Eternity Law International Noticias Licencia PSP en Estonia

Licencia PSP en Estonia

Publicado:
abril 27, 2023

Como Estonia es miembro de la UE, su sistema debe cumplir las normas y la legislación de esta organización intergubernamental. Para realizar pagos electrónicos en el territorio del país y de la Unión Europea, las entidades de pago electrónico deben contar con la autorización correspondiente. Por lo tanto, las empresas que operan en este campo están obligadas a obtener una licencia PSP en Estonia para tales actividades.

A veces los representantes de la organización que quieren acostumbrarse a este mercado, no siempre entienden a dónde tienen que ir y cómo actuar. Echemos un vistazo más de cerca a lo que las organizaciones necesitan hacer para obtener una licencia psp en Estonia.

Por qué las empresas deben considerar la compra de una licencia PSP ya hecha en Estonia

Estonia es considerado un país donde las puertas del mercado están ampliamente abiertas al capital extranjero. Especialmente atractivo para las organizaciones es la posibilidad de comprar una licencia PSP en Estonia. De este modo, las empresas pueden operar más rápidamente en casi todos los países de Europa Occidental y Central y reducir la presión fiscal sobre las empresas.

Sin embargo, para llevar a cabo tales actividades, las organizaciones necesitan tener una licencia para trabajar con sistemas de pago. En el pasado, las grandes empresas preferían simplemente comprar una empresa con una licencia PSP en Estonia. Pero ahora pueden obtener esa licencia por sí mismas.

Por supuesto, esto lleva algún tiempo y es necesario recoger un determinado conjunto de documentos. Pero después de obtener una licencia, las organizaciones pueden proporcionar servicios de pagos electrónicos a nivel nacional y en toda la UE. Y esta es una ventaja tangible sobre los competidores, tanto en el mercado local como europeo.

Hoy en día prefieren comprar un proveedor de licencia de servicios de pago en Estonia. Por lo tanto, la empresa puede pensar de antemano a través de la estrategia de su negocio, y la empresa de servicios ayudará en este asunto.

Esta opción requerirá costos adicionales. Pero le ahorrará muchos problemas y minimizará la posibilidad de errores. Pero para aquellos que quieren recopilar documentos por su cuenta, las puertas del regulador de servicios financieros de Estonia también están abiertas, y nuestros especialistas están listos para ayudarlo en este asunto.

A qué organizaciones solicitar una licencia

Según la legislación estonia, el Servicio de Supervisión Financiera tiene derecho a registrar a los proveedores de servicios de pago en Estonia. Sus representantes pueden emitir la licencia correspondiente. La empresa que planea obtenerla debe cumplir con todos los requisitos de la ley estonia. También es necesario cumplir las normas prescritas por la Autoridad de Inspección Financiera.

El Regulador puede conceder o rechazar una licencia. También pueden solicitar documentos adicionales al cliente Por ejemplo, si la empresa no ha recogido el paquete completo de documentos, debe recopilar los documentos que faltan y presentarlos dentro del plazo establecido.

Lista de requisitos para el paquete de documentos para obtener una licencia

La organización que busca permiso debe cumplir con los requisitos para obtener una licencia PSP. Para ello, debe funcionar limpio y contar con ciertos documentos que se presentan a la autoridad de supervisión pertinente del país.

Los requisitos estonios para los proveedores de servicios de pago son bastante estrictos. Para obtener una licencia, la organización debe proporcionar:

  • documentos constitutivos;
  • el plan de negocio de la empresa;
  • formularios con las normas internas de la empresa;
  • documentos que demuestren la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo por la empresa;
  • información sobre el jefe de la empresa;
  • solicitud de licencia.

Estos documentos se presentarán a los representantes de la Oficina de Supervisión Financiera. Si no hay objeciones, la probabilidad de obtener una licencia de venta de PSP es alta. La mayoría de las veces, una licencia se obtiene después de seis meses desde la fecha de presentación de un conjunto completo de documentos.

Validez de licencia estonia en otros países

Si una empresa presta servicios financieros en el Espacio Económico Europeo, no solo puede operar en el país donde se obtuvo la licencia. Dicho documento es automáticamente válido en todos los demás países de la asociación.

Es por eso que las empresas pueden obtener una licencia PSP en Estonia y proporcionar servicios en toda Europa. Vale la pena considerar que a veces es necesario proporcionar información adicional y confirmarla para activar el permiso y la capacidad de trabajar con él en otro país.

Si es necesario ponerse en contacto con las agencias para obtener una licencia

Le recomendamos que solicite una licencia de agente de pagos en Estonia con la ayuda de nuestros especialistas para evitar costes y tiempo adicionales. Esto se aplica tanto a la obtención de una licencia PSP offshore en Estonia y otros tipos de permisos.

Negocios en venta

Licencia de proveedor de servicios de pago en Seychelles para la venta

Africa, Seychelles Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Una licencia de proveedor de servicios de pago en Seychelles para la venta es una gran opción si desea entrar en un rentable mercado financiero offshore. Lea sobre la licencia PSP en Seychelles. Licencia PSP en Seychelles para la venta: lo que incluye Tipo de licencia: Licencia de proveedor de servicios de pago (PSP); Licencia...

Licencia PSP en Turquía con sucursal en los Estados Unidos para la venta

Europe, Turkey Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – licencia PSP en Turquía para la venta. A continuación se presentan información básica sobre esta oferta. Licencia PSP en Turquía: Características principales Empresa fundada en 2016, con licencia de BRSA en 2018; Una sucursal en los Estados Unidos abierto en 2019; Se centra en las remesas nacionales e internacionales; Financiamiento...

Podrías estar interesado

Registro de una subsidiaria

Registro de una subsidiaria Registro de una subsidiaria. Una filial es una empresa cuyo único fundador es otra organización. En otras palabras, una subsidiaria no es un sucursal de la empresa matriz, aunque depende totalmente del fundador y está subordinada a él. Es una persona jurídica de pleno derecho y, por lo tanto, un contribuyente...

Licencia de fideicomiso en Dominica

Dominica ha establecido y aplica un marco jurídico único para facilitar el desarrollo del mercado de servicios financieros y valores, uno de cuyos representantes es el negocio de fideicomisos. Para poder operar oficial y legalmente como fideicomiso, la empresa debe obtener un permiso, como una licencia de fideicomiso en Dominica. Este documento proporciona acceso a...

Registro de Compañía en Costa Rica

Muchos empresarios establecen Compañías en esta jurisdicción particular. Los datos de los inversores extranjeros están protegidos de forma fiable debido a que Costa Rica ha suscrito un número muy limitado de acuerdos de intercambio de información. Los ingresos que llegan al Estado desde otros países no se gravan. Las tasas impositivas se aplican únicamente a...

Regulación del sector bancario en Alemania

Al plantearse entrar en el mercado financiero alemán, la primera pregunta que siempre tienen las nuevas empresas es la regulación del sector bancario en Alemania: ¿necesita una licencia BaFin para prestar servicios? En la jurisdicción alemana, BaFin es un regulador del sector financiero que aplica una serie de directivas y reglamentos administrativos de la UE...

Licencia SEMI en Letonia

Letonia es un país líder en la atracción de empresas de tecnología financiera. A diferencia de otros actos legislativos, el Banco de Letonia demuestra su lealtad mediante la emisión regular de licencias y la oferta de diversas iniciativas destinadas al desarrollo del sector FinTech. Después de que el Reino Unido abandonara la UE, Letonia se...

Licencia SPI en la República Checa

Empresas en la República Checa con licencia Small Payment Institution En los últimos años, la República Checa ha alcanzado el estatus de un centro de implementación de sistemas de pago en Europa. Recurrir a la inscripción en esta jurisdicción y los empresarios que están pensando en abrir su propio proyecto o, literalmente, «en el umbral»...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7