Новини | Сторінка 2

Види ліцензій на платіжні послуги в Сінгапурі MAS передбачає три основні категорії дозволів: ліцензію SPI, ліцензію MPI та ліцензію на обмін валют. Тип дозволу Основні особливості SPI Охоплює регульовані платіжні операції в межах установлених законом граничних значень. MPI Охоплює регульовані види діяльності без застосування граничних обмежень SPI щодо обсягу транзакцій і випуску електронних грошей за…

Для отримання додаткової інформації про регулювання ознайомтеся з матеріалами Eternity Law International про вимоги MiCA, перехід від VASP до CASP та ліцензування криптовалютного бізнесу в Європі. Як вибрати криптобіржу з ліцензією MiCA: 8 перевірок Насамперед важливо встановити юридичну особу та регуляторну авторизацію біржі цифрових активів, ліцензованої відповідно до MiCA, а також види діяльності, на які…

PSP, SPI та EMI: ключові відмінності в Чехії Кожна категорія передбачає окремий перелік дозволених видів діяльності та власні умови: Категорія Основне призначення Ключова особливість Платіжна установа (PI) Надання дозволених платіжних послуг Повна авторизація та дотримання вимог до власних коштів Постачальник платіжних послуг малого масштабу (SPI) Робота в обмеженому масштабі Діяльність у межах установлених законом лімітів…

Офшорне регулювання та роль FSA Офшорне регулювання дає міжнародному брокеру визнану правову основу для роботи та спрощує взаємодію з банками, платіжними провайдерами, платформами й постачальниками ліквідності. Водночас схвалення регулятора — лише частина всієї структури. Технології, внутрішній контроль, фінансування, платіжні потоки та робота з клієнтами мають відповідати єдиній операційній моделі. FSA контролює небанківський фінансовий сектор Сейшел….

Регуляторний орган і правова база для PI на Кіпрі Авторизацію платіжних установ (PI) та нагляд за їхньою діяльністю здійснює Центральний банк Кіпру (CBC). Категорія авторизації визначається з урахуванням запланованої діяльності. До неї можуть належати грошові перекази, здійснення платіжних операцій, ініціювання платежів і надання інформації про рахунки. Як правило, заявники також мають підготувати пакет документів для…

За нагляд за KIP відповідає KNF. Залежно від характеру операцій компанія може розглянути повний дозвіл або спрощений варіант, який передбачає певні обмеження. Щоб уникнути зайвих затримок, важливо заздалегідь розібратися в процедурі, підготувати необхідні документи та врахувати вимоги регулятора. Консультаційна підтримка допоможе визначити відповідний тип дозволу, перевірити підготовлені матеріали й завчасно усунути недоліки, які можуть ускладнити…

У 2026 році є два ключові шляхи: оформити нову ліцензію з нуля чи придбати готовий бізнес із діючим статусом PSP. Кожен варіант тягне за собою власні фінансові витрати, строки підготовки та юридичні нюанси. Хто видає PSP-ліцензію на Маврикії? Видачею дозволів опікується Банк Маврикію (BOM). Саме він визначає, які саме фінансові операції вимагають обов’язкового ліцензування. Потрібна…

FMA відповідає за видачу дозволів на здійснення регульованої діяльності у сфері платежів. Основним нормативним актом є ZaDiG 2018, який набрав чинності 1 червня 2018 року та імплементує європейську директиву PSD2. В Австрії не існує єдиного дозволу MSB, який охоплював би всі види діяльності, пов’язані з грошовими коштами. Вибір відповідного правового режиму залежить від запланованих операцій,…

Контроль за дотриманням цих вимог здійснює AUSTRAC. Залежно від характеру діяльності організації може знадобитися реєстрація в AUSTRAC, отримання дозволу на певні операції, а також запровадження процедур ідентифікації клієнтів і моніторингу підозрілих транзакцій. Масштабні реформи законодавства AML/CTF набули чинності 31 березня 2026 року. Вони розширили перелік регульованих операцій із криптовалютами та оновили чинні зобов’язання. Додаткові обов’язки…

Цю сферу регулюють дві окремі системи. FinCEN – підрозділ Міністерства фінансів США – здійснює федеральну реєстрацію MSB та контролює дотримання відповідних вимог Закону про банківську таємницю (BSA). Окремо державні фінансові регулятори здійснюють нагляд за дотриманням ліцензійних вимог у сфері грошових переказів та деяких суміжних видів діяльності. Читайте також наші матеріали про дозвіл MSB, готові юридичні…

Перед виходом на ринок підприємцям варто визначити, які федеральні норми поширюються на заплановану діяльність. Термін «дозвіл MSB у Канаді» часто використовується в пошукових запитах, однак FINTRAC застосовує систему реєстрації, а не видає окремий дозвіл. Крім того, компанії може знадобитися реєстрація в Банку Канади як PSP відповідно до RPAA. Це окремі режими, і на деякі компанії…

Виявити, що ваш акаунт на криптобіржі заморожений, може бути неприємно й тривожно, особливо коли виведення коштів недоступне, а служба підтримки не надає чіткого пояснення. Обмеження можуть виникати через перевірки безпеки, комплаєнс-перевірки або юридичні вимоги. Розуміння причини та підготовка необхідної документації допоможуть визначити подальші дії. Якщо спір не вдається врегулювати, професійна допомога може включати досудове врегулювання…