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Políticas y procedimientos contra el blanqueo de dinero en 2023

Publicado:
mayo 12, 2023

La lucha contra la legalización del producto ilícito es una de las prioridades más importantes en la labor de cualquier institución financiera. Si la empresa no puede detener tales procesos dentro de la empresa, los reguladores tienen el derecho de suspender o revocar su licencia. Por lo tanto, las empresas se comprometen a vigilar todo tipo de transacciones y a verificar su cumplimiento de las políticas de blanqueo de dinero.

Lamentablemente, no todo el mundo entiende para qué sirve la política contra el blanqueo de dinero. Cada año surgen muchos planes nuevos y las empresas necesitan desarrollar políticas y procedimientos contra el blanqueo de dinero, de lo contrario su trabajo puede verse afectado. Este año la globalización de la legislación internacional se ha intensificado y se observan nuevas tendencias en el cumplimiento de la AML/FCT.

Tendencias de la política de lucha contra el blanqueo de dinero de 2023

En los últimos años, la criptomoneda ha estado bajo la estrecha atención de los reguladores en la esfera de la política contra el lavado de dinero en las esferas bancaria y financiera.  El colapso de FTX obligó a muchos aficionados a trabajar en zonas grises y negras para usar criptomonedas para legalizar sus ingresos. Además, las tendencias de la AML pueden observarse en las siguientes esferas:

  • inmuebles;
  • innovaciones tecnológicas;
  • la aplicación de la inteligencia artificial;
  • tecnologías reguladoras.

Para evitar sanciones o multas, es importante que las empresas sigan las tendencias de las políticas contra el lavado de dinero en 2023. y evitar tales operaciones a través de sus estructuras.

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Nuestros empleados han estado asesorando a individuos y entidades legales en asuntos contra el lavado de dinero durante muchos años. Haremos todo lo posible para garantizar que nuestro cliente no esté involucrado en una transacción fraudulenta y pague por su reputación a corto plazo.

Estamos dispuestos de ayudarle en el momento adecuado, porque nuestra prioridad es apoyar las operaciones legítimas del cliente y ayudar a evitar la realización no intencional de operaciones ilegales.

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