Eternity Law International — Новини — Ліцензія SPI в Португалії

Ліцензія SPI в Португалії

Опубліковано
March 6, 2024

В останнє десятиліття спостерігається постійне зростання інтересу до Португалії у сфері туризму, а й у підприємництві, включаючи бізнес у фінансовій галузі. Ця країна надає сприятливі умови для реєстрації нових компаній із отриманням необхідних фінансових сертифікатів та дозволів. Однак для цього потрібне виконання певних та чітко встановлених державними структурами умов. У Португалії регулюванням фінансового сектора займаються Банк Португалії та CMVM – Комісія з ринку цінних паперів.

Наша компанія – це висококласні профільні фахівці, які готові надати вам комплексну допомогу в установі та ліцензуванні фірм. Ми проконсультуємо вас з будь-яких питань, пов’язаних з отриманням ліцензій SPI. Крім того, ми також маємо варіант готової SPI ліцензії в Португалії на продаж.

Що потрібно для відкриття SPI бізнесу у Португалії

Щоб запустити SPI бізнес у Португалії необхідно:

  • підготувати необхідні статутні та інші документи, такі як копії паспортів, зразки підписів, заповнені форми реєстрації компанії;
  • підтвердити наявність офіційного офісу, зареєстрованого біля юрисдикції;
  • призначити бухгалтера;
  • відкрити банківський рахунок у країні;
  • сплатити відповідні збори.

Вартість отримання ліцензії SPI в Португалії залежить від декількох факторів. Основний набір послуг включає підготовку статутних документів, розробку бізнес-плану та юридичний супровід. Однак для кожного клієнта надається індивідуальний підхід та персоналізована цінова пропозиція на основі його потреб. Вартість послуг обговорюється на безкоштовній консультації.

Ми розповімо вам про ТОП-5 найкращих юрисдикцій для отримання SPI ліцензії. Наша компанія також має вигідний варіант вже готової компанії зі SPI ліцензією на продаж.

Вимоги для ліцензіатів

Для того, щоб отримати ліцензію SPI в Португалії, потрібна відповідність компанії ряду вимог.

  1. Наявність зареєстрованого фізичного офісу у країні.
  2. Компетентне управління компанією з боку фахівців із досвідом у менеджменті та на фінансовому ринку.
  3. Дотримання технічних, кадрових та організаційних передумов.

Для детального списку вимог надається персональна консультація. Зацікавлені підприємці можуть вдатися до варіанта вже готової SPI ліцензії на продаж.

Які документи потрібні для того, щоб отримати ліцензію SPI в Португалії

Для цього потрібно надати такі документи та інформацію.

  1. Бізнес-план та фінансовий план.
  2. Документи учасників підприємства.
  3. Опис програмного забезпечення.
  4. Розроблені внутрішні процедури, такі як AML/Compliance та інші.

Для більш детальної інформації та ознайомлення з повним списком документів пропонується провести персональну консультацію. Юристи нашої компанії мають колосальні знання у сфері ліцензування та покроково розкажуть вам весь процес.

Ми надаємо комплексні послуги, починаючи з реєстрації компанії та закінчуючи отриманням фінансової ліцензії. Наші фахівці мають великий досвід у цій сфері і готові допомогти вибрати найбільш підходящий варіант. Для отримання додаткової інформації та консультацій зв’яжіться з нами за вказаними контактними даними. Відкриття бізнесу в галузі фінансових послуг у Португалії з нами стане простіше та ефективніше. Ми також маємо варіант готової SPI ліцензії в Португалії на продаж.

Основні AML-вимоги для SPI компаній

  1. Моніторинг ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язаних із використанням нових технологій.
  2. Дотримання належної обачності у ділових та фінансових відносинах з клієнтами.
  3. Розробка та впровадження політик, процедур та контрольних механізмів для управління ризиками відмивання коштів.
  4. Ідентифікація клієнтів та власників бізнесу через процедуру KYC.
  5. Збір та зберігання інформації про ділові відносини з клієнтами.
  6. Аналіз та перевірка транзакцій на основі оцінки ризиків.
  7. Своєчасне повідомлення компетентних органів про підозрілі операції та співробітництво з ними.
  8. Для виявлення підозрілих операцій рекомендується використовувати стандартний набір індикаторів, включаючи такі “червоні прапори”, як розмір, частота та характер транзакцій, анонімність, профілі клієнтів та порушення, походження коштів, а також географічні ризики.

Високі ризики AML пов’язані з певними категоріями осіб, такими як особи та організації в офшорних зонах, політично значущі особи, особи та організації у списку санкцій, а також суб’єкти, зазначені в регулюючих постановах.

Переваги ведення SPI бізнесу у Португалії

  1. Стійка суспільно-політична обстановка.
  2. Можливість одержання податкових преференцій.
  3. Сприятливі умови у розвиток бізнесу.
  4. Високий рівень економічного розвитку.
  5. Проста та швидка процедура реєстрації компанії, що займає лише 1 годину.
  6. Відсутність подвійного оподаткування із певними країнами Європейського Союзу.
  7. Доступні ресурси праці.
  8. Гарантований захист інвестицій.
  9. Підтримка та заохочення інвесторів з боку уряду.
  10.   Простота керування підприємством.
  11. Низькі операційні витрати.
  12. Прозорість та чесність у бізнес-практиках.
  13. Можливість використання вільних економічних зон на Мадейрі та Азорських островах.
  14. Можливість зміцнення позицій на європейських та світових ринках.
  15. Гарантоване отримання тимчасового проживання інвесторам.

Таким чином, варіант готової ліцензії SPI в Португалії на продаж стане відмінною можливістю швидкого і ефективного запуску бізнесу.

Купівля готової компанії SPI в Португалії

Для залучення зарубіжних інвестицій уряд Португалії вніс суттєві зміни у процес придбання підприємств, що вже діють. За статистикою, особливо привабливими для інвесторів є компанії, що спеціалізуються у сфері туризму та ресторанного бізнесу, а також фінансові фірми.

З 2013 року в Португалії діє інвестиційна програма, яка надає можливість отримання золотої візи на проживання (Golden Residence Permit). У рамках цієї програми іноземний інвестор може отримати дозвіл на проживання в цій юрисдикції протягом 2 місяців.

Для відкриття компанії на території Португалії іноземним підприємцям необхідно мати номер платника податків (Número Fiscal de Contribuinte). Однак, для його отримання в податковій, потрібно бути резидентом Португалії або громадянином будь-якої країни Європейського Союзу. Якщо ви не відповідаєте цим критеріям, можна звернутися до поручителя або розглянути можливість набуття громадянства ЄС.

Наша команда

Ми пропонуємо комплексні послуги, починаючи з відкриття та реєстрації компанії та закінчуючи отриманням необхідної ліцензії. Наші спеціалісти завжди готові допомогти вам вибрати оптимальні варіанти. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтеся звертатися за телефонами.

Наші експерти нададуть вам докладні відповіді та професійні консультації, щоб спростити процес відкриття бізнесу SPI в Португалії. Ми також маємо безліч варіантів SPI ліцензій у Чехії, Данії, Латвії та інших країнах.

Вас може зацікавити

Як іноземець може набути громадянство України?

Як іноземець може стати громадянином України Як іноземець може стати громадянином України. Є деякі категорії людей, які можуть розраховувати на громадянство нашої країни в першу чергу. Це народжені в Україні, діти українців, художники, науковці, біженці. Вимоги до заявників різних категорій: Особи без громадянства – 3 роки проживання в Україні (знання державної мови, офіційний дохід, дозвіл...

Відкриття банківського рахунку для офшорних компаній

Весь минулий рік підприємницька світова сфера обговорює той факт, що банки активно стали «заморожувати» фінрахунку організаціям, які засновані в офшорних зонах. Банківські експерти впевнені, що через більш запеклих регуляторскіх вимог по KYC, банківській сфері мало вигідно вести обслуговування нерезидентів серед клієнтської сфери. Що тоді вже говорити про структурах офшорів? Сьогодні банки уникають додаткової уваги до...

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі...

Резиденція в Латвії

1 травня 2004 року Латвія стала однією з країн Європейського Союзу. Це одна з найкрасивіших країн Балтії яка розташована на східному березі дивного Балтійського моря. Високий рівень економічної свободи і низькі ставки оподаткування Система збору податків в Латвії воістину неймовірна. Латвія займає почесне друге місце в міжнародному індексі податкової конкурентоспроможності. Це говорить про унікальність і...

SEMI ліцензія в Литві

Ліцензія SEMI – це вигідний інструмент, який збільшує перспективи зростання та розвитку вашого бізнесу в Литві. Кожна компанія, яка займається випуском електронної валюти в Литві, повинна отримати ліцензію SEMI в Литві, щоб легально працювати в цій юрисдикції. Наявність ліцензії дозволить вам здійснювати офлайн або онлайн платежі, відкривати субрахунки всередині банківського рахунку, створювати електронні гаманці, надавати...

Легалізована криптоторгівля в Україні

Прийнявши законопроєкт у 2-му читанні, український парламент ефективно запустив процес легалізації національного ринку криптоактивів, який раніше діяв поза законом через відсутність відповідних регулюючих механізмів. Визнаючи криптовалюту, криптобіржі та інші постачальники послуг з віртуальних активів наразі мають право встановлювати ділові відносини з комерційними банківськими установами. В цілому, як повідомила влада, легалізована криптоторгівля в Україні має безліч...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360