Новини

FMA відповідає за видачу дозволів на здійснення регульованої діяльності у сфері платежів. Основним нормативним актом є ZaDiG 2018, який набрав чинності 1 червня 2018 року та імплементує європейську директиву PSD2. В Австрії не існує єдиного дозволу MSB, який охоплював би всі види діяльності, пов’язані з грошовими коштами. Вибір відповідного правового режиму залежить від запланованих операцій,…

Контроль за дотриманням цих вимог здійснює AUSTRAC. Залежно від характеру діяльності організації може знадобитися реєстрація в AUSTRAC, отримання дозволу на певні операції, а також запровадження процедур ідентифікації клієнтів і моніторингу підозрілих транзакцій. Масштабні реформи законодавства AML/CTF набули чинності 31 березня 2026 року. Вони розширили перелік регульованих операцій із криптовалютами та оновили чинні зобов’язання. Додаткові обов’язки…

Цю сферу регулюють дві окремі системи. FinCEN – підрозділ Міністерства фінансів США – здійснює федеральну реєстрацію MSB та контролює дотримання відповідних вимог Закону про банківську таємницю (BSA). Окремо державні фінансові регулятори здійснюють нагляд за дотриманням ліцензійних вимог у сфері грошових переказів та деяких суміжних видів діяльності. Читайте також наші матеріали про дозвіл MSB, готові юридичні…

Перед виходом на ринок підприємцям варто визначити, які федеральні норми поширюються на заплановану діяльність. Термін «дозвіл MSB у Канаді» часто використовується в пошукових запитах, однак FINTRAC застосовує систему реєстрації, а не видає окремий дозвіл. Крім того, компанії може знадобитися реєстрація в Банку Канади як PSP відповідно до RPAA. Це окремі режими, і на деякі компанії…

Виявити, що ваш акаунт на криптобіржі заморожений, може бути неприємно й тривожно, особливо коли виведення коштів недоступне, а служба підтримки не надає чіткого пояснення. Обмеження можуть виникати через перевірки безпеки, комплаєнс-перевірки або юридичні вимоги. Розуміння причини та підготовка необхідної документації допоможуть визначити подальші дії. Якщо спір не вдається врегулювати, професійна допомога може включати досудове врегулювання…

Для компаній, що планують вийти на ринок, ліцензія форекс у Південній Африці (FSP) функціонує як фактична точка входу у місцеву фінансову систему, забезпечуючи можливість легально працювати з місцевими клієнтами. Ліцензія форекс-брокера у Південній Африці у 2025 році FSCA є наглядовим органом для фінансових посередників і консультативних установ. Будь-яка фізична чи юридична особа, що надає консультаційні…

Продукти, що діють в офшорній Форекс-індустрії, популярні серед установ та індивідуальних підприємців, які хочуть здійснювати транскордонну діяльність у межах чинного місцевого законодавства у сфері фінансових операцій. Створення таких структур для Форекс-діяльності дозволяє компаніям розробляти торговельні платформи, керувати портфелями клієнтів та мінімізувати міжнародний комерційний ризик в умовах мультивалютного режиму розрахунків. Такі механізми стали можливими завдяки корпоративному…

На Мальті так звані “форекс-ліцензії” видаються у вигляді ліцензій на інвестиційні послуги (ISL) відповідно до MiFID II та пруденційного режиму IFR/IFD. Валютні контракти та CFD з рол-спот-обміном розглядаються як фінансові інструменти; “Форекс” відноситься до бізнес-моделі, а не до окремого типу ліцензії. Ключова концепція Форекс-ліцензії Мальти Цей дозвільний документ дозволяє фірмі бути трейдером та брати участь…

Діяльність на ринку Forex передбачає купівлю, продаж або обмін іноземних валют. Цей ринок є глобальним і охоплює банки, інвестиційні фонди, міжнародні компанії, брокерів та приватних інвесторів. Однак для бізнесу, що працює в Індії, ключовим питанням є не розмір ринку, а регуляторний статус запланованої діяльності. Надання послуг, пов’язаних з іноземною валютою, може вимагати отримання дозволу від…

Сполучене Королівство залишається однією з основних світових юрисдикцій для регульованого брокерського бізнесу на ринку Форекс та CFD. Однак, окремого регуляторного дозволу, який би офіційно називався «ліцензією на форекс у Великій Британії», не існує. Компанія, яка здійснює регульовану діяльність на ринку Форекс або CFD у Великій Британії, зазвичай потребує дозволу від Управління з фінансового контролю (FCA)…

Дубай став одним із ключових фінансових центрів на Близькому Сході для міжнародного брокерського та інвестиційного бізнесу. Однак у Дубаї не існує єдиної універсальної «ліцензії на форекс». Застосовний регуляторний шлях залежить від місця реєстрації компанії, продуктів, які вона пропонує, чи працює вона як принципал, чи як агент, чи володіє активами клієнтів, та типу клієнтів, яких вона…

За останнє десятиліття Кіпр перетворився на один із провідних напрямків з прозорим і надійним законодавством у Європі для форекс-брокерів. Завдяки членству в ЄС та нормам, що відповідають MiFID II, країна пропонує безпечне та комерційно сприятливе середовище для міжнародних посередників, учасників ринку FX або кредитних установ. Отримання ліцензії Форекс на Кіпрі забезпечує доступ до всього ринку…