Крипто ліцензія в Румунії
У липні 2019 року урядом Румунії було прийнято першу частину Закону, який регулює порядок запобігання незаконному обігу грошових коштів та фінансову підтримку тероризму. Положення нової ухвали – GEO – вимагали того, щоб компанії, які отримали такий дозвіл, як крипто ліцензія в Румунії, і чинні як постачальники послуг з обміну криптовалют і цифрових гаманців, пройшли реєстрацію в органах, що займаються боротьбою з кіберзлочинами.
Крім того, в Румунії діє 5AMLD – Директива, яка регулює виконання фірмами правил, прийнятих для протидії фінансуванню терористичної діяльності та незаконному обігу грошей. Метою даного акту є підвищення рівня прозорості операцій з криптовалютами та запобігання неетичному використанню блокчейн технологій. Додатково уряд юрисдикції прийняв GEO для того, щоб ще більше посилити суворість нагляду та контролю над криптовалютами, що циркулюють на території Румунії. Зокрема, це було зроблено для більш швидкого виконання та покращення результатів застосування 5AMLD.
Як регулюються криптовалюти в Румунії?
Компанії-постачальники послуг цифрових гаманців визначаються GEO як організації, що надають послуги зберігання крипто-ключів за дорученням клієнтів, з правом їх передачі. Крім цих компаній, до тих фірм, які мають нести відповідальність і звітність перед контролюючим органом, зараховані також постачальники послуг з обміну криптовалют між собою і фіатні кошти.
GEO передбачені певні правила, що суворо застосовуються і підлягають виконанню.
- Усі криптовалютні біржі повинні обов’язково отримати від уряду Румунії прямий дозвіл на роботу в межах юрисдикції.
- Провайдери послуг, які вже здійснюють свою діяльність на інших ринках ЄС, повинні додатково пройти сертифікацію в Румунії, щоб мати можливість здійснювати комерційні операції в країні.
- Отримання авторизації в Румунії вимагає того, щоб провайдер послуг із крипто обміну подав заявку до контролюючого органу щодо проходження перевірки, в ході якої було б продемонстровано та доведено відповідність компанії крипто політикам та нормам країни.
- Крипто біржа повинна мати постійного агента Румунії. До повноважень цієї особи входить укладення договорів із фірмами-нерезидентами та представлення інтересів провайдера в судах Румунії.
Якщо ви маєте намір запустити власний крипто-бізнес у цій юрисдикції, зверніться до фахівців нашої компанії. Ми допоможемо вам у вирішенні будь-якого питання, пов’язаного з отриманням крипто ліцензії в Румунії, і складемо відповідний вашій бізнес-моделі план заснування фірми. Ми також маємо великий перелік вже готових компаній на продаж у багатьох юрисдикціях, у тому числі, в офшорах.
Чи потрібна вам ліцензія на торгівлю криптовалютою в Румунії?
Будь-які операції, в яких фігурують криптовалюти, вимагають наявності компанії спеціальної ліцензії. Ми пропонуємо професійну допомогу в отриманні цього дозволу та повний супровід на всіх етапах ліцензування.
Як отримати ліцензію на криптовалюту у Румунії?
Отримання крипто ліцензії вимагає заснування компанії на території юрисдикції та підготовка всіх необхідних для подання заявки документів. Крім цього, важливо привести свій бізнес у відповідність висунутим на місцевому рівні критеріям, зокрема правилам, що діють для крипто компаній.
Скільки коштує крипто ліцензія в Румунії?
Вартість отримання крипто дозволу в даній юрисдикції залежить від багатьох супутніх факторів, зокрема від переліку послуг компанії та іншого. Наші фахівці допоможуть точно розрахувати необхідні для ліцензування витрати та оптимізувати їх для того, щоб забезпечити прибутковість вашого проекту вже на початковому етапі його реалізації.
Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.