele ser determinado por el organismo regulador. Además, SPI debe cumplir con las normas de cumplimiento como AML (contra el lavado de dinero) y CTF (contra la financiación del terrorismo) para garantizar la seguridad de las operaciones.
Es importante tener en cuenta que la licencia SPI proporciona un punto de entrada más fácil para los pequeños proveedores de servicios de pago. Los requisitos para los solicitantes de licencias SPI pueden variar de un país a otro y los solicitantes deben cumplir diferentes condiciones según la jurisdicción.
Nuestros expertos saben todo sobre las licencias SPI. Estamos dispuestos para ofrecerle la opción de una licencia SPI lista en Estonia para la venta y soporte completo en la conclusión de la transacción.
Con la introducción de la Directiva paneuropea sobre servicios de pago, se aplican normas y requisitos uniformes a los participantes en el mercado.
También es importante tener documentación seria para obtener una licencia SPI, incluyendo registros de empresas, estructuras organizativas e información sobre cuentas bancarias, centros de procesamiento y bancos de liquidación. El solicitante también debe indicar qué instrumentos de pago se utilizarán para transferir fondos. Los empresarios interesados también pueden utilizar la opción de una licencia SPI ya hecha en Estonia para la venta.
Permiso SPI en Estonia abre la posibilidad de proporcionar una variedad de servicios. Consideramos los principales:
Las empresas autorizadas por SPI en Estonia también pueden mantener carteras electrónicas y realizar pagos móviles.
Sin embargo, es importante considerar una serie de restricciones para las empresas que operan bajo la licencia SPI. Por ejemplo, una empresa debe estar registrada y operar en la jurisdicción donde se obtiene la licencia. También hay una restricción en la facturación mensual promedio.
La variante de una empresa prefabricada con licencia SPI en Estonia para la venta es la solución óptima para los empresarios que quieren iniciar un negocio rápidamente y sin dificultades innecesarias. Este enfoque evita dificultades para obtener una licencia y comienza a trabajar casi de inmediato.
Además, nuestra empresa garantiza la privacidad y la protección de los datos de los clientes, garantizándoles tranquilidad y confianza en la seguridad de la información.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.