Крипто лицензия в Польше

Крипто лицензия в Польше

Сейчас все более популярными становятся цифровые валюты. Однако правовое регулирование криптовалют во многих странах все еще остается довольно сложным вопросом. В Польше к криптовалюте относятся достаточно прогрессивно. Инвесторы, заинтересованные в регистрации польской организации для услуг по обмену криптовалют и в получении такого документа, как крипто лицензия в Польше, получают множество возможностей для реализации собственных коммерческих планов.

Польша стала одним из первых государств Евросоюза, признавшим криптографические валюты как отдельный тип деятельности. Так, фирмы теперь имеют право на официальном уровне предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.

Криптолицензия в Польше 2022: что изменилось?

В юрисдикции вступили в силу новые законы относительно использования и оборота криптовалюты. Теперь, чтобы законно предлагать услуги, связанные с криптоактивами, компании должны пройти обязательную регистрацию. Действуют следующие требования к лицам, которые намерены оказывать услуги по обмену и хранению криптовалют:

  • регистрация фирмы в Польше и наличие физического адреса;
  • предоставление копий документов высшего руководства и владельцев фирмы;
  • отсутствие судимости за осуществление тех или иных незаконных сделок, связанных с крипто и фиатными средствами, ценными бумагами и прочим. Получить соответствующую выписку можно в польских органах юстиции;
  • наличие квалификации или подтвержденного опыта в работе с криптовалютами. Это необходимо для тех, кто работает в сфере цифровых активов больше года;
  • подтверждение наличия у компании капитала не менее пяти тысяч злотых. Вся сумма должна быть уплачена при прохождении регистрации фирмы;
  • разработанные и готовые к внедрению в практической деятельности политики AML/KYC, схемы мониторинга и процедуры контроля;
  • обязательная подача нормативных отчетов;
  • соблюдение новых правил относительно процедуры KYC для транзакций с электронными деньгами. Ранее, допустимая сумма транзакций составляла 15 тысяч евро, теперь же необходимо проходить дополнительную идентификацию, если происходит обмен или перечисление суммы больше 1 тысячи евро;
  • ведение фирмой записей относительно информации клиентов.

Криптовалютная лицензия нужна физ лицам, предоставляющим услуги с цифровыми деньгами как ИП, а также владельцам фирм, которые прошли регистрацию как организации, предоставляющие услуги обмена криптографической валюты.

Получение криптолицензии в Польше

  1. Подготовка документов для прохождение регистрации фирмы.

Мы готовы предложить вам следующие услуги в рамках данного этапа:

  • составление пакета документов для прохождения регистрации онлайн;
  • регистрация бенефициара и подготовка декларации для подачи в налоговые органы.
  1. Налоговый номер PESEL.

Для того, чтобы подать заявление в электронной форме через платформу ePUAP, предпринимателям необходимо зарегистрировать номер PESEL. Для этого нужно выполнить следующее:

  • заверить и перевести копию паспорта директора, проставить апостиль. Эти процедуры проводятся в Польше;
  • лицу курьером доставляется документ, которые подтверждает выдачу PESEL.

Доставка документов в общей сложности может занять до месяца. После этого, необходимо обратиться в местное консульство с тем, чтобы провести активацию ePUAP; для этого предприниматель подает паспорт и полученный PESEL. Если получать PESEL лично, разумеется, процедура займет в разы меньше времени – всего один день. Затем, компания подлежит регистрации в Коммерческом реестре предприятий, работающих с криптовалютами.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Метки
Предыдущий пост Следующий пост