Eternity Law International Noticias Características de la obtención de criptolicencia en Llituania

Características de la obtención de criptolicencia en Llituania

Publicado:
mayo 21, 2022

Para realizar actividades en el campo de la criptomoneda en Lituania, el autónomo debe recibir una criptolicencia especial. La jurisdicción lituana ofrece condiciones bastante agradables para las criptoempresas que trabajan con el intercambio de criptomonedas y criptomonederos. Además, en Lituania se ha establecido y mantenido un entorno jurídico claro y reglamentado para esas empresas, con las normas estrictas sobre todas operaciones. Si está interesado en este campo y desea abrir su propio negocio, comuníquese con los especialistas de Eternity Law: brindamos servicios para obtener una licencia de criptomoneda en Lituania y en otras jurisdicciones, ofrecemos una consulta integral y un acompañamiento completo.

Lituania ofrece el marco regulatorio más favorable para lanzar un negocio de Fintech. En particular, las empresas que realizan servicios de pago no bancarios y que trabajan con criptomonedas reciben apoyo integral del Banco Central. Además, el procedimiento para obtener un permiso se simplificó en gran medida. A continuación, se considerarán las condiciones básicas para obtener criptolicencia en la jurisdicción lituana y los requisitos clave para futuro licenciatario. Este artículo será útil si está interesado en comprar una criptolicencia preparada para la venta en Lituania.

Requisitos básicos para la criptolicencia en Lituania: tipos de permisos y procedimiento de obtención

Lituania ofrece dos tipos de licencias de criptomoneda.

  • Crypto Exchange. Esta licencia se otorga a una empresa para realizar actividades como operador de intercambio de criptomonedas con la recepción de una comisión. Dicha licencia para la criptobolsa en Lituania permite el intercambio de criptoactivos sobre una base regulada oficialmente.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Permite a la compañía proporcionar servicios de gestión de criptomonedero. Este tipo de proveedor de servicios proporciona a los clientes claves cifradas que pueden usarse para almacenar o transferir criptomonedas.

La empresa obtener ambos tipos de licencias. El período de trámite es de 1 a 2 meses. El procedimiento y todos los asuntos relacionados con este proceso están regulados por la FIU. Tanto los residentes como los no residentes de la Unión Europea pueden solicitar el criptopermiso.

El procedimiento para obtener una licencia de criptomoneda en Lituania

Primero debe crear una sociedad de responsabilidad limitada: UAB. Además, el solicitante debe cumplir lo siguiente.

  1. Tener un mínimo de un accionista y un director. No hay restricciones sobre el lugar de residencia y la nacionalidad.
  2. Para obtener una criptolicencia en Lituania, debe tener un mínimo de tres miembros de la Junta, también sin requisitos relacionados con la residencia.
  3. La compañía debe designar a un oficial de cumplimiento de AML local con las calificaciones y experiencia adecuadas.
  4. Capital social recomendado: 10 000 euros.
  5. Los accionistas deben ser aprobados por la Comisión de evaluación de inversores (IAC).

Si hablamos de los requisitos básicos para el licenciatario, cabe señalar lo siguiente:

  • el KYC de cada cliente debe llevarse a cabo de manera obligatoria, lo que significa obtener datos sobre el origen de los fondos presentes en el cliente;
  • desarrollar políticas y regulaciones de AML y aplicarlas en el proceso de operación;
  • tener su propio recurso web;
  • la empresa debe obtener el permiso de la policía fiscal.

La licencia para el intercambio de criptomonedas en Lituania implica que todas las operaciones realizadas por la compañía y la documentación correspondiente se llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones de las oficinas reguladoras.

Identificación del cliente

  1. La compañía debe determinar en qué nombre actúa el cliente: de su propio o bajo control de terceros.
  2. Es obligatorio recopilar datos sobre el cliente, en particular, sobre la organización y la estructura del negocio, sobre las políticas de control de las relaciones comerciales, sobre la naturaleza de la operación y la interacción con terceros.
  3. Se realiza la verificación de la identidad del cliente, a base de los documentos recibidos o la información tomada de la fuente abierta independiente.
  4. Todas las relaciones comerciales del cliente están bajo control constante.
  5. La licencia para la criptomoneda en Lituania se emite solo con la condición de una revisión regular y actualización de toda la documentación de la compañía y sus beneficiarios.

La compañía está obligada a tomar medidas para suspender las transacciones monetarias sospechosas en caso de que se detecten o se sospeche que se realicen. Además, la empresa debe enviar una advertencia apropiada a los reguladores. La información recibida de los clientes debe ser almacenada por la empresa durante un período de tiempo estrictamente especificado.

Si desea abrir negocios en este campo, entonces un bufete de abogados preparado – criptolicencia en Lituania – es una oportunidad para comenzar rápidamente y sin problemas adicionales. Los especialistas de Eternity Law están listos para ayudarlo en este asunto, guiarlo a través de todas las etapas del trato y brindarle muchas ofertas para vender criptomonedas en términos favorables.

Si tiene preguntas sobre la obtención de una licencia en Lituania u otra jurisdicción, comuníquese con nuestros especialistas para obtener una consulta detallada o envíenos un correo electrónico, nuestros profesionales le responderán online.

También puede ver nuestras ofertas en las categorías: empresas establecidas y licencias en venta.

Podrías estar interesado

Licencia para criptomoneda en la República Dominicana

El rápido crecimiento de las criptomonedas ha generado interés global en su regulación y concesión de licencias. A medida que los inversores y empresarios exploran nuevas oportunidades en criptografía, comprender el marco legal de cada jurisdicción se vuelve crítico. En este artículo profundizamos en el estado actual de las licencias criptográficas en la República, arrojamos...

Registro de la Compañía de Labuan

Un nuevo paso en el desarrollo del negocio puede ser la creación de una Compañía en otro país como Labuan. Esto reducirá la carga fiscal del empresario y le permitirá realizar negocios en todo el mundo. Labuan, el centro financiero de Malasia, parece ser uno de los lugares adecuados para registrar y abrir una Compañía....

Asistencia jurídica en el ICAC

Los empresarios individuales o las personas jurídicas se enfrentan a menudo a una situación desagradable cuando las contrapartes extranjeras no cumplen sus obligaciones en virtud de los contratos y acuerdos. En estos casos, se recomienda acudir a la Corte de Arbitraje Comercial Internacional como órgano de resolución de conflictos. La falta de actuación en este...

Ciudadanía por origen territorial

Ciudadanía por origen territorial. La ley ucraniana «Sobre la ciudadanía» en el artículo 8 establece que una persona tiene la oportunidad de convertirse en un ciudadano de Ucrania si: persona, pariente cercano: padres, abuelo, abuela, hermana, hermano, cualquiera de los hijos, nietos nacieron antes del 24.08.1991. O tenía un permiso de residencia permanente en el...

Startup Visa en los Países Bajos

Startup Visa en los Países Bajos Un visado de startup en los Países Bajos es el primer paso para obtener un permiso de residencia para los inmigrantes. Puede garantizar un negocio floreciente y un futuro próspero. Startup Visa en los Países Bajos: qué es El visado inicial holandés se llama «permiso de residencia para empresarios...

Licencia de juego de Anjouan

En el campo del entretenimiento en línea, la Licencia de Juego de Anjouan (Comoras) actúa como una herramienta necesaria y a menudo infravalorada creada para el desarrollo del juego en línea en 2024 y más allá. Las recientes mejoras están abriendo un nuevo aliento a sus mecanismos, haciendo de la licencia una poderosa herramienta para...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7