Eternity Law International Новини Ліцензія на криптовалюту в Румунії

Ліцензія на криптовалюту в Румунії

Опубліковано
December 5, 2022

У липні 2019 року урядом Румунії було прийнято першу частину Закону, який регулює порядок запобігання незаконному обігу грошових коштів та фінансову підтримку тероризму. Положення нової ухвали – GEO – вимагали того, щоб компанії, які отримали такий дозвіл, як крипто ліцензія в Румунії, і чинні як постачальники послуг з обміну криптовалют і цифрових гаманців, пройшли реєстрацію в органах, що займаються боротьбою з кіберзлочинами.

Крім того, в Румунії діє 5AMLD – Директива, яка регулює виконання фірмами правил, прийнятих для протидії фінансуванню терористичної діяльності та незаконному обігу грошей. Метою даного акту є підвищення рівня прозорості операцій з криптовалютами та запобігання неетичному використанню блокчейн технологій. Додатково уряд юрисдикції прийняв GEO для того, щоб ще більше посилити суворість нагляду та контролю над криптовалютами, що циркулюють на території Румунії. Зокрема, це було зроблено для більш швидкого виконання та покращення результатів застосування 5AMLD.

Як регулюються криптовалюти в Румунії?

Компанії-постачальники послуг цифрових гаманців визначаються GEO як організації, що надають послуги зберігання крипто-ключів за дорученням клієнтів, з правом їх передачі. Крім цих компаній, до тих фірм, які мають нести відповідальність і звітність перед контролюючим органом, зараховані також постачальники послуг з обміну криптовалют між собою і фіатні кошти.

GEO передбачені певні правила, що суворо застосовуються і підлягають виконанню.

  1. Усі криптовалютні біржі повинні обов’язково отримати від уряду Румунії прямий дозвіл на роботу в межах юрисдикції.
  2. Провайдери послуг, які вже здійснюють свою діяльність на інших ринках ЄС, повинні додатково пройти сертифікацію в Румунії, щоб мати можливість здійснювати комерційні операції в країні.
  3. Отримання авторизації в Румунії вимагає того, щоб провайдер послуг із крипто обміну подав заявку до контролюючого органу щодо проходження перевірки, в ході якої було б продемонстровано та доведено відповідність компанії крипто політикам та нормам країни.
  4. Крипто біржа повинна мати постійного агента Румунії. До повноважень цієї особи входить укладення договорів із фірмами-нерезидентами та представлення інтересів провайдера в судах Румунії.

Якщо ви маєте намір запустити власний крипто-бізнес у цій юрисдикції, зверніться до фахівців нашої компанії. Ми допоможемо вам у вирішенні будь-якого питання, пов’язаного з отриманням крипто ліцензії в Румунії, і складемо відповідний вашій бізнес-моделі план заснування фірми. Ми також маємо великий перелік вже готових компаній на продаж у багатьох юрисдикціях, у тому числі, в офшорах.

Чи потрібна вам ліцензія на торгівлю криптовалютою в Румунії?

Будь-які операції, в яких фігурують криптовалюти, вимагають наявності компанії спеціальної ліцензії. Ми пропонуємо професійну допомогу в отриманні цього дозволу та повний супровід на всіх етапах ліцензування.

Як отримати ліцензію на криптовалюту у Румунії?

Отримання крипто ліцензії вимагає заснування компанії на території юрисдикції та підготовка всіх необхідних для подання заявки документів. Крім цього, важливо привести свій бізнес у відповідність висунутим на місцевому рівні критеріям, зокрема правилам, що діють для крипто компаній.

Скільки коштує крипто ліцензія в Румунії?

Вартість отримання крипто дозволу в даній юрисдикції залежить від багатьох супутніх факторів, зокрема від переліку послуг компанії та іншого. Наші фахівці допоможуть точно розрахувати необхідні для ліцензування витрати та оптимізувати їх для того, щоб забезпечити прибутковість вашого проекту вже на початковому етапі його реалізації.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія AEMI в Польщі

Національна платіжна установа (АЕМІ) — це юридична особа, яка зареєстрована в Польщі та має право пропонувати зацікавленим споживачам загальний спектр усіх або певний вузький перелік будь-яких платіжних послуг, зокрема щодо електронних грошей. Організація, яка має такий дозвіл, як ліцензія АEMI у Польщі, має право надавати свої послуги як у цій юрисдикції, так і в інших...

Реєстрація компанії в Самоа

Невелика держава Samoa розташована в центральній частині Тихого океану Південної півкулі. У її відомстві знаходиться: два великих і кілька маленьких островів. Має повну правову незалежність, засновану на законодавстві англійського загального права і конституції. Діяльність офшорів регулює Акт про міжнародні бізнес компанії в редакції 1997 року. Економіка, характерна для даного регіону: ловля і переробка риби, сільськогосподарська...

Офшорні брокери на Маврикії 2023

Незважаючи на те, що Маврикій не входить до числа найбільших фінансових центрів світу, ця держава є домом для багатьох валютних брокерів. Це одна з багатьох країн, де більшість брокерів закріпились на місцевому ринку. Країна проживання трейдера та конкретна брокерська політика (кожен офшорний брокер на Маврикії встановлює свої вимоги)  зазвичай визначають, з якою філією трейдеру дозволено...

Платіжна ліцензія PI в Чеській Республіці

Авторизована платіжна установа (API) в Чеській Республіці є ідеальним рішенням для обробки загальноєвропейських і транскордонних платежів. Послуги такої установи значно спрощують обробку платежів і грошових переказів для приватних осіб, компаній та інтернет-продавців. Щоб забезпечити належну роботу таких установ та захист коштів клієнтів, у 2007 році набула чинності PSD – Директива, що встановлює правову основу для єдиного...

Юридичний Due diligence

Вартість реєстрації 2 840.00 EUR Вартість подовження 1 525.00 EUR Кількість директорів 1 Податок з корпорації 0.00% Сплачений капітал 0.00 Вимоги до обов’язкової звітності Немає Одним з найбільш популярних і престижних офшорних фінансових центрів є острів Джерсі. Це найбільший острів, який входить до складу Нормандських островів. Відсутність фінансового контролю і будь-яких інших фінансових обмежень створює...

Платформа краудфандингу в Південній Африці

В останні роки краунфандинг став потужним інструментом для втілення інноваційних ідей, творчих проектів і благодійних ініціатив. Південна Африка, відома своєю багатою культурною спадщиною та різноманітним підприємницьким розмахом, прийняла краунфандинг як засіб підтримки місцевих талантів, подолання грошових розривів і стимулювання соціальних змін. Програми в Південній Африці відіграли важливу роль у розвитку почуття спільності, дозволяючи людям з...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7