Eternity Law International — Новости — Лицензия SEMI в Люксембурге

Лицензия SEMI в Люксембурге

Опубликовано:
6 февраля, 2024

Люксембург требует, чтобы все операторы платежных систем получали лицензии от местного регулирующего органа CSSF. Как член ЕС, юрисдикция выдвигает данный нормативный параметр, базируясь на законодательстве о регулировании электронных денег с 2011 года и регулировании 1781/2006, что подразумевает, что лицензиатам необходимо следовать директивам и нормам по борьбе с отмыванием денег. Соблюдение требований директивы означает борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций, строгий контроль за финансовыми операциями с обеспечением полного надзора, а также обеспечение высокого стандарта предоставляемых услуг и безопасности денежных средств с учетом интересов граждан ЕС.

Наша команда — это высококлассные эксперты в области учреждения и лицензирования коммерческих организаций. Мы предлагаем квалифицированную помощь в получении SEMI лицензий в Чехии, Польше, Литве, Латвии и других странах. Наша компания также предоставляет заинтересованным предпринимателям такую опцию, кака готовая SEMI лицензия в Люксембурге на продажу.

Для получения люксембургской лицензии эмитентам электронных денег и операторам платежных систем (включая мерчант-счета и «кошельки») требуется создать юридическое лицо в герцогстве с фактическим головным офисом и средним капиталом в размере 350 тысяч евро. Одним из привлекательных и удобных вариантов для деятельности в сфере электронных денег в Люксембурге является использование SICAR в форме SeCS, ограниченного партнерства, сходного с ООО. В роли партнера может выступать иностранная, оффшорная компания с номинальными акционерами и директорами.

Условия получения SEMI лицензии

Необходимо наличие минимум трех директоров, при этом один из них должен быть резидентом герцогства (физическим лицом), в то время как остальные могут быть как нерезидентами, так и юридическими лицами.

  1. Открытие счета в местном банке для проведения операций.
  2. Обязательно ведение бухгалтерского учета.
  3. Количество акционеров может быть минимальным — от одного (чаще всего это бенефициары в традиционных структурах).
  4. Потребуется наем сотрудников и аренда реального офисного пространства.
  5. Лицензия выдается компании после уплаты пошлины и предоставления полного набора документов в регулирующий орган.

Срок рассмотрения заявок в среднем составляет до года. Рекомендуется обращаться за поддержкой специалистов, для минимизации шансов получения отказа.

Преимущества лицензий SEMI в Люксембурге

  1. Открытый доступ к европейскому рынку: Люксембург, как член Европейского Союза, предоставляет лицензиату возможность вести бизнес в государствах, входящих в состав ЕС без дополнительных разрешений.
  2. Финансовый центр: Люксембург завоевал репутацию финансового центра с отличной стабильной работой и надежной репутации, что привлекает инвесторов и компании.
  3. Мировые связи: отличное расположение в центральной части Европы автоматически делает эту юрисдикцию своеобразным мостом между рынками финансов ЕС и остальным миром, делая проще проведение различных операций.
  4. Юрисдикция гордится устойчивой экономической средой и соблюдением международных финансовых стандартов, что внушает доверие инвесторам и компаниям.

Мы предлагаем вариант продажи SEMI лицензии в Люксембурге в качестве готового бизнеса. Наша компания также оказывает полное профессиональное сопровождение в приобретении SEMI лицензий на Мальте, в Литве, Германии, Эстонии и других странах.

Этапы получения лицензии SEMI в Люксембурге

  1. В начале процесса важно понять четко соблюдать все установленные требования регулятора, улучшить модель будущей работы компании и обеспечить выполнение всех необходимых предварительных условий, включая регистрацию компании и открытие банковского счета.
  2. Следующим шагом является подготовка и представление детальной заявки в CSSF, с информацией о предприятии, капитале, счете в банке, финансовой устойчивости и мерах по соблюдению требований законодательства.
  3. После подачи заявления следует кропотливая проверка документации регулирующим органом, включая оценку соблюдения вашей организацией стандартов безопасности и процедур соблюдения законодательства.
  4. При успешном прохождении этапа документальной проверки и полном соответствии регуляторным требованиям вы получаете лицензию EMI и платежной системы. Это дает вам право осуществлять деятельность на рынке Люксембурга и в рамках всего Европейского Союза.

Юридическое лицо, зарегистрированное в указанной организационно-правовой форме, получает право выпуска электронных денег, выступая в роли эмитента. Термин «эмитент» был введен Советом Европы и получил поддержку большинства союзных стран.

Эмитент осуществляет свою деятельность на основе использования собственной виртуальной валюты, что предоставляет ему право на обмен этой валюты с клиентами и деловыми партнерами, а также на прием обычных финансовых средств взамен. Контрагенты, получившие валюту эмитента, могут взаимодействовать с другими пользователями и партнерами, которые также принимают этот вид электронных денег. Эмитент обязуется принимать свою виртуальную валюту и обменивать ее на реальные деньги по запросу клиента в любое время.

Процесс эмиссии финансовых средств

  1. Клиент переводит реальные деньги на счет эмитента.
  2. Компания-производитель валюты обменивает средства по установленному курсу, после чего на счету клиента появляются электронные деньги.
  3. Пользователь расходует полученные средства на покупку товаров и услуг в местах, где принимается валюта эмитента.
  4. Торговцы, получившие оплату, проводят взаиморасчеты с другими партнерами и поставщиками.
  5. Поставщики обменивают электронные деньги на реальные, передавая их эмитенту.
  6. Хотя эта схема может показаться сложной, на практике она не более сложна, чем оборот традиционных денежных средств.

Приобретение готовой SEMI лицензированной компании в Люксембурге поможет вам значительно сэкономить время при запуске собственного бизнеса.

Наши преимущества

Чтобы зарегистрировать компанию в Люксембурге, необходимо предоставить определенные документы, которые зависят от выбранной формы бизнеса. Как правило, это включает нотариально заверенный учредительный акт, учредительный договор, устав компании и резолюцию о назначении генеральных директоров. Дополнительно может потребоваться свидетельство от выбранного банка, подтверждающее наличие оплаченного уставного капитала компании.

В случае регистрации компании в Люксембурге, наши специалисты могут обеспечить поддержку в процессе подачи документов и выполнения всех формальностей.

  1. Наша команда обладает экспертными знаниями и опытом в области лицензирования в Люксембурге, обеспечивая высокий уровень компетентности.
  2. Мы разрабатываем уникальные стратегии, учитывая особенности каждого клиента и их бизнес-модели, чтобы достичь оптимальных результатов.
  3. Благодаря опыту и профессиональным связям, мы обеспечиваем быстрое и эффективное получение лицензий.
  4. Предоставляем полное сопровождение на каждом этапе, начиная от подготовки документов и заканчивая успешным завершением процесса лицензирования, минимизируя трудности для клиентов.

Мы предлагаем уже готовые SEMI лицензированные компании на продажу в Люксембурге. Наша безупречная репутация доверенного партнера в сфере лицензирования гарантирует клиентам, что все аспекты процесса выполняются в соответствии с законодательством с высоким профессиональным стандартом. Мы оказываем всестороннюю помощь в получении SEMI лицензий на Кипре, в Швеции, Дании и других странах.

Вам может быть интересно

Лицензии на е-бизнес в Литве, Эстонии и на Каймановых островах

Иностранный бизнес, связанный с форекс и криптовалютой, так быстро растет благодаря своей конфиденциальности и независимости. Власти понимают, что у цифровой коммерции огромные перспективы и все больше стран работают над разработкой законодательства которые регулируют лицензирование для форекс-бизнеса и криптовалюты. Регистрация Форекс Различные страны могут предоставлять лицензии новым клиентам, но у каждой есть свои ограничения и нюансы....

Лицензия PSP на Мальте

В последние годы на Мальте наблюдается значительный рост количества лицензированных провайдеров платежных услуг (англ. payment service provider, PSP). В результате остров превратился в одну из лучших юрисдикций для ведения финансового бизнеса. Специалисты Eternity Law International готовы помочь клиентам с получением лицензии PSP на Мальте. Правовая основа Мальтийское законодательство эффективно регулирует механизмы предоставления финансовых услуг. Директива...

Открытие банковского счета в Великобритании

Использование личного или корпоративного счета в иностранном банке позволяет не только сохранить и приумножить сбережения, но и свободно проводить расчеты с зарубежными клиентами и поставщиками. Это также дает доступ к глобальным финансовым учреждениям, недоступным в некоторых других странах, и помогает обходить валютные ограничения, действующие по месту резидентства. Одной из надежных и привлекательных юрисдикций, предлагающих выгодные...

Первичное размещение монет или ICO с точки зрения швейцарского права

Первичное размещение монет или, как его еще называют ICO в Швейцарии, точно так же, как и запуск токена, считается нерегулируемым методом вовлечения инвестиций в проект. По сути — это выпуск цифровых монет или токенов, которые используются для создания новой криптовалюты или создаются на основании одной из имеющихся. Часто методика ICO используется в качестве альтернативного способа...

Лицензия платежного учреждения на Мальте

Мальта – перспективная юрисдикция для создания платежных учреждений. Для осуществления такой деятельности необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию PI на острове. Если вы хотите создать бизнес-компанию по выпуску виртуальных денег, то вы можете обратиться в нашу компанию за консультацией по данному вопросу. Мы также готовы оказать необходимую поддержку в создании и регистрации компании и получении...

Лицензия PI на Кипре

Кипр – островная страна, которая имеет выгодные условия для бизнеса в сфере финансов и финансовых услуг.  В соответствии с законодательством Республики Кипр поставщик услуг может предоставлять платежные услуги при условии, что он получил лицензию PI от банка Кипра. То есть для регистрации такой компании на Кипре требуется лицензия на данный вид деятельности. CBC является ответственным...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360