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Licencia SPI en Portugal

Publicado:
marzo 7, 2024

En la última década, ha habido un crecimiento constante del interés en Portugal, no solo en el turismo, sino también en los negocios, incluidas las finanzas. El país ofrece condiciones favorables para el registro de nuevas empresas con los certificados y permisos financieros necesarios. Sin embargo, esto requiere el cumplimiento de ciertas condiciones claramente definidas del Estado. En Portugal, el sector financiero está regulado por el Banco de Portugal y CMVM, la Comisión del Mercado de Valores.

Nuestra compañía es los especialistas de perfil de alta calidad, que están listos para proporcionarle la ayuda compleja en el establecimiento y la concesión de licencias de las firmas. Le asesoraremos en cualquier asunto relacionado con la obtención de licencias SPI. Además, también disponemos de una opción de licencia SPI lista en Portugal para la venta.

Lo que necesita para abrir un negocio SPI en Portugal

Para lanzar SPI en Portugal necesita:

  • elaborar los estatutos y otros documentos necesarios, como copias de pasaportes, muestras de firmas, formularios de registro de empresas completados;
  • confirmar la presencia de una oficina oficial registrada en el territorio de la jurisdicción;
  • Designar a un contable;
  • Abrir una cuenta bancaria en el país;
  • Pagar las tasas aplicables.

El precio de licencia SPI en Portugal depende de varios factores. El conjunto principal de servicios incluye la preparación de estatutos, desarrollo de planes de negocio y apoyo legal. Sin embargo, cada cliente recibe un enfoque individual y una oferta de precio personalizada en función de sus necesidades. El costo de los servicios se discute en una consulta gratuita.

Le informaremos sobre TOP 5 mejores jurisdicciones para obtener una licencia SPI. Nuestra empresa también tiene una gran oferta de empresa con licencia SPI ya preparada para la venta.

Requisitos para los licenciatarios

Para obtener una licencia SPI en Portugal, la empresa debe cumplir una serie de requisitos.

  1. Oficina registrada en el país.
  2. Gestión competente de la empresa por especialistas con experiencia en gestión y mercado financiero.
  3. Cumplimiento de los requisitos técnicos, de personal y de organización.

Para una lista detallada de los requisitos, se proporciona consulta personal. Los empresarios interesados también pueden utilizar la opción de la licencia de venta SPI ya preparada.

Qué documentos se necesitan para obtener una licencia SPI en Portugal

Esto requiere la provisión de los siguientes documentos e información.

  1. Plan de negocios y plan financiero.
  2. Documentos sobre los participantes de la empresa.
  3. Descripción del software.
  4. Desarrolló procedimientos internos como AML/Compliance y otros.

Para obtener más información y una lista completa de documentos, se ofrece una consulta personal. Los abogados de nuestra empresa tienen un enorme conocimiento en el campo de la concesión de licencias y le dirá paso a paso todo el proceso.

Ofrecemos servicios integrales desde el registro de la empresa hasta la obtención de una licencia financiera. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en este campo y están listos para ayudarle a elegir la opción más adecuada. Para obtener más información y asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en los datos de contacto proporcionados. Abrir un negocio de servicios financieros en Portugal será más fácil y eficiente con nosotros. También tenemos una variante de la licencia SPI terminada en Portugal para la venta.

Principales requisitos de AML para las empresas SPI

  1. Control de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociados a la utilización de nuevas tecnologías.
  2. Diligencia debida en las relaciones comerciales y financieras con los clientes.
  3. Elaboración y aplicación de políticas, procedimientos y controles para gestionar los riesgos de blanqueo de dinero.
  4. Identificación de clientes y empresarios mediante el procedimiento KYC.
  5. Recopilación y almacenamiento de información sobre la relación con el cliente.
  6. Análisis y verificación de las operaciones sobre la base de la evaluación del riesgo.
  7. Comunicación oportuna a las autoridades competentes y cooperación con las operaciones sospechosas.

Para detectar transacciones sospechosas se recomienda un conjunto estándar de indicadores, incluidas «señales de alerta», como el tamaño, la frecuencia y la naturaleza de las transacciones, el anonimato, los perfiles e irregularidades de los clientes, el origen de los fondos y los riesgos geográficos.

Los altos riesgos de la LMA están asociados con ciertas categorías de personas, como personas y entidades en zonas extraterritoriales, personas políticamente expuestas, personas y entidades incluidas en las listas de sanciones y entidades especificadas en las reglamentaciones.

Beneficios de hacer negocios SPI en Portugal

  1. Entorno social y político estable.
  2. Posibilidad de obtener ventajas fiscales.
  3. Entorno propicio para el desarrollo empresarial.
  4. Alto nivel de desarrollo económico.
  5. Procedimiento de registro de la empresa simple y rápido, tomando solo 1 hora.
  6. No hay doble imposición con algunos países de la Unión Europea.
  7. Recursos laborales disponibles.
  8. Protección garantizada de las inversiones.
  9. Apoyo gubernamental y estímulo a los inversores.
  10. Gestión empresarial sencilla.
  11. Bajos costos de transacción.
  12. Transparencia e integridad en las prácticas comerciales.
  13. Zonas económicas francas en Madeira y las Azores.
  14. Oportunidades para reforzar posiciones en los mercados europeos y mundiales.
  15. Residencia temporal garantizada para los inversores.

Por lo tanto, una variante de la licencia SPI ya lista en Portugal para la venta será una excelente oportunidad para iniciar un negocio de manera rápida y eficiente.

Compra de empresa SPI establecida en Portugal

Para atraer inversiones extranjeras, el Gobierno portugués ha introducido cambios significativos en la adquisición de empresas existentes. Según las estadísticas, las empresas especializadas en turismo y restaurantes, así como las empresas financieras son particularmente atractivas para los inversores.

Desde 2013, Portugal ha tenido un programa de inversión que ofrece la posibilidad de obtener una visa de residencia «dorada» (Golden Residence Permit). Con arreglo al programa, un inversor extranjero puede obtener un permiso de residencia en esa jurisdicción en un plazo de dos meses.

Para abrir una empresa en el territorio de Portugal, los empresarios extranjeros deben tener un número de contribuyente (Número Fiscal de Contribuinte). Sin embargo, para ser gravado, uno debe ser residente de Portugal o ciudadano de cualquier país de la Unión Europea. Si no cumple estos criterios, puede ponerse en contacto con un patrocinador o considerar la posibilidad de adquirir la ciudadanía de la UE.

Nuestro equipo

Ofrecemos servicios complejos, desde la apertura y registro de la empresa hasta la obtención de la licencia necesaria. Nuestros especialistas están siempre listos para ayudarle a elegir las mejores opciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos con los teléfonos indicados.

Nuestros expertos le proporcionarán respuestas detalladas y asesoramiento profesional para simplificar el proceso de apertura de negocios de SPI en Portugal. También tenemos muchas opciones de licencias SPI en la República Checa, Dinamarca, Letonia y otros países.

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