У Швейцарії немає єдиного дозволу VASP, який підходив би для будь-якої моделі. Потрібний формат регулювання залежить від самої діяльності. На практиці під ліцензією SRO у Швейцарії зазвичай мають на увазі членство в SRO, визнаній FINMA відповідно до швейцарського AMLA. Коротка відповідь: чи потрібна SRO крипто- та фінтех-компаніям у Швейцарії? Крипто- та фінтех-компанії, які належать до…

У Новій Зеландії діє спеціальна система реєстрації для підприємств, що надають фінансові послуги. Що таке FSP у Новій Зеландії? – Чому багато трейдерів помилково вважають, що це ліцензія форекс-брокера – це важливе розмежування для компаній, які виходять на місцевий ринок. Перед початком реєстрації компанії заявник повинен визначити, чи підпадає його бізнес-модель під правила, що застосовуються…

Придбання компанії з банківським рахунком може заощадити час порівняно зі створенням нової структури. Це може здаватися зручним покупцеві, який планує швидко розпочати діяльність. Однак наявність рахунку не означає, що після придбання він автоматично стане доступним новим контролюючим особам. Зміна власників, уповноважених осіб або UBO може призвести до повторної перевірки з боку фінансової установи. Тому перед…

Відкриття корпоративного банківського рахунку для нової компанії може здаватися простою процедурою. На практиці банк проводить власну перевірку перед початком співпраці. Йому необхідно зрозуміти, хто стоїть за компанією, чим вона займається, звідки надходять кошти та які операції планується проводити. Чому банки відхиляють заявки на корпоративні рахунки? Причиною можуть бути непрозора структура компанії, невідповідності в документах, діяльність…

Приваблива можливість придбати компанію, зареєстровану в Анжуані, з гральною ліцензією та повним пакетом корпоративної документації, що забезпечує готову основу для запуску міжнародного онлайн-гемблінг-бізнесу. Ця структура може підійти операторам онлайн-казино, беттінг-платформам, гральним стартапам і міжнародним інвесторам, які шукають гнучке офшорне рішення. Для розвитку ширшої корпоративної та операційної структури також можуть використовуватися професійні послуги з отримання гральних…

Приваблива можливість придбати новостворену канадську компанію з активною реєстрацією Money Services Business (MSB) у FINTRAC, що надає готову регуляторну та комплаєнс-основу для запуску послуг у сфері платежів, грошових переказів, валютного обміну та операцій із віртуальними валютами. Компанія не здійснювала попередньої операційної діяльності та не має чинного банківського рахунку, що дає новому власнику чисту корпоративну структуру,…

Ми пропонуємо готову до передачі компанію, що має активний дозвіл – MSO-ліцензія в Гонконзі на продаж – зручне рішення для платіжних сервісів і фінансових операцій по всій Азії. Купити MSO-ліцензію в Гонконзі Основні переваги, котрими відрізняється ця MSO-ліцензія на продаж в Гонконзі. Ліцензовані види діяльності: платіжні сервіси та операції з надання послуг з переказу коштів…

Нова інвестиційна можливість – активна литовська компанія AEMI на продаж. Основні деталі пропозиції наведені нижче. Авторизована EMI на продаж у Литві: деталі угоди Бізнес на продаж є всесвітньо відомим брендом, створеним у 2017 році; Клієнтська база включає роздрібні та корпоративні (групи компаній) клієнти; Роздрібні клієнти становлять 16 000 облікових записів; Доступ до платіжної системи CentroLink…