Крипто ліцензія в Польщі

Крипто ліцензія в Польщі

Зараз дедалі популярнішими стають віртуальні валюти. Проте правове регулювання криптовалют у багатьох країнах досі залишається досить складним питанням. У Польщі до криптовалюти ставляться досить прогресивно. Інвестори, зацікавлені у реєстрації польської організації для послуг з обміну криптовалют та отримання такого документа, як крипто ліцензія в Польщі, отримують безліч можливостей для реалізації власних комерційних планів.

Польща стала однією з перших держав Євросоюзу, яка визнала криптографічні валюти як окремий тип діяльності. Так, фірми тепер мають право офіційно надавати послуги, пов’язані з цифровими активами.

Крипто ліцензія у Польщі 2022 року: що змінилося?

В юрисдикції набули чинності нові закони щодо використання та обігу криптовалюти. Тепер щоб законно пропонувати послуги, пов’язані з криптоактивами, компанії повинні пройти обов’язкову реєстрацію. Діють такі вимоги до осіб, які мають намір надавати послуги зі зберігання та обміну криптовалют:

  • реєстрація фірми у Польщі та наявність фізичної адреси;
  • надання копій документів вищого керівництва та власників фірми;
  • відсутність судимості за здійснення тих чи інших незаконних угод, пов’язаних із крипто та фіатними засобами, цінними паперами та іншим. Отримати відповідну виписку можна у польських органах юстиції;
  • наявність кваліфікації чи підтвердженого досвіду у роботі з криптовалютами. Це необхідно для тих, хто працює у сфері цифрових активів понад рік;
  • підтвердження наявності у компанії капіталу не менше ніж п’ять тисяч злотих. Вся сума має бути сплачена під час проходження реєстрації фірми;
  • розроблені та готові до впровадження у практичній діяльності політики AML/KYC, схеми моніторингу та процедури контролю;
  • обов’язкове подання нормативних звітів;
  • дотримання нових правил щодо процедури KYC для транзакцій із віртуальними активами. Раніше, допустима сума транзакцій становила 15 тисяч євро, тепер необхідно проходити додаткову ідентифікацію, якщо відбувається обмін або переказ суми більше 1 тисячі євро;
  • ведення фірмою записів щодо інформації клієнтів.

Криптовалютна ліцензія потрібна фізичним особам, які надають послуги з цифровими грошима як ІП, а також власникам фірм, які пройшли реєстрацію як організації, що надають послуги обміну криптографічної валюти.

Отримання криптоліцензії у Польщі

  1. Підготовка документів на проходження реєстрації фірми.

Ми готові запропонувати наступні послуги в рамках даного етапу:

  • складання пакету документів для проходження реєстрації онлайн;
  • реєстрація бенефіціара та підготовка декларації для подання до податкових органів.
  1. Податковий номер PESEL.

Щоб подати заяву в електронній формі через платформу ePUAP, підприємцям необхідно зареєструвати номер PESEL. Для цього потрібно виконати наступне:

  • завірити та перекласти копію паспорта директора, проставити апостиль. Ці процедури проводять у Польщі;
  • особі кур’єром доставляється документ, що підтверджує видачу PESEL.

Доставка документів може зайняти до місяця. Після цього необхідно звернутися до місцевого консульства для того, щоб провести активацію ePUAP; для цього підприємець подає паспорт та отриманий PESEL. Якщо отримувати PESEL особисто, процедура займе часу менше, ніж один день. Потім компанія підлягає реєстрації в Комерційному реєстрі підприємств, що працюють з криптовалютами.

Якщо у вас є питання або ви маєте намір відкрити криптокомпанію в цій юрисдикції, зв’яжіться з нами. Наші фахівці мають величезний досвід у сфері купівлі-продажу бізнесу, а також ліцензування.

Ви можете переглянути нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Мітки
Попередній Наступний