Eternity Law International Новости Лицензия SEMI в Люксембурге

Лицензия SEMI в Люксембурге

Опубликовано:
6 февраля, 2024

Люксембург требует, чтобы все операторы платежных систем получали лицензии от местного регулирующего органа CSSF. Как член ЕС, юрисдикция выдвигает данный нормативный параметр, базируясь на законодательстве о регулировании электронных денег с 2011 года и регулировании 1781/2006, что подразумевает, что лицензиатам необходимо следовать директивам и нормам по борьбе с отмыванием денег. Соблюдение требований директивы означает борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций, строгий контроль за финансовыми операциями с обеспечением полного надзора, а также обеспечение высокого стандарта предоставляемых услуг и безопасности денежных средств с учетом интересов граждан ЕС.

Наша команда — это высококлассные эксперты в области учреждения и лицензирования коммерческих организаций. Мы предлагаем квалифицированную помощь в получении SEMI лицензий в Чехии, Польше, Литве, Латвии и других странах. Наша компания также предоставляет заинтересованным предпринимателям такую опцию, кака готовая SEMI лицензия в Люксембурге на продажу.

Для получения люксембургской лицензии эмитентам электронных денег и операторам платежных систем (включая мерчант-счета и «кошельки») требуется создать юридическое лицо в герцогстве с фактическим головным офисом и средним капиталом в размере 350 тысяч евро. Одним из привлекательных и удобных вариантов для деятельности в сфере электронных денег в Люксембурге является использование SICAR в форме SeCS, ограниченного партнерства, сходного с ООО. В роли партнера может выступать иностранная, оффшорная компания с номинальными акционерами и директорами.

Условия получения SEMI лицензии

Необходимо наличие минимум трех директоров, при этом один из них должен быть резидентом герцогства (физическим лицом), в то время как остальные могут быть как нерезидентами, так и юридическими лицами.

  1. Открытие счета в местном банке для проведения операций.
  2. Обязательно ведение бухгалтерского учета.
  3. Количество акционеров может быть минимальным — от одного (чаще всего это бенефициары в традиционных структурах).
  4. Потребуется наем сотрудников и аренда реального офисного пространства.
  5. Лицензия выдается компании после уплаты пошлины и предоставления полного набора документов в регулирующий орган.

Срок рассмотрения заявок в среднем составляет до года. Рекомендуется обращаться за поддержкой специалистов, для минимизации шансов получения отказа.

Преимущества лицензий SEMI в Люксембурге

  1. Открытый доступ к европейскому рынку: Люксембург, как член Европейского Союза, предоставляет лицензиату возможность вести бизнес в государствах, входящих в состав ЕС без дополнительных разрешений.
  2. Финансовый центр: Люксембург завоевал репутацию финансового центра с отличной стабильной работой и надежной репутации, что привлекает инвесторов и компании.
  3. Мировые связи: отличное расположение в центральной части Европы автоматически делает эту юрисдикцию своеобразным мостом между рынками финансов ЕС и остальным миром, делая проще проведение различных операций.
  4. Юрисдикция гордится устойчивой экономической средой и соблюдением международных финансовых стандартов, что внушает доверие инвесторам и компаниям.

Мы предлагаем вариант продажи SEMI лицензии в Люксембурге в качестве готового бизнеса. Наша компания также оказывает полное профессиональное сопровождение в приобретении SEMI лицензий на Мальте, в Литве, Германии, Эстонии и других странах.

Этапы получения лицензии SEMI в Люксембурге

  1. В начале процесса важно понять четко соблюдать все установленные требования регулятора, улучшить модель будущей работы компании и обеспечить выполнение всех необходимых предварительных условий, включая регистрацию компании и открытие банковского счета.
  2. Следующим шагом является подготовка и представление детальной заявки в CSSF, с информацией о предприятии, капитале, счете в банке, финансовой устойчивости и мерах по соблюдению требований законодательства.
  3. После подачи заявления следует кропотливая проверка документации регулирующим органом, включая оценку соблюдения вашей организацией стандартов безопасности и процедур соблюдения законодательства.
  4. При успешном прохождении этапа документальной проверки и полном соответствии регуляторным требованиям вы получаете лицензию EMI и платежной системы. Это дает вам право осуществлять деятельность на рынке Люксембурга и в рамках всего Европейского Союза.

Юридическое лицо, зарегистрированное в указанной организационно-правовой форме, получает право выпуска электронных денег, выступая в роли эмитента. Термин «эмитент» был введен Советом Европы и получил поддержку большинства союзных стран.

Эмитент осуществляет свою деятельность на основе использования собственной виртуальной валюты, что предоставляет ему право на обмен этой валюты с клиентами и деловыми партнерами, а также на прием обычных финансовых средств взамен. Контрагенты, получившие валюту эмитента, могут взаимодействовать с другими пользователями и партнерами, которые также принимают этот вид электронных денег. Эмитент обязуется принимать свою виртуальную валюту и обменивать ее на реальные деньги по запросу клиента в любое время.

Процесс эмиссии финансовых средств

  1. Клиент переводит реальные деньги на счет эмитента.
  2. Компания-производитель валюты обменивает средства по установленному курсу, после чего на счету клиента появляются электронные деньги.
  3. Пользователь расходует полученные средства на покупку товаров и услуг в местах, где принимается валюта эмитента.
  4. Торговцы, получившие оплату, проводят взаиморасчеты с другими партнерами и поставщиками.
  5. Поставщики обменивают электронные деньги на реальные, передавая их эмитенту.
  6. Хотя эта схема может показаться сложной, на практике она не более сложна, чем оборот традиционных денежных средств.

Приобретение готовой SEMI лицензированной компании в Люксембурге поможет вам значительно сэкономить время при запуске собственного бизнеса.

Наши преимущества

Чтобы зарегистрировать компанию в Люксембурге, необходимо предоставить определенные документы, которые зависят от выбранной формы бизнеса. Как правило, это включает нотариально заверенный учредительный акт, учредительный договор, устав компании и резолюцию о назначении генеральных директоров. Дополнительно может потребоваться свидетельство от выбранного банка, подтверждающее наличие оплаченного уставного капитала компании.

В случае регистрации компании в Люксембурге, наши специалисты могут обеспечить поддержку в процессе подачи документов и выполнения всех формальностей.

  1. Наша команда обладает экспертными знаниями и опытом в области лицензирования в Люксембурге, обеспечивая высокий уровень компетентности.
  2. Мы разрабатываем уникальные стратегии, учитывая особенности каждого клиента и их бизнес-модели, чтобы достичь оптимальных результатов.
  3. Благодаря опыту и профессиональным связям, мы обеспечиваем быстрое и эффективное получение лицензий.
  4. Предоставляем полное сопровождение на каждом этапе, начиная от подготовки документов и заканчивая успешным завершением процесса лицензирования, минимизируя трудности для клиентов.

Мы предлагаем уже готовые SEMI лицензированные компании на продажу в Люксембурге. Наша безупречная репутация доверенного партнера в сфере лицензирования гарантирует клиентам, что все аспекты процесса выполняются в соответствии с законодательством с высоким профессиональным стандартом. Мы оказываем всестороннюю помощь в получении SEMI лицензий на Кипре, в Швеции, Дании и других странах.

Вам может быть интересно

Регистрация компании Лабуан

Новой ступенькой развития бизнеса может стать создание компании в другой стране, как Лабуан. Это снизит налоговую нагрузку на владельца бизнеса и позволит ему вести предпринимательскую деятельность по всему миру. Одним из подходящих мест для регистрации и открытия компании представляется Лабуан, являющийся финансовым центром Малайзии. На данный момент он признан самой низконалоговой юрисдикцией, не привлекающей к...

Регистрация компании в Грузии

Процесс создания компании в Грузии займет не более недели при условии, что все правила и требования были надлежащим образом соблюдены. Для некоторых отраслей в данной юрисдикции предусмотрены нулевые ставки для НДС, в то время как стандартный показатель равен 18%. К таким сферам относятся судоходство с задействованием международных партнеров, экспорт, электроэнергетика, туристическая деятельность и прочее. Прибыль...

Новый закон о виртуальных активах: регулирование стейблкоинов в ЕС

ЕС находится в авангарде продвинутого режима регулирования криптовалют – согласно с обновленными требованиями, криптокомпании должны получить лицензию и обязывать поставщиков стейблкоинов сохранять достаточные резервы, как это делают банковские учреждения. Это часть программы по внедрению регулирования стейблкоинов в ЕС и контроля над еще не полностью контролируемым крипторинком. Общий обзор стейблкоинов и их регулирование в ЕС Примерно...

Адвокатские услуги для компаний

Адвокатские услуги для компаний — международный коммерческий арбитраж — Адвокатские услуги для компаний в МКАС Eternity Law International предоставляет адвокатские услуги для компаний, а также комплекс услуг для фирм из стран СНГ, так и Европейских. Мы с готовностью защитим ваши интересы в МКАС. Международный коммерческий арбитражный суд — независимый и постоянный арбитражный орган, который решает вопросы...

Игорная лицензия в Португалии

Португалия — процветающая страна, зарекомендовавшая себя как хорошая юрисдикция для открытия множества предприятий. Теперь мы рассмотрим все виды игорных лицензий в Португалии. Разновидности лицензий SRIJ выдает несколько категорий лицензий на азартные игры онлайн у операторов Португалии, в том числе: Доступные разрешения Регулирующие органы не установили максимальный лимит количества выдаваемых разрешений. Квалификация Чтобы иметь право на...

Корпоративные услуги в Ирландии

Темпы экономического развития Ирландии удивляют всех. Поэтому данная страна считается привлекательной для регистрации бизнеса. Иностранные инвесторы, которые обращаются в ирландские корпоративные сервисы, также знают о хороших условиях касательно налогообложения в этой стране. Консалтинговые компании уже готовы предоставлять профессиональную помощь в регистрации юридического лица. Но определенные нюансы инвесторам знать все же стоит. Почему нужно выбирать корпоративные...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7