Eternity Law International Новини Як отримати ліцензію інвестиційного фонду

Як отримати ліцензію інвестиційного фонду

Опубліковано
September 9, 2022

Інвестиційна діяльність та функціонування хедж-фондів підлягають ліцензуванню у більшості країн. Тільки за дотримання цієї умови, фірма отримує дозвіл на співпрацю та кооперацію з професійними інвесторами. У кожній юрисдикції передбачено свої правила та порядки щодо того, як отримати ліцензію інвестиційного фонду. Варто також зазначити, що навіть за відсутності вимог щодо обов’язкового отримання офіційного документа, до фондів може застосовуватися більш комплексна та складна процедура реєстрування.

Наявність відповідної ліцензії є гарантією для інвесторів щодо того, що фонд підлягає контролю регулюючих органів, а його діяльність не порушує законів юрисдикції, і є чесною та відкритою.

Інвестиційні фонди в офшорах

Зокрема, популярністю серед офшорних юрисдикцій для заснування фондів користуються Кайманові острови. Держава має відмінну репутацію на світовій арені і не перебуває в будь-яких списках заборонених чи санкціонованих країн. Однак нещодавно Острови були зараховані до списку держав з підвищеними рівнями ризику, що надалі може дещо ускладнити взаємодію фондових структур із установами Євросоюзу.

Однією з переваг заснування фонду н Кайманах є відсутність зобов’язання перед директором чи засновником мати резиденство юрисдикції. На островах доступні такі типи фондів:

  • відкриті, що підлягають регулюванню;
  • закриті – такі фірми не підлягають загальному контролю регулюючих органів;
  • приватні підприємства.

До фондів на Каймах висуваються такі вимоги:

  • присутність у складі фірми 1 акціонера та 2 директорів. Умови обов’язкового резидентства для цих осіб не передбачено;
  • проведення аудиту фінансової звітності є обов’язковим.

Фондовим структурам на Кайманах надається право бути звільненими від отримання офіційного дозволу за умови, що діяльність фірми здійснюється на користь акціонерів, а мінімальний чек становить 100 тисяч доларів.

Серед інших популярних офшорних майданчиків можна виділити такі:

  • Британські Віргінські острови: чудова репутація, проста реєстрація та відсутність будь-яких вимог щодо резидентності;
  • Багами: конфіденційність і анонімність, відсутність податкових зборів, проста реєстрація та припустима кількість акціонерів та директорів всього по 1 особі.

Європейські хедж-фонди

У ЄС будь-яка діяльність, пов’язана з фінансами, обов’язково має бути ліцензована. Таке правило діє і на Мальті, де місцеві умови всіляко сприяють розвитку таких структур, зокрема, відкриваючи можливості залучати додаткових інвесторів, впроваджувати інноваційні інвестиційні механізми та вкладати кошти в проекти з цінними паперами. Фондові фірми на Мальті поділяються на 3 категорії, залежно від потенційного інвестора.

  1. Досвідчений капіталовласник – особа, яка має відповідну кваліфікацію та має значний досвід присутності на даному ринку.
  2. Кваліфікований інвестор – особа, яка має власний капітал понад 750 тисяч євро, або належить об’єднанню, загальні ресурси якого перевищують зазначену суму.
  3. І третя категорія – інвестори, які мають особистий капітал, що перевищує 7,5 млн. євро.

Вам потрібна допомога в реєстрації фонду у вибраній вами юрисдикції? Зв’яжіться з нами, і ми не тільки допоможе вам у цьому питанні, але й запропонуємо багато готових варіантів з ліцензіями на продаж. Наші експерти супроводжують та підтримають вас на кожному з етапів угоди, доклавши максимальних зусиль для успішного старту вашого комерційного проекту.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Відкриття рахунку для ICO

ВИБІР БАНКУ ТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ICO Перед ICO інвестори та представники організацій відкривають рахунок у банку, його вибір є важливим кроком через відсутність законодавчої бази для цього напряму бізнесу. Це явище називають «правовим вакуумом». Це відбувається у зв’язку з правилами, накладеними фінансовими установами щодо рахунків у цифровій валюті. Наші спеціалісти підберуть банк для кожного...

Реєстрація компанії на Ніуе

Ніуе (Niue) виступає самоврядним державним формуванням і входить до складу асоціації з Новою Зеландією. Ця острівна держава знаходиться в південній частині Тихого океану. Форма правління – монархія, формально главою виступає монарх Великобританії. На початку двадцятого століття острів став протекторатом Великобританії. Але це правління тривало близько року, оскільки в 1901 році Niue анексувала Нова Зеландія. У...

Реєстрація СПД в Україні

Реєстрація СПД в Україні. Фізичною особою-підприємцем (скорочено: ФОП, або на укр. Мові – ФОП) називають особу, яка займається підприємництвом згідно із законодавством. Головна вимога до такої особи – це його повна цивільна дієздатність. У деяких випадках (при дотриманні ряду вимог) неповнолітній також може бути ФОП. Ця процедура відрізняється від реєстрації ПП, так як має деякі...

Деякі регульовані та нерегульовані Форекс-брокери у 2023 році, поради для початківців

Коли новачки намагаються почати працювати у сфері форекс продажів, їм необхідно розбиратися в кожній ланці ланцюжка для здійснення угод. Не всі розуміють необхідність участі в угоді форекс-брокерів. Форекс-брокерами є посередники між клієнтами і міжбанківськими системами. Саме вони допомагають знайти найбільш вигідні угоди, адже вони висувають пропозиції через мережу банків, де фінансові установи проводять торги між...

Готова компанія в Сент-Вінсенті

Сент-Вінсент – мальовнича карибська держава, відома не тільки своїми чудовими пляжами та розкішними пейзажами, а й сприятливими умовами для ведення іноземного бізнесу. Для підприємців та інвесторів, які бажають влаштуватися в цьому тропічному раю, купівля готової компанії може стати стратегічним кроком. У цій статті ми розглянемо переваги придбання готової компанії для продажу в Сент-Вінсенті, процес купівлі,...

Реєстрація компанії в Аргентині

Аргентина досі не змогла повністю подолати економічну кризу, що триває останнє десятиліття. Держава повинна докласти ще багато зусиль, щоб реанімувати економіку. Тому уряд країни намагається з усіх сил, щоб залучити іноземних інвесторів. В останні роки, як стверджують експерти, Аргентина йде в правильному напрямку: прийнятий закон про податкову амністію, знятий контроль над місцевою валютою, усунутий дефіцит...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7