Para comenzar, cabe señalar que en las cuestiones relativas a la legalidad, especialmente cuando se trata de organizaciones internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, es sumamente importante conocer su situación en la base de datos de la Interpol. Esto puede ser importante tanto para los residentes permanentes como para los visitantes temporales a Italia….
La liquidación de una empresa es una de las acciones más importantes que marcan el final del ciclo de vida de una institución. Debido a la complejidad del método de liquidación, está regulado por la ley y debe llevarse a cabo con la máxima precisión en Noruega. Lo que debe saber sobre las leyes que…
Entrar en el sistema de Interpol puede arruinar su vida de maneras que quizás no espere, especialmente si es residente, viajero o empresario en los Estados Unidos. Ya sea que el aviso se base en un cargo criminal legítimo, una situación política o algún negocio resuelto desde hace mucho tiempo, tiene opciones, pero solo si…
El sistema de avisos rojos de la Interpol puede considerarse, con razón, una poderosa herramienta en la aplicación internacional de la ley. Sin embargo, el mal uso, la obsolescencia o la utilización indebida del sistema de alerta roja pueden afectar gravemente a la libertad, la reputación y la capacidad para viajar. Al igual que en…
Si necesita comenzar a trabajar en el Reino Unido sin esperar meses de papeleo, una empresa lista para crear en el Reino Unido con cuentas bancarias activas para la venta puede ser exactamente lo que está buscando. Ofrecemos una sociedad de responsabilidad limitada totalmente operativa registrada en 2023 con cuentas bancarias de trabajo y una…
Excelente oportunidad de adquirir la empresa totalmente autorizada y operativa Virtual Asset Service Provider (VASP) en Lituania. La compañía se centra en el servicio de los segmentos B2B y C2B, ofreciendo soluciones para pagos criptográficos e intercambio basados en una infraestructura escalable y adecuada. Principales características de este VASP en Lituania Estructura reglamentaria y corporativa…
Nos complace ofrecer el paquete de servicios corporativos de ELI en los Emiratos Árabes Unidos para la venta a aquellos que deseen iniciar o ampliar sus operaciones en los EAU, uno de los ecosistemas empresariales de más rápido crecimiento en el mundo. Ya sea que esté lanzando una startup o expandiendo su presencia global, nuestro…
La empresa polaca lista para operar ya está disponible para su compra, ofreciendo una entrada rápida y eficaz en el mercado. Es la solución ideal para inversores y empresarios que buscan una estructura bien establecida con servicios bancarios activos y gestión. Principales características de esta empresa polaca Fecha de registro: febrero de 2022. Actividad de…
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El proceso de obtención de la licencia dura hasta seis meses.
En Montenegro, una Compañía de corretaje debe obtener una licencia de empresa de inversión y debe constituirse en forma de sociedad anónima, que se registra en Montenegro.
La licencia se expide siempre que se cumplan varias condiciones, las más importantes de las cuales son
El capital mínimo exigido a la empresa de inversión sería de 125.000 euros (tenga en cuenta que existen diversos requisitos de capital en función de la actividad real de la empresa de inversión, pero esta cantidad concreta se exigiría a una Compañía que preste el servicio de «recepción y transmisión de órdenes en relación con uno o más instrumentos financieros y ejecución de órdenes por cuenta de clientes», y un servicio auxiliar de «custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluida la custodia y servicios conexos como la gestión de efectivo o la gestión de garantías»).
Requisitos de personal y estructuras de gobierno corporativo
El director ejecutivo propuesto y los miembros del consejo de administración (un mínimo de tres miembros del consejo), deben tener una alta cualificación educativa, buena reputación empresarial y al menos tres años de experiencia relevante en el sector de los mercados financieros.
Además, una vez autorizada, la empresa de inversión estará sujeta a la obligación de informar a la Comisión. A este respecto, la Compañía está obligada a entregar a la Comisión (i) informes financieros trimestrales más los informes financieros anuales auditados, y (ii) también a entregar informes comerciales trimestrales por separado.
La Compañía debe contar con un plan de negocios de tres años, que contenga especialmente la estructura organizativa y la descripción de los productos que la Compañía pretende ofrecer.\N
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