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A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
¿Desea iniciar un negocio en el Reino Unido de forma rápida y sin esfuerzo? Descubra nuestra oferta exclusiva – una empresa lista para usar con acceso instantáneo a cuentas bancarias en Natwest, Revolut y Wise. Esto es lo que necesita saber: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias…
Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40El proceso de concesión de licencias a las empresas comerciales es un sistema complejo de mecanismos organizativos y jurídicos. El éxito de este proceso requiere una comprensión plena de todas las formalidades y requisitos, así como el conocimiento de la aplicación de las normas en la práctica en un país determinado. En Estonia existen varias licencias para empresas de pago que regulan diferentes tipos de actividades, incluidas las transacciones de pago.
Las pequeñas empresas que buscan operar un sistema de pago en esta jurisdicción necesitan obtener una licencia SPI, sin la cual es imposible procesar, almacenar y transferir datos de pago. Nuestra empresa ofrece asistencia cualificada en la preparación y presentación de la solicitud de la licencia PI pequeña en Estonia. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en este campo y están listos para ayudarle a obtener una licencia rápida y fácilmente. Si tiene alguna pregunta o no está seguro sobre la elección del país para registrar su pequeña organización de pago, nuestros expertos le informarán sobre TOP 5 jurisdicciones principales para obtener una licencia SPI, le darán consejos detallados y lo ayudarán a determinar los próximos pasos. También tenemos una opción tan ventajosa como una licencia SPI en Estonia ya lista para la venta.
Este tipo de permiso de negocio se expide a pequeñas empresas financieras que ofrecen un determinado conjunto de servicios relacionados con los pagos, sin tener que estar completamente registrado como una empresa de pago. En comparación con las empresas totalmente autorizadas (API), SPI puede ofrecer a sus clientes un conjunto más pequeño y el volumen de servicios financieros. Por ejemplo, en el caso de las pequeñas entidades de pago, el importe medio mensual de la transacción no debe superar los 3 millones EUR. Debido a que la lista de operaciones que SPI puede ofrecer es bastante pequeña, tales compañías tienen regulaciones menos estrictas.
Incluso las pequeñas empresas financieras como SPI deben pasar por el proceso de registro con los reguladores locales. La lista de requisitos y límites de transacción para obtener dicha licencia varía de un país a otro. A diferencia de las organizaciones de pago autorizadas, SPI no puede ofrecer servicios de inicio de transacciones de pago y suministro de datos de la cuenta.
El marco reglamentario para el seguimiento de estas empresas es a menudo menos estricto que el API debido a su menor escala y gama limitada de servicios. A pesar de ello, las pequeñas empresas de pago todavía tienen que registrarse ante la autoridad reguladora local. El proceso de concesión de licencias garantiza el cumplimiento de las normas y los requisitos manteniendo la integridad y la estabilidad del sector de los servicios financieros.
Es importante señalar que la lista de requisitos y límites para la inscripción como pequeña empresa de pago varía en cada país. En Estonia, SPI debe demostrar que la suma de todas las operaciones de pago durante un período determinado no supera el umbral establecido, que suele ser determinado por el organismo regulador. Además, SPI debe cumplir con las normas de cumplimiento como AML (contra el lavado de dinero) y CTF (contra la financiación del terrorismo) para garantizar la seguridad de las operaciones.
Es importante tener en cuenta que la licencia SPI proporciona un punto de entrada más fácil para los pequeños proveedores de servicios de pago. Los requisitos para los solicitantes de licencias SPI pueden variar de un país a otro y los solicitantes deben cumplir diferentes condiciones según la jurisdicción.
Nuestros expertos saben todo sobre las licencias SPI. Estamos dispuestos para ofrecerle la opción de una licencia SPI lista en Estonia para la venta y soporte completo en la conclusión de la transacción.
Con la introducción de la Directiva paneuropea sobre servicios de pago, se aplican normas y requisitos uniformes a los participantes en el mercado.
También es importante tener documentación seria para obtener una licencia SPI, incluyendo registros de empresas, estructuras organizativas e información sobre cuentas bancarias, centros de procesamiento y bancos de liquidación. El solicitante también debe indicar qué instrumentos de pago se utilizarán para transferir fondos. Los empresarios interesados también pueden utilizar la opción de una licencia SPI ya hecha en Estonia para la venta.
Permiso SPI en Estonia abre la posibilidad de proporcionar una variedad de servicios. Consideramos los principales:
Las empresas autorizadas por SPI en Estonia también pueden mantener carteras electrónicas y realizar pagos móviles.
Sin embargo, es importante considerar una serie de restricciones para las empresas que operan bajo la licencia SPI. Por ejemplo, una empresa debe estar registrada y operar en la jurisdicción donde se obtiene la licencia. También hay una restricción en la facturación mensual promedio.
La variante de una empresa prefabricada con licencia SPI en Estonia para la venta es la solución óptima para los empresarios que quieren iniciar un negocio rápidamente y sin dificultades innecesarias. Este enfoque evita dificultades para obtener una licencia y comienza a trabajar casi de inmediato.
Además, nuestra empresa garantiza la privacidad y la protección de los datos de los clientes, garantizándoles tranquilidad y confianza en la seguridad de la información.
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