Eternity Law International Новини Ліцензія Форекс брокера на Сейшельських островах

Ліцензія Форекс брокера на Сейшельських островах

Опубліковано
February 15, 2021

Компанія, яка має намір надавати послуги форекс брокера клієнтам в регульованих юрисдикціях, повинна мати відповідну ліцензію, Сейшели є відмінною юрисдикцією для цього. Ця ліцензія потрібна як компаніям надають послуги форекс брокерів, так і інвестиційним фондам.

Причини для вибору офшорної юрисдикції

Регуляторами передбачаються обов’язкові ліцензійні вимоги до компаній, які надають фінансові послуги, як в офшорних, так і в звичайних юрисдикціях, однак, як правило, отримання офшорній ліцензії легше і дешевше, особливо це помітно, щодо вимог до мінімального оплаченого капіталу. Нижче наведено основні ліцензійні вимоги Сейшельського Управління Фінансових Послуг (FSA):

FSA видає заявнику ліцензію, за умови, що заявник:

  • (I) є місцевою компанією або компанією, інкорпорованої відповідно до законодавства визнаної юрисдикції;
  • (J) Має (щонайменше) двох директорів, вимоги до резиденство директорів не пред’являються;
  • (Z) Має (щонайменше) двох акціонерів, акціонери можуть бути як фізичними, так і юридичними особами.
  • (К) Має в штаті ліцензованого Представника Дилера і AML офіцера (директор може виконувати цю функцію)
  • (L) Має мінімальний оплачувану статутний капітал в розмірі 50,000 USD;
  • (М) Акціонери та директора є особами володіють відповідною кваліфікацією і репутацією (fit and proper test).
  • (N) Передбачає окремий рахунок для зберігання коштів клієнтів;
  • (О) Має місцевий офіс;
  • (Р) Має професійну страхове покриття

Переваги ліцензії форекс брокера на Сейшелах

  • Правомочності власника ліцензії: Право брати участь в торгівлі цінними паперами, такими як акції опціони, облігації та інші, а також управляти інвестиційним портфелем від імені клієнта.
  • Офшорний податковий режим
  • Сейшели є однією з найпопулярніших юрисдикцій для ведення діяльності форекс брокера; тут вже існує вся необхідна інфраструктура для швидкого створення бізнесу.
  • Сейшели є однією з найкращих юрисдикцій для відкриття компанії та отримання брокерської ліцензії, доступною за розумні кошти, з відносно, невеликими вимогами до мінімального оплаченого капіталу. Швидкі терміни також можна віднести до переваг цієї юрисдикції:
  • Створення компанії – 1 тиждень;
  • Підготовка всіх необхідних документів для подачі заявки на отримання ліцензії – приблизно 1 місяць, з урахуванням конкретних потреб клієнтів і складності проекту;
  • Розгляд заявки в FSA – 1 місяць, цей період може бути продовжений до 3-х місяців, на розсуд FSA.

Процедура подачі заяви на отримання ліцензії

Процедура подачі заяви на отримання Форекс-ліцензії складається з чотирьох етапів.

  1. Збір даних.

Це перший етап, на якому відбувається всеосяжна KYC процедура: перевірка документів, що засвідчують особу, адреси проживання, джерела засобів і перевірка наявності у клієнта необхідної освіти; кваліфікація і досвід для заняття цим бізнесом.

2. Підготовка заяви.

На даному етапі заповнюються бланки для подачі заяву і збираються всі необхідні документи; цей етап так само включає складання Статуту та Меморандуму компанії.

3. Подача заяви

Після того як всі документи були зібрані, ми направимо заяву в FSA. На даному етапі будуть сплачені всі державні збори.

4. Додаткова підтримка.

Наші фахівці будуть підтримувати зв’язок з регулятором і контролювати процедуру розгляду заяви.

Документи

Відповідно до положень місцевого законодавства, бенефіціари, акціонери, директори та інші ключові функціонери компанії, повинні надати наступні документи, видані в строк не перевищує три місяці до подачі дати подачі:

  1. довідка, що підтверджує відсутність судимості;
  2. заяву про відсутність статусу банкрута;
  3. копія паспорта, завірена нотаріусом;
  4. копія листа, завірена нотаріусом, або оригінал рекомендаційного листа від банку;
  5. копія, завірена нотаріусом, або оригінальний екземпляр квитанцій про оплату рахунків за комунальні послуги;
  6. резюме, що містить опис досвіду роботи в брокерської діяльності Форекс, з підтвердженням кваліфікацій, які
  7. необхідні для видачі ліцензії;
  8. інформація про ринок, в межах якого буде оперувати компанія, і про цільову аудиторію.

Всі документи повинні бути отримані за не більше ніж 3 місяці до їх подачі, завірені і, якщо це буде потрібно, перекладені на англійську мову і скріплені апостилем.

Eternity Law International надасть вам консультації з питань отримання брокерської ліцензії у відповідній юрисдикції. Якщо вам потрібна консультація щодо отримання брокерської ліцензії, зателефонуйте нам або напишіть, використовуючи форму CRM. Наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн.

Вас може зацікавити

Ліцензія на грошові перекази в США: особливості отримання

Усі робочі процеси безпосередньо пов’язані з грошима та з виконанням різних операцій із нею. Люди щось купують, продають, вкладають та обмінюють, щодня користуючись грошовими коштами. Згодом з’явилися організації, які самостійно керують цими процесами: сприяють у передачі грошей від однієї особи до іншої, з одного банку до іншого, між бізнесами та інше. Якщо ваша компанія так...

Криптоліцензія в Ель Сальвадорі

Ель Сальвадор невелика країна в Центральній Америці, але вже зуміла привернути до себе увагу багатьох гравців на крипторинку. Річ у тім, що понад 4 роки офіційною розрахунковою валютою тут вважається не тільки долар США, а й біткоїн. Фактично це єдина держава, де криптовалюта визнається на загальнонаціональному рівні. Активний розвиток криптовалют в Ель Сальвадорі підтримується місцевою...

Власна криптовалюта Естонії

Власна криптовалюта ЕСТОНІЇ Власна криптовалюта Естонії є поточним моментом, оскільки ця країна може стати першою із власною криптовалютою – есткойном. Протягом останніх кількох років Естонія ініціювала нові тенденції, спрямовані на розвиток держави до цифрового співтовариства. В рамках своїх ініціатив Естонія першою серед країн запровадила програму електронного проживання. Це дозволяє жителю абсолютно будь-якої держави створити інтернет-бізнес...

Реєстрація компанії в Польщі 2023

Польща вважається привабливим ринком для іноземних інвесторів, які цінують відкритість країни, географічне положення, а також добре освічений і висококваліфікований ринок праці.  Відповідно, реєстрація компанії в Польщі – це відмінний варіант відкрити для себе низку комерційних можливостей і скористатися перевагами як низьких витрат на робочу силу, так і привабливих ставок корпоративного оподаткування. Нижче наведено короткий огляд основних...

Ліцензія PSP в Аргентині

Вступ  Останніми роками фінансовий ландшафт Аргентини переживає глибоку трансформацію, викликану всепроникним впливом цифрової революції. Цей сейсмічний зсув докорінно змінив саму суть фінансових операцій, і ліцензія провайдера платіжних послуг в Аргентині (PSP) перебуває в авангарді цієї трансформаційної хвилі. У цій статті ми ретельно вивчаємо всі тонкощі отримання ліцензії PSP в Аргентині, з’ясовуємо всі необхідні умови роботи,...

Консалтинг ICO

ICO CONSULTING – ОПИС І ОСОБЛИВОСТІ Eternity Law International надає консультації з питань ICO, а також готує, супроводжує та організовує ICO-кампанії для компаній та приватних підприємців. Первинна пропозиція монет (ICO) – це форма залучення інвестицій у різні виробничі програми та схеми викидів, а також реалізація криптовалют серед спонсорів. Він використовується так само – спочатку реалізуючи...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7