Eternity Law International — Новини — Ліцензія PSP на Мальті

Ліцензія PSP на Мальті

Опубліковано
March 13, 2023

В останні роки на Мальті спостерігається значне зростання кількості ліцензованих провайдерів платіжних послуг (англ. payment service provider, PSP). В результаті острів перетворився на одну з найкращих юрисдикцій для ведення фінансового бізнесу. Фахівці Eternity Law International готові допомогти клієнтам з отриманням ліцензії PSP на Мальті.

Правова основа

Мальтійське законодавство ефективно регулює механізми надання фінансових послуг. Директива 2007/64 / ЄС включена в Мальтійську правову базу через Закон про фінансові установи (FIA, глава 376). Згідно з ним, провайдери платіжних послуг, “квазібанківські” установи, підпадають під той же рівень регулювання, що і кредитні фірми, але без обмежень, передбачених положеннями Закону про банківську діяльність 1994 року.

Бізнеси на продаж на Мальті

Компанія з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж

Europe, Malta Платіжні установи та установи електронних грошей
Компанія з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж створена 2+ років тому. Авторизації компанії з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж: Послуги, спрямовані на депонування готівкових коштів на відповідний платіжний рахунок. Крім того, будь-які операції, необхідні для роботи з рахунком; Послуги, спрямовані на зняття готівки з відповідного платіжного рахунку. Крім того, будь-які операції, необхідні для…

Готова компанія на Мальті з ігровою ліцензією та банківськими рахунками на продаж

Europe, Malta
У 2011 році компанія отримала ліцензію B2C – Gaming Service: Тип 1 – азартні ігри проти будинку, результат яких визначається генератором випадкових чисел. Цей тип включає ігри типу казино, такі як рулетка, блекджек, баккара, покер проти власника, лотереї, додаткові лотереї та віртуальні спортивні ігри. Тип 2 – азартні ігри, що проводяться проти хазяйства, результат яких…

Готова компанія на Мальті з номером платника ПДВ на продаж

Europe, Malta
Дата реєстрації: сентябрь 2018 р Має реєстраційний номер платника ПДВ. Сфера діяльності: холдинг, оптова торгівля. 100% хороша репутація, діяльність компанії велася відповідно до міжнародних правил, подавалися річні звіти і т. Д. Ціна: 12 тисяч євро. Компанія володіє торговою маркою, яку можна продати додатково. Деталі: artem.d@eternitylaw.com Телеграм: @ diadenko2000 Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. На ньому ми…

Права на паспортизацію

Мальта є одним з найбільш підходящих центрів для ліцензування PSP або розгляду PSP на Мальті на продаж через паспортні права, низькі витрати на ведення бізнесу, доступність професійних послуг, потенціал підвищення податкової ефективності та перетворення Мальтійського фінансового ринку в топ-центр управління активами та фінансових послуг.

Рішення зареєструвати PSP на Мальті або купити компанію з ліцензією PSP на Мальті веде до отримання паспортних привілеїв по всій Європейській Економічній Зоні. Таким чином, фірмам, розташованим в Єврозоні, що здійснюють транскордонні операції, дозволено обслуговувати клієнтів в будь-якій державі ЄЕЗ без необхідності отримання додаткового дозволу чи ліцензії. 

Ліцензія PSP на Мальті – дозволи

Організація, що має ліцензію платіжного агента на Мальті, допомагає комерційним організаціям отримувати електронні платежі. PSP виступають посередниками між двома сторонами: продавцями, які приймають платежі, та клієнтами, які їх здійснюють.

PSP створюють технологічні зв’язки між банками-еквайєрами і картковими мережами, дозволяючи фірмам використовувати численні платіжні опції без необхідності підключення до конкретної банківської установи. Вони повністю контролюють процес транзакцій і підключення до зовнішніх мереж, зменшуючи залежність продавця від банків. Більше того, крім внесення та зняття готівки, послуги PSP можуть включати грошові перекази, запобігання шахрайству та заходи з управління ризиками. 

Вимоги до ліцензії PSP

Здобувач ліцензії має право на отримання ліцензії PSP на Мальті, якщо юридична особа відповідає нижчезазначеним вимогам до PSP:

  • MFSA проводить перевірку здобувача на “відповідність вимогам” при обробці заявки та пакету документів. Акціонери та вище керівництво повинні підтвердити свою компетентність та чесність у всіх своїх операціях, щоб успішно пройти цю процедуру.
  • Здобувач повинен підготувати пакет документів.
  • Здобувач повинен сплатити збір за подачу заявки на ліцензію  у розмірі 3500 євро; мінімальний регулятивний капітал становить від 20 000 до 350 000 євро залежно від пропонованої послуги.
  • Для отримання ліцензії PSP на Мальті потрібні принаймні три директори, щонайменше один з яких повинен бути громадянином та резидентом Мальти. 
  • Для відкриття PSP також є необхідною наявність місцевого офісу.
  • Для оцінки заявки на отримання ліцензії уповноважений орган може додатково запросити додаткові дані, якщо це необхідно.

Повний процес ліцензування може зайняти від трьох до шести місяців. Однак є більш швидкий варіант – купити ліцензію PSP на Мальті або розглянути готову PSP на продаж.Зв’яжіться з нами, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як отримати офшорну ліцензію PSP на Мальті і як це може принести користь вашій компанії. Наші досвідчені спеціалісти організують для вас весь процес ліцензування вашої нової компанії.

Вас може зацікавити

Ліцензія PSP в Іспанії

Дедалі більше бізнесменів обирають Іспанію для ліцензування платіжної компанії. У цій країні дуже активне Фінтех середовище. За офіційними даними, Іспанія входить до ТОП-5 юрисдикцій щодо видачі ліцензій на електронні гроші. Тут пропонуються вигідні умови оподаткування та управління, а також прозора процедура ліцензування з точними термінами та дотриманням вимог. Таким чином, ліцензія PSP в Іспанії дає...

Відкрити офшорний банківський рахунок

Відкрити офшорний банківський рахунок – дану процедуру варто провести вже буквально сьогодні. Велика частина юридичних і фізичних осіб користуються внутрішніми банківськими рахунками. У деяких випадках цього достатньо при здійсненні розрахунків. Однак, якщо ви дійсно серйозно ставитеся до міжнародних вкладень і особливу увагу приділяєте захисту своїх заощаджень, то не рекомендується покладатися виключно на внутрішні банківські системи....

Обрати банк для відкриття рахунку

ВИБІР БАНКУ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО БІЗНЕСУ Вибір банку для відкриття рахунку є одним із перших кроків для кожного запуску. Найважливішим етапом для кожного стартапу є створення, продумування та правильне складання фінансового плану. Хороший бізнес-план може залучити інвесторів і дозволити вам вийти за межі ринку однієї країни. Для роботи за кордоном вам потрібно буде...

Криптоліцензія в Хорватії

На сьогодні криптовалюти в Хорватії не є офіційним платіжним засобом, але це не означає, що з ними не можна працювати на місцевих ринках. Законодавство цієї країни дуже схоже з іншими представниками ЄС. Криптовалюту можна використовувати з метою обміну, передачі або зберігання, а також продавати її в електронному форматі. Однак робити такі операції зможуть лише ті...

Корпоративний податок у Румунії

Румунія є чудовою країною для підприємництва. Перед відкриттям компанії кожен бізнесмен повинен бути проінформований про всі особливості торгової діяльності країни. Однією з найважливіших тем є оподаткування компаній. Ставка корпоративного податку у Румунії складає 16%. Він оцінюється як різниця між усіма джерелами доходів та витратами, понесеними для отримання цього доходу. З отриманої суми утримується оподатковуваний дохід,...

Ліцензія Форекс в Індії

Форекс-діяльність – це операції з обміну валют. Поняття та сутність валютного ринку охоплює всесвітній торговий валютний майданчик, який є найбільшим та найактивнішим фінансовим ринком у світі. Щоденний оборот коштів там перевищує $5 трлн у загальній сумі. Ця сума більша, ніж оборот кожного з їхніх національних ринкових просторів у сукупності. Учасниками ринку Forex сьогодні є великі...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360