Eternity Law International Новини Ліцензія SPI в Португалії

Ліцензія SPI в Португалії

Опубліковано
March 6, 2024

В останнє десятиліття спостерігається постійне зростання інтересу до Португалії у сфері туризму, а й у підприємництві, включаючи бізнес у фінансовій галузі. Ця країна надає сприятливі умови для реєстрації нових компаній із отриманням необхідних фінансових сертифікатів та дозволів. Однак для цього потрібне виконання певних та чітко встановлених державними структурами умов. У Португалії регулюванням фінансового сектора займаються Банк Португалії та CMVM – Комісія з ринку цінних паперів.

Наша компанія – це висококласні профільні фахівці, які готові надати вам комплексну допомогу в установі та ліцензуванні фірм. Ми проконсультуємо вас з будь-яких питань, пов’язаних з отриманням ліцензій SPI. Крім того, ми також маємо варіант готової SPI ліцензії в Португалії на продаж.

Що потрібно для відкриття SPI бізнесу у Португалії

Щоб запустити SPI бізнес у Португалії необхідно:

  • підготувати необхідні статутні та інші документи, такі як копії паспортів, зразки підписів, заповнені форми реєстрації компанії;
  • підтвердити наявність офіційного офісу, зареєстрованого біля юрисдикції;
  • призначити бухгалтера;
  • відкрити банківський рахунок у країні;
  • сплатити відповідні збори.

Вартість отримання ліцензії SPI в Португалії залежить від декількох факторів. Основний набір послуг включає підготовку статутних документів, розробку бізнес-плану та юридичний супровід. Однак для кожного клієнта надається індивідуальний підхід та персоналізована цінова пропозиція на основі його потреб. Вартість послуг обговорюється на безкоштовній консультації.

Ми розповімо вам про ТОП-5 найкращих юрисдикцій для отримання SPI ліцензії. Наша компанія також має вигідний варіант вже готової компанії зі SPI ліцензією на продаж.

Вимоги для ліцензіатів

Для того, щоб отримати ліцензію SPI в Португалії, потрібна відповідність компанії ряду вимог.

  1. Наявність зареєстрованого фізичного офісу у країні.
  2. Компетентне управління компанією з боку фахівців із досвідом у менеджменті та на фінансовому ринку.
  3. Дотримання технічних, кадрових та організаційних передумов.

Для детального списку вимог надається персональна консультація. Зацікавлені підприємці можуть вдатися до варіанта вже готової SPI ліцензії на продаж.

Які документи потрібні для того, щоб отримати ліцензію SPI в Португалії

Для цього потрібно надати такі документи та інформацію.

  1. Бізнес-план та фінансовий план.
  2. Документи учасників підприємства.
  3. Опис програмного забезпечення.
  4. Розроблені внутрішні процедури, такі як AML/Compliance та інші.

Для більш детальної інформації та ознайомлення з повним списком документів пропонується провести персональну консультацію. Юристи нашої компанії мають колосальні знання у сфері ліцензування та покроково розкажуть вам весь процес.

Ми надаємо комплексні послуги, починаючи з реєстрації компанії та закінчуючи отриманням фінансової ліцензії. Наші фахівці мають великий досвід у цій сфері і готові допомогти вибрати найбільш підходящий варіант. Для отримання додаткової інформації та консультацій зв’яжіться з нами за вказаними контактними даними. Відкриття бізнесу в галузі фінансових послуг у Португалії з нами стане простіше та ефективніше. Ми також маємо варіант готової SPI ліцензії в Португалії на продаж.

Основні AML-вимоги для SPI компаній

  1. Моніторинг ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язаних із використанням нових технологій.
  2. Дотримання належної обачності у ділових та фінансових відносинах з клієнтами.
  3. Розробка та впровадження політик, процедур та контрольних механізмів для управління ризиками відмивання коштів.
  4. Ідентифікація клієнтів та власників бізнесу через процедуру KYC.
  5. Збір та зберігання інформації про ділові відносини з клієнтами.
  6. Аналіз та перевірка транзакцій на основі оцінки ризиків.
  7. Своєчасне повідомлення компетентних органів про підозрілі операції та співробітництво з ними.
  8. Для виявлення підозрілих операцій рекомендується використовувати стандартний набір індикаторів, включаючи такі “червоні прапори”, як розмір, частота та характер транзакцій, анонімність, профілі клієнтів та порушення, походження коштів, а також географічні ризики.

Високі ризики AML пов’язані з певними категоріями осіб, такими як особи та організації в офшорних зонах, політично значущі особи, особи та організації у списку санкцій, а також суб’єкти, зазначені в регулюючих постановах.

Переваги ведення SPI бізнесу у Португалії

  1. Стійка суспільно-політична обстановка.
  2. Можливість одержання податкових преференцій.
  3. Сприятливі умови у розвиток бізнесу.
  4. Високий рівень економічного розвитку.
  5. Проста та швидка процедура реєстрації компанії, що займає лише 1 годину.
  6. Відсутність подвійного оподаткування із певними країнами Європейського Союзу.
  7. Доступні ресурси праці.
  8. Гарантований захист інвестицій.
  9. Підтримка та заохочення інвесторів з боку уряду.
  10.   Простота керування підприємством.
  11. Низькі операційні витрати.
  12. Прозорість та чесність у бізнес-практиках.
  13. Можливість використання вільних економічних зон на Мадейрі та Азорських островах.
  14. Можливість зміцнення позицій на європейських та світових ринках.
  15. Гарантоване отримання тимчасового проживання інвесторам.

Таким чином, варіант готової ліцензії SPI в Португалії на продаж стане відмінною можливістю швидкого і ефективного запуску бізнесу.

Купівля готової компанії SPI в Португалії

Для залучення зарубіжних інвестицій уряд Португалії вніс суттєві зміни у процес придбання підприємств, що вже діють. За статистикою, особливо привабливими для інвесторів є компанії, що спеціалізуються у сфері туризму та ресторанного бізнесу, а також фінансові фірми.

З 2013 року в Португалії діє інвестиційна програма, яка надає можливість отримання золотої візи на проживання (Golden Residence Permit). У рамках цієї програми іноземний інвестор може отримати дозвіл на проживання в цій юрисдикції протягом 2 місяців.

Для відкриття компанії на території Португалії іноземним підприємцям необхідно мати номер платника податків (Número Fiscal de Contribuinte). Однак, для його отримання в податковій, потрібно бути резидентом Португалії або громадянином будь-якої країни Європейського Союзу. Якщо ви не відповідаєте цим критеріям, можна звернутися до поручителя або розглянути можливість набуття громадянства ЄС.

Наша команда

Ми пропонуємо комплексні послуги, починаючи з відкриття та реєстрації компанії та закінчуючи отриманням необхідної ліцензії. Наші спеціалісти завжди готові допомогти вам вибрати оптимальні варіанти. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтеся звертатися за телефонами.

Наші експерти нададуть вам докладні відповіді та професійні консультації, щоб спростити процес відкриття бізнесу SPI в Португалії. Ми також маємо безліч варіантів SPI ліцензій у Чехії, Данії, Латвії та інших країнах.

Вас може зацікавити

Ліцензія SEMI в Чехії

Такий дозвіл, як ліцензія SEMI у Чехії – документ, який дає вам право відкрито надавати свої послуги в юрисдикції, працюючи у цій сфері та інших країнах Євросоюзу. У Чехії існує два види дозволів, одним з яких є SEMI ліцензія – її також називають малою, оскільки вона дає доступ тільки до обмеженого спектру можливостей, але отримати...

Купівля ліцензії AFS & отримання нової ліцензії

Прийнято вважати, що, купивши ліцензію AFS, можна досить легко і швидко ввійти у фінансовий сектор. Хоча ця концепція має певні переваги, існує багато ризиків та зобов’язань, про які багато потенційних покупців можуть не знати. Крім того, правові та нормативні вимоги для подання заявки на отримання нової ліцензії AFS досить складні та вимагають пильної уваги до...

Регулюючі правила для Форекс брокерів в США

У всьому світі щодня здійснюються мільйони операцій з обміну іноземної валюти за допомогою позабіржових ринків. Інтернет-мережу, як безмежний простір, дозволяє забезпечити безперешкодний доступ. Крім того, незалежно від географічних кордонів, кожен трейдер може торгувати в будь-який з існуючих валют. В межах роздрібного ринку Форекс продовжує зростати спекулятивна торгівля. Як результат таких операцій, можуть з’явитися брокери, банківські...

Реєстрація компанії в Марокко

Марокко – регіональний бізнес-центр, що має гарні умови для залучення інвестицій. Королівство проводить економічну політику, яка приваблює багато країн світу відкривати бізнес у регіоні. Його географічне розташування служить мостом між Заходом та Африкою, а також між країнами Близького Сходу та США. Завдяки цьому Марокко може залучати різні іноземні інвестиції, що дозволяє йому зарекомендувати себе як...

ICO: види та особливості

ICO стали добре відомим методом збору коштів у криптографії та блокчейні. З моменту створення біткойна різні блокчейн-проекти намагалися отримати фінансування через ICO, що дозволило їм розробляти та запускати творчі інновації. У цій статті ми розглянемо різні типи ICO та їхні відмінні риси. Організація ICO Визначення та призначення ICO, скорочення від Initial Coin Offering, — це...

Застосування блокчейна для боротьби зі зміною клімату

Європейська комісія відіграє активну роль в інвестиційному співтоваристві, використовуючи інноваційні підходи в технології блокчейн для боротьби з екологічними проблемами. Представляючи рішення на основі блокчейна для боротьби зі зміною клімату, Європейський законодавець розробив ряд підходів, які, як очікується, будуть високоефективними у вирішенні поставлених проблем.  Блокчейн і глобальне потепління Блокчейн – це сучасний інструмент з великою потужністю,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7