Eternity Law International Новини Ліцензія PSP на Мальті

Ліцензія PSP на Мальті

Опубліковано
March 13, 2023

В останні роки на Мальті спостерігається значне зростання кількості ліцензованих провайдерів платіжних послуг (англ. payment service provider, PSP). В результаті острів перетворився на одну з найкращих юрисдикцій для ведення фінансового бізнесу. Фахівці Eternity Law International готові допомогти клієнтам з отриманням ліцензії PSP на Мальті.

Правова основа

Мальтійське законодавство ефективно регулює механізми надання фінансових послуг. Директива 2007/64 / ЄС включена в Мальтійську правову базу через Закон про фінансові установи (FIA, глава 376). Згідно з ним, провайдери платіжних послуг, “квазібанківські” установи, підпадають під той же рівень регулювання, що і кредитні фірми, але без обмежень, передбачених положеннями Закону про банківську діяльність 1994 року.

Бізнеси на продаж на Мальті

Компанія з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж

Europe, Malta Платіжні установи та установи електронних грошей
Компанія з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж створена 2+ років тому. Авторизації компанії з фінансовою ліцензією на Мальті на продаж: Послуги, спрямовані на депонування готівкових коштів на відповідний платіжний рахунок. Крім того, будь-які операції, необхідні для роботи з рахунком; Послуги, спрямовані на зняття готівки з відповідного платіжного рахунку. Крім того, будь-які операції, необхідні для…

Готова компанія на Мальті з ігровою ліцензією та банківськими рахунками на продаж

Europe, Malta
У 2011 році компанія отримала ліцензію B2C – Gaming Service: Тип 1 – азартні ігри проти будинку, результат яких визначається генератором випадкових чисел. Цей тип включає ігри типу казино, такі як рулетка, блекджек, баккара, покер проти власника, лотереї, додаткові лотереї та віртуальні спортивні ігри. Тип 2 – азартні ігри, що проводяться проти хазяйства, результат яких…

Готова компанія на Мальті з номером платника ПДВ на продаж

Europe, Malta
Дата реєстрації: сентябрь 2018 р Має реєстраційний номер платника ПДВ. Сфера діяльності: холдинг, оптова торгівля. 100% хороша репутація, діяльність компанії велася відповідно до міжнародних правил, подавалися річні звіти і т. Д. Ціна: 12 тисяч євро. Компанія володіє торговою маркою, яку можна продати додатково. Деталі: artem.d@eternitylaw.com Телеграм: @ diadenko2000 Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. На ньому ми…

Права на паспортизацію

Мальта є одним з найбільш підходящих центрів для ліцензування PSP або розгляду PSP на Мальті на продаж через паспортні права, низькі витрати на ведення бізнесу, доступність професійних послуг, потенціал підвищення податкової ефективності та перетворення Мальтійського фінансового ринку в топ-центр управління активами та фінансових послуг.

Рішення зареєструвати PSP на Мальті або купити компанію з ліцензією PSP на Мальті веде до отримання паспортних привілеїв по всій Європейській Економічній Зоні. Таким чином, фірмам, розташованим в Єврозоні, що здійснюють транскордонні операції, дозволено обслуговувати клієнтів в будь-якій державі ЄЕЗ без необхідності отримання додаткового дозволу чи ліцензії. 

Ліцензія PSP на Мальті – дозволи

Організація, що має ліцензію платіжного агента на Мальті, допомагає комерційним організаціям отримувати електронні платежі. PSP виступають посередниками між двома сторонами: продавцями, які приймають платежі, та клієнтами, які їх здійснюють.

PSP створюють технологічні зв’язки між банками-еквайєрами і картковими мережами, дозволяючи фірмам використовувати численні платіжні опції без необхідності підключення до конкретної банківської установи. Вони повністю контролюють процес транзакцій і підключення до зовнішніх мереж, зменшуючи залежність продавця від банків. Більше того, крім внесення та зняття готівки, послуги PSP можуть включати грошові перекази, запобігання шахрайству та заходи з управління ризиками. 

Вимоги до ліцензії PSP

Здобувач ліцензії має право на отримання ліцензії PSP на Мальті, якщо юридична особа відповідає нижчезазначеним вимогам до PSP:

  • MFSA проводить перевірку здобувача на “відповідність вимогам” при обробці заявки та пакету документів. Акціонери та вище керівництво повинні підтвердити свою компетентність та чесність у всіх своїх операціях, щоб успішно пройти цю процедуру.
  • Здобувач повинен підготувати пакет документів.
  • Здобувач повинен сплатити збір за подачу заявки на ліцензію  у розмірі 3500 євро; мінімальний регулятивний капітал становить від 20 000 до 350 000 євро залежно від пропонованої послуги.
  • Для отримання ліцензії PSP на Мальті потрібні принаймні три директори, щонайменше один з яких повинен бути громадянином та резидентом Мальти. 
  • Для відкриття PSP також є необхідною наявність місцевого офісу.
  • Для оцінки заявки на отримання ліцензії уповноважений орган може додатково запросити додаткові дані, якщо це необхідно.

Повний процес ліцензування може зайняти від трьох до шести місяців. Однак є більш швидкий варіант – купити ліцензію PSP на Мальті або розглянути готову PSP на продаж.Зв’яжіться з нами, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як отримати офшорну ліцензію PSP на Мальті і як це може принести користь вашій компанії. Наші досвідчені спеціалісти організують для вас весь процес ліцензування вашої нової компанії.

Вас може зацікавити

Фінансова система в Чорногорії

Фінансова система в Чорногорії є багаторівневою структурою, основними компонентами якої є загальний фінансовий ринок, установи, що працює в його межах, та об’єкти інфраструктури. Сама собою финсистема у цій юрисдикції має банкоцентричний характер: банківські установи становлять основну частку ринку – близько 90%. Більша кількість посередницьких фінансових операцій здійснюється саме через банки. Переважно, банківські установи в Чорногорії...

Захист бізнесу під час кризи

Захист бізнесу під час кризи Захист бізнесу під час кризи є актуальною проблемою на сьогодні. Експерти інвестиційних банків визнали початок кризи. На їхню думку, економіка перейшла в стадію ймовірної тривалої рецесії. У той же час вони припускають, що депресія не буде такою страшною для економіки, як у 2009 році, але вони висловлюють розумне занепокоєння. Що...

Чому Вам варто зареєструвати брокерську компанію в Сербії?

Якщо ви хочете зареєструвати брокерську компанію, яка буде здійснювати глобальні торговельні операції онлайн, Forex-транзакції, управління інвестиційним портфелем, дослідження і фінансовий аналізом в області інвестицій, то Сербія – найкраще місце для вас. Ми допоможемо вам зареєструвати свою брокерську компанію на вигідних умовах, отримати ліцензію на володіння фінансовими інструментами і грошовими активами ваших клієнтів відповідно до законодавства...

Готовий бізнес в Естонії

Відкриття бізнесу в Естонії дає іноземним підприємцям можливість взаємодіяти безпосередньо з ринком ЄС. Естонія займає лідируюче місце у світовому співтоваристві за якістю та кількістю впровадження технологій для цифрового управління, які активно застосовуються в бізнес-середовищі. Саме Естонія є засновником Digital 5. Готовий бізнес в Естонії, варіацій якого є маса, стане не тільки швидко окупним і вигідним...

Ліцензія на криптовалюту в Грузії у 2023 році

Вступ Світ криптовалют продовжує швидко розвиватися, революціонізуючи різні галузі та привертаючи увагу інвесторів з усього світу. У цей період трансформації регулюючі структури відіграють важливу роль у забезпеченні цілісності та стабільності цифрових ринків. Серед країн, активно впроваджують цю парадигму, отримання ліцензії на криптовалюту в Грузії стало все більш привабливим напрямком у 2023 році. У цій статті...

Україна приєднується до Європейського блокчейн-партнерства

Намагаючись об’єднати свій цифровий фінансовий сектор з ЄС, Україна розширює співпрацю в області блокчейна з іншими юрисдикціями: як нещодавно повідомила влада, Україна приєднується до Європейського блокчейн-партнерства (European Blockchain Partnership – EBP) у червні 2022 року. 3-я країна, що не входить до ЄС, яка отримала членство в EBP Україна тепер має новий статус 3-ї країни за...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7